10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 24.06.2014, DPT 03.07.2014 14276-0151-019
28/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D O W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 , 1 1 . 1 1 I m
1 1
u
B R U X E L L E S ~ ~
1 9 M U T 2 1 1 d
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 3 5 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 c o n f i r m e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e r é v i s e u r c o n f i é à l a s o c i é t é B D O D F S A R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E n o m m é e n j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 5 .
J e a n - P a u l P h i l i p p o t J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.06.2013, DPT 02.07.2013 13272-0524-019
04/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l i 2 . 1
* 1 3 0 2 1 1 1 1 I
e u x t i L i e
9 , , I j A H 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 3 5 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - E x t r a i t d u P V d u G A d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a R T B F , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , p r o p o s e à l a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n i s e u r R a s k i n e s t n é l e 2 6 a o û t 1 9 5 7 à V e r v i e r s e t e s t d o m i c i l i é r u e V i l l e B a s s e , 1 3 à 7 8 3 0 S I L L Y .
J e a n - P a u l P h i l i p p o t J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012
ÿþM a n W O R D 1 1 . 1
V o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t I i I 1 1 1 1 1 I I I l 1 1 I I I i I 1
* 1 2 0 9 4 7 9 5 *
B R U X E L L E S
M E I 2 0 1 z
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 3 5 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C A S A K A F K A P I C T U R E S "
( e n a b r é g é ) : " C K P "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O L s j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r o i s m a i ;
d e u x m i l l e d o u z e ,
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 4 m a i 2 0 1 2
V o l u m e 3 9 f o l i o 0 1 c a s e 1 1
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C A S A K A F K A
P I C T U R E S " , e n a b r é g é " C K P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 , o n t
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d e u x m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e j u i l l e t
d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 6 3 9 4 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 . »
l I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 , a l i n é a 2 , d e u x i è m e t i r e t : r e m p l a c e r l e s m o t s « n u m é r o t é e s 1 e t 1 8 6 à 2 7 0 » p a r l e s m o t s «
n u m é r o t é e s 1 0 0 e t d e 1 8 6 à 2 7 0 i n c l u s » .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a t e n i r l e
d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e m o t «
d e u x i è m e » p a r l e m o t « d e r n i e r » , e t l e m o t « d i x - s e p t » p a r l e m o t « q u i n z e » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s
c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 s e t i e n d r a l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 à 1 5 h e u r e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d i ; V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t i s o d 2 . 1
l I l H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I V I N I
* 1 3 0 6 1 5 3 8 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
i l 3 M R T 2 0 1 2
~ ~ <
t l ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 7 5 3 5 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 - E x t r a i t d u P V d e l ' A G E
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 n o m m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , q u i a c c e p t e n t ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a u s e i n d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s p o u r y r e p r é s e n t e r l a R T B F :
- M a d a m e J u l i e L e p r i n c e , d o m i c i l i é e P l a c e d e L u t t r e , 4 à 6 2 3 8 L u t t r e
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
- M o n s i e u r D a n i e l S o u d a n t , d o m i c i l i é A v e n u e D u p é t i a u x , 1 1 3 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r E d g a r S z o c , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r C h r i s V a n d e r v i n n e
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s . L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l e 2 1 / 1 0 / 2 0 1 6
D ' a u t r e p a r t , l ' A s s e m b l é e a c t e l a d é c i s i o n d e R M B d e p r o p o s e r l e m a i n t i e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e R M B a u s e i n d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s d e M o n s i e u r J e a n - P a u l P h i l i p p o t ,
J e a n - P a u l P h i l i p p o t J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
I I I I I i l U h I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I A
* 1 2 0 3 3 6 0 4 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D i ; . r r ` a + I M F R O E D E N A M U R
l ~
2 6 - 0 1 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 3 5 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F e r n a n d G o l e n v a u x , 8 - 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 - E x t r a i t d u P V d e l ' A G E
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 n o m m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , q u i a c c e p t e n t ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a u s e i n d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s p o u r y r e p r é s e n t e r l a R T B F :
- M a d a m e J u l i e L e p r i n c e , d o m i c i l i é e P l a c e d e L u t t r e , 4 à 6 2 3 8 L u t t r e
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
- M o n s i e u r D a n i e l S o u d a n t , d o m i c i l i é A v e n u e D u p é t i a u x , 1 1 3 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r E d g a r S z o c , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s . L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l e 2 1 / 1 0 / 2 0 1 6
D ' a u t r e p a r t , l ' A s s e m b l é e a c t e l a d é c i s i o n d e R M B d e p r o p o s e r l e m a i n t i e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e R M B a u s e i n d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s d e M o n s i e u r J e a n - P a u l P h i l i p p o t .
R é s
a 1
M o n i b e l
J e a n - P a u l P h i l i p p o t J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 14.06.2011, DPT 14.07.2011 11297-0082-017
13/07/2011
ÿþ i J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p a 2 . 5
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 M I I ~ V u ~ V 9 4 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 3 5 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F e r n a n d G o l e n v a u x , 8 - 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a é t é a c t é e l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a i 2 0 1 1
L e s i è g e s o c i a l a c t u e l s i t u é a v e n u e F e r n a n d G o l e n v a u x , n u m é r o 8 à 5 0 0 0 N a m u r e s t t r a n s f é r é à l a n o u v e l l e a d r e s s e : r u e C o l o n e l B o u r g , n u m é r o 1 3 3 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s .
J e a n - P a u l P h i l i p p o t J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 08.06.2010, DPT 09.07.2010 10293-0591-018
10/04/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3
1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E
L A D A T E D E L A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E -
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é '
à B r u x e l l e s e n d a t e d u q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C A S A K A F K A ' . .
P I C T U R E S " , e n a b r é g é " C K P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 o n t p r i s ' ;
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . E T I l . M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é
p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r e t l e f a i r e t e r m i n e r l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 5 a l i n é a
1 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « l e p r e m i e r a v r i l » p a r
l e s m o t s « l e p r e m i e r j a n v i e r » e t l e s m o t s « l e t r e n t e e t u n m a r s »
p a r l e s m o t s « l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e » .
A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e
l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
' s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
I I I . E T I V . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e p o u r l a t e n i r c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l
à q u i n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' A r t i c l e 2 8 a l i n é a
1 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « l e d e r n i e r m a r d i d u
m o i s d e j u i n » p a r l e s m o t s « l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l » . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e p r é s e n c e , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 3 5 . 6 4 0
D é p o s é / R e ç u l e
( 5 ~
a u r e f f e d u t í $ ~ á l
g d e a o n u m e r a e
. f r a n o o l p h o n e _ d e B r u x e l l e s _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 09.06.2009, DPT 24.06.2009 09313-0304-020
16/06/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 10.06.2008, DPT 10.06.2009 09219-0024-018
21/04/2015
ÿþ4
: . ; L I D O W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r i i ~ l g ë ' a p r è s d é p ô t d e l ' r e g g e ç u ! e
i
f l a A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e B r u x e l l ^ s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 3 5 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
( e n a b r é g é ) : C K P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 3 3 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s .
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 ; l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M a d a m e J u l i e L e p r i n c e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e p l a c e d e L u t t r e , 4 à 6 2 3 8 L u t t r e .
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à r u e V i l l e B a s s e , 1 3 à 7 8 3 0 S i l l y .
- M o n s i e u r D a n i e l S o u d a n t , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é a v e n u e D u c p é t i a u x , 1 1 3 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s .
- M o n s i e u r C h r i s V a n d e r v i n n e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d e l a L i m i t e , 1 4 2 à 1 9 7 0
W e z e m b e e k - O p p e m .
- M o n s i e u r E d g a r S z o c , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a C o u r o n n e , 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 n o m m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , q u i a c c e p t e n t , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a u s e i n d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s p o u r y r e p r é s e n t e r l a R T B F :
- M a d a m e J u l i e L e p r i n c e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e p l a c e d e L u t t r e , 4 à 6 2 3 8 L u t t r e , n é e l e 6 n o v e m b r e 1 9 7 3 à E t t e r b e e k .
- M a d a m e N o é m i e F e l d , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e r u e d u M e l o n , 3 2 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , n é e l e 2 3 a o û t 1 9 8 0 à L i è g e .
- M o n s i e u r D a n i e l S o u d a n t , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é a v e n u e D u c p é t i a u x , 1 1 3 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , n é l e 1 2 a o û t 1 9 5 7 à E t t e r b e e k .
- M o n s i e u r F r é d é r i c M a g h e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d e l a V i c t o i r e , 2 1 à 7 1 3 0 B i n c h e , n é l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 8 1 à L a L o u v i è r e .
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à r u e V i l l e B a s s e , 1 3 à 7 8 3 0 S i l l y , n é l e 2 6 a o û t 1 9 5 7 à V e r v i e r s .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s . L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l e 1 2 / 1 2 1 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a c o n f i r m a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l P h i l i p p o t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s .
J e a n - P a u l P h i l i p p o t J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 10.06.2008, DPT 24.06.2008 08334-0370-026
12/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 3 5 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
( e n a b r é g é ) : C K P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e C o l o n e l B o u r g 1 3 3 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r .
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 : l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e s o n a c c o r d d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e s C o n v e n t i o n s - C a d r e s e t d e s E n g a g e m e n t s d e S o u s c r i p t i o n s o u s l a n o u v e l l e L o i d e l a p a r t d e R é g i e M é d i a B e l g e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l P h i l i p p o t , e n f a v e u r d e M a d a m e I s a b e l l e M o l h a n t , d o m i c i l i é e p l a c e M a r i e - J a s é e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
R É G I E M É D I A B E L G E
R e p r é s e n t é e p a r M r J e a n - P a u l P h i l i p p o t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
i
1 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é l R e ç u ( c
2 9 A V R , 2 0 1 5
M D D W O R D 1 1 . 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e E : k r a e x e 1 1 4 s
* 1 5 0 6 7 0 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 12.06.2007, DPT 04.07.2007 07329-0142-033
10/08/2015
ÿþi m e t l q 1 1 1 1 8
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a - p u b l i é e a u x a n n e x e s d u r M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
n é o s é / R e ç u I ®
3 0 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e f : 4 , _ , G 7 . é y f e a e n ,
, l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 3 5 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3
1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e
Q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C A S A K A F K A P I C T U R E S " , e n a b r é g é " C K P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r e n o m m e r l e s d e u x c a t é g o r i e s e x i s t a n t e s e t c r é e r l a p o s s i b i l i t é d e n o m m e r d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r e c e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r ; a l i n é a p a r l e t e x t e :
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e m i n i m u m t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , q u i s o n t r é p a r t i s e n d e u x c a t é g o r i e s e t q u i s o n t n o m m é s c o m m e s u i t ;
« - l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e 1 , q u i s o n t a u n o m b r e m a x i m u m d e c i n q ( 5 ) e t q u i s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A ; c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s A ; e t
« - l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e 2 , q u i s o n t a u n o m b r e m a x i m u m d e u n ( 1 ) e t q u i e s t n o m m é p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B ; c e t a d m i n i s t r a t e u r p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r B .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r d e d é s i g n e r , e n p l u s d e s m a x i m u m s i x ( 6 ) a d m i n i s t r a t e u r s s u s v i s é s , u n m a x i m u m d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s n o n - e x é c u t i f s q u i r é p o n d e n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u c o d e d e s s o c i é t é s . C e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s n o n - e x é c u t i f s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t m ê m e s o b l i g a t i o n s q u e t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t e x p l i c i t e m e n t p r é v u p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1 o u 2 .
I I . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t n o n - e x é c u t i f :
M o n s i e u r P e t e r Q U A G N E B E U R , d e m e u r a n t à 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t , 5 0 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 9 l i s t e d e p r é s e n t e , 2 p r o c u r a t i o n s ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e