22/02/2013
ÿþ ~ ~ ' ^ ' + m ~ I . _ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e U n d 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
1 2 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 8 5 9 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S E L I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x M o u l i n 6 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
E l l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à c o m p t e r d e c e j o u r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s '
s u i v a n t s q u i v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8
- l a S . A . U S E B E L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e S a n t e n s .
- l a S . P . R . L . G R I S H A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L o u i s A m o r y - M o n s i e u r S t é p h a n e S C H I F F L E R S
- l a S C R L C A P I T A L E T C R O I S S A N C E , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B e r n e s
- l a S P R L F I N A N C I E R E J E N N Y D E H A U S S Y , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r D e w a n d r e
L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 1 6 , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s u t i l e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e ' , l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e " .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S P R L G R I S H A o n t e x p i r é à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S P R L G R I S H A , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 4 j u i n 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e e x p r e s s é m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l a S P R L G R I S H A e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e 1 4 j u i n 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e c o n s e i l d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 1 6 , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s u t i l e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e " .
J e a n - F r a n ç o i s R i c h a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
` _ 3 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u 5 ,
D e p o s e f R e ç u i e
0 5 Y I L , 2 0 9 5
a u r r e f : 3 c ' L l 6 r : ' b l . . i r 7 E E l d e c o m m e r c e
f r a . . ~ . ~ F xG r e t f e , ,
' ' ~ ' ~ r ` , C l ~ ~ ~ ~ ~ ~ , _ . ~ " ~ I l ~ s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 5 9 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S E L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x M o u l i n , 6 6 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A C Q U I S I T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S A V E C A N N U L A T I O N I M M E D I A T E E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L C O N S E Q U E N T E - S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S A E T B D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C A S E L I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u V i e u x M o u l i n , 6 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 8 5 9 . 7 5 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d e u x j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d ' a c t i o n s p r o p r e s - a n n u l a t i o n i m m é d i a t e - r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , e n v u e d e l e u r a n n u l a t i o n i m m é d i a t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d é c i d e d è s l o r s d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n s é q u e n c e d e l a d i t e a c q u i s i t i o n , a u p a i r c o m p t a b l e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e n s ' i m p u t a n t f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B
A p r è s l e c t u r e e t p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s A e t B d ' a c t i o n s , d e s o r t e q u e l a c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e a c t i o n s o r d i n a i r e s ( 6 . 0 0 0 ) , t o u t e s i d e n t i q u e s e n d r o i t e t d o n n a n t l e m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t a d a p t é s e n c o n s é q u e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r i n t é g r a l e m e n t l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " C A S E L I A " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ S i è g e s o c i a l
~ L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u V i e u x M o u l i n , 6 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s s e c t e u r s d e l a c o n s t r u c t i o n , d u b â t i m e n t e t d e l ' i m m o b i l i e r , e t t o u t e a u t r e s e c t e u r a p p a r e n t é , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
S e s a c t i v i t é s c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t , e t c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
* L ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , o p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u ' e l l e s s o i e n t i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s ; e t l a g e s t i o n d e c e s s o c i é t é s
* L ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e c o n s e i l l e r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
* L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a i s o n s e t a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s , e t t o u t e a c t i v i t é a p p a r e n t é e
* L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a l o c a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s ' y r a p p o r t a n t .
* T o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , v a l e u r s e t e f f e t s d e t o u t e n a t u r e ; * L a p r e s t a t i o n d ' a n a l y s e s , d e s e r v i c e s e t l a d i s p e n s e d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n , m a n a g e m e n t , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , g e s t i o n , m a r k e t i n g , f i n a n c e s , i n f o r m a t i q u e s , t e c h n i q u e s ;
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d ' u n e a u t r e s o c i é t é ,
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à ! a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e , t a n t i m m o b i l i e r q u e m o b i l i e r e t f i n a n c i e r , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s , e t l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l f e p e u t , e n o u t r e , f a i r e l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , q u e c e s o i t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e -
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e a c t i o n s ( 6 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l i è m e ( 1 1 6 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i c n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
V o l e t B S u i t e
t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
, . a u
M o n i t e u r
b e l g e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ,
a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u j o u r d e
l ' a c t e d e
- l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P I T A L e t C R O I S S A N C E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e , r u e d e l a P l a i n e , 1 1 - - P a r c d u W e x ( R P M M a r c h e e n F a m e n n e 0 8 9 0 . 0 7 3 . 3 8 4 ) , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e B E R N E S e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t
- l a s o c i é t é a n o n y m e U S E B E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 6 8 0 M a a r k e d a l , B o s s e n a a r s t r a a t , 1 ( R P M O u d e n a a r d e 0 4 5 5 . 8 5 6 . 3 4 9 ) , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a n B a p t i s t e S A N T E N S e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r e x é c u t e r l e r a c h a t d ' a c t i o n s d é c i d é c i - a v a n t e t l a m i s e e n p a i e m e n t d u p r i x a i n s i q u e p o u r l a m i s e à j o u r e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s r u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e