25/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m O o W O R D 1 1 . 1
1 5 4 7 - 2 O 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 3 4 3 7 *
U I
U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 7 6 . 8 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S H C O N V E R T E R S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e b d d u J u b i l é 7 1 b t e 3 - 1 0 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - N i c o l a s , s u b s t i t u a n t :
M a î t r e L o u i s U R B I N - C H O F F R A Y , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à E s n e u x , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 1 8 j u l l e f
: 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e J e . s a
C A S H C O N V E R T E R S B E L G I U M , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 / P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s d e s t e r m e s s u i v a n t s :
« - t o u t e s a n c t i o n p o u r n o n r e s p e c t d e s p r e s t a t i o n s .
- l ' a g r é m e n t d ' u n f r a n c h i s é e n q u a l i t é d e f r a n c h i s é s e n i o r a u q u e l i l e s t p r o p o s é d ' e n t r e r d a n s l ' a c t i o n n a r i a t d e :
l a s o c i é t é ,
- t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a p o l i t i q u e d e f a c t u r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s . »
, d e r e m p l a c e m e n t p a r :
« - t o u t o c t r o i o u r e t r a i t d ' u n t e r r i t o i r e e x c l u s i f à u n f r a n c h i s é C A S H C O N V E R T E R S » .
, e t a j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t v a l a b l e m e n t s e t e n i r , e n p r é s e n c e d e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p a r
u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u u n e v i s i o c o n f é r e n c e . »
2 / D e u x i è m e R é s o l u t i o n
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a c e s s i o n d e s t i t r e s e s t l i b r e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 1 3 b i s ( d r o i t d e p r é e m p t i o n ) , 1 3 t e r ( d r o i t
d e s u i t e ) e t 1 3 q u a t e r ( c e s s i o n à t i t r e g r a t u i t ) d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e s a r t i c l e s 1 3 , b i s , t e r e t q u a t e r , i l f a u t e n t e n d r e p a r
' T i t r e s ' : l e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , e t é v e n t u e l l e m e n t t o u t d é m e m b r e m e n t o u d r o i t à
s o u s c r i r e o u d ' a t t r i b u t i o n d e t e l s t i t r e s , é m i s e s o u à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é , e t d o n n a n t d r o i t i m m é d i a t e m e n t o u à
t e r m e , à u n e q u o t i t é d u c a p i t a l - o u d e s d r o i t s d e v o t e d e l a s o c i é t é ;
- ' C e s s i o n ' t o u t e m u t a t i o n à t i t r e o n é r e u x e n t r a î n a n t u n e a l i é n a t i o n d e p r o p r i é t é o u , é v e n t u e l l e m e n t , d e l a
n u e p r o p r i é t é o u d e l ' u s u f r u i t d ' u n T i t r e , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u ' e l l e i n t e r v i e n n e , e t
n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e , p a r u n e v e n t e , u n é c h a n g e o u a p p o r t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A j o u t d ' u n A R T I C L E 1 3 B I S D R O I T D E P R E E M P T I O N , a u x s t a t u t s d o n t l e t e x t e s e r a l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 3 B I S D R O I T D E P R E E M P T I O N
1 3 b i s . 1 , E n c a s d e C e s s i o n p a r u n a c t i o n n a i r e d e t o u t o u p a r t i e d e s e s T i t r e s à u n c o - a c t i o n n a i r e o u à u n
t i e r s , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e n t , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n , d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
1 3 b i s . 2 . L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d e v r a n o t i f i e r s o n p r o j e t d e c e s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e
r é c e p t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e n p r é c i s a n t l ' i d e n t i t é d e l ' é v e n t u e l c e s s i o n n a i r e , s o n
a d r e s s e , l e n o m b r e d e T i t r e s , o b j e t d e l a c e s s i o n , l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n , e t n o t a m m e n t l e
p r i x , l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t d u p r i x e t l e s g a r a n t i e s o f f e r t e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e
j o u r s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l a n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s n o t i f i e r o n t ,
d a n s l e s m ê m e s f o r m e s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
l e u r v o l o n t é c ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s , o b j e t d e l a c e s s i o n , p o u r u n p r i x é g a l a u p r i x i n d i q u é d a n s l e p r o j e t d e
c e s s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" s .
e :
. .
l e u r r e n o n c i a t i o n à e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
À d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e s f o r m e s e t l e d é l a i s u s d i t s , l e o u l e s b é n é f i c i a i r e s s e r o n t r é p u t é s a v o i r r e n o n c é à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
1 3 b i s . 3 . C h a q u e b é n é f i c i a i r e d o i t s e p o r t e r a c q u é r e u r d e l ' e n s e m b l e d e s T i t r e s q u i f o n t l ' o b j e t d e l a n o t i f i c a t i o n . L e c a s é c h é a n t , l e n o m b r e d e T i t r e s e s t r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n .
1 3 b i s . 4 . E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l a c e s s i o n d e v r a ê t r e r é a l i s é e d a n s l e m o i s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e t r e n t e j o u r s p r é v u à l ' a r t i c l e 1 3 b i s . 2 .
1 3 b i s . 5 . E n l ' a b s e n c e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r a u c u n d e s e s b é n é f i c i a i r e s , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t p o u r r a c é d e r l e s T i t r e s a u t i e r s c e s s i o n n a i r e a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e p r o j e t d e c e s s i o n , » . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A j o u t d ' u n A R T I C L E 1 3 T E R D R O I T D E S U I T E , a u x s t a t u t s d o n t l e t e x t e s e r a l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 3 T E R D R O I T D E S U I T E
1 3 t e r , 1 . E n c a s d e C e s s i o n d e T i t r e s p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , a y a n t p o u r e f f e t d e r é d u i r e l a p a r t i c i p a t i o n d e t o u s l e s a u t r e s e n s e m b l e à m o i n s d e 5 0 % d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é , l e c a s é c h é a n t a p r è s e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 1 3 b i s , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e s u i t e , e n s o r t e q u e :
- l e o u l e s a c t i o n n a i r e s c é d a n t s s ' e n g a g e n t à f a i r e a c q u é r i r p a r l e c e s s i o n n a i r e , s ' i l s ' a g i t d ' u n t i e r s , l e s T i t r e s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s ;
- l e c e s s i o n n a i r e , s ' i l s ' a g i t d ' u n a c t i o n n a i r e , s ' e n g a g e à a c q u é r i r l e s T i t r e s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s ,
1 3 t e r . 2 . D a n s u n d é l a i d e 1 5 j o u r s à d a t e r d e l ' é c h é a n c e d u d é l a i d e t r e n t e j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 1 3 . 2 . , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r u n d r o i t d e s u i t e .
C I )
t e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e c e t t e i n f o r m a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e n i n d i q u a n t l a c e s s i o n e n v i s a g é e e t e n p r é c i s a n t l ' e n s e m b l e d e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s . - c l
L « " D a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t n o t i f i e r ,
e d a n s l e s m ê m e s f o r m e s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r v o l o n t é d e c é d e r o u n o n l e u r s T i t r e s a u c e s s i o n n a i r e
C I )
. . . 1
+ à a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e p r o j e t d e c e s s i o n ,
e
e À d é f a u t d e r é p o n s e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e d é l a i i m p a r t i , c e u x - c i s e r o n t r é p u t é s a v o i r r e n o n c é à l a
X p o s s i b i l i t é d e c e s s i o n d e l e u r s T i t r e s e t l e o u l e s a c t i o n n a i r e s c é d a n t s p o u r r o n t p r o c é d e r l i b r e m e n t à l a c e s s i o n
e e n v i s a g é e , .
T S 1 3 t e r . 3 . E n c a s d e n o n - r e s p e c t d u d r o i t d e s u i t e p a r l e c e s s i o n n a i r e , t i e r s à l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n , l e s
r m
C I ) a u t r e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p o u r s u i v r e l ' e x é c u t i o n f o r c é e d u d r o i t d e s u i t e c o n t r e l e o u l e s a c t i o n n a i r e s c é d a n t s ,
> a
C I ) t e n u s s o l i d a i r e m e n t e t i n d i v i s i b l e m e n t . »
e C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
e
4 ! / A j o u t d u n A R T I C L E 1 3 Q U A T E R C E S S I O N A T I T R E G R A T U I T , a u x s t a t u t s d o n t l e t e x t e s e r a l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 3 q u a t e r C E S S I O N S A T I T R E G R A T U I T
'
Z 1 3 q u a t e r . 1 . E n c a s d e c e s s i o n à t i t r e g r a t u i t p a r u n a c t i o n n a i r e d e t o u t o u p a r t i e d e s e s T i t r e s à u n c o -
c : : :
r q a c t i o n n a i r e o u à u n t i e r s , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t a g r é e r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , . i . , . . .
1 3 q u a t e r . 2 , L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t o u , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t , l e s h é r i t i e r s d e l ' a c t i o n n a i r e
c é d a n t d e v r o n t n o t i f i e r l e u r d e m a n d e d ' a g r é m e n t p o u r l e p r o j e t d e c e s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é u n
r q d e r é c e p t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e n p r é c i s a n t l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e , s o n a d r e s s e , l e
1 n o m b r e d e T i t r e s , o b j e t d e l a c e s s i o n , a i n s i q u e é v e n t u e l l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n . - 0
e t L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s 1 5 j o u r s . D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l a n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s n o t i f i e r o n t ,
. 9
+ à d a n s l e s m ê m e s f o r m e s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r a c c o r d o u l e u r r e f u s d ' a g r é e r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e . e t
e t . À d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e s f o r m e s e t l e d é l a i s u s d i t s , l e o u l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t r é p u t é s a v o i r
+ à
C A a g r é é l a c e s s i o n ,
" = 1 1 3 q u a t e r . 3 , L e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e n e p e u t a c q u é r i r l e s a c t i o n s q u e s ' i l r e ç o i t l ' a g r é m e n t d ' a c t i o n n a i r e s t e
. . r e p r é s e n t a n t 7 5 % d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é d é d u c t i o n f a i t e d e s T i t r e s c o n c e r n é s p a r l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , r e
t e 1 3 q u a t e r . 4 . E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s o n t u n d é l a i d e
P : s i x m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t p o u r t r o u v e r u n c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e a g r é é
+ à p o u r l e r a c h a t d e s T i t r e s .
C I )
e l A d é f a u t d ' a c c o r d d e s p a r t i e s s u r l e p r i x d e c e s s i o n , c e l u i - c i e s t f i x é , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s
: r . d i l i g e n t e , p a r u n r é v i s e u r d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e .
- c l
1 3 q u a t e r . 5 , A d é f a u t d e r a c h a t d e s T i t r e s c o n c e r n é s p a r l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s à
C I ) c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d e c e l l e - c i , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r l e s T i t r e s a u c a n d i d a t t e
e t c e s s i o n n a i r e a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e p r o j e t d e c e s s i o n . »
: m . S i x i è m e r é s o l u t i o n
P : S u p p r e s s i o n à l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s d e s t e r m e s s u i v a n t s :
« - l a m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t e t / o u d e r é m u n é r a t i o n d e l a s t r u c t u r e p a r t i c i p a t i v e . » e t d e l e s r e m p l a c e r p a r « - l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s - o n o m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e O l i v i e r C a s t e r s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - N i c o l a s , s u b s t i t u a n t M a î t r e L o u i s U R B I N -
C H O F F R A Y , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à E s n e u x , l é g a l e m e n t e m p ê c h é .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ' . ,
" R t : s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 8 . 0 7 . 2 0 1 3 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u ' d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s p r o c u r a t i o n s j o i n t e s , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
H I V I I I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I V I I I I I 1 1 1 1 ! 1 V I 1 1 1 1 L ' ~ S ~ J y ~ ' " ~ _
* 1 1 1 3 1 2 8 9 * A U G
" G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 7 6 . 8 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S H C O N V E R T E R S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : b o u l e v a r d d u J u b i l é , 7 1 b t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N o p é r a t i o n a s s i m i l é e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é c è s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F a b i e n n e J E A N D R A I N , N o t a i r e à F l é m a l l e , I v o z - R a m e t , s u b s i t u t a n t l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 1 0 a o û t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a C A S H C O N V E R T E R S B E L G I U M a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d u P r o j e t d e f u s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é
d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Y E L L O W S T O R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e
t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t
p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e à m i n u i t , à l a
p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e à z é r o
h e u r e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s
e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a
f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n
d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
o n o m e t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e ,
s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s
s o c i é t é s s e r a r é a l i s é e a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , à z é r o h e u r e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
l a s o c i é t é « Y E L L O W S T O R E » a u r a c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e c e t t e d a t e s o i t l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e à z é r o h e u r e ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Y E L L O W S T O R E » s e r a t r a n s f é r é à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e à z é r o h e u r e à l a s o c i é t é a n o n y m e « C A S H C O N V E R T E R S B E L G I U M » ; C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A p r è s a v o i r p r é c i s é q u e l e s m o d i f i c a t i o n s q u i s u i v e n t n e s o n t p a s l i é e s à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 ) d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r :
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
M e n t i o n n e r 5 1 : r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t , - f 3 " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s ' e n g a g e n t à p r i v i l é g i e r l a r e c h e r c h e d u c o n s e n s u s d a n s l a p r i s e d e d é c i s i o n s .
T o u t e f o i s , e n c a s d e d i v e r g e n c e , i l p o u r r a y a v o i r r e c o u r s a u v o t e a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s . N é a n m o i n s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- t o u t e s a n c t i o n p o u r n o n r e s p e c t d e s p r e s t a t i o n s .
- l ' a g r é m e n t d ' u n f r a n c h i s é e n q u a l i t é d e f r a n c h i s é s e n i o r a u q u e l i l e s t p r o p o s é d ' e n t r e r d a n s l ' a c t i o n n a r i a t d e
l a s o c i é t é .
- t o u t i n v e s t i s s e m e n t o u d é s i n v e s t i s s e m e n t d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0
E ) .
- t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a p o l i t i q u e d e f a c t u r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s .
- t o u t o c t r o i d e s û r e t é s .
- t o u t e c o n c l u s i o n d ' e m p r u n t s s u p é r i e u r s à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
- t o u t e c r é a t i o n d e f i l i a l e .
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d u c h a m p d ' a c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- t o u t o c t r o i o u r e t r a i t d e l a q u a l i t é d e f r a n c h i s é C A S H C O N V E R T E R S .
- t o u t e m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d u c o n t r a t d e f r a n c h i s e , n o t a m m e n t l a p o l i t i q u e d u d r o i t d ' e n t r é e , d e
r o y a l t i e s o u d ' é v o l u t i o n d u c o n c e p t C A S H C O N V E R T E R S .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o c é d u r e
d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s p a r :
" A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r s a u f s i t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s s o n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e e t q u ' i l s d o n n e n t e x p r e s s é m e n t l e u r a c c o r d à
l ' u n a n i m i t é à c e t e f f e t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . N é a n m o i n s , f e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s :
- l a m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t e t / o u d e r é m u n é r a t i o n d e l a s t r u c t u r e p a r t i c i p a t i v e .
- l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
- l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s e t l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e t t e d e r n i è r e d é l i b è r e s u r l e m ê m e
o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . "
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C h a n t a l H E Y M A N S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
D i v e r s - d é c è s
L ' a s s e m b é e a c h a r g é l e n o t a i r e U r b i n - C h o f f r a y , d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e d u d é c è s d e
M o n s i e u r L O G E S t é p h a n e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s u r v e n u e n d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x
m i l l e d i x .
R é f i e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
Î \ /
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 0 . 0 8 . 2 0 1 1 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t n e u f p r o c u r a t i o n s , o u t r e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t . E . " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 3 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e