09/10/2012
ÿþM O b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ( 1
a u
M a n i t e t
b e l g e
S
* i a i s s s s a *
2 8 S E P 2 0 1 2
E i l k L U E L I g ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 8 7 5 . 8 8 9 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S H C O N V E R T E R S E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 8 0 B R U X E L L E S - B O U L E V A R D D U J U B I L E 7 1 B T E 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T I N T E R N A T I O N A L D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A S H C O N V E R T E R S E U R O P E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u , J u b i l é , 7 1 b t e 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é v e r s l a F r a n c e , à V i l l e p i n t e ( 9 3 4 2 0 ) 2 2 , a v e n u e d e s N a t i o n s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e " S i è g e " c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i l l e p i n t e ( 9 3 4 2 0 ) 2 2 , a v e n u e d e s N a t i o n s "
C e t r a n s f e r t s e r a r é a l i s é s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s p o r t a n t s u r l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s , d e l à n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e d e s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t p a r l a S o c i é t é d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n B e l g i q u e e t e n F r a n c e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a p p e l l e q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l è d o u z e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s a i n s i q u e l a n o m i n a t i o n d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s .
1 1
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 ; C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d ' a d o p t e r a r t i c l e p a r a r t i c l e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t e n A n n e x e d e s p r é s e n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s :
I F
I d
- M o n s i e u r B r u n o I 1 É E
n é l e 2 5 o c t o b r e 1 9 5 9 à P A R I S ( 7 5 0 1 1 )
; ; n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
J I
d e m e u r a n t à P R E S L E S ( 9 5 5 9 0 ) 2 1 , c h e m i n d e B o u r g o g n e
I I F
1
- M o n s i e u r C h r i s t i a n A M I A R D
n é l e 4 d é c e m b r e 1 9 4 7 à N E U I L L Y S U R S E I N E ( 9 2 )
n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
d e m e u r a n t à J A B L I N E S ( 7 7 4 5 0 ) 6 b i s , G r a n d e R u e
" I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t e :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r S e r g e C H O L E W A
n é l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 4 8 à B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T ( 9 2 )
n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
d e m e u r a n t à D I J O N ( 2 1 0 0 0 ) 4 , r u e T u r g o t
P o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e r a c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . C e u x - c i o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s :
" T i t u l a i r e : D U P L A P A R S
S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e
D o n t l e s i è g e s o c i a l . e s t à P A R I S ( 7 5 0 0 2 ) 3 2 , r u e d e s J e û n e u r s
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P A R I S s o u s l e n u m é r o 4 9 0 7 1 3 8 5 6
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e J A R R O S S A Y ,
" S u p p l é a n t : M o n s i e u r P h i l i p p e T O U C H A I S
N é l e 2 1 f é v r i e r 1 9 5 3 à P A R I S ( 7 5 0 1 6 )
D e m e u r a n t à P A R I S ( 7 5 0 1 8 ) 1 5 / 1 7 , r u e d ' O s l o
D e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e .
P o u r u n e d u r é e d e s i x e x e r c i c e s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e r a c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L a s o c i é t é D U P L A P A R S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e J A R R O S S A Y e t M o n s i e u r P h i l i p p e T O U C H A I S o n t f a i t s a v o i r p a r a v a n c e q u ' i l s a c c e p t a i e n t l a m i s s i o n q u i l e u r e s t c o n f i é e e t q u ' i l s n e f a i s a i e n t l ' o b j e t d ' a u c u n e m p ê c h e m e n t o u i n t e r d i c t i o n d e n a t u r e à c o m p r o m e t t r e l e u r n o m i n a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s l o r s q u e l e s f o r m a l i t é s i n d i q u é e s c i - d e s s u s s e r o n t r é a l i s é e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é s o u s s o n a n c i e n n e f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e j u s q u ' à c e j o u r .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d u M o n i t e u r b e l g e .
- à l a s o c i é t é « C L A E S , V E R B U R G H & C L A E S s c p r l » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u J u b i l é , 7 1 b t e 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a f i n d ' a s s u r e r l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e e t t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o m p é t e n t e s
- a u c a b i n e t L a m a r t i n e C o n s e i l s i s à P A R I S ( 7 5 1 1 6 ) 3 , r u e C i m a r o s a e t à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s e s u b s t i t u e r a i t e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B O B I G N Y
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V a n B e n e d e n
N O T A I R E
M
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s _ e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 1 4 p r o c u r a t i o n s , 2 l e t t r e s d e r e n o n c i a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
f R e s e r v e
u
' M a u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 5 0 0 *
i g E L L F S
1 9 S E P 2 0 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 8 7 5 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S H C O N V E R T E R S E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 b t e 3 1 1 0 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' A M I N S I T R A T E U R - D E L E G U E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 6 J A N V I E R 2 0 0 6
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é a v e c e f f e t i m m e d i a t l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s M a r c e l B A R T H E L E M Y , I m p a s s e d e s M o d e s 3 t e r / F - 3 1 1 2 0 P I N S A G U E L e t P h i l i p p e Q U O N I A N d e S C H O M P R E , C h e m i n d e s O u i l l e r e s / F - 1 3 4 1 0 L A M B E S C . L e n o m b r e d ' a d m i n s t r a t e u r e s t r a m e n é à t r o i s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 M A I 2 0 0 6
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t a v i v é s à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n A M I A R D , G r a n d e R u e 6 b i s 1 F - 7 7 4 5 0 J A B L I N N E S
- M o n s i e u r B r u n o B E E , C h e m i n d e B o u r g o g n e 2 1 / F - 9 5 5 9 0 P R E S L E S
- M o n s i e u r R u s s e l B I R S E , M e r m a i d B e a c h - D u d l e y S t r e e t 9 1 4 2 1 8 Q U E E N S L A N D ( A U S T R A L I A ) .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U K I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 M A ! 2 0 0 6
L e c o n s e i l a d é c i d é d e c o n f i e r à n o u v e a u l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c l e s p o u v o i r s
l e s p l u s l a r g e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , à M o n s i e u r C h r i s t i a n A M I A R D q u i p o r t e r a s e u l
l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C h r i s t i a n A M I A R D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e