CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, EN ABREGE : CAI BELGIUM

Dénomination : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, EN ABREGE : CAI BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 502.785.246

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 04.08.2014 14400-0084-056
04/02/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

a< apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv au Nionite belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

2014

Le-n~~~~,~1, fi. r`

~ ffloreler

Greffe

N� d'entreprise : 0502.785.246

D�nomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM

(en abr�g�) : CAI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE GRETRY 16-20, 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :NOMINATION D'UN COLLEGE DE COMMISSAIRES

(Extraits des r�solutions �crites des actionnaires en date du 20 d�cembre 2013)

Il ressort des r�solutions �crites des actionnaires en date du 20 d�cembre 2013 que les actionnaires approuvent � l'unanimit� la nomination avec effet imm�diat d'un coll�ge de commissaires compos� de la soci�t� BDO Reviseurs d'entreprises, ayant son si�ge social � 1935 Zaventem,Da Vincilaan 9, box E6, Elsinore Building, Corporate Villa, repr�sent�e par Gert Claes, nomm�e le 24 janvier 2013 et de KPMG & Partners ayant son si�ge social � 1130 Haeren, Avenue du Bourget 40, repr�sent�e conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s par Monsieur Luc Vleck.

Le coll�ge est nomm� pour un terme de 3 ans, venant � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2016.

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � Monsieur David Richelle Go Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s en vue de la publication des d�cisions susmentionn�es aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication,

Sign�

David Richelle

cio Corpoconsuit Sprl

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 'MA

R�ser4 au Monitet belge

UMM!

1

26 DEC2013

Greffe

N� d'entreprise : 0502.785.246

D�nomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM

(en abr�g�) : CAI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE GRETRY 16-20, 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION D'UN COMITE DE DIRECTION - NOMINATION DE MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION

(Extraits du proc�s-verbal de fa r�union du conseil d'administration tenue le 20 d�cembre 2013)

En application de l'article 524bis du Code des soci�t�s et l'article 16, �4 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de constituer un comit� de direction.

Le conseil d'administration d�l�gue au comit� de direction l'ensemble de ses pouvoirs de gestion, � l'exception de la politique g�n�rale ou des autres pouvoirs qui ont �t� express�ment r�serv�s par la loi et les statuts de la Soci�t� au conseil d'administration, pour tout acte jusqu'� concurrence d'un montant de EUR 100.000.

En tout �tat de cause, le conseil d'administration conserve tous les pouvoirs et ce, de mani�re concurrente � ceux du comit� de direction.

Le conseil d'administration d�cide de nommer, avec effet imm�diat, en qualit� de membre du comit� de direction les personnes suivantes

- Gambanks BVBA, administrateur d�l�gu�, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, M. Mark BANKS ; - Pierre Stuyck SPRL, administrateur, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, M. Pierre STUYCK.

Leur mandat vient � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2018_

Le conseil d'administration d�cide que le mandat de membre du comit� de direction ne sera pas r�mun�r�.

Le conseil d'administration d�cide de donner une procuration sp�ciale � Ma�tre Louis-Fran�ois DU CASTILLON, avocat du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou � Corpoconsult SPRL, dont le si�ge social est �tabli � 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier 15, repr�sent�e par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Sign�

David Richelle

c/o Corpoconsult Sprl

Mandataire sp�cial

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2013

��R�

Mo b

1111 *13066 22 11111111

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

30MEI2013

BRUXEUg

r',--

;; N� d'entreprise : 0502785246

D�nomination (en entier) : Casinos Austria international Belgium

(en abr�g�): CAI Belgium

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Gr�try 16-20

1000 Bruxelles

_Objet de Pacte : TEXTE COORDONNE DES STATUTS apr�s la modification aux statuts du 24 avril 2073

D�p�t du texte coordonn� des statuts apr�s la modification aux statuts du 24 avril 2013.

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2013

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

130 9915*

27 ME ~�~s.

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0502785246

D�nomination (en entier) : Casinos Austria International Belgium

(en abr�g�): CAt Belgium

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Gr�try 16-20

1000 Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet de Pacte : APPORT D'UNE BRANCHE D'ACTiVlTES PAR � Casinos Austria International Holding GmbH � - AUGMENTATION DU CAPITAL SUITE A L'APPORT DE LA iJ BRANCHE D'ACTIVITES - MODIFICATION DES STATUTS - PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le seize avril deux mille treize, par Ma�tre Denis Deckers, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit�s' limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lteyd George, 11, et te num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante

� Enregistr� quatorze r�les sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Forest le 27 avril 2013 volume, 95 folio 19 case 8. Re�u vingt-cinq euro (25 � ). (Sign�) Van Melkebeke. �

;; et d'un proc�s-verbal dress� le vingt-quatre avril deux mille treize, par Ma�tre Peter Van Melkebeke, Notaire[;

Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit�. limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise; 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante :

� Enregistr� treize r�les sans renvoi au 3�me bureau de l'Enregistrement d'lxelles le 26 avril 2013 volume 77' folio 13 case 07. Re�u vingt-cinq euro (25 � ). (Sign�) MARCHAL D, �

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � Casinos Austria. International Belgium �, en abr�g� � CAI Belgium �, ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue Gr�try 16-20, ci-a apr�s d�nomm�e � La Soci�t� � ou � la Soci�t� B�n�ficiaire �, a pris les r�solutions suivantes :

11 Approbation du projet d'apport de branche d'activit�s consistant en l'ensemble des actifs et passifs de la succursale belge de la Soci�t� Apporteuse, tel que r�dig� le 5 f�vrier 2013 par les organes de gestion de la;, soci�t� anonyme � Casinos Austria International Belgium � en abr�g� � CAl Belgium �, ayant son si�ge � 1000;' Bruxelles, rue Gr�try 16-20, � la Soci�t� B�n�ficiaire � et la soci�t� de droit autrichien � CASINOS AUSTRIA'' ;; INTERNATIONAL HOLDING GMBH �, ayant son si�ge � 1038 Vienne (Autriche), Rennweg 44, inscrite au registre commercial de Vienne (Autriche) sous le num�ro FN 37681 p, � la Soci�t� Apporteuse �, d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, le 7 f�vrier 2013 et publi� aux Annexes du Moniteur belge du 19 f�vrier 2013 sous le num�ro 13029351 par la Succursale de la Soci�t� Apporteuse et sous le num�ro 13029352 par la Soci�t� B�n�ficiaire, conform�ment � l'article 760 du Code des soci�t�s.

D�cision de proc�der � l'op�ration par laquelle la Soci�t� Apporteuse apporte sa branche d'activit�s d�crites' plus amplement dans le rapport du r�viseur d'entreprises, dans la Soci�t� B�n�ficiaire.

Par cette op�ration, l'actif et passif, les droits et engagements li�s � cette branche d'activit� de la Soci�t�s', Apporteuse sont transf�r�s de plein droit � la Soci�t� B�n�ficiaire.

Apport - R�mun�ration - Attribution de nouvelles actions

En r�mun�ration de cet apport, il est attribu� � la Soci�t� Apporteuse six cent un mille sept cent trente-cinq,, (601.735) nouvelles actions de la Soci�t� B�n�ficiaire, enti�rement lib�r�es.

Participation aux b�n�fices et droits sp�ciaux concernant la participation aux b�n�fices

Le droit de ces actions nouvelles � participer aux r�sultats de la Soci�t� B�n�ficiaire prendra cours � partir: du 24 avril 2013. Aucune modalit� particuli�re n'est pr�vue relativement � ce droit aux b�n�fices.

Ces actions nouvellement �mises sont du m�me type et jouissent des m�mes droits et avantages que les[ actions existantes de la Soci�t� B�n�ficiaire.

Date de r�troactivit� comptable

Les op�rations de la Soci�t� Apporteuse, pour autant qu'elles sont relatives � sa branche d'activit�s:i apport�e, sont consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme effectu�es pour le compte de la',:

,; Soci�t� B�n�ficiaire �_partir du 31 d�cembre 2012, � minuit: _ i�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mid 11.1

RAPPORT REVISORAL -

Les conclusions du rapport �tabli le 26 f�vrier 2013 par le commissaire de la Soci�t� B�n�ficiaire, la soci�t� ; civile sous la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � BDO R�viseurs d'Entreprises�, �tablie � Da Vincilaan 9 Box E.6 - Elsinore Building, B-1936 Zaventem, repr�sent�e par Monsieur Gert Claes, r�viseur d'entreprises, concernant l'apport en nature, conform�ment � l'article 602, �1, premier et deuxi�me alin�as, du Code des soci�t�s, sont �tablies comme suit:

� 5 Conclusion

En application des articles 602 et 679 du Codes des Soci�t�s et sur base des normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises, nous avons examin� l'apport en nature effectu� par la GmbH CASINOS AUSTRIA .INTERNATIONAL HOLDING, en augmentation de capital de la SA CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM (en abr�g� CA! Belgium) ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, Rue Gr�try 16-20, consistant en l'apport de l'ensemble de l'activit� de sa succursale belge, � l'exception du solde de son propre compte-courant, et aboutissant � un montant d'apport de 37.006.712,05 EUR.

Au vu du principe de la continuit� comptable �voqu� ci-dessus, notre r�le se limite ici � vous d�crire les actifs et passifs faisant l'objet de l'apport, ainsi que leur m�thode d'�valuation. Nous ne nous pronon�ons donc en aucune mani�re sur l'existence et la valorisation de ces actifs, ni sur le caract�re exhaustif et appropri� des passifs et des provisions enregistr�s.

Au terme de notre mission de contr�le, nous sommes d'avis que :

a) la description de !'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

b) les modes d�valuation des biens apport�s n'ont pas �t� d�termin�s conform�ment aux principes de l'�conomie d'entreprise, mais de mani�re purement conventionnelle sur base de leur valeur nette comptable dans les comptes de la Succursale au 31 d�cembre 2012, et r�pondent donc aux principes de continuit� comptable �dict�s par l'article 81 de l'AR du 30 janvier 2001 dans le cadre des apports de branches d'activit� ;

c) la valeur d'apport � laquelle ils m�nent correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie.

Le pr�sent rapport a �t� r�dig� en application des articles 602 et 679 du Code des Soci�t�s, dans le cadre d'un apport de branche d'activit� en augmentation de capital de la SA CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM et ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins.

Nous voulons �galement rappeler que notre mission consiste � d�crire les biens faisant l'objet de l'apport, et leur mode d'�valuation, et mentionner la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie, mais qu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Bruxelles, le 26 f�vrier 2013,

BDO R�viseurs d'Entreprises Soc.Civ. S.C.R.L.

(sign�)

Repr�sent� par

Gert Claes �

2/ Suite � l'apport de branche d'activit�s de la Soci�t� Apporteuse, augmentation du capital � concurrence d'un montant de trente-sept millions six mille sept cent douze euros cinq cents (� 37.006.712,05) pour le porter � trente-sept millions soixante-huit mille deux cent douze euros cinq cents (E 37.068.212,05), par la cr�ation de ' six cent un mille sept cent trente-cinq (601.735) nouvelles actions sans valeur nominale, enti�rement lib�r�es, attribu�es � la Soci�t� Apporteuse,

3/ Approbation explicitement de l'attribution de six cent un mille sept cent trente-cinq (601.735) nouvelles actions au nom de la Soci�t� B�n�ficiaire � la Soci�t� Apporteuse.

4/ Modification de l'article 5 des statuts suite � l'augmentation du capital comme suit

� Le capital social est fix� � trente-sept millions soixante-huit mille deux cent douze euros cinq cents (E 37.068.212,05).

Il est repr�sent� par six cent deux mille sept cent trente-cinq (602.735) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune une partie �gale du capital social. �

5/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � monsieur Louis-Fran�ois du Castillon et/ou Monsieur David Richelle (do Corpoconsult rue Fernand Bernier 15 � 1060 Bruxelles), qui tous, � cet effet, �lisent domicile � Field Fisher Waterhouse LLP � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� leurs employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur About�e,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal du 16 avril 2013 et 24 avril 2013, trois procurations, un rapport de l'organe de gestion et un rapport du commissaire, un plan et un acte de superficie).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso _ Nom et signature

30/04/2013

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

BRUXELLES

I,9 ~PR 2013Greffe

N� d'entreprise : 0502.785.246

D�nomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM

(en abr�g�) : CAI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE GRETRY 16-20, 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE

(Extraits du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 4 f�vrier 2013)

Le Conseil d'Administration d�cide de nommer en qualit� d'administrateur d�l�gu� la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e GAMBANKS dont le si�ge social est �tabli � 1030 Bruxelles, avenue du Diamant 24 et num�ro d'entreprise 0840.781.746, avec comme repr�sentant permanent Mr Mark Banks, domicili� � NE68 7US Northumberland, North Sunderland (Royaume-Uni), 1 Regal Close,

Le Conseil d'Administration conf�re � l'unanimit� une procuration sp�ciale � Mr Richard Hainzl, Me Louis-Fran�ois du Castillon, Avocat, do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et fou David Richelle, do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution afin de mettre en oeuvre les r�solutions qui pr�c�dent, de finaliser, modifier, traduire et en g�n�ral d'accomplir tout acte et de signer tout document utile ou n�cessaire pour la finalisation du Projet et la publication de la nomination de l'administrateur d�l�gu� aupr�s du registre des personnes morales (Banques Carrefour des Entreprises) et te d�p�t des d�cisions susmentionn�es en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Le Conseil d'Administration conf�re � l'unanimit� une procuration sp�ciale � Mr Richard Hainzl et/ou les avocats du cabinet d'avocat Altius, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution afin de finaliser, modifier, traduire, signer et en g�n�ral d'accomplir tout acte et de signer tout document utile ou n�cessaire pour introduire les demandes de licences de jeux par la Soci�t� aupr�s de la Commission des Jeux de Hasard (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Sign�

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

Mandataire sp�cial

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/02/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

II

*13029352*

� 7 FEB 2014

_ ..,Greff�

0502.785.246

CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM

SOCIETE ANONYME

RUE GRETRY 16-20, 1000 BRUXELLES

:DEP�T D'UN PROJET COMMUN D'APPORT DE BRANCHE D'ACTIVITE REDIGE PAR LE COMTE DE DIRECTION DE CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL GMBH ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM SA EN CONFORMITE AVEC l'ARTICLE 760 �2 du CODE DES SOCIETES

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

(en abr�g�) : Forme juridique

Si�ge :

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte

{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le f�vrier 2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto , Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/02/2013

��i Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

i

*13022555*

__ ~/

N� d'entreprise : V Fl ~J ~j ,c~/ f5 ~ ~{- 3

Say

2 5 JAN. 2073 SR U~~~~~

Greffe

VI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination (en entier) : Casinos Austria International Belgium

(en abr�g�): CAI Belgium

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Gr�try 16-20

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le vingt-quatre janvier deux mille treize, devant Ma�tre Peter Van Melkebeke, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que :

1) la soci�t� de droit autrichien CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GMBH ayant son si�ge � 1038 Vienne (Autriche), Rennweg 44,

2) la soci�t� de droit autrichien CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL GMBH ayant son si�ge � 1038

Vienne (Autriche), Rennweg 44,

ont constitu� la soci�t� suivante

FORME JURIDIQUE - DENOMINATiON.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme, Elle est d�nomm�e Casinos Austria International Belgium;

en abr�g� CAI Belgium.

SIEGE SOCIAL,

Le si�ge est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Gr�try 16-20.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, l'exploitation de toutes formes de jeux de hasard

et / ou paris, en ce compris de casinos, ainsi que les activit�s accessoires (administration, horeca, restaurants,

divertissements, etc.) qui s'y rattachent, la conception, la gestion et l'exploitation de plateformes virtuelles de

' jeux et de paris (�ventuellement sportifs)

La soci�t� peut notamment �tre autoris�e � solliciter ou �tre titulaire de toutes cat�gories de licences de jeu

ou �tre partie � des concessions, notamment de casinos.

La soci�t� peut r�aliser toute transaction de nature commerciale, industrielle ou financi�re, impliquant des

meubles ou des immeubles, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de

nature � en faciliter la r�alisation.

La soci�t� peur r�aliser tout acte en rapport avec la gestion et la liquidation de soci�t� et prester des;

services en rapport avec ce qui pr�c�de

La soci�t� peut prendre des participations dans des soci�t�s ou entreprises existantes ou � constituer, pari

voie d'apport en esp�ces ou en nature, fusion, scission, souscription, participation financi�re ou autre, en;

Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait similaire ou utile � la r�alisation de son objet.

La soci�t� peut consentir tout type de s�ret� pour garantir ses obligations ou celles de parties tierces,;

notamment par la constitution d'hypoth�ques ou de gage de ses actifs, en ce compris sur son fonds de:

commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,;

mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de

nature � en faciliter la r�alisation.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du vingt-quatre janvier deux

mille treize.

CAPITAL SOCIAL,

Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).

Ii est repr�sent� par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune une partie

�gale du capital social.

asio~s:dape�e0�f�:s~usrfeare�eair~pmt~~uifF ------ ::.:::. .. :::..:.:

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

- Par CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, pr�nomm�e, � concurrence de 999 actions; - Par CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL GMBH, pr�nomm�e, � concurrence de 1 action;

Total : 1.000 actions.

Chacune des actions souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100�/x).

De sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent et de ce chef � sa libre disposition, une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTAT� ON BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro 363-1156892-13 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de ING ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 23 janvier 2013.

RESPONSABiLiTE DE LA CONSTITUTION, CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GESMBH a d�clar� assumer l'enti�re responsabilit� de la constitution actuelle, ceci conform�ment � l'article 450,2� du Code des soci�t�s.

CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL GMBH est par cons�quent � consid�rer comme simple souscripteur. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre,

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que t'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que rassembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�, Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e, Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs,

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. il ne = pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du r Code des soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

J

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur i

belge

Mod 11.1

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre' sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� , ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus' �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de ia soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � ' l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs,

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s '

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant ta d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater , dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du : Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un ' commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire ' assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire, En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

DATE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier lundi du mois de juin � douze heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES,

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil , d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription

W R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mo� 11.7

dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s,' et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, ma�s avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, fes pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent,

DROiT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs ;

1/ la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e GAMBANKS ayant son si�ge � 1030 Bruxelles, avenue du Diamant 24, ayant comme repr�sentant permanent monsieur Mark Banks, demeurant � NE 68 7US Northumberland, North Sunderland (Royaume-Uni), 1, Regal Close ;

21 la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Pierre Stuyck ayant son si�ge � 1080 Bruxelles, boulevard L�opold Il, 209, ayant comme repr�sentant permanent monsieur Pierre Stuyck, demeurant � 1030 Bruxelles, avenue F�lix Marchai 140 ;

3/ Madame Bettina Glatz-Kremnser, demeurant � 1130 Vienne (Autriche), Jegsgasse 1513 ;

41 Monsieur Alexander Tucek, demeurant � 1220 Vienne (Autriche), Trollblumengasse 30.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2018.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

A �t� nomm� � la fonction de commissaire : la soci�t� civile BDO R�viseurs d'Entreprises, ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, �tablie � Da Vincilaan 9 -Box E.6 - Elsinore Building,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

Mod 11.1

B-1935 Zaventem, qui conform�ment � i'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant-1

Monsieur Gert Claes, et ce pour une dur�e de trois ans � compter du vingt-quatre janvier deux mille treize.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence fe vingt-quatre janvier deux mille treize et prend fin fe 31 d�cembre

2013.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en 2014,

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION NA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES.

, Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � monsieur Louis-Fran�ois du Castillon et/ou Monsieur David Richelle (do

' Corpoconsult rue Fernand Bernier 15 � 1060 Bruxelles), qui tous, � cet effet, �lisent domicile � Field Fisher Waterhouse LLP � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre . des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

15/04/2015

��Copie � publier aux annexes du Moniteur .belge

apr�s d�p�t de l'ac ose i Re�u le

,.~,.~ _.,..,.,-

~'~~~:~

MOD WORD 11.1

I11111111111111111111111~~uwm

15 u~i 9298

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

02AVR. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

N� d'entreprise : 0502,785.246

D�nomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM

(en abr�g�) : CAI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE GRETRY 16-20, 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits des r�solutions �crites des actionnaires en date du 16 mars 2015)

Les actionnaires:

a) approuvent � l'unanimit� la d�mission de Mag. Bettina GLATZ-KREMNSER comme administrateur de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

En anticipation de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires, les actionnaires d�cident de donner d�charge provisoirement � Mag. Bettina GLATZ-KREMNSER pour l'exercice de son mandat d'administrateur.,

b) d�cident de nommer, avec effet imm�diat, Mag. Christoph ZURUCKER-BURDA, domicili� � Taubergasse 6016, 1170 Vienne, Autriche, comme administrateur de la Soci�t� en remplacement de Mag. Bettina GLATZ-KREMNSER et ce, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires qui se prononcera sur les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2017,

Les actionnaires d�cident que le mandat d'administrateur de Mag, Christoph ZURUCKER-BURDA ne sera pas r�mun�r�.

Les actionnaires d�cident de donner une procuration sp�ciale � Ma�tre Louis-Fran�ois DU CASTILLON, avocat du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou � Corpoconsult SPF�L, dont le si�ge social est �tabli � 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier 15, repr�sent�e par Monsieur David F;ICHELLE, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire te n�cessaire.

Sign�

David Richelle

c10

Corpoconsult SPRL

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2015

��M9D WORD 111

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0502185.246

D�nomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM

(en abr�g�) : CAI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE GRETRY 16-20, 1000 BRUXELLES (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE

(Extraits du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 30 avril 2015)

Le conseil d'administration approuve le remplacement de M. Luc VLECK par Madame V�ronique VANDOOREN, r�viseur, en tant que repr�sentant permanent de KPMG & Partners SC SPRL, commissaire, dont le si�ge social est �tabli � 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le num�ro 0426.846.188 et ce, jusqu'� l'expiration du terme du mandat.

Le conseil d'administration d�cide de donner procuration � Ma�tre Louis-Fran�ois du Castillon du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situ� � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29, etlou � CORPOCONSULT SPRL, dont le si�ge social est �tabli � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, repr�sent�e par Monsieur David RICHELLE chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t�, en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de [a Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux Annexes du Moniteur belge, A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Sign�

David Richelle

c/o Corpoconsuit SPRL

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

D�pos� / Regu le

k5rj-i~~~~

au greffe dutri~ nff~ do francophone de Bruxelles

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, EN AB…

Adresse
RUE GRETRY 16-20 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, EN ABREGE : CAI BELGIUM

Société anonyme

Publication

Coordonnées CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, EN AB…

Coordonnées
CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, EN AB…