17/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
* 1 4 8 9 8 8 7 *
D é p o t é / R e ç u l e
e O C T . 2 n 1 4
, a r e f f e
C t U m ' a u n e ( r r n m e r c e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
N d e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
" i p h o n e d e B r u : C A S I O B E L G I U M
S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s
M a i s o n m è r e : I m m e u b l e P h é n i x 1 . R u e E m i l e B a u d o t , 2 4 , P A L A I S E A U , F r a n c e S u c c u r s a l e : B T C H O U S E , R u e d e l a T e c h n o l o g i e 1 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s
0 8 8 9 8 4 5 9 3 0
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U
1 7 F E V R I E R 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t l e d i x - s e p t f é v r i e r , à o n z e h e u r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é C A M C O M P U T E R C o . L t d , à T o k y o - 1 5 1 - 8 5 4 3 ( J a p o n ) , 6 - 2 H o n - m a c h i 1 - c h o m e , S h i b u y a - k u , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t .
S o n t p r é s e n t s e t o n t s i g n é l e r e g i s t r e d e p r é s e n c e
- M , S h u s a k u Y O S H 1 D A , a d m i n i s t r a t e u r
- M . A k i o O T A , a d m i n i s t r a t e u r
E s t a b s e n t e t e x c u s é
- M , Y a s u h i r o I T O , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , e n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O , P r é s i d e n t d u C o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n e n t M . S h u s a k u Y O S H 1 D A e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e s é a n c e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r é s i d e n t d e s é a n c e , c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s r é u n i s s e n t l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e n f o n c t i o n e t q u e l e C o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r ,
L e s d e u x r e p r é s e n t a n t s d u C o m i t é d ' e n t r e p r i s e :
- M . P a s c a l B A L L A N I
- M . N i c o l a s F E L S
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s s o n t a b s e n t s e t e x c u s é s .
P u i s , l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e C o n s e i l e s t a p p e l é à d é l i b é r e r s u r l e s q u e s t i o n s s u i v a n t e s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- A g r é m e n t d e n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s ;
- C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M . 1 T O d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e
D i r e c t e u r G é n é r a l ;
- N o m i n a t i o n d e M . T A K A H A S H I e n q u a l i t é d e n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t D i r e c t e u r
G é n é r a l ;
- N o m i n a t i o n d e M . I T O e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l D é l é g u é ;
- Q u e s t i o n s d i v e r s e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
' 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A G R E M E N T D E S N O U V E A U X A C T I O N N A I R E S
L e P r é s i d e n t e x p o s e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e , p a r l e t t r e s e n d a t e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l a s o c i é t é C a s i o C o m p u t e r C o . L i m i t e d r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S h u s a k u Y O S H 1 D A a f a i t p a r t d e s o n s o u h a i t d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n ( i ) d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é C a s i o F r a n c e a u p r o f i t d e M . A k i h i k o Y A M A G U C E - 1 1 , d e m e u r a n t 1 - 7 4 3 - 8 K u s h l h i l d - c h o , O o m l y a - k u , S a i t a m a - s h i , S a i t a m a 3 3 0 - 0 8 5 1 , J a p o n , e t ( i l ) d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e t a s o c i é t é C a s i o F r a n c e a u p r o f i t d e M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S H I , d e m e u r a n t V i a C i v i t a l i M a t t e o 5 1 3 , 2 0 1 4 8 M i l a n M I , I t a l i e e t s o l l i c i t e p a r c o n s é q u e n t l ' a g r é m e n t d u C o n s e i l s u r l e s d i t e s c e s s i o n s .
I l r a p p e l l e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d o i t s t a t u e r s u r l ' a g r é m e n t s o l l i c i t é d a n s l e s t r o i s m o i s .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a g r é e r l e s c e s s i o n s p r o j e t é e s . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e M o n s i e u r I T O s o u h a i t e m e t t r e f i n à s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e , i l d e m a n d e a u C o n s e i l d e b i e n v o u l o i r p o u v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r I T O e t p r o p o s e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S H I .
L e C o n s e i l e n p r e n d a c t e e t r e m e r c i e M . 1 T O p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a S o c i é t é t o u t a u l o n g d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S H I , n é l e 1 7 m a r s 1 9 6 1 , à N a g a n o ( J a p o n ) , d e n a t i o n a l i t é j a p o n a i s e , d e m e u r a n t V i a C i v i t a l i M a t t e o 5 8 , 2 0 1 4 9 M i l a n M I , I t a l i e , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 2 0 .
R e m e r c i a n t l e C o n s e i l d e l a c o n f i a n c e q u ' i l v e u t b i e n l u i t é m o i g n e r , M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S H I d é c l a r e a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s .
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U D I R E C T E U R G E N E R A L
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e M . I T O s o u h a i t e é g a l e m e n t m e t t r e f i n à s e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 ,
E n c o n s é q u e n c e , i l a d e m a n d é a u C o n s e i l d e b i e n v o u l o i r p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L e C o n s e i l e n p r e n d a c t e e t r e m e r c i e M . I T O p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a S o c i é t é t o u t a u l o n g d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e ( 1 ) d e m a i n t e n i r l e c u m u l d e s f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e D i r e c t e u r G é n é r a l e t ( i i ) d e n o m m e r à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , q u e q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r M i n a n t T A K A H A S H I , n é l e 1 7 m a r s 1 9 6 1 , à N a g a n o ( J a p o n ) , d e n a t i o n a l i t é j a p o n a i s e , d e m e u r a n t V i a C i v i t a l i M a t t e o 5 8 , 2 0 1 4 8 M i l a n M I , I t a l i e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 2 0 .
R e m e r c i a n t l e C o n s e i l d e l a c o n f i a n c e q u ' i l v e u t b i e n l u i t é m o i g n e r , M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S H I d é c l a r e a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s e t q u ' i l n ' e n t r a i t d a n s a u c u n d e s c a s d ' i n c o m p a t i b i l i t é e t d ' i n t e r d i c t i o n s u s c e p t i b l e s d e f a i r e o b s t a c l e à l ' e x e r c i c e d e s d i t e s f o n c t i o n s .
N O M I N A T I O N D ' U N D I R E C T E U R G E N E R A L D E L E G U E
M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S H I i n d i q u e q u ' i l s o u h a i t e r a i t ê t r e a s s i s t é d ' u n D i r e c t e u r G é n é r a l D é l é g u é ,
l i p r o p o s e q u e s o i t n o m m é e n c e t t e q u a l i t é , M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r , M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O d e m e u r a n t 9 8 q u a i L o u i s 1 3 1 é r i o t 7 5 0 1 6 P a r i s , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l D é l é g u é , p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d u D i r e c t e u r G é n é r a l , s o i t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 2 0 ,
e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e m e r c i a n t l e C o n s e i l d e l a c o n f i a n c e q u ' i l v e u t b i e n l u i t é m o i g n e r , M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O d é c l a r e a c c e p t e r s e s f o n c t i o n s e t q u ' i l n ' e n t r a i t d a n s a u c u n d e s c a s d ' i n c o m p a t i b i l i t é o u d ' i n t e r d i c t i o n s u s c e p t i b l e s d e f a i r e o b s t a c l e à l ' e x e r c i c e d e s d i t e s f o n c t i o n s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s .
I l a é t é d r e s s é p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e P r é s i d e n t
M . S h u s a k u Y O S H 1 D A
U n a d m i n i s t r a t e u r
M . A k i o O T A
C A S I O F R A N C E
S o c i é t é A n o n y m e a u c a p i t a l d e 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s
S i è g e S o c i a l : I m m e u b l e l e P h é n i x 1
2 4 , r u e E m i l e B a u d o t 9 1 1 2 0 P a l a i s e a u
4 3 1 8 7 0 9 0 6 R . C . S . d ' E v r y
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N 1 O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U
1 1 J U I L L E T 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t l e 1 1 j u i l l e t , à d i x h e u r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é C A S I O C O M P U T E R C o . L t d , à T o k y o - 1 5 1 - 8 5 4 3 ( J a p o n ) , 6 - 2 H o n - m a c h i 1 - c h o m e , S h i b u y a - k u , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t .
S o n t p r é s e n t s e t o n t s i g n é l e r e g i s t r e d e p r é s e n c e :
- M . S h u s a k u Y O S H I D A , a d m i n i s t r a t e u r
- M . A k i o O T A , a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S 1 - 1 1 e s t a b s e n t e t e x c u s é .
L a s o c i é t é l ( P M G S A , C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e , e s t a b s e n t e e t e x c u s é e .
L e s d e u x r e p r é s e n t a n t s d u C o m i t é d ' e n t r e p r i s e :
- M . P a s c a l B A L L A N I
- M . N i c o l a s F E L S
R é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s s o n t a b s e n t s e t e x c u s é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , e n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S H I , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n e n t M o n s i e u r A k i o O T A e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d e s é a n c e . .
P u i s , t e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e C o n s e i l e s t a p p e l é à d é l i b é r e r s u r l e s q u e s t i o n s s u i v a n t e s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- A r r ê t é d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 ;
- C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M . I T O d e s e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l d é l é g u é ;
- C o n s t a t a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T A K A H A S 1 - 1 1 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e
b e l g e ;
- P r é s e n t a t i o n e t e x a m e n d e s d o c u m e n t s d e g e s t i o n p r é v i s i o n n e l l e ;
- D é l i b é r a t i o n s u r l a p o l i t i q u e d e l a s o c i é t é e n m a t i è r e d ' é g a l i t é p r o f e s s i o n n e l l e e t s a l a r i a l e ;
- A u t o r i s a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- D é c i s i o n à p r e n d r e p o u r l a p r é p a r a t i o n e t l a c o n v e n t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a n n u e l l e ;
- P o u v o i r s p o u r f o r m a l i t é s .
A R R E T E D S C O M P T E S A N N U E L S D E L ' E X E R C I C E C L O S L E 3 1 M A R S 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , d e l ' i n v e n t a i r e , d u b i l a n e t d e l ' a n n e x e , d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 f o n t a p p a r a î t r e u n b é n é f i c e d e 6 7 7 . 8 3 4 e u r o s .
L e P r é s i d e n t p r é c i s e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s o n t é t é é t a b l i s s e l o n l e s m ê m e s f o r m e s e t l e s m ê m e s m é t h o d e s d ' é t a b l i s s e m e n t q u e l e s a n n é e s p r é c é d e n t e s .
P u i s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à u n e x a m e n d é t a i l l é d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , a r r ê t e d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 t e l s q u ' i l s o n t é t é p r é s e n t é s , l e s d i t s c o m p t e s f a i s a n t a p p a r a î t r e u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e 6 0 . 4 6 6 . 9 4 7 e u r o s d o n t u n b é n é f i c e d e 6 7 7 , 8 3 4 e u r o s .
P r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d e r é s u l t a t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x a m i n e e n s u i t e l e r é s u l t a t à a f f e c t e r :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e d ' a f f e c t e r
l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s ' é l e v a n t à 6 7 7 . 8 3 4 e u r o s d e [ a m a n i è r e s u i v a n t e :
O r i g i n e
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 6 7 7 . 8 3 4 e u r o s
A f f e c t a t i o n
L e b é n é f i c e d e ( ' e x e r c i c e s e r a i t a f f e c t é a u p o s t e « . r e p o r t à n o u v e a u » q u i p r é s e n t e u n m o n t a n t d é b i t e u r
d e ( 1 . 2 4 8 . 4 1 1 ) e u r o s
E t s e t r o u v e r a i t a i n s i r a m e n é à ( 5 7 0 . 5 7 7 ) e u r o s
C O N V E N T I O N S R E G L E M E N T E E S
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e d e s c o n v e n t i o n s v i s é e s a u x a r t i c l e s L . 2 2 5 - 3 8 e t s u i v a n t s , d û m e n t a u t o r i s é e s p a r I e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u t i t r e d ' e x e r c i c e s a n t é r i e u r s s e s o n t p o u r s u i v i e s p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e P r é s i d e n t p r é c i s e q u e l e s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s e n o n t é t é r é g u l i è r e m e n t i n f o r m é s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r a p p o r t s p é c i a l .
D E M I S S I O N D U D I R E C T E U R G E N E R A L D E L E G U E
M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O i n d i q u e q u ' i l s o u h a i t e m e t t r e f i n à s a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l t o u t e n m a i n t e n a n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O d e s a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l D é l é g u é à c o m p t e r d e 2 9 a o û t 2 0 1 4 .
I I d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e n e p a s p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u D i r e c t e u r G é n é r a l D é l é g u é , c e l l e - c i n ' é t a n t p a s o b l i g a t o i r e a u r e g a r d d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ,
L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r Y a s u h r i o I T O p o u r l e s m i s s i o n s q u ' i l a a c c o m p l i e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D E M O N S I E U R M I N O R U T A K A H A S I - I I E N T A N T Q U E R E P R E S E N T A N T L E G A L D E L A S U C C U R S A L E B E L G E
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S I - 1 1 a é t é n o m m é e n t a n t D i r e c t e u r G é n é r a l d e C a s i o
F r a n c e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l e t q u e c e t t e n o m i n a t i o n l u i c o n f è r e
l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e :
C A S I O B e l g i q u e
R u e d e l a T e c h n o l o g i e , 1 ,
1 0 8 2 B e r c h e m e - S t e - A g a t h e
B e l g i q u e
A c e j o u r , M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O d e m e u r e t o u j o u r s r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r f o r m e l l e m e n t M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S I - I I , d e m e u r a n t 1 0 a v e n u e C h a r l e s d e G a u l e 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t - F r a n c e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, p R E S E N T A T I O N E T E X A M E N D E S D O C U M E N T S D E G E S T I O N P R E V 1 S I O N N E L L E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à l a p r é s e n t a t i o n e t à l ' e x a m e n d e c o m p t e s d e g e s t i o n p r é v i s i o n n e l s .
A p r è s e x a m e n d e s d o c u m e n t s é t a b l i s , e n c o n f o r m i t é d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e L 2 3 2 - 2 d u C o d e d e C o m m e r c e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e l e s d o c u m e n t s d e g e s t i o n é t a b l i s , à s a v o i r :
- U n e r é v i s i o n d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s p r é v i s i o n n e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s ;
- L a s i t u a t i o n d e l ' a c t i f r é a l i s a b l e e t d i s p o n i b l e ( v a l e u r d ' e x p l o i t a t i o n e x c l u e ) a i n s i q u e d u p a s s i f e x i g i b l e d u
p r e m i e r s e m e s t r e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e e n o u t r e l e s t e r m e s d u r a p p o r t d e s c o m m e n t a i r e s d ' a n a l y s e e t d e s d o c u m e n t s d e g e s t i o n c i - d e s s u s t e l s q u ' i l s s o n t v i s é s p a r l ' a r t i c l e L 2 3 2 - 3 d u C o d e d e c o m m e r c e ,
C e s d o c u m e n t s s e r o n t c o m m u n i q u é s a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t a u C o m i t é d ' e n t r e p r i s e d a n s l e s d é l a i e r e q u i s .
D E C I S I O N S U R L A P O L I T I Q U E D E L A S O C I E T E E N M A T 1 E R E D ' E G A L 1 T E P R O F E S S I O N N E L L E E T S A L A R I A L E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s L . 2 2 5 - 7 , L . 2 2 5 - 8 2 - 1 e t L . 2 2 6 - 9 - 1 d u C o d e d e C o m m e r c e , f a i t l e p o i n t s u r l a p o l i t i q u e d e l a s o c i é t é e n m a t i è r e d ' é g a l i t é p r o f e s s i o n n e l l e e n t r e h o m m e s e t f e m m e s .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e n t , à c e t i t r e , l e u r a t t a c h e m e n t a u r e s p e c t d u p r i n c i p e d ' é g e l i t é e t c o n s t a t e q u e l a p o l i t i q u e m e n é e e s t s a t i s f a i t e .
A U T O R I S A T I O N D E L A R E M U N E R A T I O N D U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l ' a b s e n c e d e r é m u n é r a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E A N N U E L L E E T F I X A T I O N D E S O N O R D R E D U J O U R
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o n v o q u e r l e s a c t i o n n a i r e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a l e 2 9 a o û t 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é C A S I O C O M P U T E R C O l t d , à T o k y o - 1 5 1 - 8 5 4 3 ( J a p o n ) , 6 - 2 H o n - m a c h i 1 - c h o m e , S h i b u y a - k u , à 1 0 h e u r e s , à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t " . :
- R a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 ;
- R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u r l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n e t s u r l e s c o n v e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e
L . 2 2 5 - 3 8 d u C o d e d e C o m m e r c e ;
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
- A p p r o b a t i o n d e s c o n v e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e L . 2 2 5 - 3 8 d u c o d e d e c o m m e r c e ;
- A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
- P o u v o i r e n v u e d e f o r m a l i t é s , .
F Z a p p o r t - P r o j e t s d e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e e n s u i t e l e s t e r m e s d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s e s a n n e x e s q u ' i l p r é s e n t e r a à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n s q u i s e r o n t p r o p o s é e s a u v o t e d e s a c t i o n n a i r e s . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s d a n s l e s p l u s c o u r t s d é l a i s .
C o m m u n i c a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h a r g e s o n P r é s i d e n t d e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s e n v u e d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e c o m m u n i c a t i o n d e s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s r e l a t i f s à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s e t d é l a i s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s .
p o u v o m P O U R F O R M A U T E S
L e C o n s e i l d o n n e t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r M i n o n . 1 T A K A H A S H I , e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s .
d
V o l e t f - s u i t e
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
U a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r .
R é s e r v é
, v u
i e l l o n i t e u r
b e l g e
L e P r é s i d e n t U n a d m i n i s t r a t e u r
M , A i d o O T A M . Y a s u h i r o I T O
P R O C U R A T I O N
J e s o u s s i g n é , M o n s i e u r M i n o r u T A K A H A S H I
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e P . D . G . d e l a s o c i é t é C a s i o F r a n c e , S o c i é t é A n o n y m a u c a p i t a l d e 6 0 0 0 0 0 0 E u r o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à l ' I m m e u b l e P h é n n i x 1 , 2 4 r u e E m i l e B a u d o t 9 1 1 2 0 P a i l a s e a u , F r a n c e , i m m a t r i c u l é e a u R . C , S . d ' E v r y s o u s l e n u m é r o 4 3 1 8 7 0 9 0 6 ,
D û m e n t a u t o r i s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 1 1 / 0 7 / 1 4 ,
D o n n e t o u s p o u v o i r s à
M a d e m o i s e l l e S h e i l a M U K A S A
C h a u s s é e d e J e t t e 4 4 4
5 - 1 0 9 0 B R U X E L L E S
A t t a c h é e C o m m e r c i a l e
C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e c i e B e l g i q u e
A l ' e f f e t , p o u r m o i e t e n m o n n o m , d ' e f f e c t u e r t o u s d é p ô t s d ' a c t e s o u d e p i è c e s , d e p r é s e n t e r t o u t e s d e m a n d e s d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e o u d e r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t a u s e r v i c e d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , e t d e s i g n e r l e s a c t e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e d é m a r c h e à e f f e c t u e r d a n s l e c a d r e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e C a s i o B e l g i u m d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é s u r B C T H o u s e , r u e d e l a T e c h n o l o g i e 1 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
E n c o n s é q u e n c e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e s p i è c e s , p a y e r t o u t e s s o m m e s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e , p e r m e t t a n t a v e u e t r a t i f i c a t i o n .
L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t v a u d r a d é c h a r g e d u m a n d a t a i r e .
F a i t à P a l a i s e a u
L e 0 2 / 0 9 / 1 4
M i n o r u T A K A H A S H I
P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t l e r 5
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
* i i o a s 3 a s * i u
r i m u e t i m
o z e u 2 e e f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n C A S I O B E L G I U M
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s
F o r m e j u r i d i q u e : M a i s o n m è r e : 9 r u e F r a n ç o i s C a r a b i n , 6 7 7 0 0 S A V E R N E F r a n c e S u c c u r s a l e : B T C H O U S E , R u e d e l a T e c h n o l o g i e 1 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s
S i è g e : 0 8 8 9 8 4 5 9 3 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a m a i s o n m è r e e t c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
C A S I O F R A N C E
S o c i é t é A n o n y m e a u c a p i t a l d e 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s
S i è g e S o c i a l : 9 , r u e F r a n ç o i s C a r a b i n
6 7 7 0 0 S a v e r n e
4 3 1 8 7 0 9 0 6 R . C . S . d e S a v e r n e
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 1 A O Û T 2 0 0 8
R A P P O R T D E G E S T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N S U R L E S C O M P T E S D E L ' E X E R C I C E C L O S L E 3 1 M A R S 2 0 0 8
M e s d a m e s , M e s s i e u r s l e s A c t i o n n a i r e s ,
V o t r e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v o u s a r é u n i e n A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t E x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s p o u r v o u s p r é s e n t e r s o n r a p p o r t d e g e s t i o n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 0 8 , l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à c e t t e m ê m e d a t e e t v o u s d e m a n d e r d ' a p p r o u v e r c e s c o m p t e s e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s h a b i t u e l l e s v o u s o n t é t é a d r e s s é e s e t t o u s l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r o n t é t é t e n u s à v o t r e d i s p o s i t i o n d a n s l e s d é l a i s p r e s c r i t s .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s c i - d e s s u s o n t é t é s o u m i s a u C o m i t é
d ' E n t r e p r i s e q u i e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e L 4 3 2 - 4 d u C o d e d u T r a v a i l a é t é a v i s é d e l a r é u n i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L e t e x t e d e s o b s e r v a t i o n s p r é s e n t é e s p a r l e C o m i t é d ' E n t r e p r i s e , e n a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e d u C o d e d u T r a v a i l , s ' i l e n e x i s t e u n , e s t a n n e x é a u p r é s e n t r a p p o r t .
L e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é p a r v o t r e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p e r m e t t r a d e v o u s d o n n e r l e c t u r e t a n t d u r a p p o r t g é n é r a l c o r r e s p o n d a n t q u e d u r a p p o r t s u r l e s c o n v e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e L 2 2 5 - 3 8 d u C o d e d e C o m m e r c e .
L e s c o m p t e s q u i v o u s s o n t s o u m i s o n t é t é é t a b l i s e t p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s d é f i n i s p a r l e c o d e d e c o m m e r c e e t l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , r é s u l t a n t d e s a r r ê t é s d u C o m i t é d e l a R é g l e m e n t a t i o n C o m p t a b l e ; I l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s r è g l e m e n t s C R C n ° 2 0 0 4 - 0 6 d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 4 r e l a t i f à l a d é f i n i t i o n d e l a c o m p t a b i l i s a t i o n e t d e s é v a l u a t i o n s d e s a c t i f s e t C R C n ° 2 0 0 2 - 1 0 d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 2 r e l a t i f à l ' a m o r t i s s e m e n t e t à l a d é p r é c i a t i o n d e s a c t i f s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n e m o d i f i c a t i o n p a r r a p p o r t a u x c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t n ' a é t é a p p o r t é e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n q u e l e s m é t h o d e s d e p r é s e n t a t i o n .
A v a n t d e v o u s p r é s e n t e r l e s r é s o l u t i o n s à s o u m e t t r e à v o t r e a s s e m b l é e , n o u s v o u s r é s u m o n s l ' a c t i v i t é d e r t i o t r e s o c i é t é :
A C T I V I T E D E N O T R E S O C I E T E
I S I T U A T I O N D E V O T R E S O C I E T E A U C O U R S D E L ' E X E R C I C E E C O U L E
a ) L ' a c t i v i t é a é t é c a r a c t é r i s é e p a r l e s f a i t s s u i v a n t s :
A u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , m a l g r é u n e b a i s s e d e n o t r e c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e 9 % p a r r a p p o r t à l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , n o u s a v o n s d é g a g é u n b é n é f i c e s u p é r i e u r à l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t .
L a d i m i n u t i o n d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s e s t e x p l i q u é e p a r l a b a i s s e d e l ' a c t i v i t é d e s a p p a r e i l s p h o t o n u m é r i q u e s . D e p l u s , l a c o n c u r r e n c e e s t , e n c o r e c e t t e a n n é e , r e s t é e t r è s f o r t e d a n s l e s a u t r e s p r i n c i p a u x d é p a r t e m e n t s « M o n t r e s » e t « I n s t r u m e n t s d e m u s i q u e » .
N o u s a v o n s d é m a r r é u n e n o u v e l l e a c t i v i t é , c e l l e d e s c a i s s e s e n r e g i s t r e u s e s , a u m o i s d ' a v r i l 2 0 0 7 .
N o u s a v o n s é g a l e m e n t d é m a r r é u n e a u t r e a c t i v i t é , c e l l e d e s d i c t i o n n a i r e s é l e c t r o n i q u e s , a u m o i s d ' a o û t 2 0 0 7 . E n p h a s e d e d é v e l o p p e m e n t , c e t t e a c t i v i t é e s t r e s t é e f o r t e m e n t d é f i c i t a i r e s u r c e t e x e r c i c e .
E n f i n , n o t r e s o c i é t é a c r é é u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e « C A S I O B E L G I U M » a u m o i s d ' a v r i l 2 0 0 7 . L e s p r o d u i t s d i s t r i b u é s p a r c e t t e s u c c u r s a l e , s u r l e m a r c h é b e l g e , s o n t l e s c a i s s e s e n r e g i s t r e u s e s e t l e s a p p a r e i l s p h o t o n u m é r i q u e s .
b ) R é s u l t a t s d e l ' a c t i v i t é
N o t r e c h i f f r e d ' a f f a i r e s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é s ' e s t é l e v é à 5 1 . 6 1 9 , 5 4 8 ¬ c o n t r e 5 7 . 0 5 6 , 9 0 1 ¬ p o u r l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t ( s o i t u n e b a i s s e d e - 9 % ) . P a r c o n t r e , n o u s a v o n s d é g a g é u n b é n é f i c e d e 3 6 4 . 5 1 6 ¬ c o n t r e u n b é n é f i c e d e 2 8 6 . 6 2 5 E .
A u 3 1 m a r s 2 0 0 8 , n o t r e s o c i é t é n ' a v a i t p a s c o n t r a c t é d ' e m p r u n t s , n i d e d e t t e s f i n a n c i è r e s .
A u 3 1 m a r s 2 0 0 8 , n o t r e b i l a n p a s s i f f a i t a p p a r a î t r e u n s o l d e d e 7 . 7 7 9 . 3 1 7 ¬ d e d e t t e s f o u r n i s s e u r s e t c o m p t e s r a t t a c h é s c o n t r e 7 . 8 7 7 . 1 4 7 ¬ p o u r l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t .
A u 3 1 m a r s 2 0 0 8 , l e t o t a l d e n o t r e b i l a n s ' é l e v a i t à 2 5 . 8 6 0 . 3 9 7 ¬ c o n t r e 2 8 . 0 3 5 . 4 5 9 ¬ p o u r l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t .
E n o u t r e , l e s r e n s e i g n e m e n t s c o n t e n u s d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s v o u s p e r m e t t e n t d ' a p p r é c i e r l e s é l é m e n t s s i g n i f i c a t i f s d u b i l a n . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 8 d u D é c r e t d u 2 3 m a r s 1 9 6 7 m o d i f i é p a r l e d é c r e t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 , l e t a b l e a u f a i s a n t a p p a r a î t r e l e s r é s u l t a t s d e v o t r e s o c i é t é a u c o u r s d e c h a c u n d e s c i n q d e r n i e r s e x e r c i c e s e s t j o i n t a u p r é s e n t r a p p o r t .
L e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s v o u s s o n t é g a l e m e n t d o n n é e s .
1 ) E n c e q u i c o n c e r n e l e s d é p e n s e s e t c h a r g e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 9 - 4 d u C . G . I . :
E l l e s c o r r e s p o n d e n t à l a f r a c t i o n r é p u t é e e x c é d e n t a i r e d e l a d o t a t i o n a u x a m o r t i s s e m e n t s o u d e r e d e v a n c e d e c r é d i t b a i l s u r l e p r i x d ' a c h a t d e v é h i c u l e s d e t o u r i s m e , à c o n c u r r e n c e d e 7 . 5 9 8 e u r o s .
L e m o n t a n t d e c e s c h a r g e s v i e n t e n d é d u c t i o n d u d é f i c i t f i s c a l r e p o r t a b l e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , n o u s v o u s d e m a n d o n s d ' a p p r o u v e r c e s d é p e n s e s e t l a c h a r g e f i s c a l e c o r r e s p o n d a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) C o n c e r n a n t l ' a c t i o n n a r i a t d e s s a l a r i é s
D a n s l e c a d r e d ' u n d i s p o s i t i f d ' E p a r g n e s a l a r i a l e v i s é à l ' a r t i c l e L 2 2 5 1 0 2 d u C o d e d e C o m m e r c e , l e p e r s o n n e l s a l a r i é d e l a s o c i é t é ( e t d e s s o c i é t é s d u g r o u p e ) n e d é t i e n t a u c u n e p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
P a r a i l l e u r s , a u c u n p l a n d ' o p t i o n d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n e t a u c u n e d é c i s i o n d ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s g r a t u i t e s n ' o n t é t é m i s e n p l a c e a u b é n é f i c e d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s m a n d a t a i r e s .
N o u s v o u s r a p p e l o n s é g a l e m e n t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i 2 0 0 1 1 5 2 d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 1 , s u r l ' E p a r g n e s a l a r i a l e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t é t é c o n s u l t é s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 a o û t 2 0 0 6 à l ' e f f e t d e s e p r o n o n c e r d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 4 4 3 - 5 d u C o d e d e T r a v a i l s u r u n p r o j e t d e r é s o l u t i o n t e n d a n t à r é a l i s e r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s e r v é e a u x s a l a r i é s a d h é r e n t s à u n P l a n d ' E p a r g n e d ' E n t r e p r i s e .
I l P R O G R E S R E A L I S E S E T D I F F I C U L T E S R E N C O N T R E E S
V o i r p a r a g r a p h e I a )
I I I A C T I V I T E S E N M A T I E R E D E R E C H E R C H E E T D E D E V E L O P P E M E N T
L a s o c i é t é n ' a p a s d ' a c t i v i t é R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t e n i n t e r n e , b i e n q u ' e l l e c o l l a b o r e é t r o i t e m e n t a v e c l ' é q u i p e d e n o t r e m a i s o n m è r e d a n s c e d o m a i n e .
I V E V E N E M E N T S I M P O R T A N T S S U R V E N U S D E P U I S L A C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E E C O U L E
A u 1 e r a v r i l 2 0 0 8 , n o u s a v o n s d é m a r r é u n e n o u v e l l e a c t i v i t é s u r l e m a r c h é f r a n ç a i s : c e l l e d e l a v e n t e d e p i è c e s d é t a c h é e s p o u r l e s M o n t r e s C A S I O .
I l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s a c t i v i t é s d u s i t e d e S a v e r n e ( 6 7 ) s u r l e s i t e d e P a l a i s e a u ( 9 1 ) à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 8 . D a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t , 2 5 m o d i f i c a t i o n s d e c o n t r a t s d e t r a v a i l o n t é t é p r o p o s é e s . S i d e s p e r s o n n e s r e f u s a i e n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , l a s o c i é t é s e r a i t c o n t r a i n t e d ' e n v i s a g e r l e u r l i c e n c i e m e n t p o u r m o t i f é c o n o m i q u e .
V E V O L U T I O N P R E V I S I B L E D E L A S O C I E T E
N o u s c o n t i n u o n s d e d é v e l o p p e r n o s n o u v e l l e s a c t i v i t é s . N o u s e s p é r o n s a i n s i a u g m e n t e r c e t t e a n n é e n o t r e c h i f f r e d ' a f f a i r e s .
V I F I L I A L E S E T P A R T I C I P A T I O N
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e L 2 3 3 - 6 d u C o d e d e C o m m e r c e , n o u s v o u s i n d i q u o n s q u e n o t r e s o c i é t é n ' a a c q u i s o u n ' a s o u s c r i t a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e a u c u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , e t n e p o s s è d e à l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e a u c u n e f i l i a l e , n i p a r t i c i p a t i o n s i g n i f i c a t i v e .
P R O P O S I T I O N S D E R E S O L U T I O N S
I . A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
L e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é s e t r a d u i s e n t p a r u n r é s u l t a t n e t b é n é f i c i a i r e d e 3 6 4 . 5 1 6 , 0 5 E u r o s q u e n o u s v o u s p r o p o s o n s d ' a f f e c t e r c o m m e s u i t :
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r i g i n e :
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e
3 6 4 . 5 1 6 , 0 5 E u r o s
A f f e c t a t i o n :
L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s e r a i t a f f e c t é a u p o s t e R e p o r t à n o u v e a u q u i p r é s e n t e u n m o n t a n t d é b i t e u r d e
1 . 4 1 5 . 7 9 1 , 1 4 E u r o s
e t s e t r o u v e a i n s i r a m e n é à 1 . 0 5 1 . 2 7 5 , 0 9 E u r o s
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 4 3 b i s d u C o d e G é n é r a l d e s I m p ô t s , n o u s v o u s r a p p e l o n s q u ' i l n ' a é t é d i s t r i b u é a u c u n d i v i d e n d e a u t i t r e d e s t r o i s e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
i l . A u t r e s r é s o l u t i o n s
1 ) N o u s v o u s d e m a n d e r o n s é g a l e m e n t d e v o u s p r o n o n c e r s u r l e s r a p p o r t s g é n é r a l e t s p é c i a l q u e v o t r e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s v o u s s o u m e t c o n f o r m é m e n t à l a m i s s i o n q u i l u i e s t d é v o l u e p a r l a l o i .
2 ) N o u s v o u s i n f o r m o n s q u ' a u c u n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s n ' a r r i v e à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
3 ) I n f o r m a t i o n s d i v e r s e s d e s a c t i o n n a i r e s
L e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e s m a n d a t s e t l e s f o n c t i o n s e x e r c é e s p a r c h a c u n d e s m a n d a t a i r e s s o c i a u x d e
l a s o c i é t é f o n t l ' o b j e t d ' u n t a b l e a u a n n e x é a u p r é s e n t r a p p o r t .
L e P r é s i d e n t , l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l e s m a n d a t a i r e s s o c i a u x n e b é n é f i c i e n t d e l a p a r t d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s a u c u n e d ' o p t i o n d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n .
N o u s v o u s i n d i q u o n s q u ' a u c u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r n ' a é t é c o n s e n t i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ) C o n v e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e L 2 2 5 - 3 8 d u C o d e d e C o m m e r c e
N o u s v o u s d e m a n d o n s d ' a p p r o u v e r l e s c o n v e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e L 2 2 5 - 3 8 d u C o d e d e C o m m e r c e
r é g u l i è r e m e n t a u t o r i s é e s p a r v o t r e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
V o t r e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s v o u s l e s p r é s e n t e a i n s i q u e l e s c o n v e n t i o n s a n t é r i e u r e m e n t a p p r o u v é e s q u i s e p o u r s u i v e n t e t v o u s d o n n e n t à l e u r s u j e t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l q u i s e r a l u d a n s q u e l q u e s i n s t a n t s .
5 ) R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
N o u s v o u s d e m a n d o n s d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u 3 1 r u e d e l a V e d e t t e 6 7 7 0 0 S a v e r n e a u 9 r u e F r a n ç o i s C a r a b i n 6 7 7 0 0 S a v e r n e , d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 3 a v r i l 2 0 0 7 à e f f e t d u 1 e r a v r i l 2 0 0 7 .
I I I . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
N o u s a v o n s d é c i d é , d a n s u n s o u c i d e r a t i o n a l i s a t i o n d e l ' o r g a n i s a t i o n d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 8 , à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d e l ' é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e : I m m e u b l e L e P h é n i x I , 2 4 r u e E m i l e B a u d o t , 9 1 1 2 0 P A L A I S E A U .
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i v i t é s d u s i t e d e S a v e r n e ( 6 7 ) é t a n t t r a n s m i s e s u r l e s i t e d e P a l a i s e a u ( 9 1 ) , l e s i t e d e S a v e r n e d e v r a i t ê t r e f e r m é f i n s e p t e m b r e 2 0 0 8 .
L e d é b a t v a ê t r e o u v e r t a p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s .
N o u s s o m m e s à v o t r e d i s p o s i t i o n p o u r v o u s d o n n e r t o u t e s l e s p r é c i s i o n s c o m p l é m e n t a i r e s o u l e s e x p l i c a t i o n s q u e v o u s j u g e r i e z u t i l e s .
V o t r e c o n s e i l v o u s i n v i t e à a p p r o u v e r p a r v o t r e v o t e l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s q u ' i l v o u s p r o p o s e .
L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A S I O F R A N C E
S o c i é t é A n o n y m e a u c a p i t a l d e 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s
S i è g e S o c i a l : I m m e u b l e L e P h é n i x 1
2 4 , r u e E m i l e B a u d o t
9 1 1 2 0 P a l a i s e a u
4 3 1 8 7 0 9 0 6 R . C . S . d ' E v r y
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 0
L ' a n d e u x m i l l e d i x , e t l e 1 5 s e p t e m b r e , à 1 0 h e u r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C a s i o F r a n c e s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é C A S I O C O M P U T E R C o . L t d , à T o k y o - 1 5 1 - 8 5 4 3 ( J a p o n ) , 6 - 2 H o n - m a c h i 1 - c h o m e , S h i b u y a - k u , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D A r r ê t é d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 ;
D D é c i s i o n s à p r e n d r e p o u r l a p r é p a r a t i o n e t l a c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e
O N o m i n a t i o n d e M . I t o e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e n o t r e s u c c u r s a l e b e l g e
Q'Q u e s t i o n s d i v e r s e s
S o n t p r é s e n t s e t o n t s i g n é l e r e g i s t r e d e p r é s e n c e :
- M . H i r o s h i F U J I I , a d m i n i s t r a t e u r
- M . K o j i M O R I Y A , a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a b s e n t e t e x c u s é .
L a s o c i é t é K P M G S A , C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é , e s t a b s e n t e e t e x c u s é e .
L e s d e u x r e p r é s e n t a n t s d u C o m i t é d ' e n t r e p r i s e :
- M o n s i e u r J é r ô m e V e i s s i è r e
- M a d a m e V a n e s s a B a r r a t
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s s o n t a b s e n t s e t e x c u s é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , e n l ' a b s e n c e d e M . Y a s u h i r o I T O , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n e n t M . H i r o s h i F U J I I e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e s é a n c e .
L e P r é s i d e n t d e s é a n c e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s r é u n i s s e n t l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e n f o n c t i o n e t q u e l e C o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
P u i s , l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e C o n s e i l e s t a p p e l é à d é l i b é r e r s u r l e s q u e s t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E X A M E N D E S C O M P T E S A N N U E L S D E L ' E X E R C I C E C L O S L E 3 1 M A R S 2 0 1 0
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 , d e l ' i n v e n t a i r e , d u b i l a n e t d e l ' a n n e x e , d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 f o n t a p p a r a î t r e u n b é n é f i c e d e 4 0 5 . 1 2 4 E .
L e P r é s i d e n t p r é c i s e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s o n t é t é é t a b l i s s e l o n l e s m ê m e s f o r m e s e t l e s m ê m e s m é t h o d e s d ' é t a b l i s s e m e n t q u e l e s a n n é e s p r é c é d e n t e s .
P u i s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à u n e x a m e n d é t a i l l é d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , a r r ê t e d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 t e l s q u ' i l s l u i o n t é t é p r é s e n t é s , l e s d i t s c o m p t e s f a i s a n t a p p a r a î t r e u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e 4 1 . 8 3 7 . 4 4 9 ¬ e t u n b é n é f i c e d e 4 0 5 . 1 2 4 E .
A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x a m i n e e n s u i t e l e r é s u l t a t à a f f e c t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s ' é l e v a n t à 4 0 5 . 1 2 4 E u r o s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
O r i g i n e :
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e : 4 0 5 . 1 2 4 E u r o s
A f f e c t a t i o n
L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s e r a i t a f f e c t é a u p o s t e R e p o r t à n o u v e a u q u i p r é s e n t e u n m o n t a n t d é b i t e u r d e e t s e t r o u v e a i n s i r a m e n é à 1 . 9 6 9 . 0 4 0 . E u r o s
C O N V E N T I O N S R E G L E M E N T E E S
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e d e s c o n v e n t i o n s v i s é e s a u x a r t i c l e s L . 2 2 5 - 3 8 e t s u i v a n t s , d û m e n t a u t o r i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u t i t r e d ' e x e r c i c e s a n t é r i e u r s s e s o n t p o u r s u i v i e s p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e P r é s i d e n t p r é c i s e q u e l e s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s e n o n t é t é r é g u l i è r e m e n t i n f o r m é s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r a p p o r t s p é c i a l .
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a l i s t e e t l ' o b j e t d e s c o n v e n t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , q u i e n r a i s o n d e l e u r o b j e t o u d e l e u r s i m p l i c a t i o n s f i n a n c i è r e s s o n t s i g n i f i c a t i v e s p o u r l e s p a r t i e s , a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é . I l i n d i q u e q u e c e t t e l i s t e a é g a l e m e n t é t é c o m m u n i q u é e a u x C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s .
C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E A N N U E L L E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n v o q u e r l e s a c t i o n n a i r e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 à 1 0 h e u r e s , à T o k y o ( J a p o n ) , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é C a s i o C o m p u t e r C o . L i m i t e d , 6 - 2 H o n - m a c h i 1 - c h o m e , S h i b u y a - k u , à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 ,
Q' r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u r l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n e t s u r l e s c o n v e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e L 2 2 5 - 3 8 d u C o d e d e C o m m e r c e ,
Q'a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e c e s c o n v e n t i o n s ,
Q'a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
U P o u v o i r s .
R A P P O R T - P R O J E T S D E R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r r é t e e n s u i t e l e s t e r m e s d u r a p p o r t e t d e s e s a n n e x e s q u ' i l p r é s e n t e r a à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n q u i s e r o n t p r o p o s é e s a u v o t e d e s a c t i o n n a i r e s . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s d a n s l e s p l u s c o u r t s d é l a i s .
C O M M U N I C A T I O N A U X A C T I O N N A I R E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e s o n P r é s i d e n t d e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s e n v u e d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e c o m m u n i c a t i o n d e s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s r e l a t i f s à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s e t d é l a i s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s .
M O D I F I C A T I O N D U R E P R E S E N T A N T L E G A L D E L A S U C C U R S A L E B E L G E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , s u i t e a u d é p a r t d e M o n s i e u r Y o s h i y u k i U E H A R A p u i s d e M o n s i e u r N a o t a k a M U T O , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é C a s i o F r a n c e , d e m o d i f i e r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e :
C A S I O B e l g i u m , B T C H O U S E , r u e d e l a T e c h n o l o g i e , 1 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S t e - A g a t h e
( B e l g i q u e )
V o l e t B - S u i t e
q u i s e r a d é s o r m a i s M o n s i e u r Y a s u h i r o I T O , d e m e u r a n t 9 8 Q u a i B l é r i o t à 7 5 0 1 6 P a r i s .
C l ô t u r e
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
I l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e P r é s i d e n t d e s é a n c e U n a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r H i r o s h i F U J I I M o n s i e u r K o j i M O R I Y A
P r o c u r a t i o n
L e C o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e P u a t i M u k a s a , A t t a c h é e c o m m e r c i a l e d u s e r v i c e d ' a p p u i a u x e n t r e p r i s e s à l a C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e J e t t e 4 4 4 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e e n B e l g i q u e , e n v u e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l , e n c o n s é q u e n c e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n s i g n e r t o u t e s p i è c e s , p a y e r t o u t e s s o m m e s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e .
F a i t à P a l a i s e a u
L e 1 7 j a n 2 0 1 1
Y a s u h i r o I T O
L e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e