CASTLE ROCK HOLDINGS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CASTLE ROCK HOLDINGS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 825.665.879

Publication

15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 09.05.2014 14119-0341-028
09/01/2014
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{j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur ia dernière page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N° d'entreprise : 825.665.879

Dénomination

(en entier) : Castle Rock Holdings

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Royale 97, 4ième étage, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :rénomination commissaire

APRES LECTURE DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE LE 10 JUIN 2013, LES DECISIONS SUIVANTES SE BEVELENT;

1) Première résolution

L'assemblée générale nomme la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un ternie de trois ans. Cette société désigne Monsieur Filip Drieghe, réviseur d'entreprise, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblé générale des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2015.

Pour extrait analytique conforme,

Aline Mainil Mandataire

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09/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur befge-- après dépôt de l'acte.au greffe Reçu le



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N° d'entreprise 0825.665.879

Dénomination

(en entier) : CASTLE ROCK HOLDINGS

Bijlagen bij. het Belgisth Staatsblad - 09102/201-5 Annexes du -Moniteur -belge

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège " Rue Royale 97 (4ET), 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :DEIVIISSION D'UN GERANT

PROCES VERBAL DE L"ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DES ASSOCIES TENU LE 12 DECEMBRE 2014

Première résolution

Les associés prennent note et acceptent la démission avec effet au 1 décembre 2014 de Monsieur Pierre Verhaegen, gérant de la société Wealth Rock Holdings SPRL,

Les associés décident de nommer à sa place en qualité de gérant et ce avec effet au 1 décembre 2014, Monsieur Christophe Tans, domicilié à 3700 Tongeren, Gravierstraat 96.

Ce mandat est non-rémunéré.

Deuxième résolution

Les associés décident de donner procuration à Christophe Tans/Aline Mainil, employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique conforme,

Aline Mainil

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 ; Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 14.06.2013 13183-0011-029
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 24.05.2012 12126-0328-028
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 12.05.2011 11111-0149-027
02/02/2011
ÿþ i.'-.h.DL' r'; ' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mai 2.0

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21-01-2011

Greffe

N° d'entreprise 0825665879

Dénomination

(en entier) Castle Rock Holdings

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1000 Bruxelles, Rue Royale 97

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE (CREANCE) - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-deux décembre deux mille dix, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistré trois rôles un renvoi au 3ème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 06 janvier 2011. Volume 58 folio 33 case 01. Reçu vingt-cinq euros (25¬ ) (signé) MARCHAL D."

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "Castle Rock Holdings", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97,

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital de la société par apport en nature à concurrence de cinq millions deux cent soixante-neuf mille trente-sept euros quarante-quatre cents (5.269.037,44 EUR), à savoir la contrevaleur en euro arrondie à l'euro de cinq cent septante-neuf millions cinq cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-huit Yen japonais (579.522.986,68 JPY), conformément au taux de change publié dans le journal l'Echo le 22 décembre 2010 et reprenant le taux de change EUR/JPY de la veille, pour porter le capital à cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille trente-sept euros quarante-quatre cents (5.289.037,44 EUR), et par la création de cinq millions deux cent soixante-neuf mille trente-huit (5.269.038) parts sociales du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.

L'assemblée décide que l'augmentation du capital a été réalisée par:

1/ l'apport par la société de droit de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong "Rosy Success Limited", ayant son siège social à Hong Kong, Central, 1 Tim Mei Avenue, CITIC Tower, 28/F, de sa créance d'un montant de deux millions six cent trente-quatre mille cinq cent dix-huit euros septante-deux cents (2.634.518,72 EUR), à savoir la contrevaleur en euro arrondie à l'euro de deux cent nonante-huit millions sept cent soixante et un mille quatre cent nonante-trois virgule trente-quatre Yen japonais (289.761.493,34 JPY), conformément au taux de change publié dans le journal l'Echo le 22 décembre 2010 et reprenant le taux de change EUR/JPY de la veille, qu'elle détient à l'encontre de la société;

2/ l'apport par la société de droit de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong "Future Ahead Limited", ayant son siége social à Hong Kong, Central, 1 Tim Mei Avenue, CITIC Tower, 281F, de sa créance d'un montant de deux millions six cent trente-quatre mille cinq cent dix-huit euros septante-deux cents (2.634.518,72 EUR), à savoir la contrevaleur en euro arrondie à l'euro de deux cent nonante-huit millions sept cent soixante et un mille quatre cent nonante-trois virgule trente-quatre Yen japonais (289.761.493,34 JPY), conformément au taux de change publié dans le journal l'Echo le 22 décembre 2010 et reprenant le taux de change EUR/JPY de la veille, qu'elle détient à l'encontre de la société.

Rémunération de l'apport

En rémunération de cet apport, il a été attribué à :

1/ société de droit de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong "Rosy Success Limited", deux millions six cent trente-quatre mille cinq cent dix-neuf (2.634.519) nouvelles parts sociales, entièrement libérées;

2/ la société de droit de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong "Future Ahead Limited ", deux millions six cent trente-quatre mille cinq cent dix-neuf (2.634.519) nouvelles parts sociales, entièrement libérées.

Le rapport du commissaire, la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "PricewaterhouseCoopers", ayant son siége à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, représentée par Monsieur Filip Drieghe, conclut dans fes termes suivants :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

"CONCLUSION

Les apports en nature qui sont proposés en augmentation du capital social de la société S.P.R.L. Castle

Rock Holdings consistent en deux créances des actionnaires, des sociétés de droit Hong Kong, Rosy Success

Limited (50%) et Future Ahead Limited (50%) pour un montant total en principal qui s'élève à 5.205.431,28 ¬ ,

soit 2.602.715,64 ¬ par associé plus les intérêts qui s'élèvent au 22 décembre 2010 à 63.606,16 EUR, soit

31.803,08 EUR par associé. Le montant total des apports en nature s'élève à EUR 5.269.037,44.

La rémunération attribuée en contrepartie des apports consiste en 5.269.038 actions d'une valeur nominale

d'EUR 1 par actions.

Au terme de nos travaux de contrôle de l'opération envisagée, telle que décrite dans ce rapport, nous

sommes d'avis que :

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises

en matière d'apports en nature, le conseil de gérance restant responsable de l'évaluation des biens apportés,

ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie des apports ;

" la description des apports ne consistant pas en numéraire répond à des conditions normales de précision

et de clarté et est de nature à satisfaire vos besoins d'information ;

les modes d'évaluation adoptés sont justifiés par les règles admises en matière d'économie d'entreprises

et conduisent à une valeur qui correspond au moins au nombre et la valeur nominale des actions à émettre en

contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Gand, le 22 Décembre 2010

Le Commissaire

PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises S.C.C.R.L.

Représenté par

Filip Drieghe

Réviseur d'entreprises"

2° Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision d'augmentation du

capital qui précède, comme suit:

"Le capital social est fixé à la somme de cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille trente-sept euros

quarante-quatre cents (5.289.037,44 EUR), représenté par cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille

trente-huit (5.289.038) parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune."

PROCURATIONS:

Etaient représentés, les associés suivants:

1. la société de droit de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong "Rosy Success Limited", ayant son siège social à Hong Kong, Central, 1 Tim Mei Avenue, CITIC Tower, 28/F,

2. la société de droit de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong "Future Ahead Limited ", ayant son siège social à Hong Kong, Central, 1 Tim Mei Avenue, CITIC Tower, 28/F,

représentés par Madame MICHEL Christine, domiciliée à 1070 Anderlecht, nie Joseph Van Boterdael, 18 en vertu de deux procurations sous seing privé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le rapport du conseil de gestion et le rapport du commissaire conformément à l'article 313 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

.>. Réservé

au

Moniteur

belge





























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0825.665.879

Dénomination :

(en entier) : Castle Rock Holdings

Réservé

au

Moniteur

belge

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13

2 9Greffe DEC. 2010

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte: Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale des Associés tenue le 03 décembre 2010

L'Assemblée Générale a pris connaissance de la démission avec effet à partir de la fin de cette réunion, d'Intertrust (Belgium) SA représentée par son représentant permanent, Pierre Verhaegen de son poste de gérant de ia société.

Sa lettre de démission constitue une annexe au présent procès-verbal.

L'Assemblée Générale décide de nommer à sa place, avec effet à partir de la fin de cette réunion, Monsieur Pierre Verhaegen au poste de gérant de la société et ce pour une durée illimitée.

L'Assemblée Générale nomme la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Filip Drieghe, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2013 appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2012.

L'assemblée générale décide de donner procuration à Monsieur Pierre Verhaegen afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Pierre Verhaegen

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CASTLE ROCK HOLDINGS

Adresse
RUE ROYALE 97 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale