CATALENT BELGIUM HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CATALENT BELGIUM HOLDING
Dénomination : CATALENT BELGIUM HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 455.204.073

Publication

15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 09.01.2014 14006-0233-029
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.11.2014, DPT 17.12.2014 14698-0560-028
18/06/2013
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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0455.204.073

Dénomination

(en entier) : Catalent Belgium Holding

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission d'un administrateur

La Société prend acte de la lettre de Monsieur Marc Wolff par laquelle il démissionne en tant qu'administrateur de la Société avec effet à partir du 17 mai 2013,

La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société décidera de donner décharge ou non pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social écoulé.

La Société constate que le conseil d'administration de la Société est, à présent, composé comme suit

1) Monsieur Barry Littlejohns, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017 ;

2) Monsieur Eric Jean Kummer, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017 ; et

3) Monsieur Stéphane Vangertruyden, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017.

La Société donne procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

BRUXElla

24ME1 zDU

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

l.4O d'entreprise : 0455.204.073

Dénomination

(en entier) : Catalent Belgium Holding

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs - révocation et nomination de personnes déléguées à la gestion journalière

Extrait de décision unanime par écrit des actionnaires du 12 avril 20131

1. L'assemblée générale décide de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Dorignaux ave effet à partir du 12 avril 2013,

Son mandat n'était pas rémunéré.

2. L'assemblée générale nomme les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet à partir du 12 avril 2013:

- Monsieur Eric Jean Kummer, résidant à 32, place de la République, 31390 Carbonne, France ; et

- Monsieur Stéphane Vangertruyden, résidant à Rue de l'Enseignement 12, 7160 Godarville, Belgique.

Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration de la Société est, à présent, composé comme suit ;

1) Monsieur Marc Wolff, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017;

2) Monsieur Barry Littlejohns, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017 ;

3) Monsieur Eric Jean Kummer, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017 ; et

4) Monsieur Stéphane Vangertruyden, dont le mandate expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société,

3. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II,

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 12 avril 2013 par conférence téléphonique:

1. Le conseil d'administration prend acte de la révocation du mandat de Monsieur Pierre Dorignaux en tant qu'administrateur de la Société avec effet à partir du 12 avril 2013. Le conseil d'administration décide de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'~ Résprvé

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

révoquer également son mandat en tant que délégué à la gestion journalière et en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet immédiat.

2. Le conseil d'administration nomme avec effet immédiat, à partir du 12 avril 2013, les personnes suivantes en tant que personnes déléguées à la gestion journalière;

- Monsieur Eric Jean Kummer, résidant à 32, place de la République, 31390 Carbonne, France ; et

- Monsieur Stéphane Vangertruyden, résidant à Rue de l'Enseignement 12, 7160 Godarville, Belgique.

Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. lls porteront le titre d'administrateur délégué. Ils auront le pouvoir d'agir individuellement en cette qualité.

Leur mandat d'administrateur délégué se terminera au même moment que leur mandat d'administrateur.

Le conseil d'administration confirme dès lors qu'à l'heure actuelle, Monsieur Eric Jean Kummer et Monsieur Stéphane Vangertruyden sont les seules personnes déléguées à la gestion journalière et les seuls administrateurs délégués de la Société.

3. Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes tes formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/04/2013
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1\1 , . I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ne d'entreprise : 0455.204.073

Dénomination

(en entier) : Catalent Belgium Holding

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation du mandat d'un administrateur délégué - renouvellement du mandat d'un administrateur et du commissaire

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 22 février 2013:

1. L'assemblée générale décide de révoquer le mandat d'administrateur de la Société de Madame Karin Annemarie Shanahan avec effet à partir du 22 février 2013 à 17.15 heures.

Son mandat n'était pas rémunéré.

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires l et II.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 février 2013:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

1, Le conseil d'administration prend acte de la révocation du mandat de Madame Karin Annemarie Shanahan en tant qu'administrateur de la Société avec effet à partir du 22 février 2013 à 17,15 heures. Le conseil d'administration décide de révoquer également son mandat en tant que délégué à la gestion journalière et en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet immédiat.

2, Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires 1 et ll.

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 26 février 2013'.

1. L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Marc Wolff arrive à son terme à l'issue de la présente assemblée générale.

Son mandat n'était pas rémunéré.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Marc Wolff avec effe immédiat.

Volet B - Suite

Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de' 2017.

2, L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire actuel, Ernst&Young, représenté par Monsieur Eric Van Hoof, prend fin à la présente assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale réélectionne, avec effet immédiat, la personne suivante en tant que commissaire de ta Société

La société civile constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée Ernst&Young Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, portant le numéro d'entreprise 0446.334.711, inscrite sur la liste des membres de l'institut des Reviseurs d'Entreprises sous le numéro 8001604992, représentée, conformément à l'article 132 du Code des sociétés, par Monsieur Eric Van Hoof, inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous le numéro 2005-A02075.

Conformément à l'article 135 du Code des sociétés, son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2015 relatif à l'exercice clôturé au 30 juin 2015.

3. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 26.02.2013, DPT 27.02.2013 13053-0232-028
16/11/2012
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(en entier) :

Catalent Belgium Holding

mentionner sur ta dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N'' d'entreprise : 0455.204.073 Dénomination

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Nomination d'administrateurs

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 18 juillet 2012:

1. L'assemblée générale nomme avec effet à partir du e8 mars 2012, la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société :

- Monsieur Barry Littlejohns, résidant à Buckeye Lane, Flemington, New Jersey, 08822, USA

Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale confirme qu'elle ratifie tous les actes éventuels qui, le cas échéant, ont été posés par Monsieur Barry Littlejohns en qualité d'administrateur de la Société depuis le 8 mars 2012.

2. L'assemblée générale nomme, avec effet immédiat, à partir du 18 juillet 2012, la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société:

- Monsieur Pierre Richard R. Dorignaux, résidant à Avenue de Tervueren 433, 1150 Woluwe-Saint-Pierre;

Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Monsieur Marc Wolff, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2012;

2) Madame Karin Annemarie Shanahan, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2016;

3) Monsieur Barry Littlejohns, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017 ; et

4) Monsieur Pierre Richard R. Dorignaux, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017,

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.

3. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et li.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 juillet 2012:

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé au Volet B - Suite

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1. Le conseil d'administration nomme avec effet immédiat, à partir du 18 juillet 2012, la personne suivante en tant que personne déléguée à la gestion journalière et administrateur délégué de la Société

- Monsieur Pierre Richard R, Dorignaux, résidant à Avenue de Tervueren 433, 1150 Woluwe-Saint-Pierre;

Il exercera son mandat à titre gratuit, Il est nommé pour une durée prenant fin au même moment que ne prend fin son mandat d'administrateur.

Il portera le titre d'administrateur délégué.

Le conseil d'administration confirme dès lors que les personnes suivantes exercent à ce jour le mandat de délégué à la gestion journalière et d'administrateur délégué de la Société :

1) Madame Karin Annemarie Shanahan; et

2) Monsieur Pierre Richard R. Dorignaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes mentionnées ci-dessus, n'exerce à ce jour, le mandat de délégué à la gestion journalière et d'administrateur délégué de la Société.

2. Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et IL

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire



Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/05/2012
ÿþ(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Révocation du mandat d'un administrateur



Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 8 mars 2012:



1. L'assemblée générale décide de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur Georges Lucic avec; effet immédiat.

Son mandat n'était pas rémunéré,



L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Monsieur Marc Wolff, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2012; et

2) Madame Karin Annemarie Shanahan, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2016,



L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la société.

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe



N° d'entreprise : 0455.204.073

Dénomination

(en entier) : Catalent Belgium Holding

12/01/2012
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7Ce ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0455.204.073

Dénomination

(en entier) : Catalent Belgium Holding (en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs - démission et nomination d'un administrateur délégué - nomination d'un président du conseil d'administration

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 novembre 2011:

1. L'assemblée générale prend connaissance de la lettre d'un administrateur dans laquelle cet administrateur démissionne.

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Yves Buelens en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société avec effet à partir du 19 septembre 2011.

Son mandat n'était pas rémunéré.

L'assemblée générale accorde décharge à Monsieur Yves Buelens pour l'exercice de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué.

2. L'assemblée générale nomme avec effet immédiat la personne suivante en tant qu'administrateur de la société:

- Madame Karin Annemarie Shanahan, résidant à 5 Burniston Ct, Hillsborough, NJ 08844, (U.S.A.).

Son mandat ne sera pas rémunéré. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

3. L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit :

1) Monsieur Marc Wolff, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2012;

2) Monsieur Georges Lucic, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2013 ; et

3) Madame Karin Annemarie Shanahan, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2016.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées,' n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la société.

4. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleeflaan 12A, 1831: Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités. auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en, particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

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Greffe

Volet 13 - suite

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 novembre 2011:

1. Le conseil d'administration prend connaissance de la lettre d'un administrateur-délégué dans laquelle ce dernier démissionne.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Yves Buelens en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la société avec effet à partir du 19 septembre 2011.

Son mandat n'était pas rémunéré.

2. Le conseil d'administration nomme avec effet immédiat, la personne suivante en tant que personne déléguée à la gestion journalière et administrateur délégué de la société :

- Madame Karin Annemarie Shanahan, résidant à 5 Burniston Ct, Hillsborough, NJ, 08844, USA.

Elle exercera son mandat à titre gratuit. Elle est nommée pour une durée indéterminée.

Elle portera le titre d'administrateur délégué.

Le conseil d'administration confirme dès lors, que la personne suivante exerce le mandat de délégué à la gestion journalière et d'administrateur délégué de la société :

1) Madame Karin Annemarie Shanahan

Le conseil d'administration décide qu'aucune autre personne, en dehors de la personne mentionnée ci-dessus, n'exerce à ce jour, le mandat de délégué à la gestion journalière et d'administrateur délégué de la société.

3. Le conseil d'administration nomme avec effet immédiat la personne suivante en tant que président du conseil d'administration pour une durée indéterminée:

- Madame Karin Annemarie Shanahan.

4. Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Koen Devos

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

IrRéservé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.11.2011, DPT 20.12.2011 11641-0427-028
11/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe





N° d'entreprise : 0455.204.073

Dénomination

(en entier) : Catalent Belgium Holding

Forme juridique : société anonyme

Siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - démission et nomination d'un administrateur délégué

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 25 janvier 2011:

1. L'assemblée générale nomme avec effet immédiat la personne suivante en tant qu'administrateur de la société:

Monsieur Yves Buelens, résidant à Dijksteinlaan 14, 2860 Sint-Katelijne-Waver et inscrit au registre national sous le numéro 650629-059-90;

Son mandat ne sera pas rémunéré. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

2. L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit :

1) M. Marc Wolff, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2012 ;

2) M. Georges Lucic, dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2013 ;

3) M. Yves Buelens dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2016 ;

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la société.

3. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels CVBA, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 26 janvier 2011:

1. Le conseil d'administration prend connaissance de la lettre d'un administrateur-délégué dans laquelle ce dernier démissionne en qualité d'administrateur délégué.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Georges Lucic en tant que délégué à la gestion journalière et administrateur-délégué de la société avec effet immédiat.

Son mandat d'administrateur délégué n'était pas rémunéré.

Le conseil d'administration prend acte du fait que M. Georges Lucic continuera d'exercer son mandat d'administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Moniteur

belge

Volet B - Suite

2. Le conseil d'administration nomme avec effet immédiat la personne suivante en tant que délégué à la gestion journalière :

- Monsieur Yves Buelens, résidant à 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dijksteinlaan 14; Il exercera son mandat à titre gratuit. Il est nommé pour une durée indéterminée. Il portera le titre d'administrateur délégué.

Le conseil d'administration confirme dès lors qu'à partir du 26 janvier 2011, la personne suivante exerce le mandat de délégué à la gestion journalière et d'administrateur délégué de la société :

1) Monsieur Yves Buelens

Le conseil d'administration décide qu'aucune autre personne, en dehors de la personne mentionnée ci-dessus, n'exerce à partir de cette date, le mandat de délégué à la gestion journalière et d'administrateur délégué de la société.

3. Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.11.2010, DPT 25.01.2011 11017-0241-032
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.11.2009, DPT 17.12.2009 09895-0373-028
18/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 18.11.2008, DPT 12.12.2008 08849-0137-026
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 31.01.2008, DPT 25.06.2008 08307-0122-025
18/07/2007 : BL633799
06/07/2007 : BL633799
28/03/2007 : BL633799
09/03/2007 : BL633799
22/03/2006 : BL633799
21/03/2006 : BL633799
01/06/2005 : BL633799
21/03/2005 : BL633799
23/12/2004 : BL633799
23/11/2004 : BL633799
01/06/2004 : BL633799
13/01/2004 : BL633799
05/01/2004 : BL633799
29/12/2003 : BL633799
24/11/2003 : BL633799
29/09/2003 : BL633799
19/09/2003 : BL633799
12/09/2003 : BL633799
22/05/2003 : BL633799
11/03/2003 : BL633799
18/02/2003 : BL633799
22/01/2003 : BL633799
10/01/2003 : BL633799
10/01/2003 : BL633799
09/01/2003 : BL633799
09/01/2003 : BL633799
27/11/2002 : BL633799
08/11/2002 : BL633799
24/09/2002 : BL633799
06/08/2002 : BL633799
10/01/2002 : BL633799
06/07/2001 : BL633799
05/07/2000 : BL633799
11/03/1999 : LG193645
14/05/1998 : LG193645
01/01/1997 : LG193645
09/03/1996 : LG193645
02/06/1995 : LGA16368
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 17.11.2015, DPT 25.01.2016 16033-0351-020

Coordonnées
CATALENT BELGIUM HOLDING

Adresse
RUE FONT SAINT LANDRY 10 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale