21/08/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . D
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
I A
* 1 4 1 5 7 8 7 0 *
1 A O Ü T 2 0 1 4
O F f i k e L L E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 0 5 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A T E R C L U B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - P l a c e P o e l a e r t , 6
O b l a t d e l ' a c t e : R A P P O R T S L E G A U X - A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à N a m u r l e f e r j u i l l e t 2 0 1 4 v o l u m e 1 0 9 3 f o l i o 3 9 c a s e 6 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C A T E R C L U B " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à B r u x e l l e s , l a q u e l l e a c o n s t a t é e t d é c i d é c e q u i s u i t :
F O R M A L I T E S L E G A L E S .
P o u r s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c a p p o r t e n n a t u r e , e x p o s a n t d ' u n e p a r t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e c e t a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t d ' a u t r e p a r t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e é v e n t u e l l e m e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
P o u r s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a é t é d é s i g n é a f i n d ' é t a b l i r l e r a p p o r t d e r é v i s e u r p r e s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c
a p p o r t e n n a t u r e , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e s m o d e s
d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A Z A R S -
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r X . D O Y E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e q u e l r a p p o r t c o n c l u t c o m m e s u i t :
« S u r l a b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r
: _ [ e . p r o j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ç a p i t a l d e _ l a s o ç i ë t é a n o n y m e « Ç A T E R C L U B µ k > _ p a r a p _ p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a t u r e d ' u n e c r é a n c e t r o u v a n t s o n o r i g i n e d a n s u n c o m p t e c o u r a n t d e E U R 3 . 6 5 0 . 0 0 0 e n t r e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C E R C L E D E L O R R A I N E C L U B V A N L O T H A R I N G E N » e t l a s o c i é t é e t n é c e s s i t a n t l a c r é a t i o n d e 2 . 1 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , n o u s e s t i m o n s p o u v o i r c o n c l u r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u e :
- « l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ; - « l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- « l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
« S a n s r e m e t t r e e n c a u s e l ' o p i n i o n e x p r i m é e c i - d e s s u s , n o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l ' é v a l u a t i o n r e t e n u e r e p o s e s u r d e s h y p o t h è s e s d e c o n t i n u i t é d e l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t .
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
« B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L .
I I e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N d ' e u r o s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 à Q U A T R E M I L L I O N S S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E - - 4 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e à d u e c o n c u r r e n c e , d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e , à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A T E R C L U B , p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e p r é c i t é e , l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C E R C L E D E L O R R A I N E C L U B V A N L O T H A R I N G E N » .
I I e s t c r é é e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t a p p o r t D E U X M I L L E C E N T N O N A N T E 2 . 1 9 0 -
a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é a u m ê m e t i t r e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s , à c o m p t e r d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L ' a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e a d é c l a r é a p p o r t e r à l a s o c i é t é a n o n y m e C A T E R C L U B , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E - - 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s , l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a d i t e s o c i é t é e t d o n t e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j o u i t d u d r o i t d e d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n , c r é a n c e q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
I l e s t c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à Q U A T R E M I L L I O N S S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E 4 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ' e u r o s e t i l e s t d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s .
R E D U C T I O N D E C A P I T A L S O C I A L .
I l e s t d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e Q U A T R E M I L L I O N S S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E 4 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à D E U X M I L L I O N S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e r e p r i s e d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I I e s t d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r u n e s e c o n d e f o i s l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s , q u i s e l i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e - - 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e 2 . 7 9 0 - a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
« L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x é p o q u e s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a . P O U V O I R S .
I l e s t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t ! o u a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
T o u s p o u v o i r s s o n t e n o u t r e d o n n é s à l a S P R L J O R D E N S à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l i é e s a u x o p é r a t i o n s c o n s t a t é e s d a n s l e p r é s e n t a c t e , e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
I l e s t d é c i d é d e c o o r d o n n e r d a n s l ' a c t e s u s d i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - R a p p o r t d u C . A . ( a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) - R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 21.08.2014 14438-0301-024
12/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
1 9 2 2 1
J e a n - P a u l v a n d e r R e s t A d m i n i s t r a t e u r ,
l a S . P . R . L . V e l g e C o n s u l t R e p r é s e n t é e p a r B a u d o u i n V e l g e A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é
, D O s é I R e ç u l e "
0 ? D E C . 2 0 1 / 1
c ; 7 3 d i , t r i b u n a l f f l f t a m m e r c e
t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 0 5 . 8 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A T E R C L U B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e P o e l a e r t 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 ,
1 . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t a r r i v é s à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à s a d e m a n d e , d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A C o m p a g n i e F o n d ' R o y r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n J o u r d a i n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s q u a t r e a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i a c c e p t e n t , à s a v o i r :
- L a S P R L V e l g e C o n s u l t , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B a u d o u i n V e l g e
- M o n s i e u r J e a n - P a u l v a n d e r R e s t
- L a S P R L M D L , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l d e L a m i n n e
- M o n s i e u r Y v e s Z e e g e r s - J o u r d a i n .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e t d è s l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r o n t t i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
2 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l ' a s b l , l a S C R L M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t r e c o n d u i t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t p r é c é d e n t .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t d è s l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r a f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à l a S P R L V e l g e C o n s u l t , e n s a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n e t d u d é p ô t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d e s r é s o l u t i o n s c o n c e r n a n t l e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s t a n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
04/12/2012
ÿþ L - ' " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O H O 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g t . l e 2 0 1 2
B R U X E L L E S
* 1 2 1 9 5 4 7 5 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 0 5 . 8 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A T E R C L U B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : p l a c e p o e l a e r t 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a f i n d e r é d u i r e l e s c h a r g e s e t d ' a u g m e n t e r l ' e f f i c a c i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l e n o m b r e d e m e m b r e s e s t j u g é t r o p i m p o r t a n t , d e :
- S . P . R . L , P a c m a n C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é e p a r A m é l i e d e B a s s o m p i e r r e , r u e S i m o n i s 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- F r a n ç o i s D i d i s h e i m , d o m i c i l i é a v e n u e d e s E t a n g s 2 3 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
- S y l v i a G o l d s c h m i d t , d o m i c i l i é e R u e l l e Q i m b i n 1 0 à 1 3 8 0 O h e i n
- C a r o l i n e W e h r e n s , d o m i c i l i é e a v e n u e L e q u i m e 5 0 à 1 6 4 0 R h o d e s a i n t G e n è s e
- P h i l i p p e d e M o n t m o r t , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a S a p i n i è r e 1 3 à 1 3 8 0 L a a s n e ,
- D o m i n i q u e M o o r k e n s , d o m i c i l i é « D o g g e n h o u t » à 2 5 2 0 R a n s t
- P i e r r e N o t h o m b , d o m i c i l i é D u i s b u r g e s t e e n w e g 3 3 à 3 0 9 0 O v e r i j s e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e s d é m i s s i o n s a v e c e f f e t a u 2 2 j u i n 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 30.07.2012 12367-0395-025
02/05/2012
ÿþ: r a " M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 9 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 2 5 3 3 *
R é :
M o i b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 2 3 0 5 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a t e r c l u b s a
F o r m e j u r i d i q u e : s a i
S i è g e : p l a c e p o e l a e r t 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A C e r c l e d e L o r r a i n e t e n u e l e 1 e r m a r s 2 0 1 1 .
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S t é p h a n J o u r d a i n e t d e M i c h e l d e L a m i n n e d e l e u r s f o n c t i o n s . d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . , e t c e , p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e s d é m i s s i o n s a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 1 , d è s l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e . ; a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L a d é c h a r g e à a c c o r d e r à S t é p h a n J o u r d a i n e t à M i c h e l d e L a m i n n e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a s o u m i s , t o u t c o m m e l a q u e s t i o n d e t a d é c h a r g e à a c c o r d e r ' a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r a i l l e u r s , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e t c e , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 1 d è s l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s .
- l a S . P . R . L P a c m a n c o n s u l t i n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 3 r u e S i m o n i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( i m m a t r i c u l é e ; à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 7 9 1 6 5 0 ) e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t A m é l i e d e B a s s o m p i e r r e , d o m i c i l i é e r u e S i m o n i s 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- l a S . A . C o m p a g n i e F o n d ' R o y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 5 1 , a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e à 1 1 8 0 , B r u x e l l e s ( i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 6 0 . 9 7 3 . 9 8 9 ) , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t S t é p h a n J o u r d a i n , d o m i c i l i é 5 0 , a v e n u e L e q u i m e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
- F r a n ç o i s D i d i s h e i m , d o m i c i l i é a v e n u e d e s E t a n g s 2 3 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
- l a S . P . R . L . M D L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 3 1 , r u e d e s T e m p l i e r s à 1 3 0 1 B i e r g e s ( i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 8 6 6 . 4 7 8 . 0 3 6 ) e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l d e L a m i n n e , d o m i c i l i é r u e d e s . T e m p l i e r s 3 1 à 1 3 0 1 B i e r g e s
- P h i l i p p e d e M o n t m o r t , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a S a p i n i è r e 1 3 à 1 3 8 0 L a s n e .
- D c m i n i q u e M o o r k e n s , d o m i c i l i é « D o g g e n h o u t » à 2 5 2 0 R a n s t
- S y l v i a G o l d s c h m i d t , d o m i c i l i é e r u e l l e Q u i m b i n 1 0 à 1 3 8 0 C h a i n
- P i e r r e N o t h o m b , d o m i c i l i é D u i s b u r g e s t e e n w e g 3 3 à 3 0 9 0 O v e r i j s e
- l a S . P . R . L . V e l g e C o n s u i t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 9 8 , E i k e s t r a a t à 3 0 8 0 T e r v u r e n ( i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 8 3 4 . 4 7 7 ) e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t B a u d o u i n V e l g e , d o m i c i l i é E i k e s t r a a t , 9 8 à 3 0 8 0 T e r v u r e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é e a u A M o n i t e u r b e l g e
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u C e r c l e d e L o r r a i n e s . a . t e n u i e 1 e r m a r s 2 0 1 1 E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E n v u e d ' a s s u r e r u n e p a r f a i t e c o n c o r d a n c e e n t r e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s b l c e r c l e d e L o r r a i n e e t d e l e s a C e r c l e d e L o r r a i n e , Y v e s Z e e g e r s - J o u r d a i n d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s a C e r c l e d e L o r r a i n e e t S t é p h a n J o u r d a i n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é .
A p r è s a v o i r a c t é e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é c e s d é m i s s i o n s q u i p r e n d r o n t e f f e t d è s l ' i s s u e d u p r é s e n t c o n s e i l , l e c o n s e i l d é s i g n e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a s p r l V e l g e c o n s u l t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t B a u d o u i n V e l g e . L a s p r l V e l g e c o n s u l t a c c e p t e c e m a n d a t q u p r e n d r a c o u r s d è s l ' i s s u e d u p r é s e n t c o n s e i l e t p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d é s i g n e p a r a i l l e u r s , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , l a s a C o m p a g n i e F o n d ' R o y , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t S t é p h a n J o u r d a i n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s a C o m p a g n i e F o n d ' r o y a c c e p t a n t c e m a n d a t q u i p r e n d r e c o u r s d è s l ' i s s u e d u p r é s e n t d u c o n s e i l e t p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 4 .
A D M . D a L E N E
S A C O M P A G N I E F O N D ' R O Y
r e p . p a r S t é p h a n J o u r d a i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 7 . 1
i l e m _ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 I w u m i ~ u ~ ~ ~ ~ i ~ w
" 1 2 U 4 4 6 9 9
~ - ~ i ó ~ ' ~ r 7 r i i j ~ e t
1 3 F E V . 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 0 5 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R C L E D E L O R R A I N E - C L U B V A N L O T H A R I N G E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e P o e l a e r t , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N C O R R E S P O N D A N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R C L E D E L O R R A I N E - C L U B V A N L O T H A R I N G E N » ( T V A B E 0 8 3 2 . 3 0 5 . 8 2 7 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l P l a c e P o e l a e r t , 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r [ e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q , n o t a i r e à N a m u r , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 1 - 0 7 / 0 0 0 3 5 7 9 ) d r e s s é p a r M a î t r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
1 ° C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n « C A T E R C L U B » .
2 ° M o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s . ' L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s d o n t l e t e x t e e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
c c L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d é n o m m é e c c C A T E R C L U B » .
I l e s t n o t é q u e l a r é f é r e n c e a u « C e r c l e d e L o r r a i n e » o u a u « C l u b v a n L o t h a r i n g e n » à l ' a r t i c l e 3 ( o b j e t s o c i a l ) n ' e s t p a s m o d i f i é e .
3 ° P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t à t o u t t i e r s c e u x d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( S i g n é ) G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 0 6 . 0 2 . 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2011
ÿþ M a d 7 . 0
i ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ë l b e l g e I I O Y I ! N V W V ~ I ~ 1 1 I l I I ~ I ~ ~ N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 0 5 ,
7 - i .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R C L E D E L O R R A I N E - C L U B V A N L O T H A R I N G E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - P l a c e P o e l a e r t , 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à N A M U R I , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e " C E R C L E D E L O R R A I N E - C L U B V A N L O T H A R I N G E N " a u c a p i t a l d e E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 6 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e E U R 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 p a r v e r s e m e n t à l a b a n q u e D e l t a L l o y d .
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S .
1 . M o n s i e u r J O U R D A I N S t é p h a n F r é d é r i c M o n i q u e M a r i e J o s e p h , n é à E t t e r b e e k l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , 5 0 , A v e n u e L e q u i m e .
2 . E t s o n é p o u s e , M a d a m e W E H R E N S C a r o l i n e M a r i a n n e , n é e à I x e l l e s l e v i n g t - s e p t
d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e .
F o n d a t e u r s .
S T A T U T S .
N A T U R E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : " C E R C L E D E L O R R A I N E - C L U B V A N L O T H A R I N G E N " e n a b r é g é "
C E R C L E D E L O R R A I N E " o u " C L U B V A N L O T H A R I N G E N " .
S I E G E .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e P o e f a e r t , 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z ; D E C . 2 0 1 0
B R U : 4 ( E 1 E 1 ; 7 - , ~ ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , a v e c f a c u l t é d e s o u s - t r a i t e r , s o u s l ' e n s e i g n e « C e r c l e d e L o r r a i n e » e t l o u « C l u b v a n L o t h a r i n g e n » o u a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
t . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e r c l e p r i v é r é u n i s s a n t , m o y e n n a n t p a i e m e n t d ' u n e c o t i s a t i o n , e s s e n t i e l l e m e n t l e s t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s a i n s i q u e l e s d i r i g e a n t s d ' e n t r e p r i s e s d e s d i f f é r e n t e s c o m m u n a u t é s l i n g u i s t i q u e s a c t i v e s e n B e l g i q u e .
2 . T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H O R E C A .
3 . L ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e l i e u x d e r é c e p t i o n , d e c o n v e n t i o n e t d e r e s t a u r a t i o n , e n c e c o m p r i s , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s a c t i v i t é s é v é n e m e n t i e l l e s e t t o u t e s f o u r n i t u r e s d e s e r v i c e s r e l a t i v e s à l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , r e p a s , s é m i n a i r e s , s o i r é e s , r é u n i o n s , c o n g r è s , e x p o s i t i o n s , b o u r s e s o u a u t r e s é v é n e m e n t s o u a c t i v i t é s s i m i l a i r e s .
4 . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s p a c e f i t n e s s i n t é g r a n t l e s é q u i p e m e n t s s p o r t i f s e t d e r e l a x a t i o n
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N d ' e u r o s .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T S a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D U R E E .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
a u m o i n s ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s ( r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) , n o n
r é m u n é r é e s , n o m m é e s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s m a x i m u m e t r é é l i g i b l e s .
L e C o n s e i l s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
. f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é d ' ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t p o u r r a n é a n m o i n s y p a r t i c i p e r p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ( v i d é o c o n f é r e n c e o u a u t r e ) .
L a d é l i b é r a t i o n d e v r a ê t r e v a l i d é e p a r l a s i g n a t u r e d ' u n p r o c è s - v e r b a l p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t a s s i s t é a u C o n s e i l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , d ' u n e p a r t , c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a g i s s a n t s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t , c h o i s i e s o u n o n p a r m i l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l u i , e t d ' a u t r e p a r t , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s a s s o c i é s o u n o n .
R E P R E S E N T A T I O N
S a u f d é l é g a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u e n j u s t i c e , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u e l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
C O N T R Ô L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s o n t l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s o u d e s ' y
f a i r e r e p r é s e n t e r .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , e t l e s
p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e u r s o r g a n e s o u m a n d a t a i r e s m ê m e n o n a c t i o n n a i r e s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n
a u t r e m e m b r e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t l ' A s s e m b l é e d é s i g n e l e s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u J o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s o u à t o u t e a u t r e h e u r e f i x é e
d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r J o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e c o n v o q u é e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l , a d r e s s é e à i a s o c i é t é e t é n o n ç a n t l e s o b j e t s à m e t t r e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e .
A l ' i s s u e d e l ' e x e r c i c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t
à l a l o i .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c r é t e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s d a n s l e s c o n d i t i o n s
p r e s c r i t e s p a r l a L o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n
A s s e m b l é e G é n é r a l e . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e :
A . D e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à C I N Q e t d e c o n f é r e r c e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , à :
1 . M o n s i e u r S t é p h a n J O U R D A I N p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
2 . M a d a m e C a r o l i n e W E H R E N S p r é n o m m é e q u i a c c e p t e .
3 . M o n s i e u r J e a n - P a u l V A N D E R R E S T , n é à E t t e r b e e k l e s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , K a s t e l l a a n , 5 4 .
4 . M o n s i e u r M i c h e l d e L A M I N N E , n é à E t t e r b e e k l e t r e n t e e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 W a v r e , r u e d e s T e m p l i e r s , 3 1 .
5 . M o n s i e u r Y v e s Z E E G E R S - J O U R D A I N , n é à E t t e r b e e k l e q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' E t u v e , 8 1 ( b o î t e 4 1 ) .
B . D e d é s i g n e r c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s : l a S C R L « M A Z A R S
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e
M a r c e l T h i r y , 7 7 / 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s t a n t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s q u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t f i x é s p a r
l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l
q u a t o r z e ( 2 0 1 4 ) .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i c o n s t i t u é :
A . D é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r S t é p h a n J O U R D A I N , c o m p a r a n t q u i a c c e p t e .
B . D é s i g n e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . : M o n s i e u r Y v e s Z E E G E R S - J O U R D A I N . -
V o l e t B - S u i t e
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l q u a t o r z e ( 2 0 1 4 ) .
" R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S E T P R O C U R A T I O N .
T o u s l e s é v e n t u e l s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s
é v e n t u e l l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s f o n d a t e u r s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a c e p e n d a n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é
" m o r a l e .
i T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e
c o n s t i t u t i f , à l a S P R L J O R D E N S à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s
l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s n o t a m m e n t p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f - P r o c u r a t i o n s ( 3 ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 19.08.2015 15441-0244-024
26/08/2015
ÿþJ ~ w u ~ ~ u ~ ~ ~ u ~ u ~ u u ~
i 5 i Z a y
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s e / R e ç u I e
1 7 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n + ^ e p h e , t - w i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 2 . 3 0 5 . 8 2 7
( e n e n t i e r ) : C A T E R C L U B
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e P o e l a e r t 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p r è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c e s V e r b a l d e A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5
" 6 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e v o t e s u r l e s n o m i n a t i o n s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
- c a n d i d a t u r e d e M . D i r k G y s e l i n c k ( * ) , r e p r é s e n t a n t l a B a n q u e B e l f i u s
L ' a s s e m b l é e v o t e l a n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é .
- c a n d i d a t u r e d e M . C h a r l e s A l b e r t P e e r s d e N i e u w b u r g h ( * * )
L ' a s s e m b l é e v o t e l a n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é .
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n t r e r o n t e n f o n c t i o n d è s l e p r o c h a i n C o n s e i l .
7 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M e s s i e u r s J e a n P a u l v a n d e r R e s t e t Y v e s Z e e g e r s - J o u r d a i n , a i n s i q u e l a s . p . r . l . M D L , p r é s e n t e n t l e u r s
d é m i s s i o n s à l ' a s s e m b l é e .
C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e t e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e u r ,
d é v o u e m e n t a u C e r c l e .
8 . D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o l l i c i t e n t l a d é c h a r g e d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é
L ' a s s e m b l é e v o t e l a d é c h a r g e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a s p r l V e l g e C o n s u l t p o u r p u b l i e r c e s d é c h a r g e s d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t , M M . J e a n P a u l v a n d e r R e s t e t Y v e s Z e e g e r s - J o u r d a i n , a i n s i q u e l a s . p . r . l .
M D L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . M i c h e l d e L a m i n n e , s o l l i c i t e n t l a d é c h a r g e d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p o u r
l ' e x e r c i c e e n c o u r s , j u s q u ' à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e v o t e l a d é c h a r g e à l ' u n a n i m i t é ,
( * ) d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , P l e i n l a a n , 7 4
( * * ) d o m i c i l i é à 8 0 2 0 O o t k a m p , B r e i d e l s 1
B a u d o u i n V e l g e C h a r l e s A l b e r t P e e r s d e N i e u w b u r g h
P r é s i d e n t d u C o n s e i l A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e