02/04/2014
ÿþC o p i e - q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s , d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 0
% % 2 1 ê , 1 R i 2 0 1 4
m u a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 7 9 7 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A T E R I N G I N T E L L I G E N C E A G E N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F O R E S T - A v e n u e B r u g m a n n , 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d T H 1 R A N , d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s , e n d a t e d u F
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « ; C A T E R I N G I N T E L L I G E N C E A G E N C Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F O R E S T , A v e n u e B r u g m a n n , n u m é r o : ; 5 2 .
' S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e J e a n P i e r r e M A R C H A N T , à U c c l e B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x .
; m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e m a r s d e u x m i l s e p t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 3 - 1 6 / 0 0 4 1 0 0 9 ,
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 7 9 7 . 9 4 3 .
E t a u R e g i s t r e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 7 . 7 9 7 9 4 3 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S A L M O N O l i v i e r , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 9 1 1 2 0 0 9 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t :
s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , d o n n é e p a r M o n s i e u r S A L M O N O l i v i e r , p l u s a m p l e m e n t c i - a v a n t n o m m é .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , d a n s s a r é d a c t i o n a c t u e l l e , p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e ;
q u i s u i t , s a v o i r :
« A R T I C L E 9 - G É R A N C E
« D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é ; u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t ; d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
« E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s ; p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t ; n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
« L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e t e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e ; p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s ; l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
« L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n ; d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
« A R T I C L E 9 B i s - P O U V O I R S D U G É R A N T
« S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e i d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
« S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t ; a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s ! r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e :
V o l e t B - S u i t e
« C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é á l ' é g a r d d e s } t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l .
« A R T I C L E 9 T e r - R É M U N É R A T I O N
« S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ;
C o n f i r m a t i o n d e M a d e m o i s e l l e C h r i s t e l l e V E R H E Y D E N e t d e M o n s i e u r E r i c B O S C H M A N , t o u s d e u x
p r é n o m m é s , e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e :
- d e c o n f i r m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d e m o i s e l l e C h r i s t e l l e V E R H E Y D E N e t M o n s i e u r E r i c B O S C H M A N , t o u s d e u x p l u s a m p l e m e n t c i - a v a n t n o m m é s N o m m é s à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à c e q u e d e s s u s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t i s o l é m e n t , p o u r r a e n g a g e r v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
Q U A T R I E M E R E S O U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E r i c B O S C H M A N , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
B e r n a r d T H I R A N - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s
L e 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a d
M o n i t e u r
b e l g e
" x ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e