18/06/2014
ÿþ m o u l m : m i l : 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 1 1 1 3 p 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 7 3 9 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A T H I E A S S O C I A T E S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u , 4 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e m a r d i 1 8 m a i 2 0 1 0 à 1 1 h e u r e s d a n s l e s l o c a u x d e C a t h i e A s s o c i a t e s S A / N V , M o m m a e r t s l a a n , 2 2 , à 1 8 3 1 D i e g e m
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n c e j o u r , d e M o n s i e u r W R I G H T A n d r e w C h a r l e s S t u a r t , ' d o m i c i l i é à S i n t G a l l e n ( S u i s s e ) , R b t e l i s t r a s s e , 1 4 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s r e m p l a c e r M o n s i e u r W R I G H T .
D i e g e m , l e 1 8 m a i 2 0 1 0
A l a i n B u r g r a e v e C h r i s t o p h e J a e c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e j e u d i 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s d a n s l e s l o c a u x d e C A T H I E A S S O C I A T E S S A / N V , E . M o m m a e r t s l a a n , 2 2 à 1 8 3 1 D i e g e m .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r D a v i d C A T H I E , N N 5 0 0 9 0 6 3 4 9 0 2 , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u , 4 1
- M o n s i e u r A l a i n B U R G R A E V E , N N 6 5 0 9 1 8 0 0 3 1 2 , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e N e s t o r D e T i è r e 2 1 , b t e 3
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e J A E C K , N N 7 4 0 7 0 7 3 6 1 6 2 , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s O m b r a g e s 1 , b t e 1 8
- M o n s i e u r M a r t i n H A M M A N N , N B i s 6 9 4 8 1 7 0 3 5 7 6 , d e m e u r a n t à 9 2 0 0 0 N a n t e r r e ( F r a n c e ) , a v e n u e d u M a r é c h a l J o f f r e , 9
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C a t h i e A s s o c i a t e s H o l d i n g p o u r u n t e r m e
d e 3 a n s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 :
- M a d a m e A n n e J O U R N E T , d e m e u r a n t à 7 8 4 3 0 L o u v e c i e n n e s ( F r a n c e ) , r o u t e d e V e r s a i l l e s 1 6
- M o n s i e u r R o b i n C O M M E , d e m e u r a n t à N E 2 6 3 S Z W h i t l e y B a y ( R o y a u m e - U n i ) , M a d e i r a A v e n u e 4 3
A p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m m e n t e n t r e e u x , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e , M o n s i e u r D a v i d C a t h i e , N N 5 0 0 9 0 6 3 4 9 0 2 , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u , 4 1
D i e g e m , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
A l a i n B u r g r a e v e C h r i s t o p h e J a e c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2015
ÿþM O O W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - w - -
D é p o o é / R e ç u l e
0 5 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' r a n c o p h o n e d e E i r e e e l l o s
1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 1
R +
M ( i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 7 3 9 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " C A T H I E A S S O C I A T E S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E D U C H A N T D ' O I S E A U 4 1 - 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 5
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r A l a i n B u r g r a e v e , N N 6 5 0 9 1 8 0 0 3 0 1 2 , d e m e u r a n t r u e N e s t o r D e T i è r e , 2 1 b 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ,
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e J a e c k , N N 7 4 0 7 0 7 3 6 1 6 2 , d e m e u r a n t a v e n u e d e s O m b r a g e s , 1 b 1 8 à 1 2 0 0 W o l u w é -
S t - L a m b e r t ,
- M o n s i e u r M a r t i n H a m m a n n , N B i s 6 9 4 8 1 7 0 3 5 7 6 , d e m e u r a n t 9 a v e n u e d u M a r é c h a l J o f f r e à 9 2 0 0 0
N a n t e r r e ( F r a n c e ) ,
- M a d a m e A n n e J o u m e t , d e m e u r a n t 1 6 r o u t e d e V e r s a i l l e s à 7 8 4 3 0 L o u v e c i e n n e s ( F r a n c e ) ,
- M o n s i e u r R o b i n C o m r i e , d e m e u r a n t 4 6 M a d e i r a a v e n u e , W h i t l e y B a y à N E 2 6 3 S Z T y n e a n d W e a r ( U n i t e d
K i n g d o m ) .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s , L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r
u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- L a s o c i é t é 1 D E A C o n c e p t s p r l , N N T V A 0 4 5 6 2 7 0 1 8 2 , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u
C h a n t d ' O i s e a u 4 1 A , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D a v i d C a t h i e .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s
f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c e j o u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m m e n t e n t r e e u x , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é I D E A C O N C E P T S P R L , T V A B E 0 4 5 6 2 7 0 1 8 2 , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 4 1 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d N i g e l C a t h i e N N 5 0 0 9 0 6 3 4 9 0 2 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u , 4 1 ,
M a r o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e