CAVIAR BRUSSELS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CAVIAR BRUSSELS
Dénomination : CAVIAR BRUSSELS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.891.756

Publication

01/07/2014
ÿþMod PDF 11,1

' fg!jkIi ln de bijlagen bil het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

noerg69ciiontvangen op

20 JUNI 201/i

tor griffie van chtitemelerlandstalige

,uUiit lande' Hrussel

II Hill Ii Iii iII II II

*14126481*

0458.891.756

CAVIAR BRUSSELS

Naamloze vennootschap

Havenlaan 75, 1000 Brussel 1, België

BlitageabieetB£1gisch_Staatsblad_,111/0712.014

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) ;

Rechtsvorm :

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte ontslag vast vertegenwoordiger van de bestuurder;

Tekst: Uittreksel uit akte benoeming vast vertegenwoordiger van de bestuurder

Ontslag van 921. bvba met betrekking tot zijn mandaat als vast

vertegenwoordiger van Caviar Group nv, Voorzitter-bestu urder van de vennootschap - Aanwijzing van een nienwevast vertegenwoordiger benoeming van een nieuwe vast vertegenwoordiger.

De voorzitter van deze Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur dat hij van 921 bvba een ontslagbrief voor zijn mandaat van vaste vertegenwoordigervan Caviar Group nv ontvangen heeft, met ingang vanaf het moment dat er de vervanging is voor deze hoedanigheid.

De voorzitterwil 921 bvb a b edanken voor zijn inspanningen die het gewijd heeft ten voordele van het b edrijf en vraagt aan deze Raad van Bestuur om dit ontslag te erkennen.

De voorzitter stelt ook voordat, in overeenstemming met artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen, Keep Cairn (I SteadyLlc (vertegenwoordigd door de heer Bert Harnelinek), wordt voorgedragen als Vastvertegenwoordiger van Caviar Group nv met onmiddellijke ingang. De Raad vanB estuur wordt eraanherinnerd dat deze benoeming door de volgende algemene vergadering van de aandeelhouders wordtbevestigd, indien noodzakelijk.

Deze Raad van Bestuur (niet de uitzondering van 921 bvba die niet deelneemt aan de stemming) keurt unaniem de voorstellen van de hogergenoemde voorzitter goed. Keep Calm & Steady Lic., (Vertegenwoordigd door de heerB ert Hamelinck) wordt daarom met onmiddelijke ingang benoemd tot vast vertegenwoordiger van Caviar Group nv.

Brussel, 10 juni 2014

Iroise bvba -B estuurder,vertegenwoordigd door Jean-Christophe Massart

Op de laatste blz. 'Van Luik vermelden: ReCto "Naa'rn 'eh tiCiedenigiférd Van - deiristninienterenden-diedi.hétzij van i cle-f)ers-6(i5)n(éaï

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 02.07.2014 14260-0177-043
16/09/2014
ÿþ Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie_

na neerlegging ter griffie van cwakte

GwrIvelegcliontvangen op

(I 5 SEP, 2014

ter oriffie van de Nederlandstalige

rechtbank varatephandel Brussel

*14170070*

bel

Se Sta

Ondernemingsnr : 0458.891.756

Benaming (voluit) : Caviar Brussels

(verkort) :

Fiechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Havenlaan 75 - 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Ontslag

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 30/07/2014

De vergadering beëindigt eervol het mandaat als bestuurder vanaf 15/07/2014 van Pacino Communications NV, Brusselsesteenweg 375 B - 1785 Merchtem, vast vertegenwoordigd door Kathleen Maes, Brusselsesteenweg 375 B - 1785 Merchtem.

Tegelijk neergelegd PV dd 30/07/2014

Iroise BVBA, vast vertegenwoordigd door Jean-Christophe Massart

Bestuurder

Sonar Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door Piet Van Roe

Bestuurder

Op de laatste blz. van Lue 8 vermelden 'Red° : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, fietzirvarikié pers-6(6b9(èii)-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2014
ÿþMod PDF 11,1

1:. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

2 8 JAN 2014

!SF':;7_

14113111V IHII

Ondernemingsnr : 0458.891.756

Benaming (voluit) : CAVIAR BRUSSELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 75, 1000 Brussel 1, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte ontslag bestuurder Tekst:

Het blijkt uit het proces-verbaal van de RvB dd 5 november 2013 dat Pacino Communications NV, vast vertegenwoordigd door Kathleen Maes ontslagen werd van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van Caviar Brussels NV met onmiddellijke intrede. Pacino Communications NV behoudt niettemin haar mandaat als bestuurder van de vennootschap voor de overblijvende looptijd van haar mandaat.

Getekend door

Caviar Group NV, Voorzitter, Vast vertegenwoordigd door 921 BVBA, op haar beurt

vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Iroise BVBA, Bestuurder, Vast vertegenwoordigd door Jean-Christophe Massait

Op de laatste blz. vantiiik B ver nelCieh :  k cto :Nàamerili6edààleeidvánkle nsfrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/12/2014
ÿþMol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dertillegelogdiontvangen op

11111111J

111211

*14220122*

111

ui

0tet. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van k

Grrheradel Srt Ussel

' Ondernemingsnr: 0458.891.756

Benaming

(voluit) : CAVIAR BRUSSELS

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HAVENLAAN 75, 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 19 september 2014)

ONTSLAG UIT HET MANDAAT VAN BESTUURDER van IROISE BVBA (VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEEM JEAN-CHRISTOPHE MASSART)

De Aandeelhouders nemen kennis van en, voor zover als nodig, aanvaarden het ontslag uit het mandaat van bestuurder van de Vennootschap van Iroise BVBA, met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée' de Louvain 420, ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0502.691.414,; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Christophe MASSART, met ingang vanaf; 21 augustus 2014.

De Aandeelhouders geven hierbij volmacht aan mevrouw Charlotte SCHAUMANS, die in het kader van', deze volmacht woonplaats kiest op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, teneinde aile,, noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige besluiten van de, Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen: van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de: besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, De lasthebber kan daartoe, in naam: van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in heti algemeen het noodzakelijke doen.



Getekend,

Charlotte SCHAUMANS

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

08/10/2013
ÿþi

*13152684*

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

Ondernemingsnr : 0458.891.756 Benaming

(voluit) : CAVIAR LAB (verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan, 75 - 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Jean-François POELMAN, Notaris te Schaarbeek, op 18 september 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap-"CAVIAR LAB" waarvan de zetel thans gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan, 75, heeft beslist:

WIJZIGING VAN DE BENAMING

De vergadering beslist vanaf heden, de benaming te vervangen door : "CAVIAR BRUSSELS",

WIJZIGINGEN VAN HET DOEL

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan lezing te geven van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over de voorgenomen wijziging van het doel. Aan deze verslagen is een staat van activa en passiva gesloten per 30 juni 2013 gehecht, de aandeelhouders erkennende er een perfecte kennis van te hebben om er een exemplaar van voor heden te hebben ontvangen.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap als volgt te vervangen:

"De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, rechtstreeks of via afgeleide producten, het ontwikkelen, uitwerken, vormgeven, begeleiden, realiseren, promoten en commercieel uitbalen van creatieve. projecten en in hoofdzaak, maar niet beperkt tot, audiovisuele producties voor televisie, publiciteit en film. De: vennootschap kan daartoe de nodige contracten afsluiten, de uitvoering van de contracten opvolgen en de; hieruit voortvloeiende inkomsten beheren.

Met name:

1.1-let vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere: afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische. middelen.

De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen.

De exploitatie in de ruimste zin van een film- en televisiebedrijf.

Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en filmmateriaal. 2.1-let exploiteren van bioscoopzalen en aanverwanten.

3.1-let schrijven van scenario's, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, realiseren en regisseren van televisieprogramma's en televisie-uitzendingen.

4.De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten omvattende de inning van= auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die daarmee verband houden. Het stellen van makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en aanverwante rechten.

5.Het doen bouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het huren en verhuren, het beheren in de breedste zin van alle onroerende en roerende goederen meer speciaal maar niet uitsluitend: studioruimten, decors en technische installaties.

6.Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten eigen aan een productiehuis van audiovisuele werken, onder alle mogelijke vormen en met aile mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten van communicatie, promotie, public relations, propaganda en marketing, copywriting en algemeen management en dit in de meest ruime zin.

7.Het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele werken en het exploiteren van die rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek.

8.Net verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en de effectieve uitvoering van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

trzi7m C^ ' ~1

~ ~Y ~ ~~~~

Crp LU I%)

2 Ó ~tiifie

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge i.projecten in de media, elektronische media, Internet, intranet, telecommunicatie, e-commerce, interactieve media;

ii.knowledge management, communicatie en marketing;

iii.organisatie van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden.

9.Het realiseren van projecten In de media, van e-commerce en e-business projecten in de nieuwe media, inbegrepen handel via elektronische media;

10.De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband houdende met de audiovisuele sector, de papienuarensector, de amusementsector, de fotografie, ICT, elektronica, robotica, telecommunicatie alsmede het verlenen van diensten hiermee verband houdend;

11.Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan bedrijven, privé-personen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten;

12.Het verlenen van bestuursadviezen voor bedrijven;

13.Alle verrichtingen, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op cinematografie, de fotografie, de uitgave en de handel van boeken en meer bepaald de handel en vervaardiging van aile cinematografische producten en apparaten, het vervaardigen van films, in het bijzonder over artistieke vulgarisatie, het uitgeven en de handel van aile boeken, dagbladen en tijdschriften.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waamemen in alle vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en met alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een participatie nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 Wetboek van Vennootschappen."

WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist :

-Artikel 1 : als volgt te vervangen:

'De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "CAVIAR BRUSSELS"."

-Artikel 3 ; als volgt te vervangen :

"De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, rechtstreeks of via afgeleide producten, het ontwikkelen, uitwerken, vormgeven, begeleiden, realiseren, promoten en commercieel uitbalen van creatieve projecten en in hoofdzaak, maar niet beperkt tot, audiovisuele producties voor televisie, publiciteit en film. De vennootschap kan daartoe de nodige contracten afsluiten, de uitvoering van de contracten opvolgen en de hieruit voortvloeiende inkomsten beheren.

Met name:

tHet vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in aile stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen.

De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen.

De exploitatie in de ruimste zin van een film- en televisiebedrijf.

Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en filmmateriaal. 2.Het exploiteren van bioscoopzalen en aanverwanten.

3.Het schrijven van scenario's, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, realiseren en regisseren van televisieprogramma's en televisie-uitzendingen.

4.De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten omvattende de inning van auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die daarmee verband houden. Het stellen van makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en aanverwante rechten.

5.Het doen bouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het huren en verhuren, het beheren in de breedste zin van alle onroerende en roerende goederen meer speciaal maar niet uitsluitend: studioruimten, decors en technische installaties.

6.Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten eigen aan een productiehuis van audiovisuele werken, onder alle mogelijke vormen en met alle mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten van communicatie, promotie, public relations, propaganda en marketing, copywriting en algemeen management en dit in de meest ruime zin.

7.Het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele werken en het exploiteren van die rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek.

8.Net verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en de effectieve uitvoering van: i.projecten in de media, elektronische media, Internet, intranet, telecommunicatie, e-commerce, interactieve media;

V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge ilknowledge management, communicatie en marketing;

iii.organisatie van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden.

9.Het realiseren van projecten In de media, van e-commerce en e-business projecten in de nieuwe media, inbegrepen handel via elektronische media;

10.De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband houdende met de audiovisuele sector, de papierwarensector, de amusementsector, de fotografie, ICT, elektronica, robotica, telecommunicatie alsmede het verlenen van diensten hiermee verband houdend;

11.Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan bedrijven, privé-personen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten;

12.1-let verlenen van bestuursadviezen voor bedrijven;

13.Alle verrichtingen, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op cinematografie, de fotografie, de uitgave en de handel van boeken en meer bepaald de handel en vervaardiging van alle cinematografische producten en apparaten, het vervaardigen van films, in het bijzonder over artistieke vulgarisatie, het uitgeven en de handel van alle boeken, dagbladen en tijdschriften.

Deze lijnt is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en met alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een participatie nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 Wetboek van Vennootschappen."

BENOEMING-ONTSLAG

1) De vergadering ontslaat in hoedanigheid van bestuurder en afgevaardigd bestuurder, vanaf vandaag : 921 BVBA, RPR 0451.489.072, met zetel te 260D Antwerpen, Grotesteenweg, 479, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Hamelinck, te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 479

PACINO COMMUNICATIONS NV, RPR 0459.924.708, met zetel te 1780 Wemmel, Sleedoornlaan, 8, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen Maes, te 1785 Brussegem, Brusselsesteenweg, 375B,

PETERDEUSS BVBA, RPR 0863.474.994, met zetel te 2140 Borgerhout, Betogingsstraat, 4, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Deuss te 2140 Borgerhout, Betogingsstraat, 4.

1ROISE BVBA, RPR 0502.691.414, met zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 420, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Christophe Massart te 1410 Waterloo, avenue des Sorbiers, 70.

CAVIAR GROUP NV, vertegenwoordigd door 921 BVBA, RPR 0451.489.072, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Hamelinck;

2) De vergadering beslist de volgende nieuwe bestuurders, voor een termijn van 6 jaar, te benoemen

CAVIAR GROUP NV, vertegenwoordigd door 921 BVBA, RPR 0451.489.072, met zetel te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 479, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Hamelinck, te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 479

IROISE BVBA, RPR 0502.691.414, met zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 420, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Christophe Massart te 1410 Waterloo, avenue des Sorbiers, 70.

SONAR CONSULT, RPR 0465.868.432, met zetel te 2930 Brasschaat, d'Oultremontlei, 15, vast vertegenwoordigd door de heer Piet VAN ROE, te 2930 Brasschaat, d'Oultremontlei, 15.

Jasper THOMLINSON, wonende te Los Angeles CA 90026 (USA), 1411 Avon Terrace, Driver License nummer B7035123

PACINO COMMUNICATIONS NV, RPR 0459.924.708, met zetel te 1780 Wemmel, Sleedoornlaan, 8, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen Maes, te 1785 Brussegem, Brusselsesteenweg, 375B,

die hier aanwezig of vertegenwoordigd aanvaarden. Hun mandaat zal ten einde komen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, vertegenwoordigd door Nicolas BLONDEAU, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Frans Landrainstraat, 17, komen in raad van bestuur bijeen, en benoemen:

PACINO COMMUNICATIONS NV, RPR 0459.924.708, met zetel te 1780 Wemmel, Sleedoomlaan, 8, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen Maes, te 1785 Brussegem, Brusselsesteenweg, 375B, als afgevaardigd bestuurder,

CAVIAR GROUP NV, vertegenwoordigd door 921 BVBA, RPR 0451.489.072, met zetel te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 479, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Hamelinck, te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 479, als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Hun mandaten zullen ten einde komen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien. De raad van bestuur beslist de volgende handtekeningbevoegdheden toe te kennen:

Rekening houdend dat de Business Unit als volgt wordt gedefinieerd:

Business Unit Scripted Content: alle transacties die, direct of indirect, verband houden met de productie van audiovisuele werken van fictie, zoals - maar de lijst is niet beperkend - speelfilm, korte film, documentaire, tv-series, etc....

Business Unit Branded Content: alle transacties die, direct of indirect, verband houden met de productie van audiovisuele werken van commerciële films, zoals - maar de lijst is niet beperkend TV spots, muziek video's, etc..__

Business Unit Post Production: alle transacties die, direct of indirect, verband houden met de beeldverwerking, zoals maar de lijst is niet beperkend  video editing, montage, speciale effecten, enz....

I) Alle contracten in verband met "human ressource" en onderhandelingen op rekening van de

vennootschap worden ondertekend:

-door iemand van groep A en iemand van groep B wanneer het totaal jaarlijks bedrag boven de 100.000¬

(honderdduizend euro) ligt. De volgende personen behoren, tot publicatie van het tegendeel, tot de volgende

volmachten-groep:

GROEP AGROEP B

Striker Entertainment BVBA vertegenwoordigd door Ruben Goots (enkel voor Business Unit Branded)

NewT SPRL vertegenwoordigd door Corentin Desaedeleer (enkel voor Business Unit Post-production)

Clin d'Oeil Films SPRL vertegenwoordigd door Antoine Vermeesch (enkel voor Business Unit Post

Production)

Caviar Group N.V. vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Sonar Consult B.V.B.A, vertegenwoordigd door Piet van Roe

Jasper Thomlinson

Pacino Communication N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes

Iroise S.P.R.L. vertegenwoordigd door Jean-Christophe Massart

En in geval van afwezigheid of dringendheid:

Michael Sagol

Pacino Communications N,V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes

921 B.V.B.A. vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Sonar Consult B.V.B.A. vertegenwoordigd door Piet van Roe

-door iemand van groep C en iemand van groep D wanneer het totaal jaarlijks bedrag onder de 100.000¬

e (honderdduizend euro) ligt. De volgende personen behoren, tot publicatie van het tegendeel, tot de volgende

volmachten-groep:

GROEP CGROEP D

Pacino Communication N V, vertegenwoordigd door Kathleen Maes (enkel voor Business Unit Branded)

NewT SPRL vertegenwoordigd door Corentin Desaedeleer (enkel voor Business Unit Post Production)

b Clin d'Oeil Films SPRL vertegenwoordigd door Antoine Vermeesch (enkel voor Business Unit Post

re Production)

Striker Entertainment BVBA vertegenwoordigd door Ruben Goots (enkel voor Business Unit Branded)

Véronique Anselme

En in geval van afwezigheid of dringendheid:

Gabrielle Willard

Nicolas Blondeau

N Het concept "human ressources" bevat alles wat betrekking heeft tot aanwerving, bevordering, en opzegging

ó van personeel.

Een zelfde fysieke persoon, bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, die tot de groep A

ó of C en de groep B of D behoort, mag nooit twee keer tekenen.

Een persoon, die over handtekeningsbevoegdheden beschikt om voor een hoger bedrag te tekenen, mag

altijd tekenen voor een lagere bedrag.

II) Alle contracten in verband met "revenues" en onderhandelingen op rekening van de vennootschap

worden ondertekend:

-door iemand van groep A, afhankelijk van de business unit waarop de operatie betrekking heeft, en iemand

ri) van groep B wanneer het totaal jaarlijks bedrag boven de 500,000¬ (vijfhonderdduizend euro) ligt. De volgende

personen behoren, tot publicatie van het tegendeel, tot de volgende volmachten-groep:

GROEP AGROEP B

Striker Entertainment BVBA vertegenwoordigd door Ruben Goots (enkel voor Business Unit Branded)

pq NewT SPRL vertegenwoordigd door Corentin Desaedeleer (enkel voor Business Unit Post-production)

Clin d'Oeil Films SPRL vertegenwoordigd door Antoine Vermeesch (enkel voor Business Unit Post

Production)

Caviar Group N.V. vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Sonar Consult B.V.B.A. vertegenwoordigd door Piet van Roe

Jasper Thomlinson

Pacino Communication N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes

Iroise S.P.R.L. vertegenwoordigd door Jean-Christophe Massart

En in geval van afwezigheid of dringendheid:

Michael Sagol

Pacino Communications N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes

921 B.V.B.A. vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Sonar Consult B.V.B.A. vertegenwoordigd door Piet van Roe

\ la -door iemand van groep C, afhankelijk van de business unit waarop de operatie betrekking heeft, en

.. iemand van groep D wanneer het totaal jaarlijks bedrag onder de 500.000¬ (vijfhonderdduizend euro) ligt. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge volgende personen behoren, tot publicatie van het tegendeel, tot de volgende volmachten-groep:

GROEP CGROEP D

Pacino Communication N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes (enkel voor Business Unit Branded)

NewT SPRL vertegenwoordigd door Corentin Desaedeleer (enkel voor Business Unit Post Production)

Clin d'Oeil Films SPRL vertegenwoordigd door Antoine Vermeesch (enkel voor Business Unit Post

Production)

Striker Entertainment BVBA vertegenwoordigd door Ruben Goots (enkel voor Business Unit Branded)

Ann Van Steyvoort enkel voor Business Unit Branded)

Maureen Werner BVBA vertegenwoordigd door Werner De Coninck (enkel voor Business Unit Branded)

Eva Van Riet (enkel voor Business Unit Branded)

Isle Joye (enkel voor Business Unit Branded)

Geert De Wachter (enkel voor Business Unit Branded)

Véronique Anselme

En in geval van afwezigheid of dringendheid:

Gabrielle Willard

Nicolas Blondeau

Het concept "revenues" bevat alle inkomsten die betrekking hebben tot de verkoop en de operaties,

Een zelfde fysieke persoon, bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, die tot de groep A

of C en de groep B of D behoort, mag nooit twee keer tekenen.

Een persoon, die over handtekeningbevoegdheden beschikt om voor een hoger bedrag te tekenen, mag

altijd tekenen voor een lagere bedrag,

III) Alle contracten in verband met "tost of sales" en onderhandelingen op rekening van de vennootschap

worden ondertekend:

-door iemand van groep A, afhankelijk van de business unit waarop de operatie betrekking heeft, en iemand

van groep B wanneer het totaal jaarlijks bedrag boven de 100.000¬ (honderdduizend euro) ligt. De volgende

personen behoren, tot publicatie van het tegendeel, tot de volgende volmachten-groep:

GROEP AGROEP B

Striker Entertainment BVBA vertegenwoordigd door Ruben Goots (enkel voor Business Unit Branded)

NewT SPRL vertegenwoordigd door Corentin Desaedeleer (enkel voor Business Unit Post-production)

Clin d'Oeil Films SPRL vertegenwoordigd door Antoine Vermeesch (enkel voor Business Unit Post

Production)

Caviar Group N.V. vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Sonar Consult B.V.B.A. vertegenwoordigd door Piet van Roe

Jasper Thomlinson

Pacino Communication N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes

Iroise S.P.R.L. vertegenwoordigd door Jean-Christophe Massart

En in geval van afwezigheid of dringendheid:

Michael Sagol

Pacino Communications N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes

921 B.V.B.A, vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Sonar Consult B.V.B.A. vertegenwoordigd door Piet van Roe

-door iemand van groep C, afhankelijk van de business unit waarop de operatie betrekking heeft, en

iemand van groep D wanneer het totaal jaarlijks bedrag onder de 100.000¬ (honderdduizend euro) ligt. De

volgende personen behoren, tot publicatie van het tegendeel, tot de volgende volmachten-groep:

GROEP CGROEP D

Pacino Communication NN. vertegenwoordigd door Kathleen Maes (enkel voor Business Unit Branded)

NewT SPRL vertegenwoordigd door Corentin Desaedeleer (enkel voor Business Unit Post Production)

Clin d'Oeil Films SPRL vertegenwoordigd door Antoine Vermeesch (enkel voor Business Unit Post

Production)

Striker Entertainment BVBA vertegenwoordigd door Ruben Goots (enkel voor Business Unit Branded)

Ann Van Steyvoort enkel voor Business Unit Branded)

Maureen Werner BVBA vertegenwoordigd door Werner De Coninck (enkel voor Business Unit Branded)

Eva Van Riet (enkel voor Business Unit Branded)

Isle Joye (enkel voor Business Unit Branded)

Geert De Wachter (enkel voor Business Unit Branded)

Véronique Anselme

En in geval van afwezigheid of dringendheid:

Gabrielle Willard

Nicolas Blondeau

Het concept "tost of sales" bevat alle kosten die betrekking hebben tot de verkoop en de operaties.

Een zelfde fysieke persoon, bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, die tot de groep A

of C en de groep B of D behoort, mag nooit twee keer tekenen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een persoon, die over handtekeningsbevoegdheden beschikt om voor een hoger bedrag te tekenen, mag

altijd tekenen voor een lagere bedrag.

1V) Alle contracten in verband met "overheads" en onderhandelingen op rekening van de vennootschap

worden ondertekend:

-door iemand van groep A en iemand van groep B wanneer het totaal jaarlijks bedrag boven de 25.000¬

(vijfentwintigduizend euro) ligt. De volgende personen behoren, tot publicatie van het tegendeel, tot de volgende

volmachten-groep:

GROEP AGROEP B

Striker Entertainment BVBA vertegenwoordigd door Ruben Goots (enkel voor Business Unit Branded)

NewT SPRL vertegenwoordigd door Corentin Desaedeleer (enkel voor Business Unit Post-production)

Clin d'Oeil Films SPRL vertegenwoordigd door Antoine Vermeesch (enkel voor Business Unit Post

Production)

Caviar Group N.V. vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Sonar Consult B V.B.A. vertegenwoordigd door Piet van Roe

Jasper Thomlinson

Pacino Communication N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes

Iroise S.P.R.L. vertegenwoordigd door Jean-Christophe Massart

En in geval van afwezigheid of dringendheid;

Michael Sagol

Pacino Communications N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes

921 B.V.B.A. vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Sonar Consult B.V.B.A. vertegenwoordigd door Piet van Roe

-door iemand van groep C en iemand van groep D wanneer het totaal jaarlijks bedrag onder de 25.000¬

(vijfentwintigduizend euro) ligt. De volgende personen behoren, tot publicatie van het tegendeel, tot de volgende

volmachten-groep:

GROEP CGROEP D

Pacino Communication N.V. vertegenwoordigd door Kathleen Maes (enkel voor Business Unit Branded)

NewT SPRL vertegenwoordigd door Corentin Desaedeleer (enkel voor Business Unit Post Production)

Clin d'Oeil Films SPRL vertegenwoordigd door Antoine Vermeesch (enkel voor Business Unit Post

Production)

Striker Entertainment BVBA vertegenwoordigd door Ruben Goots (enkel voor Business Unit Branded)

Véronique Anselme

En in geval van afwezigheid of dringendheid:

Gabrielle Willard

Nicolas Blondeau

Het concept "overheads" bevat de nieuwe investeringen of vaste activa, maar ook alle kosten niet begrepen

in de bovenstaande categorieën.

Een zelfde fysieke persoon, bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, die tot de groep A

of C en de groep B of D behoort, mag nooit twee keer tekenen.

Een persoon, die over handtekeningbevoegdheden beschikt om voor een hoger bedrag te tekenen, mag

altijd tekenen voor een lagere bedrag.

Volmachten

De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle volmachten toe te kennen, met het oog op het uitvoeren

van de hierboven genomen beslissingen, en met name met het cog op het opstellen, de ondertekening en de

neerlegging van de statuten in hun gecoördineerde versie overeenkomstig de desbetreffende wettelijke

voorschriften, waarvan bijzondere volmacht wordt verleend aan de Heer Jacques de Lange, Volmacht wordt

ook toegekend aan de heer Nicolas BLONDEAU om alle nodige handelingen te vervullen bij de kruispuntbank

van de ondernemingen en andere administraties.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van Koophandel

J.F. POELMAN, Notaris

Ter zelfde tijd neergelegd:

- Uitgifte akte

- verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva

- verslag van de commissaris

- gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/04/2013
ÿþMod PDF tt.t

(µ " 1) ,::' ,l ra In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ihía.....à...k4

Ondernemingsnr : 0458.891.756

Benaming (voluit) : CAVIAR LAB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

--t

-

1111i 1131,111 II

i

III

13RUSSEL

Griffie `~ ` ``Lee

Zetel : Havenlaan 75, 1000 Brussel 1, België

" (volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming

Tekst : commissaris; Uittreksel uit akte ambtsbeëindiging bestuurder

1. De Algemene Vergadering gehouden op 18 maart 2013, beslist met éénparigheid van stemmen om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te Guidensporenpark 100 BLOK K, 9820 Merelbeke, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de Algemene Vergadering van 2016 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van boekjaar 2015. BDO Bedrijfsrevisoren stelt mevrouw Catry Veerle aan als permanente vertegenwoordiger. De mandaatprijs wordt vastgesteld op 6.115,- eur. Deze maandaatprijs wordt jaarlijks onderworpen aan de evolutie van de gezondheidsindex en is exclusief BTW en onkosten (IBR-bijdrage, verplaatsing, secretariaat, e.a.)

2. De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Wissant bvba,vast vertegenwoordigd door Jean-Christophe Massart, als Bestuurder en dit met ingang vanaf 15 april 2013.

3. Door bijzondere stemming en met éénparigheid van stemmen benoemt de Algemene Vergadering de bvba IROISE, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Christophe Massart en met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg, 420 -1380 Lasne, als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar met ingang op 15 april 2013. Het mandaat vervalt op de Algemene Vergadering van 2016 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van boekjaar 2015.

921 bvba M

vast vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste vermelden : Recto : f1áam en hoedanigheid van de instrument-ere:1- e ndiâris "fiéiï vin ié ërs-15 a n eni

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening.

25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.03.2013, NGL 18.04.2013 13093-0236-043
20/12/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0458.891.756 Benaming

(voluit) : (verkort) :

DEC 2012

Griffie

III

Vt behc aar Bell Staal

CAVIAR LAB

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 75 te 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURD

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de wens van All Rights Reserved - tot heden Gedelegeerd' Bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door Frank Van Passel om ontslag te nemen van zijn mandaat als Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder met intrede vanafl januari 2013. AI! Rights Reserved wenst hiermee meer tijd te kunnenvrijmaken voor haar creatieve en artistieke activiteiten bij Caviar Films.

De Raad van Bestuur bedankt unaniem Frank Van Passel voor zijn contributie aan het bestuur van de Vennootschap gedurende de laatste acht jaar.

De vergadering belast Wissant bvba, bestuurder, om de publicatie van het ontslag in het Staatsblad te laten, uitvoeren zoals ook de KBO schrifetlijk in te lichten van deze wijzigingen.

921 BVBA

vertegenwoordigd door Bert Hamelinck

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.03.2012, NGL 22.05.2012 12124-0458-040
22/11/2011
ÿþ*

Mod 2.D

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo

beho

Belg

Staat

aan





~~~~~

~~~N~~~)~~&~0~ ~~8~~~~~

- ~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr 0458.891.756 Benaming

(voluit) ~ ~ CAVIAR LAB

Rechtsvorm NaarnkozeVennnotschap

Zetel : Havenlaan, 7O-1OOO Brussel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Jean-Français POELMAN, Notaris te Schaarbeek, op 27 oktober 2O11.~

blijkt de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap;

"CAVIAR LAB" waarvan de zetel thans gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan, 75, heeft beslist:

WIJZIGING VAN AANDEELKLASSE

De vergadering ontlast de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuuropgnstn|d! volgens artikel 580 van het Wetboek van Vennootsohappen, betreffende de wijziging van aandeelklasse, waarvan iedere vennoot erkent er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist de aandeelklassen A en B te schrappen. Zodra bestaat er allen maar 10.000i aandelen zonder melding van klasse.

WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

-Artikel 5 : als volgt te vervangen:

'Net maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vierendertig duizend zevenhonderd eenenveertig; komma vijfendertig euro (234.741,35 ¬ ). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder nominale waanje, die ieder één/ tienduizendste (1/10000nXe) van het kapitaal! vevertegenwoordigen."agænwmordigæn~

-Artikel 14 : als volgt te vervangen :

"De vennootschap wordt bestuurd door een noud, samengesteld uit tenminste drie (3) |eden, natuurlijke of: rechtupenaonen, al of niet aandee|hnuders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algænnene! vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer! evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeM, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden: bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat| er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De baotuunda,, waarvan de termijn van zijn mandaat is vnrotrokon, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In govu| van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bea\uur, om welke reden ook, hebben de! overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een, nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vengadedng geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige~

bestuurders. i

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen` aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen vouroUæ~ handelingen die dit bestuur betreffen."

-Artikel 15: ais volgt te vervangen :

"De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2): bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt ais', regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op he ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

Op de laatste blz("van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoor-digd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders."

-Artikel 17 : wat volgt te schrappen :

"Iedere gedelegeerd bestuurder wordt benoemd onder de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders klasse A."

BENOEMING-ONTSLAG

1) De vergadering ontslaat in hoedanigheid van vast vertegenwoordiger, vanaf vandaag : RRCC BVBA vast vertegenwoordigd door Thierry Geerts, als vast vertegenwoordiger van CAVIAR GROUP

2) De vergadering beslist de volgende nieuwe bestuurders, voor een termijn van 6 jaar, te benoemen :

921 BVBA, RPR 0451.489.072, met zetel te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 479, vast vertegenwoordigd

door de heer Bert Hamelinck, te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 479.

PACINO COMMUNICATIONS NV, RPR 0459.924.708, met zetel te 1780 Wemmel, Sleedoornlaan, 8, vast

vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen Maes, te 1785 Brussegem, Brusselsesteenweg, 375B,

ALL RIGHTS RESERVED BVBA, RPR 0440.627.646, met zetel te 3001 Heverlee, Prinses Lydialaan, 83,

vast vertegenwoordigd door de heer Frank Van Passet te 3001 Heverlee, Prinses Lydialaan 83.

PETERDEUSS BVBA, RPR 0863.474.994, met zetel te 2140 Borgerhout, Betogingsstraat, 4, vast

vertegenwoordigd door de heer Peter Deuss te 2140 Borgerhout, Betogingsstraat, 4.

WISSANT BVBA, RPR 0463.833.511, met zetel te 1410 Waterloo, avenue des Sorbiers, 70, vast

vertegenwoordigd door de heer Jean-Christophe Massart te 1410 Waterloo, avenue des Sorbiers, 70.

CAVIAR GROUP NV, vertegenwoordigd door 921 BVBA, RPR 0451.489.072, vast vertegenwoordigd door

de heer Bert Hamelinck;

die hier aanwezig of vertegenwoordigd aanvaarden. Hun mandaat zal ten einde komen na de gewone

algemene vergadering van tweeduizend zeventien.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, vertegenwoordigd door Jean-Christophe MASSART en/of Christophe TOULEMONDE,

voornoemd, komen in raad van bestuur bijeen, en benoemen:

921 BVBA, RPR 0451.489.072 vast vertegenwoordigd door de heer Bert Hamelinck,

PACINO COMMUNICATIONS NV, RPR 0459.924.708 vast vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen

Maes,

ALL RIGHTS RESERVED BVBA, RPR 0440.627.646 vast vertegenwoordigd door de heer Frank Van

Passel.

als afgevaardigd bestuurder,

en CAVIAR GROUP NV vertegenwoordigd door 921 BVBA, RPR 0451.489.072, vast vertegenwoordigd

door de heer Bert Hamelinck,

als voorzitter.

Hun mandaat zal ten einde komen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóár de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van Koophandel

J.F. POELMAN, Notaris

Ter zelfde tijd gedeponseerd:

Uitgifte akte

- gecoördineerde statuten

°

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

. aan het Belgisch Staatsblad behouden

---_-'--_-_--

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notahs, hetzij van de peoo(o)n(em)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 01.06.2011 11154-0254-040
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.03.2010, NGL 27.04.2010 10100-0034-037
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.03.2009, NGL 20.04.2009 09115-0243-039
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.03.2008, NGL 15.04.2008 08106-0310-037
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.03.2006, NGL 20.04.2006 06115-3391-026
29/12/2005 : AN318742
23/06/2005 : AN318742
29/04/2005 : AN318742
22/04/2005 : AN318742
07/03/2005 : AN318742
21/01/2005 : AN318742
14/10/2004 : AN318742
30/09/2004 : AN318742
14/04/2004 : AN318742
17/04/2003 : AN318742
13/11/2001 : AN318742
27/06/2000 : AN318742
03/07/1999 : AN318742
17/06/1999 : AN318742
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.07.2016, NGL 14.07.2016 16326-0462-045

Coordonnées
CAVIAR BRUSSELS

Adresse
HAVENLAAN 75 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale