17/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p ; r é s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~
~ ` ~ + r
~ ~ V C . , t . f ~ ~ ~ ' . r . 2 0 1 4
G r e f f e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 5 2 3 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C B A G o u r m e t H u n g a r y ( B e i g i u m )
( e n a b r é g é ) : C B A ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e /
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f h e i m 1 1 M a d o u I l
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , p o r t a n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 6 9 , c a s e 1 0 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) M A R C H A L D ,
q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C B A G o u r m e t H u n g a r y ( B e l g i u m ) " , e n a b r é g é « C B A ( B e l g i u m ) » , a y a n t s o n s i è g e à B o u l e v a r d B i s c h o f s h e i m 1 1 , M a d o u I l , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , e t d è s l o r s d i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a S o c i é t é d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t a é t é r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d B i s c h o f s h e i m 1 1 , M a d o u I I , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a ' S o c i é t é à M o n s i e u r . Z s o l t J a s k u , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à K P M G F i d u c i a i r e , q u i , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a e r e n , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . ) .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 . 1
" ~ ° ~ ~ ~ . . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 m i i i n i u m
a u * 1 3 1 3 1 i u 9 6 3
M o n i t e u r
b e l g e
N
I A U G 2 0 1 1
* * e l l e >
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 5 2 3 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B A G O U R M E T H U N G A R Y ( B E L G I U M ) S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f s h e i m 1 1 , M a d o u 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
. L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e L i a V a l é r i e V a r g a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S a d é m i s s i o n a p r i s e f f e t l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n à M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h e n P a r t n e r s B C V B A , T e r v u r e n l a a n 2 7 , 1 1 5 0 B r u s s e l o u à c h a c u n d e s e s a v o c a t s e t n o t a m m e n t à N i c o l e V a n R a n s t o u à S t e f a a n V e r b o u w e , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l e s i g n e r d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n o u l e s f o s t m u l a i r e s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é q u i d o i v e n t ê t r e m i s o u d é p o s é s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 a o û t 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M r G a b o r M i k u s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S a d é m i s s i o n a p r i s e f f e t i m m é d i a t e m e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ,
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M r . Z s o l t J a s k u , n é P ü s p a k l a d á n y , 1 9 7 0 . 0 4 . 1 5 c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 4 6 8 8 2 6 K A , d o m i c i l i é à 2 0 0 0 S z e n t e n d r e , E g r e s û t 2 1 . , D é p . , H o n g r i e .
I l e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
I l n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n à M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h e n P a r t n e r s B C V B A , T e r v u r e n l a a n 2 7 , 1 1 5 0 B r u s s e l o u à c h a c u n d e s e s a v o c a t s e t n o t a m m e n t à N i c o l e V a n R a n s t o u à S t e f a a n V e r b o u w e , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l e s i g n e r d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n o u l e s f o r m u l a i r e s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é q u i d o i v e n t ê t r e m i s o u d é p o s é s p o u r l a m i s e e n Su v r e d é s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N i c o l e V a n R a n s t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j 1 n g ë n I i i f l i é B é l g i s c f i S t a a t s 1 1 a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e