29/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è l R e ç u l e
2 0 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l & m e m r n 0 3 r a a
e r n i n o o p h e l e B r 1 1
' D ê p
l l U I
R é s e r v i ,
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 2 8 0 . 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B R E G l o b a l I n v e s t o r s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e ( ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n n o u v e a u m a n d a t a p r i s e f f e t l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C , ' s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P M B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 . L e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r P i e r r e V a n d e r b e e k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s , L y d i e n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e l e u r ° p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) ,
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
23/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
d ' a J A N . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
( 1 1 1 1 1 t 1 q 1 1 1 t 1 q 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6
R é a c a l M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 2 8 0 . 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B R E G l o b a l i n v e s t o r s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C r é a t i o n d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n - N o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i l e s r è g l e s c o n c e r n a n t c e c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m m e s u i t :
C o m p o s i t i o n
L e s m e m b r e s s o n t r é p a r t i s e n d e u x c a t é g o r i e s : l e s m e m b r e s A e t l e s m e m b r e s B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e , l o r s d e l a n o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s i c e l u i - c i e s t u n m e m b r e A o u u n m e m b r e B .
C o m p é t e n c e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , à
l ' e x c e p t i o n d e
- t o u t e s l e s m a t i è r e s r e l a t i v e s a u x r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- t o u t e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d u c o n t r a t d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d u
f o n c t i o n n e m e n t d e c e u x - c i a u s e i n d e l a s o c i é t é ;
- l e s c o m p é t e n c e s d e g e s t i o n q u i o n t t r a i t à l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' à l a s u r v e i l l a n c e d u :
c o m i t é d e d i r e c t i o n ;
- t e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ;
- l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ;
- a i n s i q u e l e s d é c i s i o n s o u o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l s u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u :
i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c c m i t é , :
a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n o u t r e , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d o i t e n t o u t t e m p s a g i r d a n s l e c a d r e d u b u d g e t p r é - a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' a n n é e e n c o u r s .
D a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
R e p r é s e n t a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r u n m e m b r e A e t u n m e m b r e B d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n m e m b r e A d u , c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R g s e r v é
4
M o n i t e u r
l g e
V o l e t B - S u i t e
P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s , c o m m e m e m b r e A ;
- F I M V E S T B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à O l m e n l a a n 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 6 3 7 . 0 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r e d e r i k M e r t e n s , c o m m e m e m b r e B ;
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P i e t V a n P o p p e l B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L e o M e t s s t r a a t 1 2 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 1 9 6 . 8 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e t V a n P o p p e l , c o m m e m e m b r e B .
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o n t é t é n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , r e n o u v e l a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t , M o n s i e u r L u c G e r m o n p r é e t M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , c h a c u n a v o c a t c h e z L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
"
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2013
ÿþ M o f 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U X E L L E S
D E C 2 0 1 2
G r e f f e
I I
* 1 3 0 0 1 7 9 5 *
N ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 2 8 0 . 7 7 2
i i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C B R E G l o b a l I n v e s t o r s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
l ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 4 6 b t e 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
C U i i
D L
7 1 , j l i O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
- - - 4 - - - I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e
s . ,
- . 1 -
C U j ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A . E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - !
S a i n t - J e a n , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t ,
o
t t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C B R E
X I j G l o b a l I n v e s t o r s B e l g i u m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , a d é c i d é :
e 1 . d e m o d i f i e r l a r è g l e d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r p r é v o i r q u e c e l l e - c i p e u t é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é e , d a n s I e s 1 : 1
r i l i l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i o n t é t é c o n f é r é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r u n m e m b r e A d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l , o u i
C U , ,
! ; p a r u n m e m b r e A e t u n m e m b r e B d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
w i
C U i ; 2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
;
z I .
z I ; - r e m p l a c e m e n t d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
< , j « L e c o n s e i l p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s d a n s , o u h o r s d e s o n s e i n . L e s m e m b r e s : d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t r é p a r t i s e n d e u x c a t é g o r i e s : l e s _ m e m b r e s A e t l e s m e m b r e s B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t i a t i o n !
t o l
/ i j : : p r é c i s e , l o r s d e l a n o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s i c e l u i - c i e s t u n m e m b r e A o u u n m e m b r e B . L e ;
e q ; ; c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s d e c e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t e n r è g l e l e f o n c t i o n n e m e n t »
,
- i n s e r t i o n d ' u n a l i n é a e n t r e l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 / a v e c l e t e x t e s u i v a n t : '
,
« D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i o n t é t é c o n f é r é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t
m r
c : : r e p r é s e n t é e p a r u n m e m b r e A d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l , o u p a r u n m e m b r e A e t u n m e m b r e B d u c o m i t é d e
I ' % d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t »
i 1 : 1 P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E : , " ,
c t
,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n . 1
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
c t ; ;
C t T r i
f i
- e t e 1 ; . , 1
,
r m . ,
. . ,
D L ) t . :
T '
- e
: r .
e
C U :
D L
G d
= I I
e n : 1
Î ! ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D e n n i s v a n V u g t e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 6 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t M o n s i e u r M i c h i e l G e v e r s , c h a c u n a v o c a t c h e z L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e ! d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t l o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e m a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s t e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 2 1 5 7 9 6 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 2 8 0 . 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B R E G l o b a l I n v e s t o r s B e l g i u m
g R a E - L E S
i 2 s E p 2 O 1 2
G r e f f e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 09.07.2012 12279-0327-034
01/03/2012
ÿþM O D I ' W R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 2 8 0 . 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B R E G l o b a l I n v e s t o r s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
" i a o a e o a s *
3 R U X E L L E S
1 7 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n d r i k u s V o s k u i l e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T o u s l e s p o u v o i r s q u i a u r a i e n t é t é a c c o r d é s à M o n s i e u r H e n d r i k u s V o s k u i l e n , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s y c o m p r i s m a i s s a n s ê t r e l i m i t é e à c e t é g a r d , s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D e n n i s v a n V u g t , d o m i c i l i é à R e n a t e R u b i n s t e i n i a a n 2 3 , 1 1 8 7 W S A m s t e l v e e n , P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r P e t e r D e R y c k , M o n s i e u r M i c h i e l G e v e r s e t M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , r é s i d a n t à r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
M i c h i e l G e v e r s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2011 : BL377937
29/07/2011 : BL377937
13/07/2011 : BL377937
29/06/2011 : BL377937
01/06/2011 : BL377937
05/08/2010 : BL377937
20/07/2010 : BL377937
02/07/2009 : BL377937
24/07/2008 : BL377937
16/07/2008 : BL377937
17/04/2008 : BL377937
22/08/2007 : BL377937
17/07/2007 : BL377937
12/07/2006 : BL377937
13/07/2005 : BL377937
04/07/2005 : BL377937
14/09/2004 : BL377937
19/07/2004 : BL377937
17/12/2003 : BL377937
31/07/2003 : BL377937
07/07/2003 : BL377937
14/02/2003 : BL377937
14/10/2002 : BL377937
27/09/2002 : BL377937
24/10/2001 : BL377937
07/08/2001 : BL377937
15/07/2000 : BL377937
08/08/1998 : BL377937
08/01/1998 : BL377937
24/07/1997 : BL377937
24/07/1997 : BL377937
12/12/1996 : BL377937
28/02/1995 : BL377937
23/07/1991 : BL377937
26/07/1989 : BL377937
19/06/1987 : BL377937
05/08/1986 : BL377937
17/05/1986 : BL377937
01/01/1986 : BL377937