ÿþS i è g e : S q u a r e V e r g o t e 3 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
T e x t e :
S E P H O R A N V
S q u a r e V e r g o t e 3 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 7 5 3 . 9 3 8
1 0 3 0 B r u s s e l R . P . R . : B r u s s e l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4
t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B l a i b e r g J a c k e t M o n s i e u r W e b e r S i m o n .
L e b u r e a u c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e d e m a n i è r e r é g u l i è r e e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e b u r e a u c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
O R D R E D U J O U R .
R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
D E C 1 S I O N S .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 4 , M o n s i e u r B l a i b e r g J a c k n é à O u d t s h o o r n ( A f r i q u e d u S u d ) l e v i n g t - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e s t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
A p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 4 , M o n s i e u r W e b e r S i m o n D a v i d , n é à U c c l e l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n e s t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
B l a i b e r g J a c k W e b e r S i m o n M a n a g e m e n t & L o g i s t i c s S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r S i m o n ' W e b e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t a " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
? M d P I D F 1 1 . 1
L i r 1 : : . Q . i f i r à C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e