21/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
r i ) 8 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 0 4 . 3 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 R E C B R U S S E L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o p s y C h a u d r o n n u m é r o 2 A à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D É L É G U É - S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I R E C B R U S S E L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e R o p s y C h a u d r o n 2 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 9 0 4 . 3 7 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 9 3 c a s e 0 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « C C H » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e A g a t h e , R u e d e D i l b e e k 2 7 ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d e :
- M o n s i e u r A b d e l l a h E L M E Z R I C H I , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e , C h e m i n D e l a l i e u x 6 0 ;
- M o n s i e u r K h a l i d B E N C E R - A L A O U I , d o m i c i l i é à 1 6 2 0 D r o g e n b o s , A v e n u e P a u l G i l s o n 3 8 7 / R C H .
M o n s i e u r A b d e l l a h E L M E Z R I C H I , p r é n o m m é , d é m i s s i o n n e é g a l e m e n t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t à t i t r e g r a t u i t : - M o n s i e u r H u g u e s D E S H A I E S , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , R u e d e D i l b e e k 2 7 , e t
- M o n s i e u r C é d r i c G É R A R D , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e N i e u w e n h o v e 6 .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r H u g u e s D E S H A I E S , p r é n o m m é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o r t a n t s u r l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a s u p p r e s s i o n d e l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B p o u r n e f o r m e r q u ' u n e s e u l e e t u n i q u e c a t é g o r i e . 1 1 e n r é s u l t e q u e l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d o r é n a v a n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r s t i t u l a i r e s , e t c e q u e l q u e s o i t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n r R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E x t r a i t s d e s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C C H » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , R u e d e D i l b e e k , 2 7 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n m a t i è r e s d ' i m m e u b l e s , C e t t e a c t i v i t é c o m p r e n d l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' o c t r o i o u l a p r i s e d e d r o i t s r é e l s , p e r s o n n e l s o u p r é c a i r e s . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , r é n o v e r e t m o d i f i e r i a d e s t i n a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e t a n t p o u r e l l e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s
L a s o c i é t é p e u t f a i r e é g a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e m i s e à d i s p o s i t i o n p r é c a i r e e t a u t r e s c o n c e r n a n t t o u s b i e n s m e u b l e s ( p o u r a u t a n t q u e c e t t e a c t i v i t é n e s o i t p a s r é g l e m e n t é e p a r u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n l o r s d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ) .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s a u p r è s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s , o r g a n i s m e s , p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e t o u s a v i s , f a i r e t o u t e s é t u d e s , r a p p o r t s , é v a l u a t i o n s , e x p e r t i s e s , p a r t i c i p e r à t o u t e s n é g o c i a t i o n s , f a i r e t o u s a r b i t r a g e s o u t o u t e c o n c i l i a t i o n d a n s t o u s d o m a i n e s d e l a c o m p é t e n c e d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é s ' o c c u p e r a é g a l e m e n t d e l a r e c h e r c h e d e s p o n s o r s p o u r t o u t e p e r s o n n e ( p h y s i q u e o u m o r a l e ) o u t o u t t y p e d ' a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t b i e n m o b i l i e r p o u r a u t a n t q u e c e t t e a c t i v i t é n e d o n n e p a s l i e u à r è g l e m e n t s p é c i f i q u e q u a n t à l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u d e d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s e s p r o p r e s a c t i o n n a i r e s o u a d m i n i s t r a t e u r s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 2 . 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i i d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
' S 2 "
. r 7 R é s e , v é V o l e t B - S u i t e
a u L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
M o n i t e u r E x e r c i c e s o c i a l
b e l g e L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e r h e n t ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e