25/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 / ! ~ e j E ~ : ~ : ~ ~ ~ _ 1 w ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 1 2 6 7 2 * 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
a 6 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E . F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s o u s m e n t i o n n é s a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i s e t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 :
M a d a m e N i c o l e H A R D E N N E ,
D A U L F I N S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E ,
M o n s i e u r F r é d é r i c d e M E V I U S ,
M I L L E N I U M 3 S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s d e L I E D E K E R K E ,
N C V E N T U R E S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c h o l a s C A T O R ,
M o n s i e u r H i r a m C L A U S ,
M o n s i e u r J e a n - M a r c C R E P I N ,
P H I L 1 U M B . V . B , A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C O E N S .
S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R 1 E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2014
ÿþf l 1 1 I I I 1 1 H I I I I H I f l h I I I
J I I
* 1 4 1 8 1 7 5 7
M i
I I
t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' r a n c o p h o n e d e I l e u e x e l l e s
D é p o s é R e ç u l e
" 1 . . . 4 : ; , ; . . e r n " . e r , : e t t e t e t
, " I
*
M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e F l a g e y 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e V s ) d e l ' a c t e ; D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
A p r è s a v o i r a n a l y s é l e s d o c u m e n t s e n p r o j e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c i s i o n d ' a p p r o u v e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d u F o u r t h S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t ( y c o m p r i s s e s a n n e x e s ) m o d i f i a n t l e S e n i o r C r e d i t F a c i l i t y A g r e e m e n t c o n c l u l e 3 0 o c t o b r e 2 0 0 7 e n t r e , e n t r e a u t r e s , C a r r i è r e s d u H a i n a u t S C A e n q u a l i t é d ' e m p r u n t e u r e t g a r a n t , l a S o c i é t é e n q u a l i t é d e g a r a n t e t B N P P a r i b a s F o r t i s N V / S A e n q u a l i t é d e M a n d a t e d L e a d A r r a n g e r , F a c i l i t y A g e n t e t S e c u r i t y A g e n t , t e l q u e m o d i f i é p a r l e S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t d u 1 0 a o û t 2 0 0 9 , p a r l e S e c o n d S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t p a r l e T h i r d S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( r A m e n d e d C r e d i t F a c i l i t y A g r e e m e n t " ) , q u i e n t r a î n e n t l a s u r v e n a n c e d ' u n " e v e n t o f d e f a u l t " e t l ' e x i g i b i l i t é a n t i c i p é e d e s c r é d i t s , s ' i l s e p r o d u i t u n : c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ) s u r l a S o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a t t r i b u e r d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à N i c h o l a s C a t o r e t H i r a m C l a u s , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t d é p ô t o u e n r e g i s t r e m e n t e t g é n é r a l e m e n t p o u r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e s f i n s , l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d ' e n t r e p r e n d r e o u : d e p o s e r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s p r é c i t é e s .
L e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r e n d r o n t e f f e t à l a d a t e d e l ' a p p o s i t i o n d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e r e q u i s e . . C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s i g n e r u n e x e m p l a i r e s é p a r é d e s p r é s e n t e s e t t o u s l e s e x e m p l a i r e s s i g n é s f o r m e r o n t e n s e m b l e l e s d é c i s i o n s v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
H i r a m C l a u s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 6 ,
e f e '
30/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
=
! t 1 i 1 1 1 !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e e u l e
N ° d ' e n t r e p r i s : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) C D H D E V E L O P P E M E N T
I l I I
r i 9 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e f i g e l e s
i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E . F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e u s ) r i . ! l ' a c t e : R é v o c a t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e e n d a t e d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é v o q u e r M o n s i e u r J e a n - M a r c C R E P I N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . C D H D E V E L O P P E M E N T e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r é v o q u é .
S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2014
ÿþ. 7 4
M O D W O R D 1 1 1
" - C ' W e Ç A I
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e S r é f r u x e l l e s
1
R e r . I l
M o r
b E
I l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
N I d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
" - " r t r i C D H D E V E L O P P E M E N T
F c r n w i d q u e S o c i é t é a n o n y m e
. I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 - B r u x e l l e s ) , p l a c e F l a g e y , 1 8
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M N E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T 1 O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C D H D E V E L O P P E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e F l a g e y , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4 R P M B r u x e l l e s ( c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B r o u w e r s , à B r u x e l l e s , l e 2 4 a o û t 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 2 4 0 5 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
( o n o m e t )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s
t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 8 . C o n c l u s i o n s
L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C D H D é v e l o p p e m e n t S A c o n s i s t e n t e n d e u x
c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s p o u r u n t o t a l d e E 1 1 . 4 4 2 . 1 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n
n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a s o c i é t é C D H
D é v e l o p p e m e n t S A r é p o n d à d e s c o n - d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n
a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é C D H
D é v e l o p p e m e n t S A , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s - t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c
p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l - t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4
S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) P h i l i p p e P i r e A s s o c i é . »
( o n o m e t )
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( E 1 1 . 4 4 2 . 1 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 8 . 1 5 8 . 5 6 3 , 0 5 - ) à d i x - n e u f m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s
` 1 . . : « 3 A u r e c t o N , m : 1 ; , a t , r e I . ;
A u v e r s o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ¬ 1 9 . 6 0 0 . 6 6 3 , 0 5 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - e t - u n m i l l i o n s ( 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , q u i s e r o n t n u m é r o t é e s d e 3 1 . 6 4 0 . 0 0 1 à 6 2 . 6 4 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é à c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s a n o n y m e s s u i v a n t e s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E B E N E L U X P A R T I C I P A T I O N S e n a b r é g é C O B E P A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C h a n c e l l e r i e , 2 , b o î t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 0 3 . 2 3 3 . 7 5 0 / R P M B r u x e l l e s ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e V E R L 1 N V E S T S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e F l a g e y , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 5 5 . 0 3 0 . 3 6 4 / R P M B r u x e l l e s ,
e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e , s o i t p a r c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( e 5 . 7 2 1 . 0 5 0 , 0 0 - ) d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e s c r é a n c e s q u e c e s d e r n i è r e s d é t i e n n e n t e n v e r s l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s C A R R I E R E S D U H A I N A U T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u 2 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 1 5 5 . 8 7 1 F I P M M o n s , p a r s u i t e d e p r ê t s s u b o r d o n n é s , é t a n t p r é c i s é q u e
- e n c e q u i c o n c e r n e l a c r é a n c e d e C O B E P A e n v e r s l a s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T , p r é n o m m é e :
t r o i s p r ê t s s u b o r d o n n é s i n t r a g r o u p e o n t d ' a b o r d é t é c o n s e n t i s p a r f a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s C O B E P A N E D E R L A N D N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u x P a y s - B a s , H e r e n g r a c h t 5 3 7 , N L 1 0 1 7 B V A m s t e r d a m , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d ' A m s t e r d a m , s o u s l e n u m é r o 3 3 2 2 4 4 2 6 , à l a d i t e s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T e n d a t e d e s 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 1 1 j a n v i e r e t 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t u n e c r é a n c e e n v e r s l a d i t e s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T d ' u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e 2 . 5 0 0 , 0 0 - m a r c s a é t é c é d é e p a r M o n s i e u r X a v i e r V E R D O N C K à l a d i t e s o c i é t é C O B E P A N E D E R L A N D N V , l e t o u t r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n i t i a l t o t a l d e 1 1 . 1 4 3 . 8 9 1 , 0 0 - e u r o s ; e n s u i t e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s C O B E P A N E D E R L A N D N V , p r é q u a l i f i é e a c é d é u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t e n a i t e n v e r s f a s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T , à C O - B E P A , a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é s u b 1 , a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4 e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
- e n c e q u i c o n c e r n e l a c r é a n c e d e V E R L I N V E S T e n v e r s l a s o c i é t é C a r r i è r e s d u H a i n a u t p r é n o m m é e :
t r o i s p r ê t s s u b o r d o n n é s i n t r a g r o u p e o n t é t é c o n s e n t i s p a r V E R L N V E S T à l a d i t e s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T e n d a t e d e s 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 1 0 j a n v i e r e t 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t u n e c r é a n c e e n v e r s l a d i t e s o c i é t é C A R R I E R E S D U H A I N A U T d ' u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e 2 . 5 0 0 , 0 0 - e u r o s a é t é c é d é e p a r M o n s i e u r X a v i e r V E R D O N C K à V E R L 1 N - V E S T , l e t o u t r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n i t i a l t o t a l d e 1 1 . 1 4 3 . 8 9 1 , 0 0 - e u r o s .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
L e s s o c i é t é s a n o n y m e s C O B E P A e t V E R L I N V E S T , a c t i o n n a i r e s p r é q u a r i f i é s i n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , e t , a p r è s a v o i r c h a c u n e d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t , c h a c u n e p o u r c e q u i l a c o n c e r n e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 . 7 2 1 . 0 5 0 , 0 0 - ) d e l a p l e i - n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t e n v e r s l a s o c i é t é e n c o m - m a n d i t e p a r a c t i o n s C A R R I E R E S D U H A I N A U T , p r é n o m m é e , à s a v o i r :
- e n c e q u i c o n c e r n e l a c r é a n c e d e C O B E P A e n v e r s l a s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T , p r é n o m m é e : t r o i s p r ê t s s u b o r d o n n é s i n t r a g r o u p e o n t d ' a b o r d é t é c o n s e n t i s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s C O B E P A N E D E R L A N D N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u x P a y s - B a s , H e r e n g r a c h t 5 3 7 , N L 1 0 1 7 B V A m s t e r d a m , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d ' A m s t e r d a m , s o u s l e n u m é r o 3 3 2 2 4 4 2 6 , à l a d i t e s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T e n d a t e d e s 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 1 1 j a n v i e r e t 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t u n e c r é a n c e e n v e r s l a d i t e s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T d ' u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e 2 . 5 0 0 , 0 0 - e u r o s a é t é c é d é e p a r M o n s i e u r X a v i e r V E R D O N C K à l a d i t e s o c i é t é C O B E P A N E D E R L A N D N V , l e t o u t r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n i t i a l t o t a l d e 1 1 . 1 4 3 . 8 9 1 , 0 0 - e u r o s ; e n s u i t e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s C O B E P A N E D E R L A N D N V , p r é q u a l i f i é e a c é d é u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t e n a i t e n v e r s l a s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T , à C O B E P A , a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é s u b 1 , a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4 e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
- e n c e q u i c o n c e r n e l a c r é a n c e d e V E R L I N V E S T e n v e r s l a s o c i é t é C a r r i è r e s d u H a i n a u t p r é n o m m é e : t r o i s p r ê t s s u b o r d o n n é s i n t r a g r o u p e o n t é t é c o n s e n t i s p a r V E R L I N V E S T à l a d i t e s o c i é t é C A R R I È R E S D U H A I N A U T
e n d a t e d e s 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 1 0 j a n v i e r e t 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t u n e c r é a n c e e n v e r s l a d i t e s o c i é t é
C A R R I È R E S D U H A I N A U T d ' u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e 2 . 5 0 0 , 0 0 - e u r o s a é t é c é d é e p a r M o n s i e u r X a v i e r
V E R D O N C K à V E R L I N V E S T , l e t o u t r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n i t i a l t o t a l d e 1 1 . 1 4 3 . 8 9 1 , 0 0 - e u r o s . .
C h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s a p p o r t e u s e s , g a r a n t i t p o u r c e q u i l a c o n c e r n e :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e
n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e s d e u x a c t i o n n a i r e s a p p o r t e u r s r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x d e u x a p p o r t e u r s , l e s t r e n t e - e t - u n m i l l i o n s ( 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
n u m é r o t é e s d e 3 1 . 6 4 0 . 0 0 1 à 6 2 . 6 4 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p - i t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , à s a v o i r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 3 1 . 6 4 0 . 0 0 1 à 4 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , à l a s o c i é t é a n o n y m e C O B E P A , e t ;
- l e s q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 4 7 . 1 4 0 . 0 0 1 à 6 2 . 6 4 0 . 0 0 0 , à l a s o c i é t é a n o n y m e V E R L I N V E S T ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 1 9 . 6 0 0 . 6 6 3 , 0 5 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 6 2 . 6 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 2 . 6 4 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n - t a g e s .
T i t r e B ,
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è - c e s
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n o u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( E 4 . 0 6 0 . 1 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( E 1 9 . 6 0 0 . 6 6 3 , 0 5 - ) à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 2 3 . 6 6 0 . 7 6 3 , 0 5 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l i o n s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u i s e r o n t n u m é - r o t é e s d e 6 2 . 6 4 0 . 0 0 1 à 7 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i b n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , - a u p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( E 4 . 0 6 0 . 1 0 0 , 0 0 - ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E B E N E L U X P A R T I C I P A T I O N S e n a b r é g é C O B E P A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 4 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C h a n c e l l e r i e , 2 , b o î t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 0 3 . 2 3 3 . 7 5 0 / R P M B r u x e l l e s .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e V E R L I N V E S T S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e F l a g e y , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 5 5 . 0 3 0 . 3 6 4 / R P M B r u x e l l e s .
a L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D A U L F I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c l o s d e R a m b o u i l l e t 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 0 8 4 , 9 1 4 .
4 . M a d a m e H I E R N A U X C a r i n e A n n e M . , d o m i c i l i é e à B - 1 4 7 0 B o u s v a l , D r è v e E m m a n u e l l e , 2 7 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 4 - 7 2 2 9 6 1 6 - 1 7 .
5 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D H M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 4 0 . 7 2 7 . 9 0 2 R P M M o n s .
6 . M o n 5 i e u r J U S N I A U X P i e r r e - Y v e s , d o m i c i l i é à B - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , C i n q u i è m e A v e n u e , 3 2 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 7 6 9 0 9 4 0 - 0 9 .
7 . M o n 5 i e u r D E M O L P h i l i p p e E t i e n n e P , d o m i c i l i é à B - 7 0 4 0 Q u é v y ( e x G e n l y ) , r o u t e d e B a v a y , 8 / 1 3 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 5 5 6 6 4 7 8 - 4 1 .
d é c l a r e p o u r c e q u i l e c o n c e r n e , r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u r e s p e c t i v e m e n t p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i q u ' a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s e u l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D H M A N A G E M E N T 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 6 3 . 5 0 8 . 6 3 2 / R P M M o n s : l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e à l ' i n t é g r a l i t é d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à c r é e r d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d é c i d é e c o m m e a c t é a u p o i n t 1 c i - d e s s u s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D H M A N A G E M E N T 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 6 3 . 5 0 8 8 3 2 / R P M M o n s ;
d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n z e m i l l i o n s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s c o m m e a c t e c i - a v a n t e t l e s l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t , à s a v o i r à c o n c u r r e n c e d ' u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( E 4 . 0 6 0 . 1 0 0 , 0 0 - )
C h a q u e a c t i o n a i n s i s o u s c r i t e , a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t p r é a l a b l e e f f e c t u é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , s o u s l e n u m é r o B E 8 8 0 0 1 7 3 8 8 7 4 6 4 1 , c r é d i t e u r d e q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e c e n t e u r o S ( E 4 . 0 6 0 . 1 0 0 , 0 0 - ) , q u i e s t d o n c d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
P a r s u i t e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e e t i n t é g r a l e d e s o n z e m i l l i o n s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t
s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( E 2 3 . 6 6 0 . 7 6 3 , 0 5 - ) , e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 7 3 . 6 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
- 4 4
V o l e t E
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s a r e p r é s e n t a t i o n s u i t e à l ' i s s u e d e l ' a d o p t i o n d e c e s p r o p o s i t i o n s , à s a v o i r :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s t f i x é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 2 3 . 6 6 0 . 7 6 3 , 0 5 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 7 3 . 6 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . » ; e t
- d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l q u i e s t s p é c i f i é à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a - t u t s , à s a v o i r
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , à B r u x e l l e s , a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 1 1 . 4 4 2 . 1 0 0 , 0 0 - ) . p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 8 . 1 5 8 . 5 6 3 , 0 5 - ) à d i x - n e u f m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 1 9 . 6 0 0 . 6 6 3 , 0 5 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - e t - u n m i l l i o n s ( 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é à c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s C O - B E P A S A e t V E F I L I N V E S T S A , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e , s o i t p a r c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 . 7 2 1 . 0 5 0 , 0 0 - ) d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e s c r é a n c e s q u e c e s d e r n i è r e s d é t i e n n e n t e n v e r s l a s o c i é t é e n c o m m a n d i - t e p a r a c t i o n s C A R R I È R E S D U H A I N A U T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u 2 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 1 5 5 . 8 7 1 R P M M o n s p a r s u i t e d e p r ê t s s u b o r d o n n é s ; e t
- d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e c e n t e u r o s
4 . 0 6 0 . 1 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 1 9 . 6 0 0 . 6 6 3 , 0 5 - ) à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 2 3 . 6 6 0 . 7 6 3 , 0 5 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l i o n s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p , t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e c e n t s u r o s ( E
4 . 0 6 0 . 1 0 0 , 0 0 - ) e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t »
T i t r e D .
P o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( 8 p r o c u r a t i o n s , 1 a t t e s t a t i o n e t u n r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t
d u r é v i s e u r )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
, F l é s b r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ; - A u r e c t o , 1 4 , 1 A , r , , j i , r ¬ . . - i u . " ? e t e r . a
L H a 3 : : 4 3
A u v e ( s o i \ I D r 1
09/10/2013
ÿþM O D W O R D i i i
\ X t i t l , I ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
}
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
* 1 3 1 5 2 8 4 2
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E . F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O 1 e t ( s l d e l ' a c t e : P o u v o i r s
L a S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s i g n a t u r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A . S I G N A T U R E D E S D O C U M E N T S S O C I A U X
D e u x s i g n a t u r e s s o n t n é c e s s a i r e s
1 " s i g n a t u r e :
L a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
o u
M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s J U S N I A U X , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r .
2 4 " s i g n a t u r e
M o n s i e u r P h i l i p p e D E M O L , D i r e c t e u r R e l a t i o n s H u m a i n e s .
B . S I G N A T U R E D E S D O C U M E N T S F I N A N C I E R S
L a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
e t M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s J U S N I A U X
o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l s j u s q u ' à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
L e c o u r r i e r f i n a n c i e r e s t v a l a b l e m e n t s i g n é s a n s l i m i t e d e m o n t a n t p a r l a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s J U S N I A U X .
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' u n d e s d e u x p r é c i t é s , i l s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r A n t o n i o P A S S A R E L L O ,
L e s d i s p o s i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t .
S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
3 0 S E P G r e f f e
28/06/2013
ÿþM O D W O A D 1 1 . 1
; , " w ~ ~ ~ C ~ ? , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
i I 9 J u t e
i
i
* 1 3 0 9 8 4 4 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P L A C E E . F L A G E Y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 0 2 . 0 5 . 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e I ' A G O d e 2 0 1 6 .
L e m o n t a n t d e s e s h o n o r a i r e s s ' é l è v e à 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R a n n u e l l e m e n t .
D A U L F I N S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 29.05.2013 13136-0220-033
31/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 29.05.2013 13136-0237-034
19/04/2013
ÿþM o o W a a o , 7 a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 1 5 2 6 >
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
1 3 F 1 I M E L L E S
- x n
~ A l ~ ~ i ` C 2 0 # ?
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P L A C E E . F L A G E Y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r D L F S A , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c d e M é v i u s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 1 m a r s 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r F r é d é r i c d e M é v i u s ,
d e m e u r a n t à 4 7 - 4 9 A b i n g d o n R o a d , W 8 B A N L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , a v e c e f f e t a u 1 m a r s 2 0 1 3 .
L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
D A U L F I N S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
e i t 1 é l e i
I I I 1 1 1 V I Y I I I I I M I I I I I ~ I ~
* 1 3 0 0 9 2 8 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : C D H D e v e l o p p e m e n t
A ~ G r e f f e n ^ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a s s o c i e s d d . 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c u r a t i o n à I n g e S t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ' Y . " ~ ~ ~
R é s e r v é ~ ~ ~ ' ~ b ~ L L E S
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M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 1 I I I I I I - o i e - 2 0 i ` ~ ' t ~
* 1 2 1 0 4 5 0 5 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E . F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s
L a S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ' , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s i g n a t u r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
A . S I G N A T U R E D E S D O C U M E N T S S O C I A U X
D e u x s i g n a t u r e s s o n t n é c e s s a i r e s
1 ô r o s i g n a t u r e :
L a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
o u
M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s J U S N I A U X , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r .
2 è m e s i g n a t u r e :
M o n s i e u r P h i l i p p e D E M O L , D i r e c t e u r R e l a t i o n s H u m a i n e s .
B , S I G N A T U R E D E S D O C U M E N T S F I N A N C I E R S
L a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
e t M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s J U S N I A U X
o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l s j u s q u ' à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
L e c o u r r i e r f i n a n c i e r e s t v a l a b l e m e n t s i g n é s a n s l i m i t e d e m o n t a n t p a r l a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s J U S N 1 A U X .
L e s d i s p o s i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t .
S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 30.05.2012 12132-0208-044
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 30.05.2012 12132-0266-036
11/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A 2 . 0
B R U X E L L E S
2 8 % y , 2 0 1 1
f l h I I I I l I U h I I I I I I I I V I f l V
" 1 1 1 8 6 3 f i 5 *
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8
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , P l a c e F l a g e y , 1 8
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C D H D E V E L O P P E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , P l a c e F l a g e y , 1 8 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . - C o n s t a t a t i o n d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 0 4 . 4 3 1 , 6 7 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s h u l t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u i n z e e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 6 . 8 4 4 . 5 1 5 , 3 3 E U R ) à s i x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 6 . 9 4 8 . 9 4 7 , 0 0 E U R ) , c o n s é c u t i v e à l a c e s s i o n d e s q u a t r e c e n t c i n q m i l l e ( 4 0 5 . 0 0 0 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e l a s o c i é t é à s e s a c t i o n n a i r e s , q u e s o n t « C O M P A G N I E B E N E L U X P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é « C O B E P A S A » , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C h a n c e l l e r i e , 2 , b t e 1 , B C E 0 4 0 3 . 2 3 3 . 7 5 0 e t « V E R L I N V E S T S A » , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , P l a c e F l a g e y , 1 8 , B C E 0 4 5 5 . 0 3 0 . 3 6 4 , c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e 2 0 2 . 5 0 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e u r r e p r é s e n t a n t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e H A C H E Z d ' a c t e r q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 b i s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s q u a t r e c e n t c i n q m i l l e ( 4 0 5 . 0 0 0 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , a y a n t a p p a r t e n u a u x m a n a g e r s d e l a s o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s , s o n t , d e p a r l e u r c e s s i o n à C O B E P A S A e t V E R L I N V E S T S A , s o c i é t é s p r é c i t é e s , c o n v e r t i e s e n q u a t r e c e n t c i n q m i l l e ( 4 0 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s é t a n t r e p a r t i e s à p a r t s é g a l e s e n t r e C O B E P A S A e t V E R L I N V E S T S A , s o c i é t é s p r é c i t é e s , c h a c u n e d ' e l l e s s e v o y a n t a i n s i r e m e t t r e 2 0 2 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o m m e d e c e n t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 0 4 . 4 3 1 , 6 7 E U R ) , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e d e « R é s e r v e s I n d i s p o n i b l e s » , c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r r é s i d u a i r e d e s q u a t r e c e n t c i n q m i l l e ( 4 0 5 . 0 0 0 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e c a p i t a l , r é p a r t i e s c o m m e d i t c i - a v a n t .
I l . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s c i n q c e n t s ( 1 . 2 0 9 . 6 1 6 , 0 5 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 6 . 9 4 8 . 9 4 7 , 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( 8 . 1 5 8 . 5 6 3 , 0 5 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s ( 4 . 6 9 1 . 0 5 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x u n i t a i r e d e 1 , 8 2 3 2 e u r o s , s o i t p o u r u n e s o m m e g l o b a l e d e h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 8 . 5 5 2 . 7 2 7 , 8 3 E U R ) , a f f e c t é e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s c i n q c e n t s ( 1 . 2 0 9 . 6 1 6 , 0 5 E U R ) a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t o n z e e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 7 . 3 4 3 . 1 1 1 , 7 8 E U R ) a u c o m p t e « P r i m e d ' E m i s s i o n » , l e s q u e l l e s s o m m e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L a p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a c o m p t a b i l i s é e à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e , i n t i t u l é « P r i m e d ' E m i s s i o n » e t c o n s t i t u e r a , à l ' i n s t a r d u c a p i t a l s o c i a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t e o u s u p p r i m é e q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o e t B - S u r t e
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s o n t d é c l a r é , p a r l e u r r e p r é s e n t a n t , r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a s e c o n d e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a S . P . R . L . « C D H M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5 ( R P M M o n s n ° 0 8 4 0 . 7 2 7 . 9 0 2 ) , l a q u e l l e s o c i é t é a s o u s c r i t s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s ( 4 . 6 9 1 . 0 5 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s o n t d é c l a r é , p a r l e u r r e p r é s e n t a n t , r e n o n c e r c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R é s e r v é ' ' a u M o n i t e u r b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1
c ) S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
E s t i n t e r v e n u e à l a d i t e a s s e m b l é e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D H M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 7 2 7 . 9 0 2 R P M M o n s , d û m e n t r e p r é s e n t é e , a f i n d e d é c l a r e r a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C D H D E V E L O P P E M E N T » , e t s o u s c r i r e l e s q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s ( 4 . 6 9 1 . 0 5 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c e t t e d e r n i è r e s o c i é t é , a u p r i x u n i t a i r e d e 1 , 8 2 3 2 E U R .
L a S P R L " C D H M A N A G E M E N T " , a l i b é r é i n t é g r a l e m e n t l e p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n ( c a p i t a l + p r i m e d ' é m i s s i o n ) d e h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 8 . 5 5 2 . 7 2 7 , 8 3 E U R ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n ° 0 0 1 - 6 5 6 7 4 4 8 - 4 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « C D H D E V E L O P P E M E N T » , a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d e p a r e i l d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s f e N o t a i r e H A C H E Z d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s d e u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s v a n t é e , l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s ( 8 . 1 5 8 . 5 6 3 , 0 5 E U R ) e t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d u c h e f d e l a n o u v e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t c o m p l é m e n t a i r e e n c a p i t a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s c i n q c e n t s ( 1 . 2 0 9 . 6 1 6 , 0 5 E U R ) , o u t r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t o n z e e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 7 . 3 4 3 . 1 1 1 , 7 8 E U R ) .
I I I . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i c o n c e r n e l e c a p i t a l a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
b ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 4 b i s d e s s t a t u t s s u i t e à l a c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a v a l e u r r é s i d u a i r e d e s q u a t r e c e n t c i n q m i l l e ( 4 0 5 . 0 0 0 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s , a y a n t a p p a r t e n u a u x m a n a g e r s e t c o n v e r t i e s , s u i t e à l e u r c e s s i o n , e n a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a v a i t d è s l o r s p l u s a u c u n e p a r t b é n é f i c i a i r e d a n s l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
S i g n é E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e à S o i g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n , à r e p a g 3 d ' 1 \ j - , : ; ; E t D _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 d l o U w o R U 1 1 . 1
D : , s p o s é / R e ç u l e
! l ' S ^ v ' T i
a u g f C f " C d u ' t i ' t t , u r e e : % c o m m e r c e f 1 ' a [ " I C O ; J I I c t ` r e - G t - e .
R é s e r v
a u
M o n i t e L
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E . F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s
L a S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s i g n a t u r e s c o m m e s u i t :
L e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t o c t r o y é s à M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s J U S N I A U X , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r , r e s t e n t v a l a b l e s j u s q u ' a u 0 6 . 0 2 . 2 0 1 5 i n c l u s .
A d a t e r d u 1 9 . 0 1 . 2 0 1 5 , l e s s i g n a t u r e s a u t o r i s é e s s o n n e s s u i v a n t e s :
A . S I G N A T U R E D E S D O C U M E N T S S O C I A U X
D e u x s i g n a t u r e s s o n t n é c e s s a i r e s
1 " s i g n a t u r e :
L a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
o u
M o n s i e u r F r a n ç o i s H E I M A N N , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r .
2 k " s i g n a t u r e :
M o n s i e u r P h i l i p p e D E M O L , D i r e c t e u r R e l a t i o n s H u m a i n e s .
B . S I G N A T U R E D E S D O C U M E N T S F I N A N C I E R S
L a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
e t M o n s i e u r F r a n ç o i s H E I M A N N
o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l s j u s q u ' à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
L e c o u r r i e r f i n a n c i e r e s t v a l a b l e m e n t s i g n é s a n s l i m i t e d e m o n t a n t p a r l a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r F r a n ç o i s H E I M A N N .
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' u n d e s d e u x p r é c i t é s , i l s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r A n t o n i o P A S S A R E L L O .
S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 27.05.2011 11130-0081-045
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 27.05.2011 11130-0055-035
23/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R f I I I I I I 1 1 1 1 1 V I I I R I ~ f I I
" i i o ~ e e a o "
R é s a i M o n i b e l
B R U X E L L E S
1 1 M E I 2 4 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
C D H D E V E L O P P E M E N T
S o c i é t é A n o n y m e
P l a c e E . F l a g e y 1 8 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e n s a s é a n c e d u 4 m a i 2 0 1 1 a c t e :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F e r n a n d o G A L E R e n d a t e d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a S P R L D A U L F I N a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E ; l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' A G O d e m a i 2 0 1 1 .
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C O E N S d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 1 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M a d a m e N i c o l e H A R D E N N E ,
D A U L F I N S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E ,
L E D O M A I N E D E L A F A L I Z E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c d e M E V I U S ,
M I L L E N I U M 3 S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s d e L I E D E K E R K E ,
N C V E N T U R E S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c h o l a s C A T O R ,
M o n s i e u r H i r a m C L A U S ,
M o n s i e u r J e a n - M a r c C R E P I N ,
v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A G O , s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e t v i e n d r o n t
à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 4 .
P H I L I U M B . V . B . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T E R V U R E N , C y p r e s s e n l a a n 2 1 , r e d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 4 . 2 7 1 . 8 5 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C O E N S , e s t n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ; l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 4 .
S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2011
ÿþM o d 2 , 7
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i j I I I I i w M i H 8 *
B o i x e u e
0 4 M E l 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E . F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s
L a S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s i g n a t u r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- S i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s s o c i a u x
D e u x s i g n a t u r e s s o n t n é c e s s a i r e s
1 è r e s i g n a t u r e :
L a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E ;
o u M o n s i e u r E r m e n e g i l d o P A S Q U A L I N I , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r .
2 è m e s i g n a t u r e :
M o n s i e u r P h i l i p p e D E M O L , D i r e c t e u r R e l a t i o n s H u m a i n e s .
- S i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s f i n a n c i e r s
L a S P R L D A U F L I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E ,
e t M o n s i e u r E r m e n e g i l d o P A S Q U A L I N I
o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l s j u s q u ' à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
L e c o u r r i e r f i n a n c i e r e s t v a l a b l e m e n t s i g n é s a n s l i m i t e d e m o n t a n t p a r l a S P R L D A U L F I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r E r m e n e g i l d o P A S Q U A L I N I .
L e s d i s p o s i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t .
S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 25.05.2010 10129-0369-044
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 25.05.2010 10127-0565-034
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 28.05.2009 09175-0254-034
05/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 28.05.2009 09175-0155-032
12/06/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 06.06.2008 08194-0336-031
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 04.06.2008 08193-0123-035
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 31.05.2007 07178-0073-028
07/06/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 31.12.2006, DPT 31.05.2007 07178-0092-027
24/06/2015
ÿþt i
i
* 1 5 0 8 9 0 6 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O U w O R D 1 7 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f . d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e l i e f t ? r L l x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 1 2 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E . F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n a u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 d e l a N C V e n t u r e s S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c h o l a s C a t o r e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r M a d a m e A x e l l e H e n r y e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ; l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 q u i s t a t u e r a s u r f e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r d e M a d a m e N i c o l e H a r d e n n e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s l a r e m e r c i e n t v i v e m e n t d e s a c o n t r i b u t i o n i m p o r t a n t e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a S o c i é t é a u c o u r s d e s e s m a n d a t s s u c c e s s i f s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . M i l l e n i u m 3 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e .
S P R L D A U L F I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e D a u l m e r i e