12/02/2014
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u C e r f - V o l a n t , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r i e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L E V I E , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e S P R L U C E C I L E D E K E Y S E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u C e r f - V o l a n t , 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d o n t a u m o i n s u n e e s t a s s o c i é e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s o u s ' i l s ' a g i t d ' u n c o - g é r a n t , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C e t t e d é l é g a t i o n n e p o u r r a j a m a i s ê t r e a c c o r d é e à u n n o n - m é d e c i n p o u r l e s p o u v o i r s c o n c e r n a n t d i r e c t e m e n t l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r .
L e g é r a n t n o n - m é d e c i n e t l e m a n d a t a i r e n o n - m é d e c i n d u g é r a n t n e p e u v e n t p o s e r a u c u n a c t e q u i s o i t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e q u ' i l s d o l - v e n t s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r p a r é c r i t , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
L e g é r a n t v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é . »
- E s t n o m m é c o - g é r a n t M o n s i e u r F I G U E I R E D O R O D R I G U E S L u i s R i c a r d o , n é à P a r a n h o s ( P o r t u g a l ) l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u C e r f - V o l a n t , 1 , e t c e p o u r s i x a n s , r e n o u v e l a b l e , l e q u e l a a c c e p t é .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t , e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i g n é Y v e s - M i c h e l L E V I E , n o t a i r e à L a L o u v i è r e .
A 1 0 O W O A O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l t U X E i t B B
- 3 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 3 2 4 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L U C E C I L E D E K E Y S E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e