14/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
i r 2 M E 1 2 0 1 4 B R U X E L L L b
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 3 2 0 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E C O M C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 2 7 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C E C O M C E N T R E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - u n e u r o s e t s e i z e e u r o c e n t s ( 2 . 7 5 6 . 2 2 1 , 1 6 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e n o n a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e t d i x - h u i t e u r o s v i n g t - d e u x e u r o c e n t s ( 9 3 . 5 0 0 . 0 1 8 , 2 2 E ) à n o n a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s i x e u r o c e n t s ( 9 0 . 7 4 3 . 7 9 7 , 0 6 E ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - s e p t e u r o c e n t s ( 0 , 7 7 E ) p a r a c t i o n e n f a v e u r d e s t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t h u i t a c t i o n s ( 3 . 5 7 9 . 5 0 8 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e x i s t a n t e s .
C o n s t a t a t i o n q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r i e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e t d e u x e u r o s n o n a n t e - q u a t r e e u r o c e n t s ( 6 . 2 0 2 , 9 4 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s i x e u r o c e n t s ( 9 0 . 7 4 3 . 7 9 7 , 0 6 E ) , à n o n a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 7 5 0 . 0 0 0 E ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e r é s e r v e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l c h a c u n e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s b é n é f i c i a n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
3 . C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e S i x m i l l e d e u x c e n t e t d e u x e u r o s n o n a n t e - q u a t r e e u r o c e n t s ( 6 . 2 0 2 , 9 4 E ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s i x e u r o c e n t s ( 9 0 . 7 4 3 1 9 7 , 0 6 E ) à n o n a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 7 5 0 . 0 0 0 E ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 , 7 5 0 . 0 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t h u i t a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
4 . E n c o n s é q u e n c e d e l a r é d u c t i o n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n s u s m e n t i o n n é e s , d é c i s i o n d e m o d i f i e r :
- 5 d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 7 5 0 . 0 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t h u i t a c t i o n s ( 3 . 5 7 9 . 5 0 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t h u i t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
5 . - D é c i s i o n d e c o r r i g e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t
- l e s m o t s " d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t p a r l e s m o t s " d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s " a u d e r n i e r
a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s ; e t
- D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s :
- e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e d a n s l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e o u
p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e . "
6 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u r * M o n n e t * b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e ' l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n m a n d a t
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 3 2 0 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E C O M C E N T R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , B r u g m a n n l a a n 2 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - v e r h o g i n g w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e H A E T R T , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o p z e v e n n o o s t c h a p " C E C O I V I C E N T R E d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l e e r s t t e v e r m i n d e r e n e n d a a r n a t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n b i j i g e v o l g b e s l i s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 7 5 0 . 0 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n ( 3 . 5 7 9 . 5 0 5 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d e n e n e l k é é n / d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , "
2 . - B e s l i s s i n g e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g t e v e r b e t e r e n i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n :
d e w o o r d e n " i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " i n h e t k a d e r v a n h u n
m a n d a t e n " .
- B e s l i s s i n g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t
" E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n o f e e n n a t u u r l i j k e
p e r s o o n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e b i n n e n e e n d o o r h e m
o p g e l e g d e t e r m i j n o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- é é n m a n d a a t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
M c d W o r d 1 1 . 1
f i n a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 E 1 g 1 1 1 1 I I
M U S S E
G r i f f i e M E ! 2 0 1 4
25/11/2014 : BL553578
31/05/2013 : BL553578
07/02/2013 : BL553578
20/11/2012 : BL553578
20/11/2012 : BL553578
07/05/2012 : BL553578
19/04/2012 : BL553578
07/03/2012 : BL553578
22/11/2011 : BL553578
26/10/2011 : BL553578
26/10/2011 : BL553578
07/07/2011 : BL553578
06/06/2011 : BL553578
30/05/2011 : BL553578
16/07/2010 : BL553578
17/06/2010 : BL553578
09/06/2010 : BL553578
21/05/2010 : BL553578
03/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u i e
. 2 M A l ' i S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c - -
~ Ç ~ i t f i ~
i m Î ; ; » r - p h Q ; i : : e « : , . ; " t , l i , ^ l i ^ ^
I I I I V
* 1 5 0 9 9 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 3 2 0 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E C O M C E N T R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , B r u g m a n n l a a n 2 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E C O M C E N T R E " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B e s l i s s i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e r s t t e v e r m i n d e r e n t o t a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d a a r n a t e v e r h o g e n o p n e g e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . B i j g e v o l g , b e s l i s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n ( 3 . 5 7 9 . 5 0 8 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d e n e n e l k é é n / d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- t w e e v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2015
ÿþ"
M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ; C )
é l a o s é I R e ç u [ e
2 i l M A R S 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m r ~ e r c q
Ç 1 . 0 E i 1 ~ ~ 3 G ~ 1 1 ~ r , l 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 3 2 0 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E C O M C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 2 7 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , n o n e n r e g i s t r é , i f r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C E C O M C E N T R E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 1 7 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e n o n a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 7 5 0 . 0 0 0 E ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 5 8 0 . 0 0 0 E ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t h u i t a c t i o n s ( 3 . 5 7 9 . 5 0 8 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e x i s t a n t e s .
C o n s t a t a t i o n q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 , 2 2 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 5 8 0 . 0 0 0 E ) , à n o n a n t e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e r é s u l t a t r e p o r t é à h a u t e u r d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 2 0 . 0 0 0 E ) e t c e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l c h a c u n e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s b é n é f i c i a n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 2 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 5 8 0 . 0 0 0 ¬ ) à n o n a n t e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 . 8 0 0 . 0 0 0 E ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 . 8 0 0 . 0 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t h u i t a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . E n c o n s é q u e n c e d e l a r é d u c t i o n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n s u s m e n t i o n n é e s , d é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t h u i t a c t i o n s ( 3 . 5 7 9 . 5 0 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t h u i t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
5 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , f e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
1 1 1 1 1 1 I 1 1 0
b ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, L é s p r v é
. a e i
r M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- d e u x p r o c u r a t i o n s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 y
10/11/2009 : BL553578
02/06/2009 : BL553578
26/05/2009 : BL553578
17/04/2009 : BL553578
13/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
1 1 1
i o
" v N f 4 ÿ J ' ~ U ~ ` 4 ~ . f i 8 ç u j e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 . M A I 2 0 1 5
t e t t n a Y d e c o m m e r c e
d e " L t z e r l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 3 2 0 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E C O M C E N T R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a a n 2 7 A - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 ( d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 6 § l e r a l i n é a 4 d u C S )
M a n d a t d u c o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r l a S C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e s t s i t u é e W o t u w e G a r d e n W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e R A S M O N T e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 4 8 .
T . D U R B E C Q O . G E N T S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
* 1 5 0 6 8 7 9 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2008 : BL553578
03/06/2008 : BL553578
14/02/2008 : BL553578
05/06/2007 : BL553578
04/06/2007 : BL553578
27/07/2006 : BL553578
26/05/2005 : BL553578
23/05/2005 : BL553578
23/02/2005 : BL553578
07/06/2004 : BL553578
24/05/2004 : BL553578
17/05/2004 : BL553578
18/12/2003 : BL553578
10/06/2003 : BL553578
03/06/2003 : BL553578
14/09/2001 : BL553578
17/05/2001 : BL553578
26/05/2000 : BL553578
06/01/1999 : BL553578
13/11/1998 : BL553578
29/09/1998 : BL553578
10/06/1997 : BL553578
25/07/1996 : BL553578
14/07/1995 : BL553578
21/07/1994 : BL553578
06/02/1992 : BL553578
31/01/1992 : BL553578
31/01/1992 : BL553578