02/02/2015
ÿþV o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V e t t a k t e e i e d l a n t v a n g e n o p
2 1 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o p p e n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 6 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E D E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i t s e T w e e d e L e g e r l a a n 6 7 - 1 1 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t m e t i n g a n g v a n 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 , v a n d e H e e r B e r n a r d S a n t e n s , w o n e n d e t e K a t t e b e r g 1 4 2 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ;
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s
e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n M e v r o u w P a t r i c i a D e s i m p e l , w o n e n d e t e K a t t e b e r g 1 4 2 t e 9 7 0 0
O u d e n a a r d e .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e z e m a n d a t e n w o r d t b e s l i s t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , a a n s l u i t e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , b l i j k t
e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 3
- d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w P a t r i c i a D e s i m p e l , v o o r n o e m d .
P a t r i c i a D e s i m p e l ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
i
I l
i
I * 1 5 0 1 I 7 1 8 I 9 I I * I
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþ M o t l w o n e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I V I I I I N I N N 1 1 A V I I I I I R I V
* 1 2 0 0 6 9 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 6 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C E D E S "
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , B r i t s T w e e d e L e g e r l a a n 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G N A A M K A P I T A A L - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B O B B U L T E R E Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A v e l g e m , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o t e E L I S A B E T H D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x ' - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 : W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , w e t t e l i j k b e l e t , i n d a t u m v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E D E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 9 0 , B r u s s e l , B r i t s T w e e d e L e g e r l a a n 6 7 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t :
- z i j b i j b e s l i s s i n g v a n 7 j u n i 2 0 0 8 , d e H e e r C h r i s t o p h e D e s i m p e l , v o o r n o e m d , h e e f t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
- z i j b i j b e s l i s s i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 0 , d e H e e r B e r n a r d S a n t e n s , v o o r n o e m d , h e e f t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
d o c h d a t d e z e b e s l i s s i n g e n o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h i e r b i j v o o r m e l d e b e n o e m i n g e n t e b e v e s t i g e n e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e
h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s s i n d s h u n v o o r m e l d e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 1 1 9 0 B r u s s e l , B r i t s T w e e d e L e g e r l a a n "
6 7 , b l i j k e n s b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e :
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 2 3 5 5 .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E u r o .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) B e l g i s c h e f r a n k o f :
t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g E u r o t w e e ë n v i j f t i g C e n t ( ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 )
b e d r a a g t .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g o m t r e n t d e v o r m v a n a a n d e l e n d e '
a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
V I J F D E B E S L U I T .
D e b e s t a a n d e m a t e r i ë l e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e .
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e ' , '
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e ]
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e l k b e s t a a n d a a n d e e l t e v e r v a n g e n d o o r t w e e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o d a t d e b e s t a a n d e a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 8 8 3 ) a a n d e l e n a l d u s v e r v a n g e n w o r d e n
d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 . 7 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d t h a n s a i s v o l g t v e r d e e l d
z i j n :
- d e h e e r B e r n a r d S a n t e n s : e i g e n a a r v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 8 8 2 ) a a n d e l e n ,
- m e v r o u w P a t r i c i a D e s i m p e l : e i g e n a a r v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 8 8 2 ) a a n d e l e n ,
- d e o n v e r d e e l d h e i d b e s t a a n d e t u s s e n d e e c h t g e n o t e n B e r n a r d S a n t e n s - D e s i m p e l P a t r i c i a : e i g e n a a r v a n '
t w e e ( 2 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e h u i d i g e e i g e n a a r s v a n d e t w e e n i e u w e a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d
i n s t e m m e n t o t h e t o p h e f f e n v a n d e o n v e r d e e l d h e i d d i e t u s s e n h e n b e s t a a t e n e r m e e i n s t e m m e n d a t e l k e "
e i g e n a a r é é n a a n d e e l k r i j g t t o e b e d e e l d .
I n g e v o l g e d e z e t o e b e d e l i n g h o r e n d e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d t h a n s t o e a a n :
- d e H e e r B e r n a r d S a n t e n s v o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 8 8 3 ) a a n d e l e n ,
- M e v r o u w P a t r i c i a D e s i m p e l v o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 8 8 3 ) a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e l k n i e u w a a n d e e l o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d t e v e r v a n g e n
d o o r n i e u w e a a n d e l e n i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
1 a a n d e e l x 1 . 2 0 0 = n i e u w a a n t a l a a n d e l e n
1 . 7 6 6
D e h u i d i g e ( 1 . 7 6 6 ) a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n a l d u s v e r v a n g e n d o o r d u i z e n d
t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
B i j g e v o l g h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d t h a n s
t o e b e h o r e n a a n :
- d e H e e r B e r n a r d S a n t e n s , v o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n ,
- M e v r o u w P a t r i c i a D e s i m p e l , v o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , h e t n i e u w w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t c o r p o r a t e g o v e m a n c e .
T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r f e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
E L F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g