CEGELEC

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CEGELEC
Dénomination : CEGELEC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.031.346

Publication

10/02/2014 : BL320187
10/02/2014
ÿþ Mod Wald ll.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111§I§0111

~iE~tieF:rils

3 0 JAR 20b

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming afgevaardigd bestuurder - bijzondere volmachten

A, uitreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 18 december 2013 waar de ondertekende aandeelhouders conform artikel 536, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen verklaren dat zij de totaliteit van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap bezitten, en bij unanimiteit beslissen om:

1. voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 januari 2014, Benny Vandevenne, wonende te [...] te benoemen als Bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat zal aflopen op 31 december 2019.

2, de volmacht te verlenen aan meester Alain Vanderelst en/of meester Kristof De Weel, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St; Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen,

B. uitreksel uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 januari 2014 waar de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen.

1. De raad van bestuur beslist om de bijzondere volmachten (incl. het dagelijks bestuur) toegekend aan de heer Marc Lemaire bij resolutie op 26 april 2012, zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2012, met onmiddellijke ingang te herroepen. De raad van bestuur bevestigt, voor zover als nodig, dat de door de heer Marc Lemaire op basis van de voornoemde bijzondere volmachten gedelegeerde bevoegdheden, hun geldigheid behouden en niet worden herroepen. De raad van bestuur beslist om met ingang van 31 mei 2014 de bijzondere volmachten die door de heer Guy Bertels gedelegeerd werden op basis van de aan hem zelf toegekende bijzondere volmachten bij resolutie op 15 april 1997, zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2000, te herroepen.

2. De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 1 januari 2014, de heer Fabrice Montesi te benoemen als afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 18 van de statuten,

3.De raad van' bestuur beslist om met ingang vanaf 1 januari 2014, de Afgevaardigd Bestuurder, dhr. Fabrice Montesi, bovenop de bevoegdheden toegekend krachtens de statuten en het dagelijks bestuur, de volgende bevoegdheden toe te kennen:

A. Dagelijks bestuur

Voor zover als nodig, overeenkomstig artikel 18 van de statuten beslist de raad van bestuur om dagelijks

bestuur toe te kennen aan dhr. Fabrice Montesi, deze zal de titel "Afgevaardigd Bestuurder' dragen,

B. Bijzondere volmachten

1. Het aanwerven, benoemen en afdanken van mandaathouders, kaderleden, bedienden en arbeiders, het bepalen van hun bevoegdheden, wedden en salarissen,

2. Het innen en ontvangen van te betalen sommen en interesten aan de vennootschap van elk natuurlijke-of rechtspersoon, en meer in het bijzonder van de Nationale Bank van België en van de Belgische schatkist of van om het even welke administratie, zonder dat deze opsomming als beperkend zou kunnen worden beschouwd.

0402.031.346

CEGELEC

Naamloze Vennootschap

Woluwedal 60, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

tehouden aan het Belgisch

Staatsblad

3. Het openen van om het even welke rekening op naam van de vennootschap bij om het even welke bank, financiële instelling of andere; het bepalen en aanvaarden van voorwaarden verbonden aan deze kredietopeningen; het openen van en het zich laten bezorgen van kredietbrieven, Het opzeggen van lopende rekeningen of andere, de boekhouding doen of laten doen.

4. Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques, wissels, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van om het even welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag van 1,25 MILJOEN EUR per transactie, behalve wat betalingen aan administraties en officiële instellingen betreft die aan geen beperking onderworpen zijn.

5. Ingaan op alle mogelijke aanbestedingen, uitbrengen van offertes, contracten tekenen, raamovereenkomsten afsluiten en bestellingen plaatsen (zowel bij leveranciers als bij onderaannemers) voor een maximum bedrag van 10 MILJOEN EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten; bepalen van overeenkomsten, verbintenissen aangaan en dit alles in het kader van de commerciële activiteiten van de vennootschap,

6, Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties), zonder beperking van het bedrag ten aanzien van fiscale administraties of douane, enerzijds, en tot een maximumbedrag van 1,25 MILJOEN EUR per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële activiteiten van de vennootschap, anderzijds, Deze bevoegdheden omvatten het stellen van alle verrichtingen en handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave van waarborgen/borgstellingen/garanties binnen de grenzen van de voornoemde gevallen,

7. Uitvoeren van financiële verrichtingen teneinde de vennootschap toe te staan te beschikken over een geheel van kredieten op korte termijn voor een maximum totaal bedrag van 5 MILJOEN EUR. De Afgevaardigd Bestuurder zal de raad van bestuur inlichten over dergelijke financiële verrichtingen inzake korte termijn kredieten.

8. Onverminderd de bepalingen opgenomen in punten 4, 5, 6 en 7, en met uitsluiting van leningen onder eender welke vorm, het uitvoeren van financiële verrichtingen andere dan deze die reeds werden vermeld in de lijst van bijzondere volmachten, voor een maximum bedrag van 1,25 MILJOEN EUR per transactie, De Afgevaardigd Bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder, is bevoegd voor dergelijke financiële verrichtingen voor bedragen hoger dan 1,25 MILJOEN EUR per transactie en lager of gelijk aan 10 MILJOEN EUR. De Afgevaardigd Bestuurder zal de Raad van Bestuur inlichten over alle financiële verrichtingen boven de 1,25 MILJOEN EUR,

9. Het uitvoeren van post- en telefoonverrichtingen en diegene betreffende de opening en werking van lopende rekeningen bij de post; het in de woonplaats ontvangen of afhalen in het postkantoor van brieven, postpakken of aangetekende zendingen aan het adres van de vennootschap, hiervoor de nodige vrijstellingen geven, registers tekenen, en algemeen, alles doen wat nodig is.

10. Het afsluiten en aanvaarden van (handels)huurovereenkomsten, de opzegging ervan doen met of zonder vergoeding en verzekeringen afsluiten,

11. Het opmaken van inventarissen van de goederen en waarden die behoren tot de vennootschap.

12. De Vennootschap inschrijven of een aanvraag tot wijziging van de inschrijving indienen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

13. Het lidmaatschap vragen van de vennootschap bij organismes van professionele aard.

14. Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.

D. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Afgevaardigd Bestuurder

Conform artikel 24 van de statuten kan de Afgevaardigd Bestuurder de vennootschap geldig vertegenwoordigen in alle daden buiten het dagelijks bestuur, zelfs de daden waar een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier betrokken zijn, zonder daarbij tegenover derden, zelfs tegenover de hypotheekbewaarder, een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te moeten voorleggen. De Afgevaardigd Bestuurder is bevoegd om de venncotschap te vertegenwoordigen bij alle overheden, alle administraties en in het algemeen bij derden, zonder daartoe bewijs van volmacht te moeten voorleggen.

E. Vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte van de Afgevaardigd Bestuurder

Conform artikel 23 van de statuten kent de raad van bestuur de bevoegdheid toe aan Fabrice Montesi, Afgevaardigd Bestuurder, om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, met inbegrip van het instellen van procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, zowel ais eisende of verwerende partij, teneinde uitspraken, vonnissen te bekomen of minnelijke schikkingen te treffen.

4, De raad van bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die de heer Fabrice Montesi (vanaf 17 december 2013) heeft gesteld binnen de perken van de voornoemde bijzondere volmachten of van het dagelijks bestuur.

6, De raad van bestuur verleent aan meester Alain Vanderelst en/of meester Kristof De Wael, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Kristof De Wael

Bijzondere lasthebber



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2013 : BL320187
30/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

gOlOgdigntvengen op

1 7 UEC. 2014

ter grit`rie van d8~~dertandstalige

rechtbank van kt-1;r)

ne

11111111113111111j1111

2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0402.031.346

Benaming

(voluit) : CEGELEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Woluwedal 60, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - bijzondere volmachten

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 15 december 2014 waar de ondertekende aandeelhouders conform artikel 536, in fine van het Wetboek van vennootschappen verklaren dat zij de totaliteit van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap bezitten, en bij unanimiteit beslissen om:

1)voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 januari 2015, mevrouw Anne-Pascale Koeune, wonende te 1030 Brussel, Emilie Wittmanstraat 45, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat zal aflopen op 31 december 2020.

4)de volmacht te verlenen aan meester Alain Vanderelst en/of meester Laurence D'huyvetter, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St;Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen

Laurence D'huyvetter

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/12/2014 : BL320187
25/06/2013 : BL320187
16/01/2013 : BL320187
03/01/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Maf Word 11.1

UH

oi

Voor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsbh

*13001030*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

gte;

» 0 DEC 201?

Griffie

Ondernemingsnr : 0402.031.346 Benaming

(voluit) : CegeleC (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woluwedal 60, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opheffing directiecomité - Benoeming bestuurders

A. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 5 december 2012:

1.De raad van bestuur beslist om met ingang van 31 december 2012 het directiecomité dat krachtens een beslissing van de raad van bestuur dd. 19 december 2011 werd opgericht, op te heffen.

2.De raad van bestuur beslist, voor zover als nodig, om de mandaten en taken als [id van het directiecomité

van de volgende personen te herroepen.

- Marc Lemaire

- Eddy Vandersmissen

- Ann Hendrickx

Deze herroeping zal in werking treden op dezelfde datum als de opheffing van het directiecomité.

3.De raad van bestuur verleent aan meester Alain Vandereist of Benoit Spitaels, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

B. Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 5 december 2012:

1) na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang van 31 december 2012 van Guy Bertels en Luc Penninckx als bestuurders van de Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden,

2) om voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 januari 2013, de volgende personen te benoemen

als bestuurders van de Vennootschap. Deze mandaten zullen aflopen op 31 december 2018.

-Eddy Vandersmissen, wonend te [...];

-Ann Hendrickx, wonend te j...];

-Fabrice Montesi, wonend te [...].

5) volmacht te verlenen aan meester Alain Vandereist of Benoit Spitaels, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St.-Stevens Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Benoit Spitaels Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2013 : BL320187
28/12/2012 : BL320187
16/10/2012 : BL320187
16/10/2012 : BL320187
24/07/2012 : BL320187
24/07/2012 : BL320187
11/07/2012 : BL320187
25/05/2012 : BL320187
25/05/2012 : BL320187
28/02/2012 : BL320187
24/02/2012 : BL320187
24/02/2012 : BL320187
01/02/2012 : BL320187
09/01/2012 : BL320187
09/01/2012 : BL320187
04/01/2012 : BL320187
04/01/2012 : BL320187
28/11/2011 : BL320187
17/06/2011 : BL320187
06/03/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staáfsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ,fti-'r j



Voor- litm

bohoudei *1503598

aan het

Belgisch

Staatsbla







Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : 0402.031.346

CEGELEC

Naamloze Vennootschap Woluwedal, 60, B-1200 Brussel

Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 12.022015.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verhuisproject van de maatschappelijke zetel.

Na overleg beslist de Raad van Bestuur zijn toestemming te verlenen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1130 Brussel  Bourgetlaan 44, met ingang op 2 maart 2015.

De raad van bestuur verleent aan B-docs BVBA  1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Onderneming.

Marc Lemaire Eddy Vandersmissen

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

06/03/2015 : BL320187
30/05/2011 : BL320187
31/12/2010 : BL320187
31/12/2010 : BL320187
06/10/2010 : BL320187
18/05/2010 : BL320187
08/01/2010 : BL320187
04/11/2009 : BL320187
04/11/2009 : BL320187
20/07/2009 : BL320187
20/07/2009 : BL320187
03/06/2009 : BL320187
19/05/2009 : BL320187
04/05/2015
ÿþmod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : CEGELEC

IIA

Voor behoud aan hc Beigisi Staatsb

*1506303

Ondememingsnr : 0402.031.346

neergejogdfontVangon o~

21 APR. 2015

ter griffie varteripederlandstdlige

, i f..-...,..é~Mrir]ei Prll~-,.ç,F?i

E" ec~tirJciltr.bcai~ ~" " " vt"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bourgetlaan 44

1130 BRUSSEL

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend vijftien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CEGELEC", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44, hierna "de Vennootschap",', genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Schrapping van artikel 6 van de statuten inzake de historiek van het kapitaal teneinde de leesbaarheid van de statuten te verhogen.

2° Beslissing om artikel 40 met betrekking tot de ontbinding van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, en vervanging van dit artikel, zoals hemomen in artikel 41 van de nieuwe tekst van statuten.

3° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de Vennootschap. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming' "CEGELEC".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd 1130 Brussel, Bourgetlaan 44,

DOEL.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, het ondernemen van alle studies en van alle werken, en meer algemeen van alle industriële of commerciële verrichtingen betreffende, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, elektrische installaties, elektrische en/of elektronische systemen, regulatie, automatisering, automatische controle, telecontrole, mechaniek, climatisatie, het commercialiseren of de vertegenwoordiging van: producten, het uitvoeren van totaal projecten (eventueel sleutel op de deur), het stichten alsook het technisch en,~ commercieel beheer van consortia van ondernemingen voor deze uitvoering.

- van de vervaardiging, de verkoop, de aankoop, de studies en raadplegingen, de inrichting, het onderhoud, de.. begeleiding en de uitbating en alle handel aangaande de verwarming, de ventilatie, de luchtregeling, het drogen, het pneumatische vervoeren, de stofvrijmaking, de elektriciteit, de telefonering, het sanitair, de plaatsing van thermische- en klankisolaties, de plaatsing van thermische inrichtingen, de plaatsing van warmte installaties op afstand, de speciale installaties voor het produceren of de terugwinning van warmte, de metaalachtige, de bedekking in metaal van daken, het in een uit elkaar nemen van metaalachtige gebouwen, de mekaniek, de plaatsing van speciale bliksemafleiders, de plaatsing van brandmelder en opsporing van dieven, de plaatsing van afkoeling installaties, de ruwbouwverken van gebouwen, de in schijven plaatsing en het trekken van elektrische kabels voor energie en de telecommunicatie met of zonder aansluiting.

- de vervaardiging, het bouwen, de uitbating, de verkoop, het promoten, de plaatsing en het onderhoud van voorwerpen, van mechanische toestellen en systemen, elektrische, elektromechanische of elektronische huishoudapparatuur of in het algemeen van elektronische apparatuur, in deze inbegrepen alle activiteit die in verband staan met de telecommunicatie, de automatisering en de robotisering en alle bijbehorende;

- de uitbating van alle algemene installaties of gedeeltelijke private of publieke verlichting;

- de uitbating, de vervanging en de industriële reiniging, in zijn breedste vorm, de plaatsing van elektrische en elektronische kunstwerken of industriële, de plaatsing van elektriciteit buiten en de plaatsing van elektriciteit in gebouwen, de bovenleiding en de plaatsing voor industriële afvalverwerking en b(horende, alsook de herstelling van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

au mod 11.1

f Voor-bah ouden aan het Belgisch Staatsblad

gronden en wanden, zowel naar aanleiding van gezegde activiteiten of onafhankelijk van deze; de aankoop, de verkoop en de behandeling van chemische producten die een band hebben met de activiteiten vermeld in deze alinea;

- het beheer, de raadgeving en de uitvoering van onderhoud van industriële vestigingen en de uitrusting en de plaatsing van gebouwen, en in het bijzonder de planificatie, de uitvoering en de aankoop van stukken aangaande onderhouds- werken;

- van algemene bouw van kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen; Isolatiewerkzaamheden, van wanden en plafond; Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan; Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen; Vervaardiging van hydraulische en pneumatische apparatuur; Reparatie en installatie van producten van metaal, toestellen en werktuigen; Plaatijzerindustrie

- de studie, de ontwikkeling, de (pre)-assemblage, uitvoering, het onderhoud en het herstellen van industriële projecten en installaties op maat, in het bijzonder met betrekking tot:

* procestechnieken en industriële leidingwerken voor het transport van producten, vloeistoffen, poeders en granulaten, zowel voor de voedings-, de chemische en farmaceutische n jverheid als voor automobielsector,

* koel- en vriestechnieken voor de nijverheid in het algemeen en in het bijzonder voor de agro-, de voedings-, de chemische en farmaceutische nijverheid;

* electro-technieken in het algemeen, met inbegrip van meet- en regeltechniek en automatisatie.

Zij mag om het even welke verrichtingen doen, handels-verrichtingen, industriële, financiële, roerende, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap mag, bij alle wijzen, belang stellen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen die een zelfde, een geljksoortig, een overeenkomstig of een verwant doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van haar bedrijf te begunstigen.

Het maatschappelijk doel kan worden uitgevoerd ofwel rechtstreeks door haarzelf, ofwel onrechtstreeks door tussenkomst van derden of in vereniging, in België en in het buitenland.

Zij zal alle vergunningen kunnen verkrijgen en uitbaten die van aard zijn haar maatschappelijk doel te ontwikkelen of uit te breiden.

Zij zal alle brevetten of vergunningen kunnen nemen, verkrijgen, uitbaten of afstaan, geheel of gedeeltelijk, die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar maatschappelijk doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zeshonderdvijfenveertig euro vijf cent (23.358.645, 05 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door eenenzeventigduizend negenhonderddertien (79.913) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één 1 eenenzeventigduizend negenhonderddertiende (1/71.913°) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering,

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

w ' mod 11.1



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hl volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of , vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen,

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen dle ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID -- TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig " of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

$ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités , oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

($3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke " aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd! be- ' stuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten faste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden warden op derrie dinsdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens warden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander', middel vermeld in artikel 2281 van hef Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding'; De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

INTERIMDIVIDENDEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

s

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd véór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/05/2015
ÿþ19

x 1 .

Mad 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

in tqliloijI111131111,1J11





N° d'entreprise : 0402.031.346

Dénomination (en entier) : CEGELEC

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue du Bourget 44 1130 BRUXELLES

neergelegd/ontvangen op

2 T APR, 2015

ter griffie varPetlgederiandstatige

_ ilandel B(ttr ,31

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le trente et un mars deux mille quinze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles,

que L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CEGELEC", ayant son, siège à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44, ci-après dénommée "ta Société", a pris les résolutions suivantes:

1° Suppression de l'article 6 des statuts, concernant l'historique du capital, afin d'augmenter la lisibilité des statuts.

2° Modification de l'article 40 des statuts concernant la dissolution de la Société, afin de les mettre en concordance avec la législation actuelle, et remplacement de cet article, tel que repris dans l'article 41 du nouveau texte des statuts.

3° Adoption d'un nouveau texte des statuts, afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises, avec le Code des sociétés et avec la situation actuelle de la Société.

Un extrait du nouveau texte des statuts est comme suit ;

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société anonyme, Elle est dénommée "CEGELEC".

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44.

OBJET.

La société a pour objet social, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, l'entreprise de toutes études et de tous travaux, et plus généralement de toutes activités industrielles ou commerciales ayant pour objet direct ou indirect l'installation électrique, les systèmes électriques et/ou électroniques, la régulation, l'automatisation, le contrôle-commande, le télécontrôle, les réseaux, la mécanique, la climatisation, la commercialisation ou la représentation de produits, la réalisation d'ensembles (éventuellement clé sur porte), la constitution ainsi que la gestion technique et/ou commerciale de groupements d'entreprises pour cette réalisation.

- à la fabrication, la vente, l'achat, les études et consultations, l'installation, l'entretien, la conduite et l'exploitation et tout marché quelconque concernant le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air, le séchage, les transports pneumatiques, de dépoussiérage, l'électricité, la téléphonie, le sanitaire, l'isolation thermique et phonique, les installations thermiques, les installations de production de chaleur à distance, les installations spéciales de production ou de récupération de chaleur, les couvertures métalliques de toitures de zinguerie, les travaux de montage et de démontage de constructions métalliques, la mécanique, les installations spéciales de paratonnerre, de détection incendie et vol, les installations frigorifiques, les travaux de gros oeuvre de bâtiments, l'installation en tranchées des câbles électriques pour l'énergie et la télécommunication, avec ou,' sans raccordement;

- la fabrication, la construction, l'exploitation, la vente, la promotion, l'installation et l'entretien d'objets, de systèmes et d'appareils mécaniques, électriques, électromécaniques ou électroniques généralement quelconques, en ce compris toute activité en rapport avec les télécommunications, l'automation et la robotique et de tous accessoires;

- l'exploitation de toute installation générale ou partielle d'éclairage public ou privé;

- l'installation, le remplacement et le nettoiement industriel, dans le sens le plus large, des installations électriques et électroniques d'ouvrages d'art ou industriels, des installations électriques extérieures et des installations électriques des bâtiments, des caténaires et l'installation pour traitement des déchets industriels et domestiques, ainsi que la réparation, des sols et des parois, aussi bien à l'occasion des activités

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

x e ~ Mod 11.1



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

" susmentionnées qu'indépendamment de celles-ci; l'achat, la vente et le traitement des produits chimiques lesquels pourraient avoir un lien avec les activités mentionnées dans ce alinéa;

- la gestion, l'avis et l'exécution de l'entretien des installations industrielles et de l'équipement et des installations des bâtiments, et plus particulièrement la planification, l'exécution et l'achat des pièces relatives aux travaux d'entretien;

- de construction générale d'immeubles de bureaux ; Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels ; Travaux d'isolation, de cloisons et plafonds ; Fabrication de structures métalliques et de parties de structures ; Fabrication de matériel de levage et de manutention ; Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques ; Réparation et installation de machines et d'équipements ; tôlerie

- l'étude, le développement, le (pré)assemblage, l'installation, l'entretien et la maintenance de tout projet industriel et en particulier ceux qui traitent de :

* procédés techniques et des réseaux industriels de transport de produits, liquides, poudres et granulats, destinés à l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et automobile;

des techniques de froid et de surgélation pour l'industrie d'une manière générale et en particulier pour l'industrie agricole, alimentaire, chimique et pharmaceutique;

* des techniques électriques en généra!, y compris des techniques de mesure, de régulation et d'automation qui s'y rapportent.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La réalisation de l'objet social peut se faire soit directement par elle-même, soit indirectement par l'intermédiaire de tiers ou en association, en Belgique et à l'étranger.

Elle pourra obtenir et exploiter toutes concessions susceptibles de développer ou d'étendre son objet social. Elle pourra prendre, acquérir, exploiter ou céder, en tout ou en partie, tous brevets ou licences se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

DURES.

La société existe pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à vingt-trois millions trois cent cinquante-huit mille six cent quarante-cinq euros cinq cents (23.358.645, 05 EUR).

Il est représenté par septante et un mille neuf cent treize (71.913) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / septante et un mille neuf cent treizième(1/71.913m") du capital social, COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle, Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de !a personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s71 exerçait cette mission en nom et pour compte propre,

Les administrateurs sont rééligibles,

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant,

En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé parle doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administra- , teurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les convocations sont valablement effectuées parlettre, télécopie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation,

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

f 

Mad 11,1

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en : cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés parle président, le secrétaire et les membres qui le désirent Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs,

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

§1. En général

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

§2. Comités consultatifs.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités ' consultatifs. ll décrit leur composition et leur mission.

&3. Gestion journalière

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

:4. Comité de direction

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs' de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné parle conseil d'administration.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux,

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 20 du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième mardi du mois de juin à dix heures, Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de ia société ou dans la commune du siège de la société, Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale,

DEPOT DES TITRES.

Pour être admis à l'assemblée générale, fout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de , convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions dématérialisées sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTA TION.

Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une , signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LiSTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

" actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention « oui » ou « non » ou « abstention ». L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premierjanvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année, REPARTITiON DES BENEFICES.

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins , qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

" L

"

Rés;rvé

au

Moniteur

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

* " ~! ,~" ~"

a

Mod 11.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

`Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant'ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2008 : BL320187
08/07/2008 : BL320187
16/06/2008 : BL320187
13/05/2008 : BL320187
08/04/2008 : BL320187
09/01/2008 : BL320187
09/01/2008 : BL320187
23/07/2007 : BL320187
23/07/2007 : BL320187
05/07/2007 : BL320187
05/07/2007 : BL320187
04/05/2007 : BL320187
02/04/2007 : BL320187
23/01/2007 : BL320187
23/01/2007 : BL320187
24/10/2006 : BL320187
24/10/2006 : BL320187
20/10/2006 : BL320187
20/10/2006 : BL320187
21/03/2006 : BL320187
24/02/2006 : BL320187
27/06/2005 : BL320187
30/05/2005 : BL320187
17/02/2005 : BL320187
21/10/2004 : BL320187
21/10/2004 : BL320187
24/09/2004 : BL320187
24/06/2004 : BL320187
24/06/2004 : BL320187
26/05/2004 : BL320187
26/05/2004 : BL320187
10/03/2004 : BL320187
10/03/2004 : BL320187
10/03/2004 : BL320187
09/01/2004 : BL320187
09/01/2004 : BL320187
09/09/2003 : BL320187
28/01/2003 : BL320187
30/12/2002 : BL320187
30/12/2002 : BL320187
15/06/2002 : BL320187
15/06/2002 : BL320187
25/03/2002 : BL320187
23/08/2001 : BL320187
23/08/2001 : BL320187
24/07/2001 : BL320187
28/06/2001 : BL320187
28/06/2001 : BL320187
12/06/2001 : BL320187
12/06/2001 : BL320187
28/11/2000 : BL320187
28/11/2000 : BL320187
10/11/2000 : BL320187
01/12/1998 : BL320187
07/07/1998 : BL320187
07/07/1998 : BL320187
03/03/1998 : BL320187
03/03/1998 : BL320187
22/01/1998 : BL320187
22/01/1998 : BL320187
18/06/1997 : BL320187
18/06/1997 : BL320187
09/03/1996 : BL320187
09/03/1996 : BL320187
23/01/1996 : BL320187
20/07/1995 : BL320187
20/07/1995 : BL320187
21/10/1994 : BL320187
15/07/1994 : BL320187
16/06/1993 : BL320187
23/04/1993 : BL320187
01/01/1993 : BL320187
29/06/1991 : BL320187
22/06/1990 : BL320187
28/07/1989 : BL320187
01/01/1989 : BL320187
29/06/1988 : BL320187
01/01/1988 : BL320187
25/12/1986 : BL320187
01/01/1986 : BL320187
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 24.06.2016 16234-0186-037

Coordonnées
CEGELEC

Adresse
AVENUE DU BOURGET 44 1130 HAEREN (BRUXELLES)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale