CEGELEC BUILDING SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CEGELEC BUILDING SERVICES
Dénomination : CEGELEC BUILDING SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 508.450.838

Publication

15/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'aAte.au greffe

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N° d'entreprise 0508.450,838',

Dénomination

(en entier) : CEGELEC BUILDING SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège Avenue du Port 86C b201 1000 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(si de l'acte :Démission et nomination

Extrait de fa Résolution unanime écrite des actionnaires du 20 juin 2014

1.D'accepter la démission de monsieur Xavier DECLERCK en tant qu'Administrateur de la société avec effet du ler juillet 2014.

2.0e nommer pour une période de 6 ans et avec effet au 1er juillet 2014, monsieur Filip AERTS, domicilié à 2547 Lint, Schoolstraat 62 en tant qu'Administrateur de la Société. Ce mandat prendra fin après l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2019.

Patrick Jacobs

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

15/07/2014
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Ordernemingsnr : 0508.450.838

Benaming

(voluit): CEGELEC BUILDING SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Havenlaan 86 C, Bus 201 , 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het Eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 20 juni 2014

1) liet ontslag van de heer Xavier DECLERCK als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2014 te aanvaarden.

2) Om voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 juli 2014 de heer Filip AERTS, wonende te 2547 Lint, Schoolstraat 62 te benoemen als bestuurders van de Vennootschap. Dit mandaat zal aflopen na de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

Patrick Jacobs

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

06/02/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0508.450.838

Dénomination

(en entier): CEGELEC BUILDING SERVICES

" (en abrégé) :

Forme juridique SA

Siège : Avenue du Port 86C b201 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Delegation de pouvoirs

Monsieur Patrick Jacobs, agissant en vertu des pouvoirs lui accordés en qualité d'administrateur délégué de Cegelec Building Services SA par le conseil d'administration du 26 décembre 2012, donne parla présente des pouvoirs :

-De signer séparément et valablement, seuls, toutes offres, soumissions et passer tous marchés, contrats et commandes, et de signer les bons de commande et contrats de fournitures, travaux et services :

-À concurrence de 3 Moi Euro par opération à :

Monsieur Wim Geuens, demeurant à 9031 Drongen, Mortelputstraat 17

-A concurrence de 500.000 euro par opération à

Monsieur Joan Castelein, demeurant à Lokouter 39, 9880 Aalter

Monsieur Jean-Pierre Barthel, demeurant à Taviet 19, 5503 Sorinnes

Monsieur Ward Beniest, demeurant à Wipstraat 31, 2590 Beriaar

-D'engager, nommer, révoquer tous mandataires, cadres, employés et agents, déterminer leurs attributions,

traitement et salaires à :

Monsieur Bart Artois, demeurant à Ter Rivierenlaan 32, 2100 Deume.

Bruxelles, le 14 janvier 2014

Patrick Jacobs

Administrateur délégué

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*19035690*

Mentionner sur ia dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Va personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/02/2014
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Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0508.450.838

CEGELEC BUILDING SERVICES

NV

Havenlaan 86 C, Bus 201, 1000 Brussel

Delegatie van bevoegdheden

De heer, Patrick Jacobs, handelend krachtens de bevoegdheden die hem werden toegekend als afgevaardigd bestuurder van Cegelec Building Services NV door de raad van bestuur van 21 december 2012, geeft bij deze volmacht om:

-Afzonderlijk en op geldige wijze offertes te tekenen, contracten af te sluiten en bestellingen te plaatsen, het ondertekenen van bestelbonnen en contracten voor levering van goederen, werken en diensten :

-Voor een maximum bedrag van 3 Mio Euro per operatie aan:

De heer Wim Geuens, wonende te 9031 Drongen, Mortelputstraat 17;

-Voor een maximumbedrag van 500.000 euro per operatie aan:

De heer Johan Castelein wonende te Lokouter 39, 9880 Aalter

De heer Jean-Pierre Barthel wonende te Taviet 19, 5503 Sorinnes

De heer Ward Beniest wonende te Wipstraat 31, 2590 Berlaar

-Het aanwerven, benoemen en afdanken van mandaathouders, kaderleden, bedienden en arbeiders, het

bepalen van hun bevoegdheden, wedden en salarissen aan:

De heer Bart Artois wonende te Ter Rivierenlaan 32, 2100 Deurne.

Brussel, 15 januari '14

Patrick Jacobs

Gedelegeerd bestuurder

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Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/11/2013
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Griffie

Ondernemingsnr : 0508.450.838

Benaming

(voiuit) CEGELÉC BUILDING SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm ; NV

Zetel : Havenlaan 86 C, Bus 201, 1000 Brussel "

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 15 september 2013:

Dé algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem ais commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar, die een einde neemt bij de algemene jaarvergadering van 2016. Het ereloon wordt vastgesteld op 22.000 euro per Jaar, jaarlijks indexeerbaar,

Xavier DECLERCK

bestuurder

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Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/11/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise ; 0508.450.838

Dénomination

(en entier): CEGELEC BUILDING SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C b201 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination commissaire

Extrait du procès verbal d'assarnblée générale du 15 septembre 2013:

nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprise SC SCRL, représenté par monsieur Rik Neckebroeck, Berkenlaan 8B, 1831` Diegem, en tant que Commissaire pour une période de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016. Les émoluments du Commissaire ont été fixés à 22.000 t par an et seront ensuite indexés annuellement,

Xavier DECLERCK

Administrateur

07/03/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexés du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0508.450.838

Benaming

(voluit) : CEGELEC BUILDING SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm ; NV

Zetel : Havenlaan 86 C, Bus 201, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming afgevaardigd bestuurder en delegatie bevoegdheden Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 december 2012:

1.De raad van bestuur beslist het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, te délegeren aan de heer Patrick JACOBS, met ingang van 1 januari 2013. In het kader van de uitoefening van deze functie draagt de heer JACOBS de titel "gedelegeerd bestuurder".

2.De raad van bestuur kent aan de heer Partrick JACOBS, de nieuwe afgevaardigd bestuurder, de volgende bevoegdheden van dagelijks bestuurder toe:

NBevoegdheden van dagelijks bestuur.

1.De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, administraties en .meer In het algemeen ten aanzien van alle derden.

2.Het innen en ontvangen van alle aan de Vennootschap verschuldigde sommen en interesten, vanwege elke natuurlijke- of rechtspersoon, Belgische of buitenlandse, en onder meer vanwege de Nationale Bank van België, de Belgische schatkist of vanwege om het even welke administratie, zonder dat deze opsomming als beperkend zou kunnen worden beschouwd.

3.Na voorafgaand akkoord van de Voorzitter, het openen, van om het even welke rekening op naam van de vennootschap bij om het even welke bank, financiële instelling of andere; het bepalen en aanvaarden van alle voorwaarden verbonden aan deze kredietopeningen; het openen van en het zich laten bezorgen van kredietbrieven, Het opzeggen van lopende rekeningen of andere, de boekhouding doen of laten doen.

4.1-let ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques, wissels, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van om het even welke subrogatie; dit alles binnen de grenzen bepaald in punten B en C hieronder, behalve, na voorafgaande goedkeuring door de Voorzitter, wat betalingen aan administraties en officiële instellingen betreft, dewelke aan geen enkele beperking onderworpen zijn.

Er wordt verduidelijkt dat de financiële verbintenissen en bancaire bevoegdheden opgenomen in § 2,3 en 4, toegekend aan de volmachthouders bedoeld in § 2,3 en 4, onderworpen zijn sari een dubbele handtekening.

5. instaan voor het operationele beheer van de Vennootschap op Commercieel vlak en met betrekking tot de Inkoop, Human Resources, Finance, Legal, etc. ... binnen de grenzen voorgeschreven in de regels genaamd "Algemene richtlijnen" ("Directives Générales") van kracht binnen de Groupe VINCI en opgenomen in de punten B en C hieronder.

6.Het uitvoeren van post- en telefoonverrichtingen en diegene betreffende de opening en werking van lopende rekeningen bij de post; het in de woonplaats ontvangen of afhalen in het postkantoor van brieven, postpakken of aangetekende zendingen aan het adres van de vennootschap, hiervoor de nodige vrijstellingen geven, registers en documenten ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige is.

7.1-let opmaken van inventarissen van de goederen en waarden die behoren tot de vennootschap.

8.Het zich laten inschrijven of aanvraag tot wijziging indienen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. 9.1-let lidmaatschap aanvragen van de vennootschap bij organismes van professionele aard.

10.Toezien op de naleving van de voormelde Algemene Richtlijnen van de Groupe VINCL

11.AIles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht en In overeenstemming met de Algemene Richtlijnen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1,

13/Handtekeningsbevoegdheid voor handelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen

Voor alle verbintenissen van de Vennootschap, andere dan de voornoemde inzake dagelijks bestuur, zal de heer Patrick JACOBS, Afgevaardigd Bestuurder, de raad van bestuur moeten raadplegen teneinde de

" voorafgaande toestemming te verkrijgen.

Zijn meer in het bijzonder onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de raad van bestuur:

1.Commerciële activiteiten: offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

-Elke commerciële activiteit waarvan het totale bedrag hoger .is dan drie miljoen (3.000.000) euro, en dit

voorafgaandelijk iedere aanbieding van een offerte;

-Elk commerciële activiteit in de vorm van een Publieke Private Samenwerking, of m.b.t. zaken waarbij aan

de cliënten financieringen worden verstrekt, ongeacht het bedrag, en dit voorafgaandelijk ledere aanbieding van

een offerte; -

.Elke gevoelige overeenkomst (ook niet-bindende) rekening houdend met de partners, de complexiteit

(nucleair, etc..) of met de strategische belangen, ongeacht het bedrag.

2.M ateriële investeringen en onroerende transacties

-Elke materiële investering, ongeacht de financieringswijze (eigendom, leasing, huurkoop ..) die de

grenzen van het goedgekeurde jaarlijkse budget overschrijdt;

" Elk onroerend goed project: aankoop van grond, gebouw, huur of huurkoop van ruimtes, overdracht, etc.. ongeacht het bedrag.

3.Financiële investeringen en desinvesteringen

" Oprichting van vennootschappen, overname of overdracht van meerderheids- of m¬ nderheidsparticfpaties;

-Overname of overdracht van activa, handelsfonds, bedrijfstak ;

.Fusie, splitsing, partiële Inbreng van activa, inbreng in natura;

" Plet afsluiten van ieder financieel mandaat, In het bijzonder in het kader van overnames, overdrachten of

p gelijkaardige operaties.

X

e 4.Financiële en bancaire relaties  Verzekeringen

b .Elke financiële operatie die buiten het gebruikelijke kader valt van de financiering of de Investering van het kapitaal van de Vennootschap, verzekerd binnen het kader van het kapitaalbeheer van de Groupe VINCi, zoals, bv, valuta-of renterisico afdekken, het gebruik van krediet;

sC

sC

.Elke offerte die een element van financiering bevat (zoals een partnership overeenkomst, globaal aanbod

van verwezenlijking, onderhoud en uitbating, etc....) ongeacht het bedrag;

.Elk mogelijk gebruik van financiële afgeleide producten op grondstoffen, ongeacht de betrokken bedragen.

0

5.Waarborg, borgstellingen en garanties

ó.Elke verbintenis, waarborg, borg of garantie gegeven in het voordeel van een derde (dochteronderneming

of andere), met uitzondering van de gebruikelijke transacties van verschaffen van bankwaarborgen (teruggave

: van voorschot, oplevering, garantie, etc...) die telkens onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring door

.cl de Voorzitter;

et -Verschaffen van zakelijke zekerheden op het patrimonium: hypotheken, panden of voorrechten.

et 6.en, meer algemeen, alle verbintenissen die de grenzen zoals vastgelegd voor de bevoegdheden van

et dagelijks bestuur van de Vennootschap en door de voornoemde Algemene Richtlijnen, overschrijden.

Er wordt verduidelijkt dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten, alle daden die de Vennootschap

,l verbinden, andere dan deze van dagelijks bestuur, zelfs de daden waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier betrokken zijn, geldig züllen zijn ondertekend door de heer Patrick Jacobs zonder dat deze

laatste tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur dient voor te leggen. "

.l:

el CNoorafgaande toestemming van de Voorzitter

:r.73 Bepaalde verbintenissen van de Vennootschap aangegaan in het kader van het dagelijks bestuur door de heer Patrick JACOBS behoeven het voorafgaandelijk akkoord van de Voorzitter.

sC Zijn in het bijzonder onderworpen aan het voorafgaandelijk akkoord van de Voorzitter :

9.de beslissing om een geding aan te spannen of een geschil met een derde, te schikken voor een bedrag

et et hoger dan 200.000,00 euro,

2.de beslissing om een verzekerings polis af te sluiten voor de vennootschap en haar

dochteronderneming en,

3.het aannemen van een verioningsbeleid en een stimuleringsregeling,

4.het aanwerven en benoemen van kaderleden en de keuze van de leden van het Directiecomité van de

Vennootschap,

5.het aannemen van communicatiebeleid,

~ , v

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

6.leningen onder welke vorm dan ook, ongeacht of dit kadert binnen het dagelijks bestuur van de' Vennootschap.

7.toezeggen en aanvaarden van huurovereenkomsten, geven van alle soorten van opzeggingen, met of zonder vergoedingen, aangaan van verzekeringen onder voorbehoud van voorafgaande kennisgeving van de Voorzitter.

DNolmacht om de Vennootschap in rechte te vertegenwoordigen "

ln het kader van artikel 16 van de statuten, geeft de raad van bestuur volmacht aan de heer Patrick JACOBS, Afgevaardigd Bestuurder, om de Vennootschap in rechte te kunnen vertegenwoordigen, zowel ais eisende of verwerende partij, teneinde uitspraken, vonnissen te bekomen of minnelijke schikkingen te treffen, binnen de grenzen zoals uiteengezet In punt C hierboven.

Na beraadslaging, worden de resoluties met eenparigheid van stemmen aangenomen.

3,De raad van bestuur beslist de heer Patrick JACOBS te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2013.

Ingevolge deze beslissingen Is de raad van bestuur samengesteld uit: Patrick JACOBS (afgevaardigd bestuurder), Xavier DECLERCK en Wim GEUENS

Wim GEUENS

bestuurder

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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

07/03/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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2 6 FEV. 2013

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Greffe

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N° d'entreprise : 0508.450.838

Dénomination

(en entier): CEGELEC BUILDING SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86Ç b201 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Claies) de l'acte :nomination administrateur délégué et délégation du pouvoir Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 21 décembre 2012;

1.Le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur Patrick JACOBS au sens de l'article 525 du Code des sociétés, et ceci avec effet au 1er janvier 2013. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, Monsieur JACOBS portera te titre de « Administrateur délégué »

2.Le conseil d'administration décide de déléguer, à Monsieur Patrick JACOBS, nouvel Administrateur

Délégué, les pouvoirs de gestion journalière suivants ;

A) Pouvoirs de gestion journalière.

A/Pouvoirs de gestion journalière.

1.Représenter la Société auprès de tous gouvernements, de toutes administrations et plus généralement de tous tiers.

2. Recevoir et encaiséer de toutes personnes physiques ou morales, belges ou étrangères, et notamment de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes administrations, sans que la présente énumération puisse être considérée comme limitative, toutes sommes dues à la Société en principal et intérêts.

3.Ouvrir au nom de la Société, après accord préalable du Président, tous comptes dans toutes banques établissements de crédits, sociétés financières ou autres, arrêter et accepter toutes conditions relatives à ces ouvertures de crédits, ouvrir tous accréditifs, se faire délivrer toutes lettres de crédit. Arrêter tous comptes courants ou autres, tenir ou faire tenir la comptabilité.

4.Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virements et autres documents nécessaires, accepter, avaliser toutes traites et effets de paiements échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter consentir toutes subrogations ; le tout, dans les limites définies aux points B et C ci-dessous, sauf, après accord préalable du Président, en ce qui concerne les paiements aux administrations et organismes officiels qui ne sont soumis à aucune limite.

Il est précisé que tes engagements financiers et pouvoirs bancaires visés aux § 2, 3 et 4 confiés à des sub-délégataires visés aux § 2, 3 et 4 nécessiteront une double signature.

5.Assurer la responsabilité de la Direction Opérationnelle de la Société dans le domaine Commercial, Achat, Ressources Humaines, financier, juridique... dans les limites définies par les règles de gouvernance Intitulées « Directives Générales » applicables au Groupe VINCI et figurant aux points B et C ci-dessous.

6.Effectuer toutes opérations postales, télégraphiques ou téléphoniques et celles concernant l'ouverture des comptes courants postaux et leur fonctionnement; recevoir à domicile ou retirer de tous bureaux de poste les lettres et paquets chargés ou recommandés à J'adresse de la Société, donner à cet effet toutes décharges, signer tous registres et documents et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

7.Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques appartenant à la Société.

8.Requérir toutes Inscriptions ou modifications au registre de commerce.

9.Saliiciter l'affiliation de la Société à tous organismes d'ordre professionnel.

10.Veilier au respect des Directives Générales du Groupe VINCI susvisées.

11.Déléguer tout ou partie des pouvoirs ci-dessus énumérés, comme il le jugera nécessaire dans les limites susvisées et en conformité avec les Directives Générales.

B/Pouvolrs de signature des'actes autres que ceux de gestion journalière

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pour tous engagements de la Société, autres que ceux de gestion journalière susvisés, Monsieur Patrick JACOBS, Administrateur Délégué, devra consulter le Conseil d'Administration afin d'obtenir son accord préalable,

ont notamment soumis à l'accord préalable du Conseil :

1.Prise d'affaires : offres, soumissions et marchés

"Toute prise d'affaire dont le montant total est supérieur à trois millions (3.000,000) euros, et ce

préalablement à toute remise d'offre ;

"Toute prise d'affaire sous forme de Partenariat Public Privé, ou pour les affaires à composante de

financement apporté à des clients, quel qu'en soit le montant, et ce préalablement à toute remise d'offre ; " 'Tout accord sensible (même non engageant) compte tenu des partenaires, de la complexité (nucléaire, etc.) ou de l'enjeu stratégique, quel qu'en soit le montant,

2.1nvestissements corporels et opérations immobilières

" Tout investissement corporel, quel que soit le mode de financement (propriété, location financière, crédit-bail, ...) dépassant la limite du budget annuel approuvé ;

'Tout projet immobilier : achat de terrain, construction, prise à bail ou en crédit-bail de locaux, cession, etc, quel qu'en soit le montant,

3. Investissements et désinvestissements financiers

'Création de société, acquisition ou cession de participations majoritaires ou minoritaires; 'Acquisition ou cession d'actif, d'un fonds de commerce, d'une branche d'activité ; 'Fusion, scission, apport partiel d'actif, apport en nature ;

" Conclusion de tout mandat financier, notamment dans le cadre " d'acquisitions, cessions ou opérations équivalentes.

4. Relations financières et bancaires Assurances

"Toute opération financière sortant du cadre courant du financement ou du placement de la trésorerie de la Société, assurés dans le cadre du système de gestion de trésorerie du Groupe ViNCI, telles que, par exemple, les opérations de change ou de couverture de taux, de recours au crédit ;

Toute offre comportant une composante de financement (telle que contrat de partenariat, offre globale' de réalisation, de maintenance et d'exploitation, etc.), quel qu'en soit le montant ;

Toute utilisation éventuelle d'instruments dérivés sur les matières premières, quels que soient les montants enjeu.

5.Cautions, avals et garanties

'Tout engagement, caution, aval ou garantie donné(e) .au bénéfice d'un tiers (filiale ou autre), sauf opération

courante de mise en place de cautions bancaires (restitution d'acompte, achèvement, garantie, etc.) qui doivent

toutefois être soumises à l'accord préalable du Président ;

'Constitution de sûretés réelles sur patrimoine telles que : hypothèques, nantissements ou privilèges.

6.et, d'une façon générale, tous les engagements qui excèdent les limites fixées pour les pouvoirs de gestion journalière de la Société et par les Directives Générales susvisées.

Il est précisé que, conformément à l'article 16 des statuts, tous les actes engageant la Société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours seront valablement signés par Monsieur Patrick JACOBS sans qu'il ait à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du Conseil d'Administration.

C/Autorisation=préalable du Président

Certains engagements de la Société effectués dans le cadre de la gestion journalière par Monsieur Patrick

JACOBS, Administrateur Délégué nécessiteront un accord préalable du Président.

Sont notamment soumis à l'accord préalable du Président :

1.1a " décision d'engager un contentieux ou de transiger avec un tiers pour un montant supérieur à

200.000,00 euros,

2.ia décision de souscrire des polices d'assurances pour la société et ses filiales,

3.l'adoption de la politique salariale et d'intéressement,

4.1e recrutement et nomination 'des cadres dirigeants et le choix des membres du Comité de Direction de la

Société,

5.I'adoption de la politique de communication,

6.les emprunts sous quelque forme que ce soit pour les besoins de la gestion journalière de la Société.

7.Consentir et accepter tous baux, faire toutes résiliations, avec ou sans indemnités, contracter toutes

assurances sous réserve d'une information préalable du Président.

D/Pouvoir de représenter la Société en justice

Volet B - Suite

Dans le cadre de l'article 17 des.statuts, le Conseil d'Administration donne pouvoir à Monsieur Patrick' JACOBS, Administrateur Délégué, pour représenter la Société en justice, tant en demandant qu'en défendant et obtenir tous jugements ou consentir toutes transactions, dans la limite visée au point C ci-dessus.

Après avoir délibéré, la présente résolution est adoptée à l'unanimité,

3.Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Patrick JACOBS comme Président du conseil d'administration et ceci avec effet au ler Janvier 2013.

Suite à cette décision Ie conseil .est composé pan Patrick JACOBS (administrateur délégué), Xavier DECLERCK et Wim GEUENS.

Wim GEUENS

Administrateur

Réservé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/12/2012
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 50 3, G'50 3 6

Dénomination (en entier) : CEGELEC BUILDING SERVICES

(en abrégé);

Forme juridique :société anonyme

Siège :avenue du Port 86 C boîte 201

1000 BRUXELLES

RésE

ai Mont,

BRUXELLES

17 DEC 2012

Greffe

Obiet de l'acte : CONSTATATION DE LA CONSTITUTION DE LA NOUVELLE SOCIETE ANONYME «CEGELEC BUILDING SERVICES » ISSUE DE LA SCISSION PARTIELLE DE LA SOCIETE ANONYME « CEGELEC » (PAR APPORT DANS LA SA « CEGELEC REFRIGERATION ») ET PAR CONSTITUTION DE LA SA « CEGELEC BUILDING SERVICES »

Il résulte d'un acte reçu le cinq décembre deux mille douze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire! Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à! responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro; d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

qu'une société anonyme "CEGELEC BUILDING SERVICES", dont un extrait suit, est constituée suite à la; scission partielle mixte par constitution dont il a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la! société anonyme "CEGELEC", ayant son siège à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 60, laquelle s'est; scindée partiellement en application de l'article 743 Iuncto 677 du Code des sociétés sans pour autant cesser; d'exister.

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "CEGELEC BUILDING SERVICES". SiEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1000 Bruxelles, Avenue du Port, 86C, boîte 201.

OBJET.

La société a pour objet social, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger,

- l'entreprise de toutes études et de tous travaux et entretien, et plus généralement de toutes activités; industrielles ou commerciales ayant pour objet direct ou indirect l'installation électrique, les systèmes! électriques et/ou électroniques, la régulation, l'automatisation, le contrôle-commande, le télécontrôle, les: réseaux, la mécanique, la climatisation, la commercialisation ou la représentation de produits, la constitution: ainsi que la gestion technique et/ou commerciale de groupements d'entreprises pour cette réalisation.

- la fabrication, la vente, l'achat, les études et consultations, l'installation, l'entretien, la conduite et: l'exploitation et tout marché quelconque concernant le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air, les; transports pneumatiques, de dépoussiérage, l'électricité, la téléphonie, le sanitaire, l'isolation thermique et! phonique, les installations thermiques, les installations de production de chaleur à distance, les installations; spéciales de production ou de récupération de chaleur, la mécanique, les installations spéciales de; paratonnerre, de détection incendie et vol, les installations frigorifiques

la gestion, l'avis et l'exécution de l'entretien des installations industrielles et de l'équipement et des; installations des bâtiments, et plus particulièrement la planification, l'exécution et l'achat des pièces relatives, aux travaux d'entretien ;

Plus particulièrement ;

- L'installation et l'entretien dans des bâtiments et autres constructions de la plomberie, des appareils, sanitaires, conduites et raccordements de gaz, y compris les conduites de gaz pour des systèmes dei chauffage, de conduites d'eau, des systèmes d'extinction d'incendie, etc

- L'installation et l'entretien dans des bâtiments ou autres constructions des systèmes de chauffage électrique, au gaz ou au mazout, des chaudières, des équipements et conduites de ventilation et de! climatisation, etc

- L'exécution et l'entretien des travaux d'installation électrique et électrotechnique à des bâtiments

- La fabrication, l'installation et l'entretien des machines industrielles, appareils et machines de réfrigération.

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Moniteur

belge

- L'élaboration, la mise en ceuvre et l'entretien de projets dans le domaine de l'électricité et de l'électronique,' l'exploitation minière, la chimie, la mécanique et l'ingénierie, des systèmes de développement industriel, de la sécurité, etc

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La réalisation de l'objet social peut se faire soit directement par elle-même, soit indirectement par l'intermédiaire de tiers ou en association, en Belgique et à l'étranger.

Elle pourra obtenir et exploiter toutes concessions susceptibles de développer ou d'étendre son objet social. Elle pourra prendre, acquérir, exploiter ou céder, en tout ou en partie, tous brevets ou licences se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

DUREE.

La société existe pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à un million sept cent quarante-sept mille cent trente-sept euros trente-deux cents (¬ 1.747.137,32).

il est représenté par septante-et-un mille neuf cent treize (71.913) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/ septante et un mille neuf cent treizième (1/71.913iéme) du capital social.

FORMATION DU CAPITAL

Le capital de la présente société est formée par un apport en nature suite à la scission, pour un montant de un million sept cent quarante-sept mille cent trente-sept euros trente-deux cents (¬ 1.747.137,32)

APPORT EN NATURE  REMUNERATION

Suite à l'apport des actifs de la société partiellement scindée, septante-et-un mille neuf cent treize (71.913) nouvelles actions ont été émises dont 71.912 ont été attribuées à la société anonyme de droit français « Vinci Energies S.A. », ayant son siège social à 78368 Montesson, France, 280, Rue du 8 mai 1945, et 1 action a été attribuée à le société anonyme `Vinci Energies Benelux SA', ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 60.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.

REUNiONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter á une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, quii, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.



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Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés parle président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés parle président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

ô1. En général

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

e2. Comités consultatifs.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.

&3. Gestion journalière

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

REPRESENTA TION DE LA SOCiETE.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration,

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet parle conseil d'administration,

CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à Perfide 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant foute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième mardi du mois de mai à midi.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions dématérialisées sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions







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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article,

REPRÉSENTATION.

Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée, Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée, En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement parla majorité simple des voix émises.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premierjanvierpourse terminer le trente et un décembre de chaque année. REPART!TiON DES BENEFiCES.

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE,

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés,

ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale, Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables,

DECISIONS D'EXECUTION

I. ADMINISTRATEURS

Ont été nommés en qualité de premiers administrateurs de la Société et ceci pour une durée de six ans ;

- Monsieur Patrick Joseph JACOBS, demeurant à 1200 Bruxelles, Avenue du Bois de Sapin, 35,

- Monsieur Wim Louis GEUENS , demeurant à 9031 Drongen, Moortelputstraat 17,

Monsieur Xavier Jean DECLERCK., demeurant à 3040 Sint Agatha Rode, Hoekstraat, 2A.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

II. DATE DE CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL - DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE

GENERALE

Le premier exercice social de la nouvelle société anonyme "CEGELEC BUILDING SERVICES" débute le

cinq décembre deux mille douze et sera clôturé le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale sera tenue en l'an 2014.

RAPPORTS

1. Les fondateurs de la société à constituer ont été établi le 12 novembre 2012 un rapport écrit et circonstancié, conformément à l'article 444 du Code des sociétés, concernant l'apport en nature dans la nouvelle société à constituer suite à la présente scission partielle ;

2. Le commissaire de la société partiellement scindée, soit la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "Deloitte Réviseurs d'Entreprises", représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, a établi le 07 novembre 2012 un rapport écrit conformément à l'article 444 du Code des sociétés,

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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concernant l'apport en nature dans la nouvelle société à constituer suite à la présente scission partielle, rédigées comme suit :

"3. Conclusion

L'apport en nature concerne l'activité " Building Services " de la société Cegelec SA/NV à travers une scission partielle dont l'actif net s'élève à 2.738.473,44 EUR. Le capital souscrit de la société Cegelec Building Services SA/NV sera souscrit à concurrence de 1.747.137,32 EUR au moment de la constitution.

L'opération a été contrôlée conformément aux nonnes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature, Les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terze de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- Le mode d'évaluation de l'apport en nature retenu par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise tenant compte qu'il s'agit d'une scission partielle et les valeurs d'apport découlant de ce mode d'évaluation correspond mathématiquement au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Les fondateurs de Cegelec Building Services SA/NV et le conseil d'administration de Cegelec SA/NV ont convenu qu'il sera proposé aux assemblées générales respectives de compenser les écarts entre, d'une part, les actifs et passifs à transférer au 30 juin 2012 (tels qu'ils ressortent de l'état des actifs et passifs sur la base duquel la répartition du patrimoine de Cegelec SA/NV a été déterminée) et, d'autre part, les actifs et passifs au 31 décembre 2012 (c'est-à-dire immédiatement antérieurs à la date effective de la scission proposée, à savoir le ler janvier 2013), entre Cegelec SA/NV et Cegelec Building Services SA/NV. Cette compensation aura lieu dès que les chiffres du 31 décembre 2012 seront disponibles, étant entendu qu'elle devra être réalisée au plus tard pour le 30 juin 2013. Le résultat net de la compensation des fluctuations des actifs et des passifs à transférer entre le 30 juin 2012 et le 31 décembre 2012, sera (selon le cas) payé ou reçu en liquide respectivement par Cegelec SA/NV ou Cegelec Building Services SA/NV.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 71.913 actions nominatives de la société Cegelec Building Services SA/NV sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, sur la valeur de l'apport ou de la compensation attribuée en contrepartie,

Diegem, le 7 novembre 2012

Le réviseur d'entreprises

DELO1TTE Reviseurs d'Entreprises

SG s.f.d. SCRL

Représentée par Rik Neckebroeck."

PROCURATION POUR LA BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

ET LA T.V.A.

Tous pouvoirs ont été conférés Benoit Spitaels, ou tout autre avocat du cabinet VWEW Advocaten avec

droit de substitution, afin d'assurer pour ce qui concerne la nouvelle société, les formalités nécessaires pour

l'inscription de la nouvelle société à la Banque Carrefour des Entreprises et pour la demande d'un numéro de

TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport des fondateurs et le

rapport du commissaire conformément à l'article 444 du Code des sociétés).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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1 7 DEC 2012

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Griffie

Ondernemingsnr: 50 G 5Q, 8 3

Benaming (voluit) :CEGELEC BUILDING SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 C bus 201

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte ;VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "CEGELEC BUILDING SERVICES" ONTSTAAN UIT DE GEMENDE PARTIELE SPLITSING VAN DE NV "CEGELEC" (DOOR OPRICHTING IN "CEGELEC REFRIGERATION" EN) DOOR OPRICHTING VAN "CEGELEC BUILDING SERVICES"

Er blijkt uit een akte verleden op vijf december tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAbij MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap mets handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,: Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat een naamloze vennootschap "CEGELEC BUILDING SERVICES", waarvan een uittreksel hierna worden weergegeven, is opgericht ingevolge :

gemengde partiële splitsing waartoe is besloten door de buitengewone algemene vergadering van de hierna: vermelde partieel gesplitste vennootschap "CEGELEC", die met toepassing van artikel 743 juncto artikel 677: van het Wetboek van vennootschappen niet ophoudt te bestaan.

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "CEGELEC BUILDING SERVICES".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan, 86 C, bus 201.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, het ondernemen van:

- alle studies, alle werken en onderhoud, en meer algemeen van alle industriële of commerciële verrichtingen betreffende, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks , elektrische installaties, elektrische en/of elektronische systemen, regulatie, automatisering, automatische controle, telecontrole, mechaniek, climatisatie, het commercialiseren of de vertegenwoordiging van producten, het stichten alsook het technisch en commercieel beheer van consortia van ondernemingen voor deze uitvoering.

- de vervaardiging, de verkoop, de aankoop, de studies en raadplegingen, de inrichting, het onderhoud, de begeleiding en de uitbating en alle handel aangaande de verwarming, de ventilatie, de luchtregeling, het pneumatische vervoeren, de stofvrijmaking, de elektriciteit, de telefonie, het sanitair, de plaatsing van,: thermische- en klankisolaties, de plaatsing van thermische inrichtingen, de plaatsing van warmte installaties op', afstand, de speciale installaties voor het produceren of de terugwinning van warmte, de mechaniek, de plaatsing van speciale bliksemafleiders, de plaatsing van brandmelder en opsporing van dieven, de plaatsing van afkoeling installaties.

- het beheer, de raadgeving en de uitvoering van onderhoud van industriële vestigingen en de uitrusting van gebouwen, en in het bijzonder de planificatie, de uitvoering en de aankoop van stukken aangaande; onderhouds- werken;

Meer in het bijzonder:

- Installatie en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen, inbegrepen gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.

- Installatie en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookofieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.

- Uitvoeren en onderhoud van elektrische en elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.

- Vervaardiging, installatie en onderhoud van industriële machines, apparaten en toestellen voor de

koeltechniek.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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Voo! = behouden

aan het Belgisch Staatsblad

- Uitwerking, realisatie en onderhoud van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.

Zij mag om het even welke verrichtingen doen, handels-verrichtingen, industriële, financiële, roerende, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap mag, bij alle wijzen, belang stellen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen die een zelfde, een gelijksoortig, een overeenkomstig of een verwant doel nastreven of die van aard zijn ,de verwezenlijking van haar bedrijf te begunstigen.

Het maatschappelijk doel kan worden uitgevoerd ofwel rechtstreeks door haarzelf, ofwel onrechtstreeks door tussenkomst van derden of in vereniging, in België en in het buitenland.

Zij zal aile vergunningen kunnen verkrijgen en uitbaten die van aard zijn haar maatschappelijk doel te ontwikkelen of uit te breiden.

Zij zal alle brevetten of vergunningen kunnen nemen, verkrijgen, uitbaten of afstaan, geheel of gedeeltelijk, die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar maatschappelijk doel."

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdzevenenveertigduizend honderdzevenendertig euro tweeëndertig cent (¬ 1.747.137,32)

Het wordt vertegenwoordigd door eenenzeventigduizend negenhonderddertien (71.913) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ eenenzeventigduizend negenhonderddertiende (1/71.913de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VORMING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal van onderhavige vennootschap zal gevormd door een inbreng in natura ingevolge de splitsing, voor een bedrag van een miljoen zevenhonderdzevenenveertigduizend honderdzevenendertig euro tweeëndertig cent (¬ 1.747,137,32)

INBRENG IN NATURA - VERGOEDING

Als gevolg van de inbreng van activa van de partieel gesplitste vennootschap werden eenenzeventigduizend negenhonderddertien (71.913) nieuwe aandelen uitgegeven waarvan 71.912 aandelen toebedeeld werden aan de naamloze vennootschap naar Frans recht 'Vinci Energies S.A., niet zetel te 78368 Montesson, Frankrijk, 280, Rue du 8 Mai 1945, en 1 aandeel werd toebedeeld aan de naamloze vennootschap 'Vinci Energies Benelux SA', met zetel te 1200 Brussel, Woluwedal, 60.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

tedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerkijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voort behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van min collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vemmogensrechteljke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op derde dinsdag van de maand mei om 12 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (Iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

UITVOERINGSBESLUITEN

I.BESTUUR

Werden benoemd in hoedanigheid van eerste bestuurders van de Vennootschap en dit voor een duur van zes jaar:

- de heer Patrick Joseph JACOBS, wonende te 1200 Brussel, Avenue du Bois de Sapin, 35,

- de heer Wim Louis GEUENS , wonende te 9031 Drongen, Moortelputstraat 17,

- De heer Xavier Jean DECLERCK, wonende te 3040 Sint Agatha Rode, Hoekstraat, 2A.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa Naam en handtekening

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Voof. behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1



Zij zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

II. AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "CEGELEC BUILDING SERVICES" gaat in op

vijf december tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op 31 december 2013. De eerste

jaarvergadering zal gehouden worden in 2014,

VERSLAGEN

1. De oprichters hebben op 12 november 2012 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van de voormelde partiële splitsing.

2. De commissaris van de partieel te splitsen vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de

vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, heeft daarenboven op 07 november 2012 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden ais volgt :

"3. Besluit

De inbreng in natura betreft de activiteit "Building Services" van de vennootschap Cegelec SA/NV door middel van een partiële splitsing waarvan het netto actief 2.738.473,44 EUR bedraagt. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap Cegelec Building Services SA/NV bij oprichting zef 1.747.137,32 EUR bedragen.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- De voor de inbreng in natura door de parten weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdende dat het hier gaat over een partiële splitsing, en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De oprichters van Cegelec Building Services SA/NV en de raad van bestuur van Cegelec SA/NV zijn overeengekomen dat aan de respectievelijke algemene vergaderingen zal worden voorgesteld om de verschillen tussen, enerzijds, de over te dragen activa en passiva per 30 juni 2012 (met name zoals deze voortvloeien uit de staat van activa en passiva op basis waarvan de verdeling van het vermogen van Cegelec SA/NV werd bepaald) en, anderzijds, de activa en passiva per 31 december 2012 (dit wil zeggen onmiddellijk voorafgaand aan de effectieve datum van de voorgestelde splitsing, zijnde 1 januari 2013), te verrekenen tussen Cegelec SA/NV en Cegelec Building Services SA/NV. Deze verrekening zal plaatsvinden van zodra de cijfers per 31 december 2012 beschikbaar zijn, met dien verstande dat deze uiterlijk op 30 juni 2013 dient te zijn uitgevoerd. Het netto resultaat van de verrekening van de schommelingen in de over te dragen activa en passiva tussen 30 juni 2012 en 31 december 2012, zal (al naar gelang het geval) worden betaald of ontvangen in contanten door Cegelec SA/NV of Cegelec Building Services SA/NV.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 71.913 aandelen van de vennootschap Cegelec Building Services SA/NV op naam en zonder nominale waarde.

We willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding,

Diegem, 7 november 2012

De bedrijfsrevisor

(getekend)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck."

VOLMACHT VOOR KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW

Aan Benoit Spitaels, of elk andere advocaat van VWEW Advocaten met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, werd volmacht verleend, teneinde voor de vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de oprichters en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE Geassocieerd Notaris



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voot-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

20/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C b201 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

oblat{s) de l'acte : Démissions, nominations, délégations des pouvoirs

Extrait de la décision écrite de l'assemblée générale du 30 décembre 2014:

1, Démission de monsieur Patrick Jacobs en tant qu'administrateur et administrateur délégué avec effet au 1 er février 2015.

2. Nomination de messieurs Marc Lemaire et Eddy Vandersmissen en tant qu'administrateurs, avec effet au 1er janvier 2015 et se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2020. Ces mandats sont non rémunérés.

Suite à ces décisions le conseil d'administration est composé par: Wim Geuens, Filip Aerts, Marc Lemaire et Eddy Vandersmissen

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6janvier 2015:

1. Révocation des pouvoirs spéciaux attribué à monsieur Patrick Jacobs (tels que publiés dans les annexes au moniteur belge du 7 mars 2013) avec effet au 1er février 2015.

2. Nomination de monsieur Wim Geuens à la fonction d'administrateur délégué, avec effet au 1er février 2015

3. Le Conseil d'Administration décide d'attribuer, avec effet au 1 er février 2015, en plus des pouvoirs attribués conformément aux statuts et de la gestion journalière, les pouvoirs suivants à monsieur Wim GEUENS, administrateur délégué :

A. Gestion journalière

Pour autant que de besoin, conformément à l'article 18 des statuts, le conseil d'administration délègue la

gestion journalière à monsieur Wim GEUENS, lequel portera le titre d'administrateur délégué.

B. Pouvoirs spéciaux

1.Engager, nommer, licencier tout mandataire, cadre, employé et ouvrier, déterminer leurs pouvoirs, traitements et salaires.

2.Recevoir et encaisser de toutes personnes physiques ou morales et notamment de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes administrations sans que la présente énumération puisse être considérée comme limitative, toutes sommes dues à la Société, en principal et en intérêts

3.Ouvrir au nom de la Société tous comptes dans toutes banques, sociétés financières ou autres; déterminer et accepter toutes conditions liées à ces ouvertures de crédits ; ouvrir tous accréditifs, se faire délivrer toutes lettres de crédit. Arrêter tous comptes courants ou autres, tenir ou faire tenir la comptabilité.

4.Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, ordres de paiement, et autres documents nécessaires ; accepter et avaliser toutes traites et effets de paiements échus ; établir et accepter toute compensation ; accepter et consentir/allouer toutes subrogations; le tout, à concurrence d'un montant maximum de 500.000 EUR par transaction, sauf en ce qui concerne les paiements aux administrations et organismes officiels qui ne sont soumis à aucune limite.

_____ _____________________ ____________ _ __ _________ m__________ -_.________________ .._ ___._-____..-______---

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

am greffe du tr;b.)ree, commerce

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N° d'entreprise : 0508.450.838

Dénomination

(en entier) : CEGELEC BUILDING SERVICES

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Volet B - Suite

5.Souscrire tous marchés, présenter toutes offres, signer tous contrats, conclure toutes conventions cadres, placer toutes commandes (aussi bien auprès de fournisseurs qu'auprès de sous-traitants) à concurrence d'un montant maximal de 5 MILLIONS d'EUR par transaction, et ce aussi bien dans le cadre de contrats privés que dans le cadre de contrats de l'Etat; déterminer toutes conventions, prendre tous engagements dans le cadre des activités commerciales de la Société.

6.Donner des cautions, avals ou garanties (tels que notamment garantie bancaire et crédit documentaire), sans aucune limite de montant pour celles données en faveur des administrations fiscales ou douanières, d'une part, et à concurrence d'un montant maximum de 500.000 EUR par caution/aval/garantie donnée dans le cadre des opérations commerciales de la Société, d'autre part. Ces pouvoirs comprennent celui d'effectuer toutes opérations et actes relatifs notamment à la formulation, l'émission, la modification et fa libération des cautions/avals/garanties dans les limites des cas susmentionnés.

7.Effectuer toutes opérations financières en vue de permettre à la Société de disposer d'un ensemble de crédits à court terme à concurrence d'un montant total maximal de 500.000 EUR. L'administrateur délégué informera le conseil d'administration concernant de telles opérations financières en matière de crédits à court terme.

8.Sans préjudice des dispositions reprises dans les points 4, 5, 6 et 7, et à l'exclusion des emprunts sous quelque forme que ce soit, l'exécution d'opérations financières autres que celles déjà mentionnées dans la présente liste de pouvoirs spéciaux, à concurrence d'un montant de maximum 500.000 EUR par opération. L'administrateur délégué, agissant conjointement avec un autre administrateur, est compétent pour exécuter de telles opérations financières à concurrence de montants supérieurs à 500.000 EUR par opération et inférieurs ou égales à 5 MILLION d'EUR par opération. L'administrateur délégué informera le conseil d'administration de toute opération financière supérieure à 500.000 EUR.

9.Effectuer toutes opérations postales ou téléphoniques et celles concernant l'ouverture et le fonctionnement/déroulement des comptes courants postaux et leur fonctionnement; recevoir à domicile ou retirer de tous bureau de poste des lettres, colis ou envois recommandés adressés à la Société, donner toutes décharges à oet effet, signer tous registres et, plus généralement, entreprendre toutes actions nécessaires.

10.Consentir et accepter tous baux (commerciaux), faire toutes résiliations avec ou sans indemnités, et contracter toutes assurances.

11.Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques appartenant à la Société,

12.lnscrire la Société ou introduire une demande de modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

13.Solliciter l'affiliation de la Société auprès de tous organismes d'ordre professionnel.

14.Déléguer tout ou partie des pouvoirs susmentionnés, si cela lui semble nécessaire.

C. Limitation des pouvoirs de l'administrateur délégué

Pour tous engagements de la Société, autre que ceux concernant la gestion journalière et les pouvoirs

spéciaux mentionnés sous respectivement les points A. et B., monsieur Wim GEUENS, Administrateur

Délégué, devra obtenir l'accord préalable du Conseil d'Administration.

Sont notamment soumis à l'accord préalable du conseil d'administration, sans que la présente énumération

ne puisse être considérée comme limitative

-les emprunts sous quelque forme que ce soit, autres toutefois que ceux souscrits sous forme de crédits à

court terme tels que précisés sous le point B.7 ci-dessus ;

-l'acquisition, l'échange ou l'aliénation de biens immobiliers ;

-les cautions, avals ou garanties en faveur des tiers, autres que ceux mentionnés sous le point B.6 ci-

dessus ;

-les opérations de croissance/décroissance externes tels que acquisition/vente d'un fonds de commerce ou

d'une branche d'activité ;

-les investissements et désinvestissements financiers en capital ou sous forme d'autres actifs dans une

autre société que la Société (par exemple dans le cadre de partenariats public privé).

D. Pouvoir de représentation général de l'administrateur délégué

Conformément à l'article 23 des statuts, l'administrateur délégué peut représenter la Société dans tous les actes, autres que ceux de la gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sans que vis-à-vis des tiers, y compris le conservateur des hypothèques, il ait à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration. L'administrateur délégué peut ainsi représenter la Société auprès de tout gouvernement, de toute administration et, plus généralement, de tout tiers.

E. Pouvoir de représentation en droit de l'administrateur délégué

Conformément à l'article 23 des statuts, l'administrateur délégué peut représenter en droit la Société, en ce compris introduire des procédures devant le Conseil d'État et la Cour Constitutionnelle, aussi bien en tant que partie demanderesse qu'en tant que partie défenderesse, afin d'obtenir des jugements ou arrêts ou en vue de conclure des transactions.íes pouvoirs spéciaux attribués à Monsieur Wim Geuens (tels que publiés dans les annexes au moniteur belge du 6 février 2014) seront remplacés par les pouvoirs repris ci-dessus avec effet au ler février 2015

Wim Geuens

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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20/02/2015
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`.,11-1.1_,EUIP, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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*15028178

Ondernerningsnr : 0508.450.838 Benaming

(voluit) : CEGELEC BUILDING SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Havenlaan 86 C, Bus 201, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming, volmachten

Uittreksel van de schriftelijk besluitvorming van de algemene vergadering van 30 december2014:

1, Ontslag van de heer Patrick Jacobs als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 februari 2015.

3, Benoeming van de heren Marc Lemaire en Eddy Vandersmissen met ingang van 1 januari 2015, tot na afloop van de jaarvergadering van 2020. Dit mandaat is onbezoldigd.

Ingevolge deze beslissingen is de raad van bestuur vanaf 1 februari 2015 samengesteld uit: Wim Geuens, Filip Aerts, Marc Lemaire en Eddy Vandersmissen.

Uittreksel van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 6 januari 2015:

1, Herroeping van de bijzondere volmachten toegekend aan de heer Patrick Jacobs (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2013) per ingang van 1 februari 2015.

2, Benoeming van de heer Wim Geuens als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap met ingang vanad 1 februari 2015.

3, De Raad van Bestuur beslist om met ingang vanaf 1 februari 2015, de afgevaardigd bestuurder, de heer Wim GEUENS, bovenop de bevoegdheden toegekend krachtens de statuten en het dagelijks bestuur, de volgende bevoegdheden toe te kennen:

A. Dagelijks bestuur

Voor zover als nodig, overeenkomstig artikel 16, § 3 van de statuten, beslist de raad van bestuur om het

dagelijks bestuur toe te kennen aan de heer Wim GEUENS, deze zal de titel "afgevaardigd bestuurder" dragen.

B. Bijzondere volmachten

1.Het aanwerven, benoemen en afdanken van mandaathouders, kaderleden, bedienden en arbeiders, het bepalen van hun bevoegdheden, wedden en salarissen.

2.Het innen en ontvangen van te betalen sommen en interesten aan de Vennootschap van elk natuurlijke-of rechtspersoon, en meer in het bijzonder van de Nationale Bank van België en van de Belgische schatkist of van om het even welke administratie, zonder dat deze opsomming als beperkend zou kunnen worden beschouwd.

3.Het openen van om het even welke rekening op naam van de Vennootschap bij om het even welke bank, financiële instelling of andere; het bepalen en aanvaarden van voorwaarden verbonden aan deze kredietopeningen; het openen van en het zich laten bezorgen van kredietbrieven, Het opzeggen van lopende rekeningen of andere, de boekhouding doen of laten doen.

4.Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques, wissels, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van om het even welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag van 500.000 EUR per transactie, behalve wat betalingen aan administraties en officiële instellingen betreft die aan geen beperking onderworpen zijn,

S.Ingaan op alle mogelijke aanbestedingen, uitbrengen van offertes, contracten tekenen, raamovereenkomsten afsluiten en bestellingen plaatsen (zowel bij leveranciers als bij onderaannemers) voor een maximum bedrag van 5 MILJOEN EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten; bepalen van overeenkomsten, verbintenissen aangaan en dit alles in het kader van de commerciële activiteiten van de Vennootschap.

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" 6.Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties), zonder beperking van het bedrag ten aanzien van fiscale administraties of douane, enerzijds, en tot een maximumbedrag van 500.000 EUR per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële activiteiten van de Vennootschap, anderzijds. Deze bevoegdheden omvatten het stelten van alle verrichtingen en handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave van waarborgen/borgstellingen/garanties binnen de grenzen van de voornoemde gevallen.

7.Uitvoeren van financiële verrichtingen teneinde de Vennootschap toe te staan te beschikken over een geheel van kredieten op korte termijn voor een maximum totaal bedrag van 500.000 EUR. De afgevaardigd bestuurder zal de raad van bestuur inlichten over dergelijke financiële verrichtingen inzake korte termijn kredieten.

$.Onverminderd de bepalingen opgenomen in punten 4, 5, 6 en 7, en met uitsluiting van leningen onder eender welke vorm, het uitvoeren van financiële verrichtingen andere dan deze die reeds werden vermeld in de lijst van bijzondere volmachten, voor een maximum bedrag van 500.000 EUR per transactie. De afgevaardigd bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder, is bevoegd voor dergelijke financiële verrichtingen voor bedragen hoger dan 500.000 EUR per transactie en lager of gelijk aan 5 MILJOEN EUR. De afgevaardigd bestuurder zal de raad van bestuur inlichten over alle financiële verrichtingen boven de 500.000 EUR.

9.Het uitvoeren van post- en telefoonverrichtingen en diegene betreffende de opening en werking van lopende rekeningen bij de post; het in de woonplaats ontvangen of afhalen in het postkantoor van brieven, postpakken of aangetekende zendingen aan het adres van de vennootschap, hiervoor de nodige vrijstellingen geven, registers tekenen, en algemeen, alles doen wat nodig is.

10.Het afsluiten en aanvaarden van (handels)huurovereenkomsten, de opzegging ervan doen met of zonder vergoeding en verzekeringen afsluiten.

11.Het opmaken van inventarissen van de goederen en waarden die behoren tot de Vennootschap.

12.De Vennootschap inschrijven of een aanvraag tot wijziging van de inschrijving indienen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

13.1-let lidmaatschap vragen van de Vennootschap bij organismes van professionele aard.

14.Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.

C. Beperking bevoegdheid afgevaardigd bestuurder

Voor alle verbintenissen van de Vennootschap, andere dan diegene die betrekking hebben op het dagelijks bestuur en de bijzondere volmachten vermeld in respectievelijk punt A. en B., zal de heer Wim GEUENS, afgevaardigd bestuurder, voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur moeten verkrijgen.

Zijn o.a. onderworpen aan voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur, zonder beperkend bedoeld te zijn:

-leningen van om het even welke aard, behalve echter diegene die afgesloten zijn onder de vorm van kredieten op korte termijn zoals bepaald in punt B.7;

-deverwerving, de uitwisseling of de eigendomsoverdracht van onroerende goederen;

-de waarborgen, de borgstellingen of garanties ten voordele van derden, andere dan deze vermeld in B.6; -de transacties met betrekking tot externe groeiinkrimping zoals de aankoop/verkoop van een handelsfonds of een bedrijfstak;

-de financiële investeringen en desinvesteringen in kapitaal of in de vorm van andere activa in een andere onderneming dan de Vennootschap (bijvoorbeeld via publiek-private samenwerking).

D. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de afgevaardigd bestuurder

Conform artiKel 17 van de statuten kan de afgevaardigd bestuurder de Vennootschap geldig vertegenwoordigen in aile daden buiten het dagelijks bestuur, zelfs de daden waar een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier betrokken zijn, zonder daarbij tegenover derden, zelfs tegenover de hypotheekbewaarder, een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te moeten voorleggen. De afgevaardigd bestuurder is bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle overheden, alle administraties en in het algemeen bij derden, zonder daartoe bewijs van volmacht te moeten voorleggen.

E. Vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte van de afgevaardigd bestuurder

Conform artikel 17 van de statuten kan de afgevaardigd bestuurder de Vennootschap in rechte vertegenwoordigen, met inbegrip van het instellen van procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, zowel als eisende of verwerende partij, teneinde uitspraken, vonnissen te bekomen of minnelijke schikkingen te treffen.

De bijzondere volmachten toegekend aan de heer Wim Geuens (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2014) worden per ingang van 1 februari 2015 vervangen door hierbovenvermelde bijzondere volmachten.

Wim Geuens

Bestuurder

 A Voorbehouden ' aarthet Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 23.06.2016 16216-0428-042

Coordonnées
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Adresse
AVENUE DU PORT 86 C, BTE 201 1000 BRUXELLES

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