CEGELEC FIRE SOLUTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CEGELEC FIRE SOLUTIONS
Dénomination : CEGELEC FIRE SOLUTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.082.716

Publication

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 15.07.2013 13307-0010-036
07/01/2013
ÿþ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan het

Belgiscl

staatsbh

1111 1111111411



2 4 DEC 201Z

Griffie

Benaming : CEGELEC FIRE SOLUTIONS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 60

Ondernemingsar : 0844082716

Voorwerp akte : BENOEMING VAN EEN AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Uitreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die werd gehouden op 20-12-2012 :

AGENDA

1.Benoeming van een Afgevaardigd Bestuurder;

2.Toekenning bijzondere volmachten;

3.Bekrachtiging handelingen Afgevaardigd Bestuurder;

4.Goedkeuring "Approval & Signatory rights";

5.Volmacht om over te gaan tot publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de

Kruispuntbank der Ondernemingen.

BESLISSINGEN

Overeenkomstig de agenda en na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing:

1.De Raad van Bestuur beslist om overeenkomstig artikel 16, § 3 van de statuten, dhr. Patrick Merckx (") te benoemen als Afgevaardigd Bestuurder. (*) adres : Dreef 60 te 1703 Schepdaal.

2.De Raad van Bestuur beslist om met ingang vanaf vandaag, de Afgevaardigd Bestuurder, dhr. Patrick Merckx, bovenop de bevoegdheden toegekend krachtens de statuten en het dagelijks bestuur, de volgende bevoegdheden toe te kennen:

A. Dagelijks bestuur

Overeenkomstig de oprichtingsakte van 29 februari 2012, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2012, en overeenkomstig artikel 16, § 3 van de statuten, wordt het dagelijks bestuur toegekend aan dhr. Patrick Merckx, deze zal de titel "Afgevaardigd Bestuurder" dragen.

B. Bijzondere volmachten

1.Het aanwerven, benoemen en afdanken van mandaathouders, kaderleden, bedienden en arbeiders, het bepalen van hun bevoegdheden, wedden en salarissen.

2,Het innen en ontvangen van te betalen sommen en interesten aan de vennootschap van elk natuurlijke-of rechtspersoon, en meer in het bijzonder van de Nationale Bank van België en van de Belgische schatkist of van om het even welke administratie, zonder dat deze opsomming als beperkend zou kunnen worden beschouwd.

3.Het openen van om het even welke rekening op naam van de vennootschap bij om het even welke bank, financiële instelling of andere; het bepalen en aanvaarden van voorwaarden verbonden aan deze kredietopeningen; het openen van en het zich laten bezorgen van kredietbrieven. Het opzeggen van lopende rekeningen of andere, de boekhouding doen of laten doen.

4.Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques, wissels, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van om het even welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag van 500.000 EUR per transactie, behalve wat betalingen aan administraties en officiële instellingen betreft die aan geen beperking onderworpen zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten;

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-'

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

5.Ingaan op alle mogelijke aanbestedingen, uitbrengen van offertes, contracten tekenen, raamovereenkomsten afsluiten en bestellingen plaatsen (zowel bij leveranciers als bij onderaannemers) voor een maximum bedrag van 5 MILJOEN EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten; bepalen van overeenkomsten, verbintenissen aangaan en dit alles in het kader van de commerciële activiteiten van de vennootschap.

6.Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties), zonder beperking van het bedrag ten aanzien van fiscale administraties of douane, enerzijds, en tot een maximumbedrag van 500.000 EUR per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële

activiteiten van de vennootschap, anderzijds, Deze bevoegdheden omvatten het stellen van alle verrichtingen

en handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave van waarborgen/borgstellingen/garanties binnen de grenzen van de voornoemde gevallen.

7.Uitvoeren van financiële verrichtingen teneinde de vennootschap toe te staan te beschikken over een geheel van kredieten op korte termijn voor een maximum totaal bedrag van 500.000 EUR. De Afgevaardigd Bestuurder zal de Raad van Bestuur inlichten over dergelijke financiële verrichtingen inzake korte termijn kredieten.

$.Onverminderd de bepalingen opgenomen in punten 4, 5, 6 en 7, en met uitsluiting van leningen onder . eender welke vorm, het uitvoeren van financiële verrichtingen andere dan deze die reeds werden vermeld in de lijst van bijzondere volmachten, voor een maximum bedrag van 500.000 EUR per transactie. De Afgevaardigd Bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder, is bevoegd voor dergelijke financiële verrichtingen voor bedragen hoger dan 500.000 EUR per transactie en lager of gelijk aan 5 MILJOEN EUR. De Afgevaardigd Bestuurder zal de Raad van Bestuur inlichten over aile financiële verrichtingen boven de 500.000 EUR.

9.Het uitvoeren van post- en telefoonverrichtingen en diegene betreffende de opening en werking van lopende rekeningen bij de post; het in de woonplaats ontvangen of afhalen in het postkantoor van brieven, postpakken of aangetekende zendingen aan het adres van de vennootschap, hiervoor de nodige vrijstellingen geven, registers tekenen, en algemeen, alles doen wat nodig is.

10.Het afsluiten en aanvaarden van (handels)huurovereenkomsten, de opzegging ervan doen met of zonder vergoeding en verzekeringen afsluiten.

11.Het opmaken van inventarissen van de goederen en waarden die behoren tot de vennootschap.

12.De Vennootschap inschrijven of een aanvraag tot wijziging van de inschrijving indienen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

13.Het lidmaatschap vragen van de vennootschap bij organismes van professionele aard.

14.Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.

C. Beperking bevoegdheid Afgevaardigd Bestuurder

Voor alle verbintenissen van de vennootschap, andere dan diegene die betrekking hebben op het dagelijks bestuur en de bijzondere volmachten vermeld in respectievelijk punt A. en B., zal dhr. Patrick MERCKX, Afgevaardigd Bestuurder, voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur moeten verkrijgen.

Zijn o.a. onderworpen aan voorafgaandelijk akkoord van de Raad, zonder beperkend bedoeld te zijn: -leningen van om het even welke aard, behalve echter diegene die afgesloten zijn onder de vorm van kredieten op korte termijn zoals bepaald in punt 8.7

-de verwerving,de uitwisseling of de eigendomsoverdracht van onroerende goederen;

-de waarborgen, de borgstellingen of garanties ten voordele van derden, andere dan deze vermeld in B.6 -de transacties met betrekking tot externe groeiinkrimping zoals de aankoop/verkoop van een handelsfonds of een bedrijfstak.

-de financiële investeringen en desinvesteringen in kapitaal of in de vorm van andere activa in een andere onderneming dan de vennootschap (bijvoorbeeld via publiek-private samenwerking)

D. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Afgevaardigd Bestuurder

Conform artikel 17 van de statuten kan de Afgevaardigd Bestuurder de vennootschap geldig vertegenwoordigen in alle daden buiten het dagelijks bestuur, zelfs de daden waar een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier betrokken zijn, zonder daarbij tegenover derden, zelfs tegenover de hypotheekbewaarder, een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur te moeten voorleggen. De Afgevaardigd Bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle overheden, alle administraties en in het algemeen bij derden, zonder daartoe bewijs van volmacht te moeten voorleggen.

e. Vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte van de Afgevaardigd Bestuurder

Conform artikel 17 van de statuten kan de Afgevaardigd Bestuurder de vennootschap in rechte vertegenwoordigen, met inbegrip van het instellen van procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, zowel ais eisende of verwerende partij, teneinde uitspraken, vonnissen te bekomen of minnelijke schikkingen te treffen.

3.De Raad van Bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die dhr. Patrick MERCKX heeft gesteld binnen de perken van de voornoemde bijzondere volmachten of van het dagelijks bestuur.

Marc Lemaire

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op cie laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instriimenterende notaris, hetzij van de persoto)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

14/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

": In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

L

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1l1 II1I III lI1l lllI II 1ll lIi

*iaoeeses*

Ondernemingsnr : 0844.082.716

Benaming

(voluit) : Cegelec Fire Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woluwedal 60, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 26 april 2012:

1.De raad van bestuur verduidelijkt dat de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en dit sinds haar oprichting, dient te worden gelezen als Woluwedal 60, 1200 Brussel, en niet als Woluwelaan 60, 1200 Brussel.

2) De raad van bestuur verleent aan meester Alain Vanderelst en/of meester Benoit Spitaels, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Benoit Spitaels

Lasthebber

BROSSEll

Griffg 2 MAI 2,012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vc behc

aar

Belt Staal

13/03/2012
ÿþ moei 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie " na neerlegging ter griffie van de akte

" iaosavs7*

Voc behot, aan'. Belgi Staats

A

u

~içUSSEL

Ondernerningsnr : j (1

Benaming (voluit) : Cegelec Fire Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Woluwelaan, 60

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwerp akte ;OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig februari tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;' handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

1) de naamloze vennootschap "Vinci Energies Belgium", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Leon; Bekaertlaan, 24, met ondernemingsnummer 0881.526.496;

2) de naamloze vennootschap "Cegelec", met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,

Woluwelaan, 60, met ondernemingsnummer 0402.031.346,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming " Cegelec

Fire Solutions ".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwelaan, 60.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen' rekening:

a) Alle verrichtingen betreffende de uitbating, de handel, het vervaardigen, de verkoop, de aankoop, de;' invoer, de uitvoer van alle nijverheids- of huishoudelijke stoffen en materialen en, namelijk, het materiaal voor brandbeveiliging, het materiaal voor de algemene behandeling van vloeistoffen, hun bijhorigheden of afleidingen, zoals al het nodige voor de reiniging onder welke vorm het ook zij;

b) Het ontwerpen, het vervaardigen, de montage van systemen voor brandbeveiliging en brandopsporing in de ruime zin, hiermee wordt meer bepaald bedoeld door mechanische, chemische, gasvormige, vloeibare, elektrische, elektronische middelen, en door uitzonderlijk beroep te doen op technieken van het burgerlijk., ingenieurswezen of op andere technieken die gekend zijn of in ontwikkeling zijn;

c) De studie, de aankoop onder al hun vormen, de inbreng, de nederzetting, de uitbating, de afstand van' alle brevetten, licenties, merken, processen en handelswijzen die meer of minder haar maatschappelijk doel benaderen;

d) De studie, de tegeldemaking, de omvorming, overname of vereffening van alle zaken of gelijkaardige ondernemingen voor de ene of de andere van hun activiteiten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het;' stelsel vair de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en: verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle venichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het' productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle ' verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de', huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en' verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de' bovenvermelde doelstellingen.

Op de laatste blz. van Luílc BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~.

sblad -13f03/2OI2 - Annexes

~

mod 11.1



De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, te werken op datum van negenentwintig februari tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd ais volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "Vinci Energies Belgium", ten belope van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen;

- door de naamloze vennootschap "Cegelec", ten belope van één (1) aandeel.

totaal: duizend (1.000) aandelen.

leder aandeel werd volgestort ten belope van vijftig ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR). Het kapitaal werd volgestort ten belope van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 731-0230031-19 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 februari 2012 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels ' van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Behalve in geval van overmacht, kamde raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2, dviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

&3. Daaeliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, hetzij, in het geval een directiecomité werd opgericht, binnen het kader van de machten toegewezen aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijtzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen ' weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd vocr een

11ijlagen bij liet Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Let ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

5.-

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2n van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 Van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door ' een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

' De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Raarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke ' benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

mod 11.1

Bijlagen-bij-het B-elgisch- Staatsblad --13>0372fT12 Amëxes dü'Mbnifëü"r bèlgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Z "

.

. r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SI-OT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer Marc Jacques LEMAIRE, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei 7;

2/ de heer Eddy Joseph VANDERSMISSEN, wonende te 3000 Leuven, Casablancalaan, 6;

3f mevrouw Ann Pauline HENDRICKX, wonende te 3320 Hoegaarden, Molenstraat, 1.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zeventien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te1831

Diegem, Berkenlaan, 8B, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als

vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck aanduidt en dit voor drie jaar vanaf negenentwintig februari

tweeduizend en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van negenentwintig februari tweeduizend en twaalf en zal

warden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden warden In het jaar tweeduizend dertien.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de

oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds één januari tweeduizend en twaalf

worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte

opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt

hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Brussel.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Benolt Spitaels of elke andere advocaat van VWEW

Advocaten, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Leuvensesteenweg 369, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het

oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt v66rregistratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/03/2015
ÿþ Fhol Wald 77.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktes ,,,`

Voor-

behoudt

aan hei

Belgisc

Staatsbl.





15 3 466*



Ondernemingsnr : 0844.082.716

Benaming

(voluit) : CEGELEC FIRE SOLUTIONS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woluwedal, 60, B-1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 09.02.2015.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verhuisproject van de maatschappelijke zetel.

Na overleg beslist de Raad van Bestuur zijn toestemming te verlenen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1130 Brussel  Bourgetlaan 44, met ingang op 2 maart 2015.

De raad van bestuur verleent aan B-docs BVBA --1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Onderneming.

Marc Lemaire Eddy Vandersmissen

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2015
ÿþ(en abrégé) .

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de la Woluwe, 60, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 09.02.2015.

Le Conseil d'Administration prend connaissance du projet de transfert du siège social.

Après délibération, le Conseil d'Administration donne son consentement pour ce transfert de siège social vers 1130 Bruxelles -- Avenue du Bourget 44 ; avec effet au 2 mars 2015.

Le Conseil d'Administration donne procuration à B-docs SPRL -- 1000 Bruxelles rue du Taciturne 27, pour procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et aux modifications à la Banque Carrefour des Entreprises.

Marc Lemaire Eddy Vandersmissen

Administrateur Administrateur

MOD WORD 11.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffncre y-r ar

111111e1M1111111111

Réservé

au

Moniteur

belge

t~r-~-~

,w r, ~

rOG, rti r~_~ rFt , Greffe " '

"

tiz, ,,,_

2

;J

N° d'entreprise : 0844,082.716

Dénomination

(en entier) : CEGELEC FIRE SOLUTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes-

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0233-037

Coordonnées
CEGELEC FIRE SOLUTIONS

Adresse
BOURGETLAAN 44 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale