ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 ~ q l l I I 6 1 I I I I R I I I G
* 1 1 1 6 8 2 7 9 *
a r l u x e L L e
2 6 1 0 m 2 0 9 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C E G E L E C M A N A G E M E N T ( B E L G I U M )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 7 4 7 9 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 8 / 0 6 1 2 0 1 1
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- r a p p o r t d e g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
- a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
- a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
- d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
- d é c h a r g e d e s o n m a n d a t a u c o m m i s s a i r e ;
- d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
- r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e ;
- d i v e r s .
4 . L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m a n d a t a u ' c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
5 . L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
6 , L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M e s s i e u r s G u y B E R T E L S , E d d y V A N D E R S M I S S E N e t L u c P E N N I N C K X e t l e s r e m e r c i e d e s s e r v i c e s q u ' i l s o n t r e n d u s à l ' e n t r e p r i s e .
C o m p t e t e n u q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a c t i o n n a i r e , l ' a s s e m b l é e o p t e d e n e n o m m e r q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
A u s s i , l ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r P a t r i c k L E B R U N ( d o m i c i l i é 1 a l l é e d u C o l o m b i e r , D o m a i n e d e G r a n d c h a m p à 7 8 2 9 0 L e P e c q - F r a n c e ) a i n s i q u e M o n s i e u r T h i e r r y M I R V I L L E ( d o m i c i l i é 3 5 r u e d u M a r é c h a l J o f f r e à 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n e n L a y e - F r a n c e )
L e u r s m a n d a t s , q u i n e s e r a p a s r é m u n é r é , v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
7 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M o n s i e u r G e e r t V A N G O O L E N . S o n m a n d a t v i e n d r a a é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
* d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " s
D e ' p o s é I R e ç u l e
2 4 A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a r > ; c a p h c r . ~ ` ' c ~ , r a r e , r e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 7 4 7 , 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E G E L E C M A N A G E M E N T ( B E L G 1 U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 6 0 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 6 . 0 2 . 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e s o n c o n s e n t e m e n t p o u r c e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l v e r s
1 1 3 0 B r u x e l l e s A v e n u e d u B o u r g e t 4 4 ; a v e c e f f e t a u 2 m a r s 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à B - d o c s S P R L 1 0 0 0 B r u x e l l e s r u e T a c i t u r n e 2 7 , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P a t r i c k L E B R U N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e