07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 30.06.2014 14256-0417-043
12/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 ' 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u v o i r s s p é c i a u x
A . E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n u n a n i m e é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , t r o i s i è m e a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l o r s d e l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t d é t e n i r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t a v e c e f f e t a u Z e f j a n v i e r 2 0 1 4 , B e n n y V a n d e v e n n e , d o m i c i l i é à ( . . . j e n t a n t q u ' A d m i n i s t r e u r d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
2 ) d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A l a i n V a n d e r e l s t e t / o u M a î t r e K r i s t o f D e W a e l , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l a S N C V W E W A d v o c a t e n à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s a u p r è s l e M o n i t e u r b e l g e e t a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B . E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l a r e u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 l o r s d e l a q u e l l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x ( i n c l . l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) a t t r i b u é s à M o n s i e u r L u c C l a b o u t p a r r é s o l u t i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , t e l s q u e p u b l i é s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e , p e u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r M o n s i e u r L u c C l a b o u t s u r b a s e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x p r é c i t é s , r e s t e n t e n v i g u e u r e t n e s o n t p a s r é v o q u é s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , M r , F a b r i c e M o n t e s i a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 , § 3 d e s s t a t u t s .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n p l u s d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M r , F a b r i c e M o n t e s i , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é :
A . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 , § 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é l è g u e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e à F a b r i c e M o n t e s i u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l e q u e l p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
B . P o u v o i r s s p é c i a u x
1 . E n g a g e r , n o m m e r , l i c e n c i e r t o u t m a n d a t a i r e , c a d r e , e m p l o y é e t o u v r i e r , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s , t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s .
2 . L e r e c o u v r e m e n t e t l a r é c e p t i o n d e t o u t e s o m m e d u e à l a S o c i é t é , e n p r i n c i p a l e t e n i n t é r ê t s , p a r t c u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , e t p l u s s p é c i a l e m e n t p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l a T r é s o r e r i e b e l g e , o u t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n q u e l c o n q u e , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 0 1 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 6 7 5 . 1 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E G E L E C R E F R 1 G E R A T I O N ( e n a b r é g é ) :
' B R U X E L L E S
o 3 F e f ' l e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à _ ' e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 . O u v r i r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u t c o m p t e d a n s t o u t e b a n q u e , s o c i é t é f i n a n c i è r e o u a u t r e ; d é t e r m i n e r e t a c c e p t e r t o u t e c o n d i t i o n l i é e à c e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t s ; o u v r i r t o u t a c c r é d i t i f , s e f a i r e d é l i v r e r t o u t e l e t t r e d e c r é d i t . A r r ê t e r t o u t c o m p t e c o u r a n t o u a u t r e , t e n i r o u f a i r e t e n i r l a c o m p t a b i l i t é .
4 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u t e f f e t d e p a i e m e n t , m a n d a t , c h è q u e , t r a i t e , o r d r e d e p a i e m e n t , e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r e t a v a l i s e r t o u t e t r a i t e e t e f f e t d e p a i e m e n t é c h u ; é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e c o m p e n s a t i o n ; a c c e p t e r e t c o n s e n t i r / a l l o u e r t o u t e s u b r o g a t i o n ; l e t o u t , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R p a r t r a n s a c t i o n , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s a u x a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s o f f i c i e l s q u i n e s o n t s o u m i s à a u c u n e l i m i t e .
5 . S o u s c r i r e t o u t m a r c h é , p r é s e n t e r t o u t e o f f r e , s i g n e r t o u t c o n t r a t , c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n c a d r e , p l a c e r t o u t e c o m m a n d e ( a u s s i b i e n a u p r è s d e f o u r n i s s e u r s q u ' a u p r è s d e s o u s - t r a i t a n t s ) à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 M I L L I O N S d ' E U R p a r t r a n s a c t i o n , e t c e a u s s i b i e n d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s p r i v é s q u e d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s d e l ' E t a t ; d é t e r m i n e r t o u t e c o n v e n t i o n , p r e n d r e t o u t e n g a g e m e n t d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a S o c i é t é .
6 , D o n n e r d e s c a u t i o n s , a v a l s o u g a r a n t i e s ( t e l s q u e n o t a m m e n t g a r a n t i e b a n c a i r e e t c r é d i t d o c u m e n t a i r e ) , s a n s a u c u n e l i m i t e d e m o n t a n t p o u r c e l l e s d o n n é e s e n f a v e u r d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s o u d o u a n i è r e s , d ' u n e p a r t , e t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R p a r c a u t i o n / a v a l / g a r a n t i e d o n n é e d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d e l a S o c i é t é , d ' a u t r e p a r t , C e s p o u v o i r s c o m p r e n n e n t c e l u i d ' e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n e t a c t e r e l a t i f n o t a m m e n t à l a f o r m u l a t i o n , l ' é m i s s i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t l a l i b é r a t i o n d e s c a u t i o n s / a v a l s / g a r a n t i e s d a n s l e s l i m i t e s d e s c a s s u s - m e n t i o n n é s ,
7 , L ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e n v u e d e p e r m e t t r e à l a S o c i é t é d e d i s p o s e r d ' u n e n s e m b l e d e c r é d i t s à c o u r t t e r m e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l m a x i m a l d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R . L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é i n f o r m e r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t d e t e l l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e n m a t i è r e d e c r é d i t s à c o u r t t e r m e .
8 . S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e s p o i n t s 4 , 5 , 6 e t 7 , e t à l ' e x c l u s i o n d e s e m p r u n t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a u t r e s q u e c e l l e s d é j à m e n t i o n n é e s d a n s l a p r é s e n t e l i s t e d e p o u v o i r s s p é c i a u x , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n , L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r , e s t c o m p é t e n t p o u r e x é c u t e r d e t e l l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à c o n c u r r e n c e d e m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 5 0 0 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n e t i n f é r i e u r s o u é g a u x à 5 M I L L I O N d ' E U R p a r o p é r a t i o n . L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é i n f o r m e r a l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e s u p é r i e u r e à 5 0 0 . 0 0 0 E U R ,
9 . L ' e x é c u t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n p o s t a l e o u t é l é p h o n i q u e e t c e l l e s c o n c e r n a n t l ' o u v e r t u r e e t l e f o n c t i o n n e m e n t / d é r o u t e m e n t d e s c o m p t e s c o u r a n t s p o s t a u x e t l e u r f o n c t i o n n e m e n t ; l a r é c e p t i o n à d o m i c i l e o u l a r é c u p é r a t i o n a u b u r e a u d e p o s t e d e s l e t t r e s , c o l i s o u e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a S o c i é t é , d o n n e r t o u t e d é c h a r g e à c e t e f f e t , s i g n e r t o u t r e g i s t r e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n n é c e s s a i r e .
1 0 . L a c o n c l u s i o n e t l ' a c c e p t a t i o n d e b a u x ( c o m m e r c i a u x ) , l e u r r é s i l i a t i o n a v e c o u s a n s i n d e m n i t é , e t l a s o u s c r i p t i o n d ' a s s u r a n c e s .
1 1 . D r e s s e r t o u t i n v e n t a i r e d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é .
1 2 , I n s c r i r e l a S o c i é t é o u i n t r o d u i r e u n e d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
1 3 , S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l . 1 4 . D é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s , s i c e l a l u i s e m b l e n é c e s s a i r e ,
D , P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p e u t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s a n s q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , y c o m p r i s l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s , i l a i t à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t g o u v e r n e m e n t , d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e t o u t t i e r s .
E , P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e n d r o i t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p e u t r e p r é s e n t e r e n d r o i t l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s i n t r o d u i r e d e s p r o c é d u r e s d e v a n t l e C o n s e i l d ' E t a t e t l a C o u r C o n s t i t u t i o n n e l l e , a u s s i b i e n e n t a n t q u e p a r t i e d e m a n d e r e s s e q u ' e n t a n t q u e p a r t i e d é f e n d e r e s s e , a f i n d ' o b t e n i r d e s j u g e m e n t s o u a r r ê t s o u e n v u e d e c o n c l u r e d e s t r a n s a c t i o n s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r F a b r i c e M o n t e s i ( d è s l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u s m e n t i o n n é s o u d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e A l a i n V a n d e r e l s t e t / o u M a î t r e K r i s t o f D e W a e l , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l a S N C V W E W A d v o c a t e n à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s a u p r è s l e M o n i t e u r b e l g e e t a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
K r i s t o f D e W a e l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
12/02/2014
ÿþ
" M u a w d , d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t é r g l r i f f i ë v a n d e a k t e - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
0 3 C E . V " 2 0 1 4
~ ~ e s e t ,
1 9 1 7 8 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 6 7 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E G E L E C R E F R I G E R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 0 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
A . U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r d e o n d e r t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s c o n f o r m a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d a t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p b e z i t t e n e n b i j u n a n i m i t e i t b e s l i s s e n o m :
1 ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , B e n n y V a n d e v e n n e , w o n e n d e t e [ . . . ] , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t z a l a f l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ,
2 ) d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r A l a i n V a n d e r e l s t e n / o f m e e s t e r K r i s t o f D e W a e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
B , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( i n c l . h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r L u c C l a b o u t b i j r e s o l u t i e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t d e d o o r d e h e e r L u c C l a b o u t o p b a s i s v a n d e v o o r n o e m d e b i j z c n d e r e v o l m a c h t e n g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n , h u n g e l d i g h e i d b e h o u d e n e n n i e t w o r d e n h e r r o e p e n ,
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e h e e r F a b r i c e M o n t e s i t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 § 3 v a n d e s t a t u t e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , d h r . F a b r i c e M o n t e s i , b o v e n o p d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r z o v e r a l s n o d i g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , § 3 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n d h r . F a b r i c e M o n t e s i , d e z e z a l d e t i t e l " A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r " d r a g e n . B , B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
1 . H e t a a n w e r v e n , b e n o e m e n e n a f d a n k e n v a n m a n d a a t h o u d e r s , k a d e r l e d e n , b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , h e t b e p a l e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n , w e d d e n e n s a l a r i s s e n .
2 . H e t i n n e n e n o n t v a n g e n v a n t e b e t a l e n s o m m e n e n i n t e r e s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o o n , e n m e e r I n h e t b i j z o n d e r v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n v a n d e B e l g i s c h e s c h a t k i s t o f v a n o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d z o u k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . H e t o p e n e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f a n d e r e ; h e t b e p a l e n e n a a n v a a r d e n v a n v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n a a n d e z e k r e d i e t o p e n i n g e n ; h e t o p e n e n v a n e n h e t z i c h l a t e n b e z o r g e n v a n k r e d i e t b r i e v e n . H e t o p z e g g e n v a n l o p e n d e r e k e n i n g e n o f a n d e r e , d e b o e k h o u d i n g d o e n o f l a t e n d o e n .
4 . H e t o n d e r t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n v a n b e t a l i n g s e f f e c t e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n ; h e t a a n v a a r d e n e n a v a l i s e r e n v a n v e r v a l l e n w i s s e l s e n b e t a l i n g s e f f e c t e n ; h e t o p s t e l l e n e n a a n v a a r d e n v a n c o m p e n s a t i e s ; h e t a a n v a a r d e n e n h e t t o e s t a a n v a n o m h e t e v e n w e l k e s u b r o g a t i e ; d i t a l l e s t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e , b e h a l v e w a t b e t a l i n g e n a a n a d m i n i s t r a t i e s e n o f f i c i ë l e i n s t e l l i n g e n b e t r e f t d i e a a n g e e n b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n z i j n .
5 . I n g a a n o p a l l e m o g e l i j k e a a n b e s t e d i n g e n , u i t b r e n g e n v a n o f f e r t e s , c o n t r a c t e n t e k e n e n , r a a m o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n b e s t e l l i n g e n p l a a t s e n ( z o w e l b i j l e v e r a n c i e r s a l s b i j o n d e r a a n n e m e r s ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 M I L J O E N E U R p e r t r a n s a c t i e e n d i t z o w e l i n h e t k a d e r v a n p r i v a t e o p d r a c h t e n a l s v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ; b e p a l e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n e n d i t a l l e s i n h e t k a d e r v a n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 , W a a r b o r g e n g e v e n , b o r g s t a a n o f g a r a n t i e s g e v e n ( z o a l s d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n e n b a n k g a r a n t i e s ) , z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g t e n a a n z i e n v a n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s o f d o u a n e , e n e r z i j d s , e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R p e r w a a r b o r g / b o r g s t e l l i n g / g a r a n t i e i n h e t k a d e r v a n d e c o m m e r c i ë l e ' a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r z i j d s . D e z e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m u l e r i n g , u i t g i f t e , w i j z i g i n g e n v r i j g a v e v a n w a a r b o r g e n / b o r g s t e l l i n g e n / g a r a n t i e s b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e v o o r n o e m d e g e v a l l e n .
7 . U i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t o e t e s t a a n t e b e s c h i k k e n o v e r e e n g e h e e l v a n k r e d i e t e n o p k o r t e t e r m i j n v o o r e e n m a x i m u m t o t a a l b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R . D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r z a l d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r d e r g e l i j k e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e k o r t e t e r m i j n k r e d i e t e n .
8 . O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n p u n t e n 4 , 5 , 6 e n 7 , e n m e t u i t s l u i t i n g v a n l e n i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , h e t u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a n d e r e d a n d e z e d i e r e e d s w e r d e n v e r m e l d i n d e l i j s t v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e . D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , i s b e v o e g d v o o r d e r g e l i j k e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v o o r b e d r a g e n h o g e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e e n l a g e r o f g e l i j k a a n 5 M I L J O E N E U R . D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r z a l d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b o v e n d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
9 . H e t u i t v o e r e n v a n p o s t - e n t e l e f o o n v e r r i o h t i n g e n e n d i e g e n e b e t r e f f e n d e d e o p e n i n g e n w e r k i n g v a n l o p e n d e r e k e n i n g e n b i j d e p o s t ; h e t i n d e w o o n p l a a t s o n t v a n g e n o f a f h a l e n i n h e t p o s t k a n t o o r v a n b r i e v e n , p o s t p a k k e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n a a n h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r v o o r d e n o d i g e v r i j s t e l l i n g e n g e v e n , r e g i s t e r s t e k e n e n , e n a l g e m e e n , a i l e s d o e n w a t n o d i g i s ,
1 0 . H e t a f s l u i t e n e n a a n v a a r d e n v a n ( h a n d e l s ) h u u r o v e r e e n k o m s t e n , d e o p z e g g i n g e r v a n d o e n m e t o f z o n d e r v e r g o e d i n g e n v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n .
1 1 . H e t o p m a k e n v a n i n v e n t a r i s s e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e b e h o r e n t o t d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 . D e V e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n o f e e n a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i e n e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
1 3 . H e t l i d m a a t s c h a p v r a g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o r g a n i s m e s v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d .
1 4 . A l l e s o f e e n g e d e e l t e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o l m a c h t e n d e l e g e r e n z o a l s h i j d i t n o d i g a c h t .
D . A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
C o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n k a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e d a d e n b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z e l f s d e d a d e n w a a r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r b e t r o k k e n z i j n , z o n d e r d a a r b i j t e g e n o v e r d e r d e n , z e l f s t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r , e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e m o e t e n v o o r l e g g e n , D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o v e r h e d e n , a i l e a d m i n i s t r a t i e s e n i n h e t a l g e m e e n b i j d e r d e n , z o n d e r d a a r t o e b e w i j s v a n v o l m a c h t t e m o e t e n v o o r l e g g e n .
E . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n r e c h t e v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
C o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n k a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n s t e l l e n v a n p r o c e d u r e s v o o r d e R a a d v a n S t a t e e n h e t G r o n d w e t t e l i j k H o f , z o w e l a i s e i s e n d e o f v e r w e r e n d e p a r t i j , t e n e i n d e u i t s p r a k e n , v o n n i s s e n t e b e k o m e n o f m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r F a b r i c e M o n t e s i ( v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) h e e f t g e s t e l d b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o f v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n m e e s t e r A l a i n V a n d e r e l s t e n / o f m e e s t e r K r i s t o f D e W a e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K r i s t o f D e W a e l
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/12/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
i S a j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r , h i n
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 3 1 8 5 5 2
0 5 D E C . 1 . 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 6 7 5 . 1 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O M A T I C L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 0
1 2 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N e n B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r
P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" P R O M A T I C L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 0 B r u s s e l , W o l u w e d a l , 6 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i n
" C e g e l e c R e f r i g e r a t i o n " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l i v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P r o m a t i c
L " .
v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 4
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C e g e l e c
R e f r i g e r a t i o n " , "
2 ° A k t e n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r E d w i n S a m y n
- d e h e e r L u c C l a b o u t
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
M e v r o u w A n n P a u l i n e H é l è n e H E N D R I C K X , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , M o l e n s t r a a t , 1 B ,
- D e h e e r F a b r i c e M a x i m e T h i e r r y M O N T E S I , w o n e n d e t e 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , I m p a s s e D u s s a r t , '
6 .
B e v e s t i g t i n g d a t h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B e n o i t S p i t a e l s , o f e l k a n d e r e a d v o c a a t v a n V W E W A d v o c a t e n
i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e ,
a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
"
; , i , 4 - w t l l ~ ~ i ' 1 7 . 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
L
I n g e n t i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 6 7 5 . 1 6 3
"
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O M A T I C L
( e n a b r é g é ) :
' i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 1 2 0 0 B R U X E L L E S
© 5 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N :
M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O M A T I C L " , a y a n t s o n '
s i è g e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " C e g e l e c R e f r i g e r a t i o n " , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " P r o m a t i c L . " .
à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 9 4
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " C e g e l e c R e f r i g e r a t i o n " . "
2 ° P r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r E d w i n S a m y n
- M o n s i e u r L u c C l a b o u t
O n t é t é n o m m é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
- M a d a m e A n n P a u l i n e H é l è n e H E N D R I C K X , d e m e u r a n t à 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , M o l e n s t r a a t , 1 B .
- M o n s i e u r F a b r i c e M a x i m e T h i e r r y M O N T E S I , d e m e u r a n t à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , I m p a s s e D u s s a r t , :
6 .
C o n f i r m a t i o n q u e l e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B e n o i t S p i t a e l s o u c h a q u e a u t r e a v o c a t d e V W E W A d v o c a t e n c h a c u n
a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / f a m o d i f i c a t i o n d e s
d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r
l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à t ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e t e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 C E : 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e r e f 8 e r l a n d s t a l i g e r e c h t b
i i 1 1 1 ! 1 1 1 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 6 7 5 . 1 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E G E L E C R E F R 1 G E R A T I O N
a n A v r ~ a
o o p l i e r l c # e 1 - $ r u Û s e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n u n a n i m e é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d e c e m b r e 2 0 1 4 :
S e r é f é r a n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , i n f i n e , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t d é t e n i r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
1 ) p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 d e M r F a b r i c e M o n t e s i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
2 ) p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
" M r F a b r i c e M o n t e s i , d o m i c i l i é à [ . . . 1 ;
" M m e A n n H e n d r i c k x , d o m i c i l i é e à [ . . ]
" M r B e n n y V a n d e v e n n e , d o m i c i l i é à [ . . . ]
3 ) d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
" M r F i l i p A a r t s , d o m i c i l i é à [ . . . ] ,
" M r W i m G e u e n s , d o m i c i l i é à [ . . . ] ,
C e s m a n d a t s n o n r é m u n é r é s p r e n d r o n t f i n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
4 ) d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à m a î t r e A l a i n V a n d e r e l s t e í f o u m a î t r e L a u r e n c e D ' h u y v e t t e r , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l a S N C V W E W A d v o c a t e n à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
L a u r e n c e D ' h u y v e t t e r
m a n d a t a i r e s p é c i a l
09/01/2015
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 6 7 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E G E L E C R E F R I G E R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
M e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 3 6 i n f i n e , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e o n d e r t e k e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , e n b i j u n a n i m i t e i t b e s l i s s e n o m :
1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r F a b r i c e M o n t e s i a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 ) K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" D e h e e r F a b r i c e M o n t e s i , w o n e n d e t e [ . . . ]
" M e v r o u w A n n H e n d r i c k x , w o n e n d e t e [ . . . ]
" D e h e e r B e n n y V a n d e v e n n e , w o n e n d e t e [ . . . ]
3 ) O m v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" D e h e e r F i l i p A e r t s , w o n e n d e t e [ . . . ] ,
" D e b e e r \ N i c o G e u e n s , w o n e n d e t e t . . . ] ,
D e z e m a n d a t e n z u l l e n a f l o p e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
4 ) d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r A l a i n V a n d e r e l s t e n / o f m e e s t e r L a u r e n c e D ' h u y v e t t e r , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
L a u r e n c e D ' h u y v e t t e r
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g e t t Q n t v a n g e n o p
H C E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n
G r i , f f i e
r e c h t b a n k ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ n ~
a » l t V ~ ~ f a i ~ i g e
~ n k o o p h a n d e l Q r u s s e l
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 24.06.2013 13220-0112-038
08/01/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 D E C 2 0 1 2
G r e f f e
R é s i a M o n i b e l
i
1 3 0 9 3 1 1 *
"
D é n o m i n a t i o n : C E G E L E C R E F R I G E R A T I O N
° F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 6 7 5 . 1 6 3
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E X T R A I T D U P V D E L A R E U K I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 0 / 1 2 1 2 0 1 2 O R D R E D U J O U R
1 . N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
2 . A t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x ;
3 . R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
4 . A p p r o b a t i o n d e s " A p p r o v a l &