CELIO FINANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CELIO FINANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.810.854

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 29.07.2014, DPT 14.08.2014 14422-0270-035
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 30.07.2013, DPT 08.08.2013 13412-0390-036
06/02/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

~~~~a ev e~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

Greffe

Réservi 1111111

au *13021765*

Monitet

belge





N° d'entreprise : 0893.810.854

Dénomination

(en entier) : CELIO FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Place Marcel Broodthaers numéro 8 à Saint-Gilles (1060 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée dénommée "CELIO FINANCE", dont le siège social est établi à Saint-Gilles-Bruxelles (1060 Bruxelles), Immeuble South Center Titanium, Place Marcel Broodthaers numéro 8 - immatriculée au Registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0893.810.854, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt décembre deux mil douze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le trois janvier deux mil treize, volume 41 folio 98 case 17, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

Augmentation du capital social

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix millions euros (10.000.000,00 ¬ ) pour le porter de cent dix millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (110.018.550,00 ¬ ) à cent vingt millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (120.018.550,00 ¬ ), sans création de nouvelles parts sociales, par apport en espèces par l'associé unique, d'un montant de dix millions euros (10.000.000,00 ¬ ), intégralement libéré.

Deuxième résolution

Modification de l'article 5 des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit

« Le capital social est fixé à la somme de cent vingt millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (120.018.550,00 ¬ ), représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante parts sociales (18.550), sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.

Lors de la constitution de la société, le vingt-sept novembre deux mil sept, le capital social a été fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,- ¬ ), représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante parts sociales (18.550) d'une valeur nominale d'un euro (1,- ¬ ) chacune, souscrites en espèces et partiellement libérées.

L'assemblée générale extraordinaire des associés du quatorze décembre deux mil sept a décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales et d'augmenter le capital à concurrence de septante-cinq millions euros (75.000.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ) à septante-cinq millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (75.018.550,00 ¬ ), sans création de nouvelles parts sociales, par apport en espèces intégralement souscrit et libéré à due concurrence par l'associé unique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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. .tléservé

au

Moniteur belge*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale extraordinaire des associés du six juillet deux mil neuf a décidé d'augmenter le capital à concurrence de trente-cinq millions euros (35.000.000,00 ¬ ) pour le porter de septante-cinq millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (75.018.550,00 ¬ ) à cent dix millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (110.018.550,00 ¬ ), sans création de nouvelles parts sociales, par apport en espèces intégralement souscrit et libéré à due concurrence par l'associé unique.

L'assemblée générale extraordinaire des associés du vingt décembre deux mil douze a décidé d'augmenter le capital à concurrence de dix millions euros (10.000.000,00 ¬ ) pour le porter de cent dix millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (110.018.550,00 ¬ ) à cent vingt millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (120.018.550,00 ¬ ), sans création de nouvelles parts sociales, par apport en espèces intégralement souscrit et libéré à due concurrence par l'associé unique.»

Pouvoirs en matière administrative

Le comparant donne tous pouvoirs au notaire instrumentant en vue de la rédaction et du dépôt légal d'une version coordonnée des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 24.07.2012, DPT 29.08.2012 12477-0151-037
16/12/2011
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0 6 DEC. 209,

BRUXEI-SES.:.

Greffe

N° d'entreprise : 0893810854

Dénomination

(en entier) : CELIO FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 8 Place Marcel Broodthaers, 1060 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des commissaires

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 juillet 2011: Renouvellement du mandat du collège des commissaires

Le mandat du collège des Commissaires BST réviseurs d'Entreprises dont les bureaux sont situés rue Gachard 88/16 - 1050 Bruxelles représenté par Madame Pascale TYTGAT et de DELOITTE Réviseurs d'Entreprises dont les bureaux sont situés Berkenlaan 8b - 1831 Diegem Bruxelles représenté par Monsieur Didier BOON viennent à échéance lors de la présente assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler leurs mandats respectifs pour une durée de trois ans. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014 statuant sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 janvier 2014.

Procuration spéciale

L'assemblée constitue pour mandataires Monsieur Adrien LANOTTE, etlou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 178 aux fins d'accomplir; toutes les formalités légales requises pour la publication des résolutions ci-dessus adoptées aux Annexes du' Moniteur belge.

Adrien Lanotte

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 26.07.2011, DPT 29.08.2011 11469-0250-037
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 28.07.2009, DPT 12.08.2009 09576-0250-035
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 28.07.2015, DPT 14.08.2015 15422-0124-035

Coordonnées
CELIO FINANCE

Adresse
PLACE MARCEL BROODTHAERS 8 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale