04/03/2011
ÿþV o . b e h o a a n B e l g S t a a t
i N o a 2 . 0
[ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
v r a F
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 2 F E B 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r B e n a n m r e e n a m i n g Q r : D ~ Q 5 3
i n e '`
{ v ~ l a i i t ; : C e n t i g r a d e E u r o p e B V
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : P a r a d i j s l a a n 4 4 , 5 6 1 1 K P E i n d h o v e n
T e r v u r e n l a a n 4 1 2 , 1 1 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U l t t r e k s e l s t a t u t e n e n o p r i c h t i n g b i j k a n t o o r
S T A T U T E N :
N a a m e n z e t e l
A r t i k e l 1
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : C e n t i g r a d e E u r o p e B . V .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e E i n d h o v e n .
D o e l
A r t i k e l 2
1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
a . a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n , s e r v i c e s a l s m e d e e x p e r t i s e o p h e t g e b i e d v a n b r a n d i n g , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , a d v e r t i s i n g , p u b l i c i t e i t , p u b l i c r e l a t i o n s e n e v e n e m e n t e n ;
b . h e t ( d o e n ) o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n a d v e r t e n t i e s e n m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e u i t i n g e n , h e t u i t v o e r e n d a a r v a n a l s m e d e h e t b e m i d d e l e n d a a r b i j ;
c . h e t ( d o e n ) o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , i m p l e m e n t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n i n t e r n e t s i t e s , m u l t i m e d i a p r e s e n t a t i e s e n a n d e r e o n l i n e a p p l i c a t i e s o p h e t g e b i e d v a n a d v e r t i s i n g e n c o m m u n i c a t i e ;
d . h e t ( d o e n ) o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , i m p l e m e n t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n p r o g r a m m a ' s m e t b e t r e k k i n g t o t p u b l i c r e l a t i o n s e n e v e n e m e n t e n t e n b e h o e v e v a n s p e c i f i e k e p r o d u c t e n , d i e n s t e n a l s m e d e i n a l g e m e n e z i n b e d r i j v e n z e l f .
2 . O n d e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m e d e b e g r e p e n :
a . h e t b e l e g g e n e n d o e n b e l e g g e n v a n g e l d e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n e n a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , h e t a f s l u i t e n v a n p e n s i o e n - e n l e v e n s v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e e n e n a n d e r o p z o d a n i g e w i j z e d a t d e W e t o p h e t f i n a n c i e e l t o e z i c h t g e e n t o e p a s s i n g v i n d t , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
b . h e t v e r s t r e k k e n v a n g e l d l e n i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t z i c h a i s h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r v e r b i n d e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b o r g e n / o f h a a r o p e n i g e w i j z e d o e n g a r a n t s t e l l e n v o o r s c h u l d e n o f p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e i d s r e c h t e n o p b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l i j k e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n .
c . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n
v a n m a n a g e m e n t ( i n t e r i m - m a n a g e m e n t d a a r o n d e r b e g r e p e n ) e n h e t b e s t u u r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n .
3 , B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d
h o u d t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 3
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d
i n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) n o m i n a a l e l k .
A r t i k e l 4
1 , D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d v a n 1 a f .
2 . A a n d e e l b e w i j z e n k u n n e n n i e t w o r d e n u i t g e g e v e n .
A r t i k e l 5
1 1 I I I 1 0 1 1 l l i f i I I I I I I I I I I 1 1 I I
" 1 1 0 3 6 6 6 7 *
C ) p d e l a a t s t e b l z . v a r ; L ~ , ~ i k E v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i l l s t r t l l r e t ? t 8 i e , i e e n o t a r i s , l i 2 i . ' _ 1 ! v a n c e 7 P , E ; i p _ v l - r y r n e v o e o d d v r e c h t s p e r s o o n t e « a a n r . i e r > v a n d e r d e n t e v t . r t ; : g e _ r , v : c r a ' d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n r k e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . a . U i t g i f t e v a n a a n d e l e n ( d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n r e c h t e n t o t h e t n e m e n v a n
a a n d e l e n ) g e s c h i e d t k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , h i e r n a t e n o e m e n : " d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ' .
b . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t l e v e n s d e k o e r s e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e v a s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e z e s t a t u t e n .
c . D e k o e r s v a n u i t g i f t e m a g n i e t b e n e d e n p a r i z i j n .
d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n h a a r b e v o e g d h e i d t o t h e t n e m e n v a n d e b e s l u i t e n s u b a e n b b e d o e l d a a n e e n a n d e r v e n n o o t s c h a p s o r g a a n o v e r d r a g e n e n k a n d e z e o v e r d r a c h t h e r r o e p e n .
e . V o o r d e u i t g i f t e v a n e e n a a n d e e l i s v o o r t s v e r e i s t e e n d a a r t o e b e s t e m d e , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t p l a a t s v a n v e s t i g i n g i n N e d e r l a n d v e r l e d e n a k t e w a a r b i j d e b e t r o k k e n e n p a r t i j z i j n .
2 . B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n v o o r k e u r s r e c h t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e z a m e n l i j k e b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n , b e h o u d e n s h e t b e p a a l d e i n d e w e t . H e t v o o r k e u r s r e c h t i s n i e t o v e r d r a a g b a a r . H e t v o o r k e u r s r e c h t k a n , t e l k e n s v o o r e e n e n k e l e u i t g i f t e , w o r d e n b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n d o o r h e t t o t u i t g i f t e b e v o e g d e o r g a a n .
A r t i k e l 6
[ . . . ]
A a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
A r t i k e l 7
[ . . . ]
V r u c h t g e b r u l k l p a n d r e c h t
A r t i k e l 8
1 . 0 p a a n d e l e n k a n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n g e v e s t i g d . D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t s t e m r e c h t o p d e a a n d e l e n w a a r o p v r u c h t g e b r u i k i s g e v e s t i g d . I n a f w i j k i n g d a a r v a n k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r :
i n d i e n h e t e e n v r u c h t g e b r u i k i s , a l s b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 4 : 1 9 e n 4 : 2 1 B u r g e r l i j k W e t b o e k , t e n z i j b i j d e v e s t i g i n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k d o o r p a r t i j e n o f d e k a n t o n r e c h t e r o p d e v o e t v a n a r t i k e l 4 : 2 3 l i d 4 B u r g e r l i j k W e t b o e k a n d e r s i s b e p a a l d , o f
- i n d i e n d i t b i j d e v e s t i g i n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k i s b e p a a l d , m i t s z o w e l d e z e b e p a l i n g a l s - b i j o v e r d r a c h t v a n h e t v r u c h t g e b r u i k - d e o v e r g a n g v a n h e t s t e m r e c h t i s g o e d g e k e u r d d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s o r g a a n d a t b i j d e s t a t u t e n i s a a n g e w e z e n o m g o e d k e u r i n g t e v e r l e n e n t o t e e n v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d a n w e l , b i j o n t b r e k e n v a n z o d a n i g e a a n w i j z i n g , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
2 . 0 e a a n d e e l h o u d e r d i e g e e n s t e m r e c h t h e e f t e n d e v r u c h t g e b r u i k e r d i e s t e m r e c h t h e e f t , h e b b e n d e r e c h t e n d i e d o o r d e w e t z i j n t o e g e k e n d a a n d e h o u d e r s v a n m e t m e d e w e r k i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n . D e v r u c h t g e b r u i k e r d i e g e e n s t e m r e c h t h e e f t , h e e f t d e z e r e c h t e n , i n d i e n b i j d e v e s t i g i n g o f o v e r d r a c h t v a n h e t v r u c h t g e b r u i k n i e t a n d e r s i s b e p a a l d .
3 . O p a a n d e l e n k a n p a n d r e c h t w o r d e n g e v e s t i g d . H e t i n d e l e d e n 1 e n 2 b e p a a l d e i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g b i j d e v e s t i g i n g v a n h e t p a n d r e c h t e n i n d i e n e e n a n d e r i n d e r e c h t e n v a n d e p a n d h o u d e r t r e e d t . C e r t i f i c a t e n
A r t i k e l 9
G e m e e n s c h a p
A r t i k e l 1 0
[ . . . ]
V e r k r i j g i n g e i g e n a a n d e l e n / k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
A r t i k e l 1 1
t . . . ]
G e e n s t e u n v e n n o o t s c h a p b i j v e r k r i j g i n g v a n h a a r a a n d e l e n
A r t i k e l 1 2
[ . . . ]
L e v e r i n g v a n a a n d e l e n
A r t i k e l 1 3
[ . . . ]
B l o k k e r i n g s r e g e l i n g ! a a n b i e d i n g s p l i c h t a l g e m e e n
A r t i k e l 1 4
t . . . ]
B i j z o n d e r e a a n b i e d i n g s p l i c h t
A r t i k e l 1 5
[ . . . ]
B e s t u u r
A r t i k e l 1 6
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e b e p a l e n a a n t a l
v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
2 . B e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d e t i t e l a l g e m e e n d i r e c t e u r v e r l e n e n e n t e a l l e n
t i j d e o n t n e m e n .
3 . H e t b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b e v o e g d b i j e e n d a a r t o e s t r e k k e n d b e s l u i t , b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r a a n h a a r v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g t e o n d e r w e r p e n . D i e b e s l u i t e n d i e n e n d u i d e l i j k t e w o r d e n o m s c h r e v e n e n s c h r i f t e l i j k a a n h e t b e s t u u r t e w o r d e n m e e g e d e e l d .
4 . I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n e e n b e s t u u r d e r b l i j v e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s m e t h e t b e s t u u r b e l a s t . B i j o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n a l l e b e s t u u r d e r s b e r u s t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e l i j k b i j é é n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a a r t o e a a n g e w e z e n p e r s o o n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o m o o k i n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n é é n o f m e e r , d o c h n i e t a l l e b e s t u u r d e r s , e e n p e r s o o n a l s b e d o e l d i n d e v o r i g e z i n , a a n t e w i j z e n d i e a l s d a n m e d e m e t h e t b e s t u u r i s b e l a s t .
5 . 0 e b e z o l d i g i n g e n d e v e r d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n w o r d e n v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k v a s t g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 7
1 . H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e t o e a a n :
a . i e d e r e b e s t u u r d e r m e t d e t i t e l a l g e m e e n d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k ;
b . t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
2 . I n a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e m i n o p d e h i e r v o o r g e m e l d e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s
s t e e d s b e v o e g d e e n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n d a a r t o e a a n t e w i j z e n .
J a a r r e k e n i n g
A r t i k e l 1 8
1 . 1 - l e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . J a a r l i j k s w o r d t b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n
b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , d o o r h e t b e s t u u r e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , d i e v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r
i n z a g e w o r d t g e l e g d t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e z e t e r m i j n l e g t h e t b e s t u u r o o k h e t j a a r v e r s l a g t e r i n z a g e , t e n z i j a r t i k e l 2 : 3 9 6 , l i d 6 o f a r t i k e l 2 : 4 0 3
B u r g e r l i j k W e t b o e k v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l d t .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r a l l e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n d a a r a a n e n i g e h a n d t e k e n i n g o n t b r e e k t , w o r d t d a a r v a n o n d e r o p g a v e v a n r e d e n m e l d i n g g e m a a k t .
3 . a . D e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t o p d r a c h t t o t o n d e r z o e k v a n d e j a a r r e k e n i n g , t e n z i j z i j d a a r v a n
i s v r i j g e s t e l d o p g r o n d v a n d e w e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n g e e n o p d r a c h t t o t o n d e r z o e k t e v e r s t r e k k e n . T o t h e t v e r l e n e n v a n d e o p d r a c h t i s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e e d s b e v o e g d . G a a t d e z e d a a r t o e n i e t o v e r , d a n k o m t h e t b e s t u u r d e z e b e v o e g d h e i d t o e .
D e o p d r a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d o o r d e g e n e d i e h a a r h e e f t v e r l e e n d .
b . D e o p d r a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e e n d a a r t o e o p g r o n d v a n d e w e t b e v o e g d e
a c c o u n t a n t . D e a a n w i j z i n g v a n e e n a c c o u n t a n t w o r d t d o o r g e n e r l e i v o o r d r a c h t b e p e r k t .
c . D e g e n e a a n w i e d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k t , b r e n g t v a n z i j n o n d e r z o e k s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n h e t b e s t u u r .
4 . D e v e n n o o t s c h a p z o r g t d a t d e o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e k r a c h t e n s a r t i k e l 2 : 3 9 2 l i d 1 B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e t e v o e g e n g e g e v e n s v a n a f d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t e m d v o o r h a a r b e h a n d e l i n g , t e h a r e n k a n t o r e a a n w e z i g z i j n . D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e c e r t i f i c a a t h o u d e r s k u n n e n d e s t u k k e n a l d a a r i n z i e n e n e r k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n v e r k r i j g e n .
V a s t s t e l l i n g j a a r s t u k k e n
A r t i k e l 1 9
E . . . j
W i n s t b e s t e m m i n g
A r t i k e l 2 0
1 . D e w i n s t s t a a t t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
2 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e g e r e c h t i g d e n t o t d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t g e s t o r t e e n o p g e v r a a g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
3 . U i t k e r i n g v a n w i n s t g e s c h i e d t n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r u i t b l i j k t d a t z i j g e o o r l o o f d i s .
4 . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g t e l l e n d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r e i g e n k a p i t a a l h o u d t n i e t m e d e , t e n z i j d e z e a a n d e l e n b e l a s t z i j n m e t e e n v r u c h t g e b r u i k o f p a n d r e c h t o f d a a r v a n c e r t i f i c a t e n z i j n u i t g e g e v e n t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t w i n s t r e c h t t o e k o m t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e p a n d h o u d e r o f d e h o u d e r v a n d i e c e r t i f i c a t e n .
5 . C e r t i f r c a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h o u d t o f w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p e e n b e p e r k t r e c h t h e e f t o p g r o n d w a a r v a n z i j g e r e c h t i g d i s t o t d e w i n s t u i t k e r i n g , t e l l e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g e v e n e e n s n i e t m e e .
6 . D e v e n n o o t s c h a p m a g t u s s e n t i j d s s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n , i n d i e n a a n h e t v e r e i s t e v a n l i d 2 i s v o l d a a n . D i v i d e n d
A r t i k e l 2 1
H e t d i v i d e n d s t a a t v a n a f e e n m a a n d n a d e v a s t s t e l l i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n a n d e r e t e r m i j n v a s t s t e l t . D e v o r d e r i n g e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i v i d e n d e n w a a r o v e r n i e t b i n n e n v i j f j a a r n a d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g i s b e s c h i k t , v e r v a l l e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
A r t i k e l 2 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n N e d e r l a n d i n d e g e m e e n t e w a a r
d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
2 . J a a r l i j k s w o r d t u i t e r l i j k b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s - h i e r n a t e n o e m e n : " d e J a a r v e r g a d e r i n g " - g e h o u d e n .
H i e r i n w o r d e n b e h a n d e l d :
a . d e j a a r r e k e n i n g ;
b . h e t j a a r v e r s l a g , t e n z i j a r t i k e l 2 : 3 9 6 , l i d 6 o f a r t i k e l 2 : 4 0 3 B u r g e r l i j k W e t b o e k v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l d t ;
c . h e t v o o r s t e l o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n i n h e t d e s b e t r e f f e n d e b o e k j a a r g e v o e r d e b e l e i d , v o o r z o v e r v a n d a t b e l e i d u i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t o f d a t b e l e i d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e k e n d i s g e m a a k t ;
d . o n d e r w e r p e n , d i e o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t d o o r h e t b e s t u u r ;
e . o n d e r w e r p e n , w a a r v a n d e b e h a n d e l i n g s c h r i f t e l i j k I s v e r z o c h t d o o r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e n m i n s t e e e n h o n d e r d s t e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r z o e k n i e t l a t e r d a n o p d e d e r t i g s t e d a g v ó b r d i e v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t o n t v a n g e n e n m i t s g e e n z w a a r w i c h t i g b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h d a a r t e g e n v e r z e t e n w e l k e o n d e r w e r p e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e o p r o e p i n g o f o p d e z e l f d e w i j z e a a n g e k o n d i g d a l s d e h i e r v o o r s u b d . b e d o e l d e o n d e r w e r p e n ;
f . h e t g e e n v e r d e r t e r t a f e l w o r d t g e b r a c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o m t r e n t o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f i n e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r d e o p r o e p i n g g e s t e l d e t e r m i j n z i j n v e r m e l d , n i e t w e t t i g k a n w o r d e n b e s l o t e n , t e n z i j h e t b e s l u i t m e t a l g e m e n e s t e m m e n w o r d t g e n o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g , w a a r i n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
3 . I n g e v a l v a n e e n v e r l e n g i n g s b e s t u i t a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 l i d 2 w o r d t d e J a a r v e r g a d e r i n g w a a r i n b e h a n d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g a a n d e o r d e k o m t u i t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d a t b e s l u i t .
4 . A n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n z o d i k w i j l s d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r w o r d t o p g e r o e p e n . H e t b e s t u u r i s t o t z o d a n i g e o p r o e p i n g v e r p l i c h t w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , t e n m i n s t e e e n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , z u l k s s c h r i f t e l i j k , m e t n a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , a a n h e t b e s t u u r v e r z o e k e n . A a n d e e i s v a n s c h r i f t e l i j k h e i d v a n h e t v e r z o e k w o r d t v o l d a a n i n d i e n h e t v e r z o e k e l e k t r o n i s c h i s v a s t g e l e g d . I n d i e n h e t b e s t u u r n i e t b i n n e n v i e r w e k e n t o t o p r o e p i n g i s o v e r g e g a a n , z o d a n i g d a t d e v e r g a d e r i n g b i n n e n z e s w e k e n n a h e t v e r z o e k k a n w o r d e n g e h o u d e n , z i j n d e v e r z o e k e r s z e l f t o t b i j e e n r o e p i n g b e v o e g d .
B i j e e n r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
A r t i k e l 2 3
1 . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n i e d e r e c e r t i f i c a a t h o u d e r i s b e v o e g d , i n p e r s o o n o f b i j s c h r i f t e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j t e w o n e n e n d a a r i n h e t w o o r d t e v o e r e n . A a n d e e i s v a n s c h r i f t e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t w o r d t v o l d a a n i n d i e n d e v o l m a c h t e l e k t r o n i s c h i s v a s t g e l e g d .
B i j d e v a s t s t e l l i n g i n h o e v e r r e e e n a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t a a n d e l e n w a a r v a n d e w e t b e p a a l t , d a t d a a r v o o r g e e n s t e m k a n w o r d e n u i t g e b r a c h t .
2 . D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n o p r o e p i n g s b r i e v e n g e r i c h t a a n d e a d r e s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s , z o a l s d e z e z i j n v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s .
3 . I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r o f d e c e r t i f i c a a t h o u d e r h i e r m e e i n s t e m t k a n d e o p r o e p i n g g e s c h i e d e n d o o r e e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o e g e z o n d e n l e e s b a a r e n r e p r o d u c e e r b a a r b e r i c h t a a n h e t a d r e s d a t d o o r h e m v o o r d i t d o e l a a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e k e n d g e m a a k t .
4 . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e n a a n z i e n v a n b i j z o n d e r e b e s l u i t e n , z o a l s d i e t e n a a n z i e n v a n j u r i d i s c h e f u s i e , s p l i t s i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . A a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n w o r d e n d e e l g e n o m e n e n g e s t e m d d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l i n d i e n d i t b i j d e o p r o e p i n g i s v e r m e l d .
5 . O m t r e n t o n d e r w e r p e n w a a r v a n d e b e h a n d e l i n g n i e t b i j d e o p r o e p i n g i s a a n g e k o n d i g d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r o p r o e p i n g g e s t e l d e t e r m i j n , k a n n i e t w e t t i g w o r d e n b e s l o t e n , t e n z i j h e t b e s l u i t m e t a l g e m e n e s t e m m e n w o r d t g e n o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
6 . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t n i e t l a t e r d a n o p d e v i j f t i e n d e d a g v e e r d i e v a n d e v e r g a d e r i n g . I s d e o p r o e p i n g s t e r m i j n n i e t i n a c h t g e n o m e n o f h e e f t g e e n o p r o e p i n g p l a a t s g e h a d , d a n k u n n e n g e e n w e t t i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , t e n z i j m e t a l g e m e n e s t e m m e n i n e e n v e r g a d e r i n g , w a a r i n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e b e s t u u r d e r s z i j n g e h o o r d .
7 . B e s t u u r d e r s h e b b e n h e t r e c h t t o t h e t b i j w o n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n h e b b e n a l s z o d a n i g e e n a d v i s e r e n d e s t e m .
V o o r z i t t e r s c h a p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
A r t i k e l 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r z i e t z e l f i n h a a r v o o r z i t t e r s c h a p . T o t d a t o g e n b l i k w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e i n l e e f t i j d o u d s t e t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r o f b i j g e b r e k e d a a r v a n d o o r d e i n l e e f t i j d o u d s t e t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e p e r s o o n . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n d o o r e e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n g e w e z e n n o t u l i s t .
2 . Z o w e l d e v o o r z i t t e r a l s d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e l e g d , k a n b e p a l e n d a t v a n h e t v e r h a n d e l d e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e e n n o t a r i e e l p r o c e s - v e r b a a l w o r d t o p g e m a a k t . H e t p r o c e s v e r b a a l w o r d t m e d e d o o r d e v o o r z i t t e r o n d e r t e k e n d . D e k o s t e n d a a r v a n z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . I n d i e n g e e n n o t a r i e e l p r o c e s - v e r b a a l w o r d t o p g e m a a k t , w o r d e n d e n o t u l e n v a n h e t v e r h a n d e l d e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e n o t u l i s t v a n d i e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n t e n b l i j k e d a a r v a n d o o r h e n o n d e r t e k e n d .
4 . H e t b e s t u u r h o u d t v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n t e k e n i n g . I n d i e n h e t b e s t u u r n i e t t e r v e r g a d e r i n g i s v e r t e g e n w o o r d i g d , w o r d t d o o r o f n a m e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n z o s p o e d i g m o g e l i j k n a d e v e r g a d e r i n g a a n h e t b e s t u u r v e r s t r e k t . D e a a n t e k e n i n g e n l i g g e n t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s . A a n i e d e r v a n d e z e n w o r d t d e s g e v r a a g d a f s c h r i f t o f u i t t r e k s e l v a n d e z e a a n t e k e n i n g e n v e r s t r e k t t e g e n t e n h o o g s t e d e k o s t p r i j s .
B e s l u i t v o r m i n g
A r t i k e l 2 5
1 . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p h e t u i t b r e n g e n v a n é é n s t e m .
2 . A l l e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w a a r o m t r e n t b i j d e w e t o f b i j d e z e s t a t u t e n g e e n g r o t e r e
m e e r d e r h e i d i s v o o r g e s c h r e v e n , w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . 3 . S t e m m i n g o v e r z a k e n g e s c h i e d t m o n d e l i n g , o v e r p e r s o n e n w o r d t b i j o n g e t e k e n d e b r i e f j e s g e s t e m d . 4 . I n d i e n b i j e e n v e r k i e z i n g v a n p e r s o n e n n i e m a n d d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d h e e f t v e r k r e g e n , h e e f t e e n
t w e e d e v r i j e s t e m m i n g p l a a t s .
H e e f t a l s d a n n i e m a n d d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v e r k r e g e n , d a n v i n d t h e r s t e m m i n g p l a a t s t u s s e n d e t w e e p e r s o n e n , d i e d e m e e s t e s t e m m e n o p z i c h v e r e n i g d e n ; s t a k e n d e s t e m m e n i n h e t l a a t s t e g e v a l d a n b e s l i s t h e t l o t .
5 . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n o v e r z a k e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
6 . B l a n c o s t e m m e n w o r d e n a l s n i e t u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e s c h o u w d .
7 . V o o r e e n a a n d e e l d a t t o e b e h o o r t a a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n e e n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j d a a r v a n , k a n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e e n s t e m w o r d e n u i t g e b r a c h t ; e v e n m i n v o o r e e n a a n d e e l w a a r v a n e e n h u n n e r d e c e r t i f i c a t e n h o u d t . V r u c h t g e b r u i k e r s e n p a n d h o u d e r s v a n a a n d e l e n , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n t o e b e h o r e n , z i j n e v e n w e l n i e t v a n h u n s t e m r e c h t u i t g e s l o t e n , i n d i e n h e t v r u c h t g e b r u i k o f p a n d r e c h t w a s g e v e s t i g d v o o r d a t h e t a a n d e e l a a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j d a a r v a n t o e b e h o o r d e .
D e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j d a a r v a n k a n g e e n s t e m u i t b r e n g e n v o o r e e n a a n d e e l w a a r o p z i j e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o f e e n p a n d r e c h t h e e f t .
B i j d e v a s t s t e l l i n g i n h o e v e r r e h e t k a p i t a a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t a a n d e l e n , w a a r v o o r o p g r o n d v a n h e t v o r e n s t a a n d e g e e n s t e m k a n w o r d e n u i t g e b r a c h t .
8 . I n d i e n z u l k s b i j d e o p r o e p i n g i s v e r m e l d i s i e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e v o e g d o m , i n p e r s o o n o f b i j s c h r i f t e l i j k g e v o l m a c h t i g d e , d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , d a a r i n h e t w o o r d t e v o e r e n e n h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , m i t s d e a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d , r e c h t s t r e e k s k a n k e n n i s n e m e n v a n d e v e r h a n d e l i n g e n t e r v e r g a d e r i n g e n k a n d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g .
9 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b e v o e g d b i j r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n t e s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l _ I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d g e b r u i k h e e f t g e m a a k t , w o r d e n d e v o o r w a a r d e n b i j d e o p r o e p i n g b e k e n d g e m a a k t .
1 0 . D e l e d e n 8 e n 9 z i j n v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g o p e e n c e r t i f i c a a t h o u d e r .
1 1 . S l e m m e n d i e v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v i a e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w o r d e n u i t g e b r a c h t , d o c h n i e t e e r d e r d a n o p d e d e r t i g s t e d a g v o o r d i e v a n d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t s t e m m e n d i e t e n t i j d e v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n u i t g e b r a c h t .
B e s l u i t v o r m i n g b u i t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
A r t i k e l 2 6
A l l e b e s l u i t e n , d i e i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n k u n n e n w o r d e n , k u n n e n , t e n z i j e r c e r t i f i c a a t h o u d e r s z i j n , o o k b u i t e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n w o r d e n , m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i c h p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , v o o r h e t v o o r s t e l h e b b e n v e r k l a a r d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n g e h o o r d . H e t i n d e a r t i k e l e n 2 3 l i d 7 e n 2 4 l i d 4 b e p a a l d e i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
B i j z o n d e r e b e s l u i t e n
A r t i k e l 2 7
1 . B e s f u i t e n t o t f u s i e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 3 0 9 B u r g e r l i j k W e t b o e k , t o t s p l i t s i n g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 3 3 4 a B u r g e r l i j k W e t b o e k , t o t w i j z i g i n g v a n d e z e s t a t u t e n o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r i n t e n m i n s t e t w e e d e r d e n v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
2 . 1 s d i t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d , d a n w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n , t e h o u d e n b i n n e n é é n m a a n d n a d e e e r s t e , m a a r n i e t e e r d e r d a n v i j f t i e n d a g e n d a a r n a , w a a r i n o n g e a c h t h e t d a n v e r t e g e n w o o r d i g d e k a p i t a a l , d e i n l i d 1 b e d o e l d e b e s l u i t e n k u n n e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j d e o p r o e p i n g t o t d e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n v e r m e l d d a t h e t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b e t r e f t
m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t i n a r t i k e l 2 : 2 3 0 l i d 3 B u r g e r l i j k W e t b o e k b e p a a l d e .
K e n n i s g e v i n g e n e n m e d e d e l i n g e n
A r t i k e l 2 8
[ . . . )
O n t b i n d i n g
A r t i k e l 2 9
1 . N a o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g a n d e r s b e p a a l t .
2 . G e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n z o v e e l m o g e l i j k v a n k r a c h t . H e t d a a r i n
b e p a a l d e o m t r e n t b e s t u u r d e r s i s d a n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e r e f f e n a a r s .
3 . H e t g e e n n a d e v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p I s
o v e r g e b l e v e n w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s b e z i t a a n a a n d e l e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g v o o r t b e s t a a n v o o r z o v e r d i t t o t v e r e f f e n i n g v a n h a a r v e r m o g e n
n o d i g i s .
S l o t b e p a l i n g
A r t i k e l 3 0
A a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e h o o r t , b i n n e n d e d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n
g e s t e l d e g r e n z e n , a l l e b e v o e g d h e i d , d i e n i e t a a n a n d e r e n i s t o e g e k e n d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r d e n o g h e t n a v o l g e n d e :
d a t t e n t i j d e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n ;
d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v a l u t a i r e w i j z i g i n g p e r é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w e e , o p g r o n d v a n h e t b e p a a l d e i n
a r t i k e l 2 : 1 7 8 c v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k :
1 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 4 5 3 , 7 8 ) ( a f g e r o n d ) ;
2 . h e t t o t a l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d e e n
h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e n e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E 1 8 . 1 5 1 , 2 1 ) ( a f g e r o n d ) ;
d a t t e n g e v o l g e v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e a a n d e l e n w o r d e n g e c o n v e r t e e r d i n
a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e l k a a n d e e l n o m i n a a l g r o o t é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e
e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ) ;
d a t n a d e c o n v e r s i e d e a l s d a n g e p l a a t s t e a a n d e l e n o p n i e u w w o r d e n g e n u m m e r d e n w e l v a n a f n u m m e r 1 t o t
e n m e t n u m m e r 1 8 , 0 0 0 ;
d a t h e t v e r s c h i l d a t o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e z e c o n v e r s i e i n r e l a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
z a l w o r d e n g e b o e k t a l s e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e d a n w e l a l s e e n e u r o r e s e r v e ;
d a t d e z e c o n v e r s i e z a l w o r d e n a a n g e t e k e n d i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S l o t
W A A R V A N A K T E i s v e r l e d e n t e E i n d h o v e n o p d e d a t u m i n h e t h o o f d v a n d e z e a k t e v e r m e l d .
D e c o m p a r a n t e i s m i j , n o t a r i s , b e k e n d . D e i n h o u d v a n d e a k t e i s a a n d e c o m p a r a n t e o p g e g e v e n e n
t o e g e l i c h t .
D e c o m p a r a n t e h e e f t v e r k l a a r d o p v o l l e d i g e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e g e e n p r i j s t e s t e l l e n , t i j d i g v o o r h e t
v e r l i j d e n v a n d e i n h o u d v a n d e a k t e t e h e b b e n k e n n i s g e n o m e n e n m e t d e i n h o u d i n t e s t e m m e n .
D e z e a k t e i s b e p e r k t v o o r g e l e z e n e n o n m i d d e l l i j k d a a r n a o n d e r t e k e n d , e e r s t d o o r d e c o m p a r a n t e e n
v e r v o l g e n s d o o r m i j , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O T U L E N V A N E E N V E R G A D E R I N G
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e s t a t u t a i r t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) g e v e s t i g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C e n t i g r a d e E u r o p e B . V . , h i e r n a ' d e v e n n o o t s c h a p ' .
O n d e m e m i n g s a d r e s : P a r a d i j s l a a n 4 4 , 5 6 1 1 K P E i n d h o v e n
D I E P L A A T S V O N D t e E i n d h o v e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
A a n w e z i g : d e h e e r B a r r y E d w a r d R e a d i n g , g e b o r e n t e D e v i z e s ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e H P 9 2 H R B e a c o n s f i e l d , B u c k i n g h a m s h i r e ( U n i t e d K i n g d o m ) , 1 5 P a r k L a n e ,
h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l l é é n e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d b e s t u u r d e r v a n d e s t a t u t a i r t e O x f o r d s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) g e v e s t i g d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s R e c h t C e n t i g r a d e E u r o p e L i m i i e d k a n t o o r a d r e s : 2 3 W e s t B a r , 0 X 1 6 9 S B a n b u r y , O x f o r d s h i r e , i n g e s c h r e v e n i s h e t C o m p a n i e s H o u s e t e C a r d i f f ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o n d e r n u m m e r 7 4 2 9 8 3 3 ,
V o o r z i t t e r
D e h e e r B a r r y E d w a r d R e a d i n g w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B E T R E F T O P E N I N G F I L I A A L I N B E L G I Ë
E R W E R D B E S L O T E N
d a t e e n f i l i a a l v a n C e n t i g r a d e E u r o p e B . V . o p g e r i c h t z a l w o r d e n i n B e l g i ë , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 1 1 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , k a n t o o r a d r e s : T e n r u r e n l a a n 4 1 2 , o f o p e e n a n d e r a d r e s a a n g e d u i d d o o r d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E R W E R D B E S L O T E N
d a t h e t f i l i a a l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e , z a l u i t v o e r e n :
a . a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n , s e r v i c e s a l s m e d e e x p e r t i s e o p h e t g e b i e d v a n b r a n d i n g ,
m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , a d v e r t i s i n g , p u b l i c i t e i t , p u b l i c r e l a t i o n s e n e v e n e m e n t e n ;
b . h e t ( d o e n ) o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n a d v e r t e n t i e s e n m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e u i t i n g e n , h e t u i t v o e r e n d a a r v a n a l s m e d e h e t b e m i d d e l e n d a a r b i j ;
c . h e t ( d o e n ) o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , i m p l e m e n t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n i n t e r n e t s i t e s , m u l t i m e d i a p r e s e n t a t i e s e n a n d e r e o n l i n e a p p l i c a t i e s o p h e t g e b i e d v a n a d v e r t i s i n g e n c o m m u n i c a t i e ;
d . h e t ( d o e n ) o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , i m p l e m e n t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n p r o g r a m m a ' s m e t b e t r e k k i n g t o t p u b l i c r e l a t i o n s e n e v e n e m e n t e n t e n b e h o e v e v a n s p e c i f i e k e p r o d u c t e n , d i e n s t e n a l s m e d e i n a l g e m e n e z i n b e d r i j v e n z e l f .
E R W E R D B E S L O T E N
d a t m e v r o u w M a r l e e n G o d e l i e v e G e o r g e t t e S c h o d t s , g e b o r e n t e L e u v e n ( B e l g i ë ) o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 5 7 e n w o n e n d e t e B - 1 2 0 0 B r u s s e l , C a l a b r i ë i a a n 2 4 / 1 h i e r b i j w o r d t a a n g e s t e l d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t v e r m e l d e f i l i a a l e n z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e v o e g d h e d e n v o o r d e o p r i c h t i n g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t v e r m e l d e f i l i a a l . Z o n d e r h e t v o o r g a a n d e t e b e p e r k e n , w o r d t d e v e r m e l d e h i e r b i j g e m a c h t i g d o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e o n d e r n e m e n e n u i t t e v o e r e n i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g e n d e e x p l o t a t i e v a n h e t v e r m e l d e f i l i a a l , i n c l u s i e f , m a a r z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g :
1 . A l l e p r o c e d u r e s u i t v o e r e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e o f j u r i d i s c h e a a r d v e r v u l l e n ; a l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n r e g i s t r a t i e s o n d e r t e k e n e n d i e h i e r v o o r v e r e i s t z i j n ;
2 . d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n e n a d m i n i s t r a t i e s , v o o r a l r e g e r i n g e n , p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n , f i s c a l e o v e r h e d e n , d o u a n e a u t o r i t e i t e n e n p o s t d i e n s t e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n a i l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n ; m e t d e r d e n e n d e a d m i n i s t r a t i e s a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t f i l i a a l ; e n c o n t r a c t e n e n g a r a n t i e s o n d e r t e k e n e n ;
3 . i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b a n k r e k e n i n g e n o p n e n e n e n b e h e r e n ; a l l e s o m m e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t v a n g e n e n d e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s ; a l l e v e r h a n d e l b a r e i n s t r u m e n t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s p a p i e r e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , w a a r b o r g e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n ;
4 . g e l d e n o f l e n i n g e n l e n e n e n v e r k r i j g e n , l e n i n g e n t o e s t a a n , g e l d e n u i t l e n e n e n k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n v e r s t r e k k e n e n w a a r b o r g e n h i e r v o o r v e r l e n e n e n o n t v a n g e n .
5 . a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a a n k o o p - o f v e r k o o p a k t e n a f s l u i t e n , o n d e r t e k e n e n , o v e r d r a g e n o f a n n u l e r e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n h e t f i l i a a l ;
6 . b e d i e n e n e n a r b e i d e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n e n h u n w e r k u r e n , l o n e n , b o n u s s e n e n v o o r d e l e n b e p a l e n ;
7 . h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o f t o e k e n n e n v o o r a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
8 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e r e c h t s z a k e n ; a l s e i s e r , v e r w e e r d e r o f i n i e d e r e h o e d a n i g h e i d v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i j n e n v o o r d e r e c h t b a n k e n , s c h e i d s r e c h t e r s o f a d m i n i s t r a t i e r e c h t s m a c h t e n , p l e i t e n e n c o n c l u s i e s v o o r l e g g e n , b e s l i s s i n g e n e i s e n , z e u i t v o e r e n , a a n v a a r d e n , d o o r v e r w i j z e n v o o r a r b i t r a g e , i e d e r h o g e r b e r o e p o f a n d e r e r e c h t s m i d d e l e n o v e r e e n k o m e n , a a n v a a r d e n , e r m e e i n s t e m m e n o f b e t w i s t e n .
" V e r d e r W E R D B E S L O T E N d a t d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t v e r m e l d e F i l i a a l a l h a a r b e v o e g d h e d e n o f e e n d e e l e r v a n m a g d e l e g e r e n a a n a l l e p e r s o n e n v a n h a a r k e u z e .
" E R W E R D B E S L O T E N d a t d e b e v o e g d h e d e n v a n m e v r o u w M . G . G . S c h o d t s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t v e r m e l d e f i l i a a l v a n k r a c h t b l i j v e n t o t z e w o r d e n i n g e t r o k k e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
I V o o r - O O K W E R D B E S L O T E N d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n D h r . K e y m e u l e n v a n G r a n t T h o r n t o n T a x C o n s u l t a n t s , g e v e s t i g d t e B - 1 5 0 0 H a l l e ( B e l g i ë ) , V l i e r i n g e n d r e e f 6 , e e n v o l m a c h t v e r l e e n t o m h e t f i l i a a l t e r e g i s t r e r e n b i j k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e b t w - a u t o r i t e i t e n .
i . h e h o s . ' i i d e + l I I a a n h e t B e l g i s c h 1 . . . 5 t a a t s t s l a d i V A R I A
~ . . A a n g e z i e n e r g e e n a n d e r e a g e n d a p u n t e n w a r e n , w e r d d e v e r g a d e r i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
A l d u s o p g e m a a k t e n i n d r i e v o u d g e t e k e n d t e E i n d h o v e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O n d e r t e k e n d d o o r :
V O O R Z I T T E R
B . E . R e a d i n g
M a r l e e n G o d e l i e v e G e o r g e t t e S c h o d t s
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
' ) r ; a ; F i r ï t » C r ' o i z V a i r ! . . u i l ; B v e r m e l d e n R e c t o N a : a m e n h o e c l H n ; g I , e d r f v a n d e I î , s i r J n l f ; I l F e r l ? ? l f 1 í : t : ( l t r f r ! S i 1 , 5 ' Z i j v a n y e p C : ; ' _ i t 7 ' L : j r 1 ' i ^ . r
r c 7 E F v o E : o t 1 £ i 2 r e . c ? l S L n r S o o l l k l . 3 r ; 7 t e : ` , ; , h " , C j c , l r l í R ! E ` ! r ' ~ E . ` ~ F : ; 1 y + i ; : ~ ! S " _ 1 L ' r :
V e r s o . N a a m e n I ? a n c t e l - _ e n w o
0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d