CENTRALE D'ACHATS DE LA MAROQUINERIE PARISIENNE, EN ABREGE

ÿþ Mod 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

2 4 JUIN 2015

greffe du tribur Commerce

fra j ;;-P,:tie :de Bruxelles----

N° d'entreprise : 0446.018.074

Dénomination

(en entier) : Centrale d'Achats de la Maroquinerie Parisienne en abrégé CAMAP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Blücher 23 à 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateur- Nomination d'administrateur et administrateur délégué - Ratification d'actes posés

L'assemblée générale extraordinaire qui s'est réunie en date du 18 mai 2015 a constaté que le renouvellement du mandat de l'administrateur Ida GOLDENBERG, domiciliée avenue de l'Observatoire 37B à 1180 Bruxelles décidé lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2014 n'a pas fait l'objet d'une publication au moniteur belge et confirme ce renouvellement avec effet rétroactif au 10 juin 2014 pour une durée de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020. A toutes fins utiles, l'assemblée a décidé, à l'unanimité, de ratifier tous les actes qui ont été posés par l'administrateur Madame Ida GOLDENBERG, pour la période courant du 10 juin 2014 à ce jour.

L'assemblée a constaté que la nomination au poste d'administrateur de la société de Monsieur Alexandre WAJNTRAUB, qui a accepté, domicilié avenue Blücher 23 à 1180 Bruxelles et décidée lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2014 n'a pas fait l'objet d'une publication au moniteur belge et confirme cette nomination avec effet rétroactif au 10 juin 2014 pour une durée de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020. A toutes fins utiles, l'assemblée a décidé, à l'unanimité, de ratifier tous les actes qui ont été posés par l'administrateur Monsieur Alexandre WAJNTRAUB, pour la période courant du 10 juin 2014 à ce jour.

Le conseil d'administration s'est immédiatement réuni et a constaté que la nomination au poste d'administrateur délégué de Monsieur Alexandre WAJNTRAUB, qui a accepté, décidée lors du conseil d'administration du 10 juin 2014 n'a pas fait l'objet d'une publication au moniteur belge et a décidé, à l'unanimité, de confirmer la nomination de Monsieur Alexandre WAJNTRAUB au poste d'administrateur délégué de la société avec effet rétroactif au 10 juin 2014 pour une durée de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020. Le conseil d'administration a également décidé, à toutes fins utiles, de ratifier tous les actes qui ont été posés par l'administrateur délégué Monsieur Alexandre WAJNTRAUB pour la période courant du 10 juin 2014 à ce jour,

Dès lors, le conseil d'administration est composé comme suit :

- Madame Ida GOLDENBERG, administrateur jusqu'à I'AGO de 2020;

- Monsieur Alexandre WAJNTRAUB, administrateur et administrateur délégué jusqu'à l'AGO de 2020.

Alexandre WAJNTRAUB

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature