CENTRALE GENERALE RENOVE

Dénomination : CENTRALE GENERALE RENOVE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 412.692.141

Publication

01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 23.07.2014 14361-0269-014
17/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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*1A01734

-78 JAN 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0412.692.1.41

D�nomination

(en entier) : CENTRALE GENERALE RENOVE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : A 1030 Bruxelles (Schaerbeek) rue du Noyer 301

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte ;ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL (article 537,1� CIR)

D'un acte re�u par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 24/12/2013, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Anonyme � Centrale G�n�rale R�nove � dont le si�ge social est �tabli � 1030 Bruxelles (Schaerbeek), rue du Noyer 301, inscrite au registre des

personnes morales � Bruxelles, sous le num�ro 0412.692.141, a adopt� les r�solutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social en application de l'article 537 CIR 92 � concurrence de cinq cent septante et un mille cinq cents euros (571.500,00� ), � savoir le montant des dividendes distribu�s lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 d�cembre 2013 apr�s r�tention du pr�compte mobilier de 10%, pour le porter de soixante-deux mille euros (62,000,00 � ) � six cent trente-trois mille cinq cents euros. (633.500,00 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles,

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte des articles 5 et 6 par le texte suivant pour le mettre en concordance :

� ARTICLE 5 CAPITAL

Le capital social est fix� � six cent trente-trois mille cinq cents euros (633.500,00 � ) et est repr�sent� par deux cent quarante (240) actions identiques, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune, un/deux cent quaranti�mes du capital social.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social s'�levait � deux millions deux quatre cent mille francs,' repr�sent� par deux cent quarante actions, repr�sentant chacune un/deux cent quaranti�me du capital social. Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 7 f�vrier 2003 le capital :

-A �t� converti en euros, soit cinquante-neuf mille quatre cent nonante-quatre euros quarante-cinq cents. (59.494,45 � ) ;

-A �t� port� � soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) par incorporation de r�serves � concurrence de deux. mille cinq cent cinq euros cinquante-cinq cents (2.505,55 � ) sans �mission d'actions nouvelles.

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 d�cembre 2013, le capital social a �t� augment� � concurrence de cinq cent septante et un mille cinq cents euros (571.500,00� ) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � six cent trente-trois mille cinq cents euros (633.500,00 � ), sans cr�ation d'actions. nouvelles, repr�sent� par deux cent quarante actions, repr�sentant chacune un/deux cent quaranti�me du capital social �,

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de coordonner les statuts en cons�quence et pour en supprimer les dispositions' transitoires, comme suit :

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La soci�t� adopte la forme anonyme, Elle est d�nomm�e � CENTRALE GENERALE RENOVE'

ARTICLE 2 Le si�ge social est �tabli � 1030 Schaerbeek, rue du Noyer 301.

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des: diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge : - transf�rer je si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belg_ique,.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

t

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- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, les entreprises g�n�rales de travaux

publics et priv�s, l'achat, la vente, la construction, la transformation, la location er en g�n�ral le commerce de tous biens immeubles ; elle peut faire toutes op�rations immobili�res, toutes entreprises de travaux, achat vente, fabrication et commerce de tous mat�riaux de construction.

La soci�t� peut r�aliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res, et immobili�res se apportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social ou qui seraient de nature � en favoriser la r�alisation. Elle peut notamment sans que cette �num�ration soit limitative, acheter, vendre, �changer, prendre ou donner en location, tous biens meubles et immeubles ; prendre, obtenir, conc�der, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabrique, ou licences ; effectuer tous placements en valeurs mobili�res ; prendre des participations par voie d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er. L'Assembl�e peut, en se conformant aux dispositions de l'article 559 du Code des Soci�t�s interpr�ter, �tendre et modifier l'objet social.

ARTICLE 4 La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fix� � six cent trente-trois mille cinq cents euros (633.500,00 � ) et est repr�sent� par deux cent quarante (240) actions identiques, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unldeux cent quaranti�mes du capital social.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social s'�levait � deux millions deux quatre cent mille francs, repr�sent� par deux cent quarante actions, repr�sentant chacune un/deux cent quaranti�me du capital social. Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 7 f�vrier 2003 le capital :

-A �t� converti en euros, soit cinquante-neuf mille quatre cent nonante-quatre euros quarante-cinq cents (59.494,45 � ) ;

-A �t� port� � soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) par incorporation de r�serves � concurrence de deux mille cinq cent cinq euros cinquante-cinq cents (2.505,55 � ) sans �mission d'actions nouvelles.

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 d�cembre 2013, le capital social a �t� augment� � concurrence de cinq cent septante et un mille cinq cents euros (571.500,00� ) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � six cent trente-trois mille cinq cents euros (633.500,00 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles, repr�sent� par deux cent quarante actions, repr�sentant chacune un/deux cent quaranti�me du capital social.

ARTICLE 6 Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre.

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.

TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 7 Sauf si la loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un Conseil compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la nouvelle �lection,

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, conform�ment � ia loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique, charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

ARTICLE 8 Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident,

ARTICLE 9 Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent,

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs � l'avance.

ARTICLE 10 Les d�lib�rations du Conseil sont prises � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, la majorit� de ses membres �tant pr�sente ou repr�sent�e.

Un administrateur peut donner, par �crit, par tout moyen �lectronique, par fax ou par t�l�gramme, � un autre administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les d�cisions � prendre ne doivent pas �tre constat�es par acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�, et ce en cas d'urgence des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de la soci�t�, la pr�sence en personne d'un administrateur �tant

toujours n4cessaire pour d�lib�rer valablement.

Let d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont tenus dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux

administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 11 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes

d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts �

l'assembl�e g�n�rale ou au repr�sentant permanent.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs administrateurs, qui portent te titre d'administrateurs d�l�gu�s, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de g�rant confi�s � la soci�t� ne sont valablement ex�cut�s, en son nom et pour son compte, que par son repr�sentant permanent, comme stipul� � l'article 8 des pr�sents statuts.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont ils d�terminent les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont il d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 13 Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle ci,

ARTICLE 14 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet.

ARTICLE 15 Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, tes actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�, qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit 31 mai � 17h.Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 19 Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs.

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou n�cessitant un acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les personnes mari�es, non s�par�es de biens, peuvent �tre repr�sent�es par leur conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE 20 Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur d�l�gu�, ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs. ARTICLE 21 Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales.

ARTICLE 22 Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�,

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

ARTICLE 24 Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de l'exercice, il est pr�lev� ;

10 Cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la foi ne l'impose plus.

20 Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e,

Volet B - Suite

"

Toutefois, le Conseil d'administrationN peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du

b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 1 Q', soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de

pr�yis1 n ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les

r�sultats de l'exercice, en se confomiant aux prescriptions l�gales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord �

rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond�

de pouvoirs ou liquidateur, fait �lection de domicile � la derni�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o�

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions qui

' pr�c�dent.

Pour copie d'extrait analytique conforme, Ie Notaire Olivier de CLIPPELE.

D�pos� en m�me temps :

- Une exp�dition:

R�serv�

au

Moniteur

belge

Miki- s d� Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/10/2013

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_I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLEG

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Greffe

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R�:

Mo b

N� d'entreprise : 0412692141

D�nomination

(en entier) : CENTRALE GENERALE RENOVE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Noyer 301 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Reconduction de mandat

Il ressort de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui s'est tenue le 24/05/2013 que:

L'assembl�e d�cide de reconduire dans leur mandat en tant qu'administrateur et ce pour une p�riode de 6 ans expirant lors de l'assembl�e g�n�rale ordianaire 2019 statuant sur les comptes arr�t�s au 31/12/2018 :

- Monsieur Jean-Marc DE KEPPER domicili� Rue de l'Orme, 6-8 � 1030 Bruxelles - Madame Val�rie GOFFIN domicili�e Rue de l'Orme, 6-8 � 1030 Bruxelles

li ressort du conseil d'administration qui s'est tenu le 24/05/2013 que:

Le conseil d�cide � l'unanimit� de reconduire Monsieur Jean-Marc DE KEPPER dans ses fonctions d'administrateur-d�l�gu� pour une p�riode de 6 ans. Son mandat prendra fin lors de la lev�e de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019 statuant sur les comptes annuels arr�t�s au 31/12/2018.

Jean-Marc DE KEPPER, Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 08.07.2013 13284-0498-015
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.10.2012, DPT 26.10.2012 12626-0352-014
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.11.2011, DPT 09.12.2011 11635-0355-016
29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.10.2010, DPT 22.10.2010 10586-0559-018
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.09.2009, DPT 30.09.2009 09795-0129-018
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 09.07.2008 08385-0115-017
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 31.08.2007 07707-0347-018
21/05/2007 : BL327688
08/07/2005 : BL327688
22/06/2004 : BL327688
12/09/2003 : BL327688
11/07/2003 : BL327688
02/04/2003 : BL327688
26/07/2002 : BL327688
10/07/2001 : BL327688
07/07/2000 : BL327688
17/06/1998 : BL327688
10/07/1997 : BL327688
13/01/1988 : BL327688
01/01/1986 : BL327688
09/07/1985 : BL327688
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 19.07.2016 16338-0269-013

Coordonnées
CENTRALE GENERALE RENOVE

Adresse
RUE DU NOYER 301 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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