12/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ m m 4 7 0 7 3 * u ~ ~ n i u ~ i 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 , . 9 A V R . 2 0 W
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : C E N T R E 5 8
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 a v r i l 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d e M a d a m e E l i s a b e t h R o b e r t i - M a y , q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t q u i o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 2 - 0 1 - 0 2 / 0 0 0 0 0 1 5 , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L X a v i e r P i e r l e t A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r X a v i e r P i e r l e t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
w e q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e g ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 M 1 , 1 1 1 j i 9 1 1 9 I I
I l
M c
I
D é p o s é / R e ç u l e "
"
2 1 O C T , 2 0 1 1 1 :
a u g r e f f e d u t r i b u r e e c o m m e r c e ,
f t e n c o p l i o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C E N T R E 5 8
( e n a b r é g é ) : /
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L X a v i e r P i e r i e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
S P R L M a r c V a n B e g i n A l a i n D e C o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 02.08.2013 13397-0043-031
16/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
4 , e , c - n . p u s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M u n ] e F ~ ~ ~
0 V Y u ~ f u w . 2 0 1 3
G r e f f e
u
Y I I
R é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e l g e
3 1 0 9 5 5 6 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E 5 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 3
( " " )
S u i t e à ( " " . ) l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s D E C L E R C Q e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e d é c i d e ( . . . ) d e r a t i f i e r c e t t e c o o p t a t i o n ;
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s i e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S P R L F r é d é r i c V E R S E T & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V E R S E T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i a r r i v e à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
( " . )
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
A l a i n D E C O S T E R K i n g s d a l e C o n s u l t i n g S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R o l a n d C R A C C O ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2013
ÿþ M O A W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ) 1 3 1 1 1 1 1 1 1 l f l h l
R é s e a i M o n i b e l
j 1 3
B R U X E L L E S
0 7 M A R . 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E 5 8
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : V a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
( . . )
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e B a u d o u i n R U Q U O I S m a n a g e m e n t S P R L , M o n s i e u r B a u d o u i n R U Q U O I S , é t a n t d é c é d é e n d a t e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 2 , l a S P R L B a u d o u i n R U Q U O I S m a n a g e m e n t a f a i t p a r t , p a r c o u r r i e r d a t é d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , d e s o n i n t e n t i o n d e p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c a r e l l e n e s o u h a i t e p a s d é s i g n e r u n a u t r e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l r e n d h o m m a g e à M o n s i e u r B a u d o u i n R U Q U O I S e t à s a p r é c i e u s e c o n t r i b u t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l p o r t e r a à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l a d é c h a r g e d e l a S P R L B a u d o u i n R U Q U O I S m a n a g e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r , e n r e m p l a c e m e n t d e B a u d o u i n R U Q U O I S m a n a g e m e n t S P R L , M o n s i e u r Y v e s D E C L E R C Q , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e M a r i e - J e a n n e 2 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e B a u d o u i n R U Q U O I S m a n a g e m e n t S P R L , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . M o n s i e u r Y v e s D E C L E R C Q a c c e p t e l e d i t m a n d a t .
L a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s D E C L E R C Q e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é s e r a s o u m i s e p o u r r a t i f i c a t i o n à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
A l a i n D E C O S T E R K i n g s d a l e C o n s u l t i n g S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R o l a n d C R A C C O ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
21/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 7
f l f l [ ~ ~ e l ~
~ é ~
G r e f f e 9 e r r 2 0 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
` 1 2 1 4 3 9 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E 5 8
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A . D E V O S , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n D E V O S , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r A l a i n D E V O S p o u r s a p r é c i e u s e c o n t r i b u t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
A l a i n D E C O S T E R K i n g s d a l e C o n s u l t i n g S P R L A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r R o l a n d C R A C C O ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e " D e p o s e / R a r u t e
I I
2 3 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d q i @ f r u x e l I e s
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E 5 8
( e n a b r é g é ) : I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
( i ) M o n s i e u r S e r g e F e u t r é , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , T u l p e n l a a n 1 7 ; e t
( i i ) S P R L G e b o b a t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e G u s t a v e D e m e y 1 3 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 5 9 3 . 1 0 6 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A u r e l G a v r i l o a i a .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l a i n D e C o s t e r S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o , N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 22.06.2012 12213-0272-032
02/01/2012
ÿþ' e i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I V I ~ I Y ~ M W ~ I I I I N ~ I I I I V N I
" L Z ~ ~ ~ ~ 1 5 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E 5 8
2 0 D E C 2 0 1 1
_ - - -
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e á l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r , à c o m p t e r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , à M a d a m e E l i s a b e t h R O B E R T I - M A Y , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A u g u s t i n D e l p o r t e 2 3 , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e , e n c e c o m p r i s , e n p a r t i c u l i e r , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s s e r v i c e s p o s t a u x , l e s o p é r a t e u r s t é l é p h o n i q u e s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
- r e t i r e r , a u n o m d e l a S o c i é t é , d e i a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r e t s i g n e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n p o u r d e s l e t t r e s o u c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l a p o s t e , t o u t e s o c i é t é d e s e r v i c e d e c o u r r i e r o u t o u t e a u t r e s o c i é t é ; e t ,
- r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r t o u t m a n d a t a i r e q u a n t à c e s p o u v o i r s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
K i n g s d a l e C o n s u l t i n g S P R L A . D E V O S S P R L A d m i n i s t r a t e u r A l a i n D E V O S R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A d m i n i s t r a t e u r
R o l a n d C R A C C O
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 20.06.2011 11178-0268-031
27/04/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f A V R . 2 0 1 5
t l ~ j r e : d o d Ë . i . ¢ 3 ~ 1 ~ ~ 1 3 ' T ` ~ } ' { , 1 " . s y , ! + , ' t . ~ a . y y e . r ;
t i ~ c . "
~ ~ h 7 i ~ ~ ~ 1 . 1 , f f ~ ' r ?
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E 5 8
( e n a b r è g e ) : I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e P a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 8 m a r s 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L G e b o b a t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A u r e l G a v r i l o a i a , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e T j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d e
M o n s i e u r A u r e l G a v r i l o a i a , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e G u s t a v e D e m e y 1 3 3 , a v e c e f f e t a u
1 8 T j a n v i e r 2 0 1 5 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A u r e l G a v r i l o a i a S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
1
I 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E
* 1 5 0 6 0 9 7 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 19.06.2015 15189-0357-033
23/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( D é p o s é - / R e ç u l e
R é s e r v ê
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 5 8 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 7 4 . 3 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C E N T R E 5 8
t o n a b r è g e ) i
1 3 - 0 7 - 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u ~ ï t d e c o m m e r c e ' l m
d e B r u x e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 j u i n 2 0 1 5
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
( i ) M o n s i e u r Y v e s D e C l e r c q , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e M a r i e - J e a n n e 2 2 ;
( i i ) M o n s i e u r S e r g e F e u t r é , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , T u l p e n l a a n 1 7 ;
( i i i ) M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d e l a L o n g u e H a i e 1 1 5 ;
( i v ) M o n s i e u r A u r e l G a v r i l o a i a , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e G u s t a v e D e m e y 1 3 3 ;
( v ) S P R L K i n g s d a l e C o n s u l t i n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 5 4 8 . 7 4 4 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o l a n d C r a c c o ; e t
( v i ) S P R L M a r c V a n B e g i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 1 0 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n s , l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A u r e l G a v r i l o a i a S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t S . A u r e c t o , N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 16.06.2016 16185-0591-030