10/03/2014
ÿþ M O D W O R D I i , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 9 1 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e C o o r d i n a t i o n d e s B e t o n s
( e n a b r é g é ) : C C B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R
E X T R A I T D U P R O C È S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 5 D É C E M B R E 2 0 1 3
L e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t a c c o r d é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s 2 0 0 6 s o n t a n n u l é s e t r e m p l a c é s p a r l e s s u i v a n t s à p a r t i r d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s q u i s o n t r e c o n n u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e s a r t i c l e s 1 9 e t 2 0 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p o u v o i r s a u x p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s p o u r
1 . L . a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l ' e x p é d i t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s s p é c i f i q u e m e n t i o n n é s d a n s l e s r u b r i q u e s c i - a p r è s , s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s e t a c c o m p l i e s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u x l i s t e s A o u B .
2 . P o u v o i r e s t d o n n é p o u r :
- s i g n e r l e s c o m m a n d e s e t a c h a t s d e b i e n s e t s e r v i c e s ;
- p r e n d r e à b a i l t o u s b u r e a u x e t a u t r e s i m m e u b l e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l a p o u r s u i t e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e s ;
- é t a b l i r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e e t s o c i a l e ; y c o m p r i s l e s d é c l a r a t i o n s d ' i m p ô t s p o u r l e S e r v i c e P u b l i q u e F é d é r a l F i n a n c e s , l e s r é c l a m a t i o n s e t r e c o u r s c o n t r e l e s i m p o s i t i o n s , a i n s i q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s à c e s u j e t ;
- d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s , d e s t é l é g r a p h e s e t t é l é p h o n e s o u à t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , a i n s i q u e l a r é c e p t i o n d e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s d ' a c t e s j u d i c i a i r e s ;
a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i o n t , s e l o n l a v a l e u r p é c u n i a i r e a t t a c h é e à l ' e n g a g e m e n t , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : - e n g a g e m e n t é g a l o u s u p é r i e u r à E U R 2 5 . 0 0 0 : d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ; - e n g a g e m e n t i n f é r i e u r à E U R 2 5 . 0 0 0 : u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A o u B .
3 . P o u v o i r e s t d o n n é p o u r :
- s i g n e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s o u a u t r e s g a r a n t i e s s i m i l a i r e s a i n s i q u e t o u t e s d e m a n d e s d e l e t t r e s d e g a r a n t i e
p r o v i s o i r e s o u d é f i n i t i v e s e n f a v e u r d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s o u d e t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ;
- l e s d e m a n d e s d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t d a n s l e s b a n q u e s , l ' u t i l i s a t i o n d e c r é d i t s b a n c a i r e s ;
- a c c o r d e r d e s c r é d i t s ;
a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t p o u r d e s m o n t a n t s i l l i m i t é s : l a S P R L B E V A F I N o u M o n s i e u r P a u l M O U T O N o u
M o n s i e u r S t e v e n D e B I E a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e d e l a l i s t e A .
4 . L ' e n g a g e m e n t , l a n o m i n a t i o n o u l a r é v o c a t i o n d e t o u s a g e n t s , e m p l o y é s o u r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é , l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s a t t r i b u t i o n s , a i n s i q u e l a f i x a t i o n d e l e u r s t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é s s o u s ! a s i g n a t u r e d e d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A .
5 . P o u v o i r e s t d o n n é p o u r :
- o u v r i r , c l o r e e t a r r ê t e r t o u s c o m p t e s , e n c a i s s e r e t p a y e r t o u t e s s o m m e s e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t
a c c e s s o i r e s , c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n o u d é l é g a t i o n s , d o n n e r m a i n l e v é e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- t i r e r e t s i g n e r t o u s c h è q u e s , m a n d a t s , v e r s e m e n t s , t r a n s f e r t s , a c c r é d i t i f s , e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s , s o u s c r i r e t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , t i r e r e t e n c a i s s e r t o u t e s t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e e t w a r r a n t s , s i g n e r t o u s e n d o s s e m e n t s , a c c e p t a t i o n s e t a v a l s , o p é r e r t o u s d é p ô t s o u r e t r a i t s d e f o n d s , t i t r e s o u v a l e u r s , d o n n e r e t r e t i r e r q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s :
l u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i o n t , s e l o n l a v a l e u r p é c u n i a i r e a t t a c h é e à l ' e n g a g e m e n t , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : - m o n t a n t é g a l o u s u p é r i e u r à E U R 9 0 0 . 0 0 0 : d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- m o n t a n t i n f é r i e u r à E U R 9 0 0 . 0 0 0 : u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A o u B o u C .
6 . L e s v i r e m e n t s v e r s e t r e n o u v e l l e m e n t s d e c o m p t e s à t e r n e e x i s t a n t s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t e f f e c t u é s p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A , B o u C s e u l e .
7 . L e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e A p e u v e n t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é s à u n e d e s p e r s o n n e s n o m m é m e n t d é s i g n é e s p o u r d e s b u t s o u d e s m i s s i o n s d é t e r m i n é s e t l i m i t é s d a n s l e t e m p s ,
L i s t e A :
- S P R L B E V A F I N , B E 0 8 6 4 6 9 6 5 2 7 , A d m i n i s t r a t e u r , A v e n u e F o n d ' R o y 8 1 , 1 1 8 0 U c c i e , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J o h a n B E E R L A N D T .
- M o n s i e u r P a u l M O U T O N , A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u c o n s e i l , R u e A d o l p h e B a s t i n 6 , 4 5 0 0 H u y .
- M o n s i e u r W i l l e m E G G E R I C K X , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , D o r p s t r a a t 3 8 3 B , 3 0 6 1 L e e f d a a l ( B e r t e m ) .
- S P R L A R T H E P A , B E 0 8 7 4 3 7 7 1 0 3 , S e c r é t a i r e G é n é r a l , A v e n u e D o c t e u r E d m o n d C o r d i e r 1 , 1 1 6 0
A u d e r g h e m , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r é d é r i c d e S C H R E V E L .
- B V B A G A C C O , B E 0 8 1 8 . 8 5 6 . 4 7 9 , H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r , E m m a n u e l H i e l s t r a a t 7 7 - 7 9 , 9 0 5 0
G e n t b r u g g e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G e e r t A E L B R E C H T .
- M o n s i e u r S t e v e n D e B I E , D e p u t y C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , S a l v i a l e i 1 9 , 2 5 4 0 H o v e .
L i s t e B
M o n s i e u r D a n i e l d e M O F F A R T S , H e a d o f B u s i n e s s S u p p o r t , A v e n u e d u M a n o i r d ' A n j o u 2 7 , 1 1 5 0 W o l u w e -
S a i n t - P i e r r e .
L i s t e C
M o n s i e u r J o s é G O N Z A L E Z , C h e f C o m p t a b l e , r u e d e l a P a i x 1 , 7 8 5 0 E n g h i e n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S P R L A R T H E P A W i l l e m E G G E R I C K X
r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c d e S C H R E V E L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S e c r é t a i r e g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e