20/09/2012
ÿþ M O D w O F . , f ' +
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
' R e s t a M o n ; b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l f i l
* i z i s 1 3 1 a * ( U M M
" J I S E P . U n
G r e f f e
o à 7 d G a S S . 1
N . ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C e n t r e d ' e n t r e p r i s e s L e s A t e l i e r s d e s T a n n e u r s " " B e d r i j v e n c e n t r u m L e s A t e l i e r s d e s T a n n e u r s "
( e n a b r é g é ) : " L e s A t e l i e r s d e s T a n n e u r s "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s T a n n e u r s , 6 0 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , q u e
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B r u s s e l s B u s i n e s s H u b s " , e n a b r é g é " 2 b h u b " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s T a n n e u r s , 5 8 - 6 2 .
. . I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 5 9 0 . 5 2 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 8 2 . 5 9 0 . 5 2 8 . ( , . . )
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B r u s o c " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e : S t a s s a r t , 3 2 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s " s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 9 0 8 . 6 2 7 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . ( . . . )
L e s q u e l l e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i n c e ; 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e . q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t , l a c o m p a r a n t e s u b 2 à t i t r e d e s o u s c r i p t e u r e t l a c o m p a r a n t e s u b 1 à t i t r e d e : f o n d a t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
A r t i c l e 1 : D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « C e n t r e d ' e n t r e p r i s e s L e s A t e l i e r s d e s T a n n e u r s » , e n n é e r l a n d a i s « B e d r i j v e n c e n t r u m L e s A t e l i e r s d e s T a n n e u r s » , e n a b r é g é « L e s A t e l i e r s d r y ; T a n n e u r s » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » . I l s d e v r o n t c o n t e - n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s T a n n e u r s 6 0 A .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , é t a b l i r d e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n : p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r o m o t i o n d ' u n c e n t r e d ' e n t r e p r i s e s ; a y a n t n o t a m m e n t p o u r o b j e c t i f l a c r é a t i o n , l ' é t a b l i s s e m e n t , l ' h é b e r g e m e n t , l ' a s s i s t a n c e e t l a l o c a l i s a t i o n , d ' e n t r e p r i s e s s u r l e t e r r i t o i r e d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u t i c n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r
c a u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ( . . . )
A r t i c l e 1 3 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T a n t q u e l a s o c i é t é B R U S S E L S B U S I N E S S H U B S s e r a a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i s e r a
a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e q u a t o r z e m e m b r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B R U S S E L S B U S I N E S S H U B S d o n t l a c o m p o s i t i o n e s t p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 4 d e s e s s t a t u t s .
T o u t e f o i s , s i à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e B R U S S E L S
B U S I N E S S H U B S n ' e s t p l u s m a j o r i t a i r e o u a c t i o n n a i r e e t q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a
c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i
s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e
c e t t e m i s s i o n . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t , a u t r e q u e l a
r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
A r t i c l e 1 4 : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e
m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . ( . . . )
A r t i c l e 1 8 : P R O C E S - V E R B A U X D E S D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 9 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 0 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
1 . - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n c o m i t é d e g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e d o n t l a c o m p o s i t i o n e s t d é f i n i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
2 . - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
3 . - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 . - I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 2 1 : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E D A N S L E S A C T E S E T E N J U S T I C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é á l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s d e v a n t u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s )
' S o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
" S o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
' S o i t p a r l e p r é s i d e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d i r e c t e u r ,
' S o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d i r e c t e u r ,
' S o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A r t i c l e 2 4 ; C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 5 : R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i n o n f é r i é d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n * . 7 . q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e t e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s m i s s i v e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i o u p a r c o u r r i e l a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s l a m e s u r e o u l e s d e s t i n a t a i r e s o n p r é a l a b l e m e n t m a r q u é l e u r a c c o r d p o u r c e t y p e d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s , r a p p o r t s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s à s e f a i r e u n e o p i n i o n s u r l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 6 : F O R M A L I T E S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r - m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a i e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d ¬ s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a - t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 2 7 : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t a c t i o n n a i r e e t a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t a c t i o n n a i r e , e m p l o y é d e f a p e r s o n n e m o r a l e o u m a n d a t a i r e d e c e t t e d e r n i è r e ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e . ( . . . )
A r t i c l e 3 2 : P R O C E S - V E R B A U X D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n , : i d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 3 3 ; C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . A r t i c l e 3 4 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e a n n u e l d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r f a r é - s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e ( 1 / 1 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o - c i é t é s .
A r t i c l e 3 5 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r - m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . l l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . ( . . . )
A r t i c l e 3 7 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e , l e m o n t a n t l i b é r é d o s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o - p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l y s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . ( . . . )
B . S O U S C R I P T I O N S - L I B E R A T I O N
S ' x L e s c e n t s ( 1 0 0 ) a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . l a s o c i é t é a n o n y m e B r u s s e l s B u s i n e s s H u b s , c o m p a r a n t e s u b 1 , n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 9 ;
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e B r u s o c , c o m p a r a n t e s u b 2 , u n e ( 1 ) a c t i o n , p o r t a n t l e n u m é r o d ' o r d r e 1 0 0 ;
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s .
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e . p a r
U n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « B a n q u e T r i o d o s » e n u n c o m p t e n u m é r o
1 3 E 6 5 5 2 3 0 8 0 5 2 1 8 9 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e
c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - s e p t a o û t d e u x m i l l e d o u z e d e m e u r e c o n s e r v é e a u
d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é . ( . . . )
1 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f
d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s ,
l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t o r z e ( 1 4 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
a ) M o n s i e u r Y v a n E r i c C l a u d e M A Y E U R , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e S t é v i n , 5 9 ,
b ) M a d a m e Y o l a n d e G é n e v i è v e R a y m o n d e D U V I V I E R , d e m e u - r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' I n f i r m e r i e , 1 ,
c ) M a d a m e L y d i a M U T Y E B E L E , 5 4 P l a c e J o s e p h B e n o î t W i l l e m s , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
d ) M a d a m e E m m a n u e l l e H A L A B I , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e H a u t e , 8 0 ,
e ) M a d a m e H a y a t e E L A A C H O U C H E , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e R o u p p e , 3 1 ,
f ) M o n s i e u r M a r c H e n r i L u c G h i s l a i n F I E V E T , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 1 7 b o i t e 1 5 ,
g ) M a d a m e J u l i e R o s a C l a u d e B e r n a d e t t e T h é r è s e F I S Z M A N , d e m e u r a n t à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , R u e G u s t a v e S c h i l d k n e c h t , 3 3 b o î t e 3 7 ,
h ) M o n s i e u r Y u s u f E R G E N , d e m e u r a n t à N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , R u e W a r a n d e v e l d 7 9 ,
i ) M o n s i e u r S e r g e D é s i r é A c h i l l e V I L A I N , d e m e u r a n t à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H é l è n e , 1 ,
j ) l a S o c i é t é A n o n y m e « B 2 E » a u s s i d é n o m m é e « B r u x e l l e s P M E » o u « K M O B r u s s e l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e S t a s s a r t 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 8 4 5 . 9 2 3 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e S o p h i e M o n i q u e d e J A E R , d e m e u r a n t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o l i è r e , 2 2 7 ;
k ) l a S o c i é t é A n o n y m e « S O C I E T E R E G I O N A L E D ' I N V E S T I S S E M E N T D E B R U X E L L E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e S t a s s a r t , 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 . 9 3 6 . 9 8 6 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M a d a m e B a r b a r a A l e x a n d r a R O O S E , d e m e u r a n t à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e M a u r i c e W i l m o t t e , 4 3 ;
1 ) l a S o c i é t é A n o n y m e « B R U S O C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e S t a s s a r t 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 9 0 8 . 6 2 7 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r H a m e d B E N A B D E L H A D I , d e m e u r a n t à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e O s s e g h e m , 2 2 4 ;
m ) M a d a m e F r a n c i n e M a r i e G e r m a i n e W E R T H , d e m e u r a n t à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e J a c q u e s V a n d e r v e e r t , 1 9 ,
n ) M o n s i e u r P h i l i p p e V A N M U Y L D E R , d e m e u r a n t à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u C a n a d a , 3 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" s o i t p a r l e p r é s i d e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d i r e c t e u r ,
" s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d i r e c t e u r ,
" s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
2 . C o m m i s s a i r e
L e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e s t f i x é à u n ( 1 ) e t e s t a p p e l é à c e s f o n c t i o n s :
l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L e b o u t t e , M o u h i b &