19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.08.2014, DPT 18.09.2014 14588-0048-026
05/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e L e v i s M i r e p o i x , 9 à 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 :
( i ) D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à c o m p t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s r e m e r c i e n t p o u r l a f a ç o n d o n t i l s o n t a s s u r é l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r J a c q u e s C o c q u e e l ;
- M o n s i e u r P a s c a l L e t u r g e z ;
- P r o x i b e l H o l d i n g S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é P a r c I n d u s t r i e l , A v e n u e d e
l ' e x p a n s i o n 9 A , 4 4 3 2 A l l e u r , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B é n é d i c t e M e l o u - P a i n ,
( i i ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r A l a i n C o e u g n i e t ; e t
- M o n s i e u r M i c h e l C a r t e ,
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r a t i f i e r e t d e
c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s d e p u i s l e 2 8 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
( i i i ) P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M c n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 :
( i ) D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r
P a s c a l L e t u r g e z e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
( i i ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C a r o l i n e G o m e z e n q u a l i t é d e d é l é g u é à i a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u 9 a v r i l 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 l i i ! 1 1 1 1
* 1 A 1 4 9 9 5 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 9 4 . 4 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E P E R
2 - 0 7 - 2 0 1 4
A s r e F u _ p q
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d i s p o s e d e s p o u v o i r s u i v a n t s :
a . P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e d e l a S o c i é t é ;
2 . R e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r s o u m e t t r e l a S o c i é t é a u x l o i s , a r r ê t é s e t r è g l e m e n t s d e t o u s
p a y s o ù e l l e p o u r r a i t ê t r e a m e n é e à f a i r e d e s o p é r a t i o n s ;
3 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e n B e l g i q u e ;
4 . C e r t i f i e r t o u s d o c u m e n t s e t é m e t t r e t o u s c e r t i f i c a t s o u a t t e s t a t i o n s ; e t
5 . F o r m u l e r t o u t e s d e m a n d e s d ' a u t o r i s a t i o n o u d ' a g r é m e n t e t g é n é r a l e m e n t c o n t r a c t e r t o u s e n g a g e m e n t s
l i é s a u x d i t e s d e m a n d e s .
b . P o u v a i r s g é n é r a u x e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s
D a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s :
1 . P r e n d r e t o u t e d é c i s i o n r é g l e m e n t a i r e o u i n d i v i d u e l l e r e l a t i v e a u r e c r u t e m e n t , à l a g e s t i o n , à l a
r é m u n é r a t i o n e t à i a d i s c i p l i n e d e s p e r s o n n e l s p l a c é s s o u s s o n a u t o r i t é d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e m e n t s e n
m a t i è r e d e p e r s o n n e l ( c i - a p r è s d é s i g n é s « l e s p o u v o i r s d ' e m p l o y e u r » ) ;
2 . E n m a t i è r e d ' h y g i è n e e t d e s é c u r i t é , p r e n d r e l e s m e s u r e s r e l a t i v e s à :
- L a s é c u r i t é à l ' é g a r d d u p e r s o n n e l , a f i n n o t a m m e n t d e p r é v e n i r ;
D T o u t e a t t e i n t e à l a s é c u r i t é d e s t r a v a i l l e u r s ,
C O T o u t e m i s e e n d a n g e r d e l a p e r s o n n e d ' a u t r u i ,
l 3 T o u t h o m i c i d e o u c o u p s e t b l e s s u r e s v o l o n t a i r e s ;
- L ' h y g i è n e e t l a s a l u b r i t é n é c e s s a i r e s à l a s a n t é d u p e r s o n n e l ; e t
3 . P r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s r é g l e m e n t a i r e s d ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s p l a c é s s o u s s o n a u t o r i t é .
c . P o u v o i r s e n m a t i è r e d e d o n n é e s i n f o r m a t i q u e s ;
A u t o r i s e r e t m e t t r e e n o e u v r e t o u t t r a i t e m e n t i n f o r m a t i s é d e d o n n é e s n o m i n a t i v e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r ( n o t a m m e n t à t i t r e n o n l i m i t a t i f l a l o i d u 8 d é c e m b r e 1 9 9 2 r e l a t i v e à l a p r o t e c t i o n d e l a v i e p r i v é e à l ' é g a r d d e s t r a i t e m e n t s d e d o n n é e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l ) .
d . P o u v o i r s d ' e n g a g e m e n t p a r o p é r a t i o n :
D a n s l e s l i m i t e s f i x é e s à s a v o i r ;
1 . E n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , d a n s l a l i m i t e d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ s u r l a d u r é e t o t a l e d u c o n t r a t e t 5 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r a n .
2 . E n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t a v e c l e s f o u r n i s s e u r s , p o u r l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s , a v e c d e s f o u r n i s s e u r s h o r s c o n t r a t c a d r e S A V E L Y S , d a n s l a l i m i t e d e 1 5 0 . 0 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n e t a v e c d e s f o u r n i s s e u r s s o u s c o n t r a t c a d r e n a t i o n a l , d a n s l a l i m i t e d e 3 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n :
- E n g a g e r t o u t e d é p e n s e q u i s e r a i t n é c e s s a i r e a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a S o c i é t é ;
- N é g o c i e r , p a s s e r , p r o r o g e r , r é s i l i e r o u r e n o u v e l e r t o u s c o n t r a t s o u m a r c h é s a v e c t o u t e s p e r s o n n e s o u
s o c i é t é s , p u b l i q u e s o u p r i v é e s ( y c o m p r i s a v e c t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s n o t a m m e n t l e s a u t o r i t é s
c o m m u n a l e s , r é g i o n a l e s o u f é d é r a l e s ) n é c e s s a i r e s à l ' a c t i v i t é s o c i a l e o u a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a S o c i é t é ;
- R e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e x i g e r t o u t e s s o m m e s d u e s à C E P E R à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t .
N . B . T o u t e f a c t u r e r e ç u e p a r l a S o c i é t é d e v r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n « b o n à p a y e r » s i g n é p a r u n t i e r s d û m e n t h a b i l i t é d i f f é r e n t d e l a p e r s o n n e a y a n t e n g a g é l a d é p e n s e .
S a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t :
- E t a b l i r e t s i g n e r t o u s m é m o i r e s d e s o m m e s q u i p e u v e n t o u p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a S o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t p a r t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , n o t a m m e n t l e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s , r é g i o n a l e s o u f é d é r a l e s , o u e n g é n é r a l p a r t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ;
- R e c e v o i r d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s , r é g i o n a l e s o u f é d é r a l e s e t , e n g é n é r a l , d e t o u t e s c o l l e c t i v i t é s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t d e t o u t e s p e r s o n n e s , l e s s o m m e s q u i p e u v e n t ê t r e d u e s à l a S o c i é t é , à q u e l q u e s t i t r e s e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e n d o n n e r q u i t t a n c e s .
e . P o u v o i r s s p é c i f i q u e s :
L e s d é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s c i - a p r è s s ' e n t e n d e n t d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s d é l é g u é e s , d e s d é c i s i o n s
d ' o r g a n i s a t i o n , d e l a p r o c é d u r e i n t e r n e P R O S U R 0 0 4 e n v i g u e u r , d e s l i m i t e s d ' e n g a g e m e n t e t s o u s r é s e r v e d e s
p r é c i s i o n s f i g u r a n t a u p a r a g r a p h e I V .
1 . E n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t d ' e x p l o i t a t i o n :
- F a i r e t o u s a c t e s e n v u e d e l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d e t o u t e n a t u r e n o t a m m e n t p o u r a s s u r e r l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s , d e s a c t i o n s d e p a r t e n a r i a t ;
- F a i r e t o u s a c t e s c o m m e r c i a u x r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ;
- F a i r e t o u s a c t e s e n v u e d e l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s o u d e c o n v e n t i o n s d e t o u t e n a t u r e p e r m e t t a n t d ' a s s u r e r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s .
2 . E n m a t i è r e d ' e n v i r o n n e m e n t : .
P r e n d r e t o u t e m e s u r e q u e l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e j u g e u t i l e p o u r a s s u r e r d a n s l e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s q u i l u i s o n t d é v o l u s u n e c o n f o r m i t é a u x l é g i s l a t i o n s e t r é g l e m e n t a t i o n s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e n v i r o n n e m e n t .
. I .
c R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . E n m a t i è r e F i n a n c i è r e :
- F a i r e f o n c t i o n n e r , a u n o m d e l a S o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s , t o u s c o m p t e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s ; - P r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s c o f f r e s e n b a n q u e , y e f f e c t u e r o u e n r e t i r e r t o u s d é p ô t s ;
- D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , t a n t a u d é b i t q u ' a u c r é d i t , e n t r a n t d a n s l e c a d r e d u f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l d e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x d e l a S o c i é t é , s i g n e r t o u t c h è q u e , v i r e m e n t o u a u t o r i s a t i o n d e p r é l è v e m e n t a u n o m d e C E P E R d a n s l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 E U R ; A u - d e l à d e 5 0 . 0 0 0 E U R s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c l e D i r e c t e u r F i n a n c i e r d e S A V E L Y S o u s o n A d j o i n t .
- E n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s d u e s à l a S o c i é t é e t é m e t t r e q u i t t a n c e s a p p r o p r i é e s d e s d i t e s s o m m e s q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t .
4 . E n m a t i è r e J u r i d i q u e :
A g i r , e n a c c o r d a v e c l e D i r e c t e u r J u r i d i q u e d e S A V E L Y S , d e v a n t t o u t e s l e s j u r i d i c t i o n s , t a n t e n d e m a n d e q u ' e n d é f e n s e , a u n o m d e l a S o c i é t é d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s q u i e n t r e n t d a n s l e s a t t r i b u t i o n s d é v o l u e s p a r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n t e n t i e u x d o n t l e s u i v i e s t c o n f i é a u D i r e c t e u r J u r i d i q u e d e S A V E L Y S ;
- R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n j u s t i c e t a n t q u ' e n d e m a n d a n t q u e d é f e n d a n t , é l i r e d o m i c i l e , e n g a g e r t o u t e s i n s t a n c e s e t a c t i o n s e t d é f e n d r e d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s c o m p é t e n t e s ; s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s e t s o u s m é m o i r e s ; p r o p o s e r e t a c c e p t e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u t o u s c o m p r o m i s ; s e d é s i s t e r d e t o u t e s i n s t a n c e s e t a c t i o n s ; a c q u i e s c e r à t o u s j u g e m e n t s , a r r ê t s e t o r d o n n a n c e s .
T o u s l e s a c t e s s o r t a n t d e l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e t e l l e q u e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s , e n v u e d ' a c c o m p l i r u n a c t e d é t e r m i n é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r e t / o u d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e C a r o l i n e G o m e z e t / o u A l a i n C o e g n i e t d e p u i s l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r ,
( i i i ) P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D M A O 1 1 . 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 9 4 . 4 7 7 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) . C E P E R
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 8 A O U [ 2 O
`
i l l l I I I 3 1 3 ~ I I I I I I
7 0 5 9 I I I * I I
* 1
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e L e v i s M i r e p o i x , 9 à 1 0 9 0 J E T T E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 :
" ( . . . ) ( o n o m e t ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r P a s c a l L E T U R G E Z , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à L i l l e ( F r a n c e ) , r u e F o u r i e r , 4 7
M o n s i e u r J e a n - Y v e s C O C Q U E E L , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à N o g e n t s u r M a r n e ( F r a n c e ) , R u e J o s é D u p u i s 7 .
C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t o c t r o y é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r . L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t . . ( . . . ) ( o n o m e t ) " . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M o n s i e u r P a s c a l L E T U R G E Z ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3
" ( . . . ) ( o n o m e t ) L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P a s c a l L E T U R G E Z , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à L i l l e ( F r a n c e ) , r u e F o u r i e r , . 4 7 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a :
1 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
2 . R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a d é c h a r g e .
3 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
4 . T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V p ) e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V p i e t B S u i t e
C e s m a n d a t s s o n t o c t r o y é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r . L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
- R é s e r v é a u { ~ M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r L e t u r g e z , i c i p r é s e n t , a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s e s m a n d a t s .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r P a s c a l L E T U R G E Z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e p u i s l e 2 4 j u i l l e t 2 0 0 7 j u s q u ' à c e j o u r . ( . . . ) ( o n o m e t ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M o n s i e u r P a s c a l L E T U R G E Z ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t g u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 28.08.2012 12466-0170-024
28/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R
1 1 I ~ I l l ~ l h l I n I l G l l l l l I I I I ~ I
* 1 2 1 1 3 8 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 9 4 . 4 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E P E R
~ ~
. , _ . . . ~
I 9 J G r e U i ~ e 1 n u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L e v i s M i r e p o i x , 9 à 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n c o u r a n t e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 :
( . . . ) ( o n o m e t ) " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s , d e g e s t i o n c o u r a n t e c o n c é d é e à M a d a m e P a t r i c i a D E V O S , d e m e u r a n t à 1 7 8 0 W e m m e l , R u i t e r s w e g , 8 9 .
M a d a m e P a t r i c i a D E V O S p o u r r a e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e " a d m i n i s t r a t i v e e t b a n c a i r e , e n v u e d u r e s p e c t p a r l a s o c i é t é d e s l o i s e t r è g l e m e n t s , d e m a n d e r , m o d i f i e r o u a n n u l e r t o u t e i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , I ' O N S S , l e s a d m i n i s t r a t i o n s d o u a n i è r e s , l e s a u t o r i t é s p o s t a l e s , l e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t p u b l i c o u t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c , r e c e v o i r t o u t e s l e s l e t t r e s , t é l é g r a m m e s , t é l é c o p i e s , m e s s a g e s , c o l i s e n r e g i s t r é s o u n o n , d o n n e r q u i t t a n c e p o u r t o u s t r a n s f e r t s t é l é g r a p h i q u e s , é l e c t r o n i q u e s o u p o s t a u x a i n s i q u e p o u r t o u s c h è q u e s ; s o u s c r i r e d e s a b o n n e m e n t s a u t é l é p h o n e , à l ' é l e c t r i c i t é , a u t é l e x , a u f a x , à l a m e s s a g e r i e é l e c t r o n i q u e , à l ' i n t e m e t , a u g a z e t v i s - à - v i s d e t o u t t i e r s , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a v e c c e s t i e r s t o u s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s ; t o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l ' e n g a g e m e n t e t a u l i c e n c i e m e n t d e t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é o u c o m m e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s o u f o u r n i s s e u r s d e b i e n s à t i t r e i n d é p e n d a n t , e n c e c o m p r i s v i a l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e m o r a l e , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n i s a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s , t r a v a i l l e u r s , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 0 . 0 0 0 e u r o s .
L e r e n o u v e l l e m e n t d e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M a d a m e P a t r i c i a D E V O S , a a c c e p t é c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r .
P a r a i l l e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e P a t r i c i a D E V O S d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 0 e n q u a l i t é d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n c o u r a n t e d e i a ' s o c i é t é . " ( . . . ) ( o n o m e t ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
P a s c a l L E T U R G E Z ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 19.08.2011 11425-0113-024
28/10/2010 : BL409962
13/07/2010 : BL409962
28/08/2009 : BL409962
08/05/2009 : BL409962
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