07/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l a b o W O R D 1 4 . 1
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 . 9 0 5 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C E R B U X 1 N V E S T S A
B R U X E L L E S
2 9 7 4 2 9 1 4
1 . 7 9 7
r e e
t e n a b r é g e a
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 à 1 1 6 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s f D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
M a d a m e C l a i r e C o o m b s d e m a n d e a ê t r e d é c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e m a i s c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a a s s u r é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c B r i k é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t i u r r l e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p m m a e n t e r l a c e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t t e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y V
3 1 O K T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 0 5 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R B U X I N V E S T
( e n a b r é g é ) : C E R B U X I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e A V E N U E W I N S T O N C H U R C H I L L 1 4 9 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S 1 D E M I S S I O N S
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 5 h 3 0
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c B r i k é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r . S o n m a n d a t r e s t e r a v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E t i e n n e V r e b o s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r . S o n m a n d a t r e s t e r a v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 9 6 8 7
G 9 A U G d l l à
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 0 5 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R B U X I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9
1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m t e R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t ; c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e M a d a m e C l a i r e C o o m b s c o m m e : a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r , S o n m a n d a t r e s t e r a v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r a p r è s ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 j u i n 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C l a i r e C o o m b s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e : d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2013
ÿþ V o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
É , . " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . . . . . . _ . . . - _ . _ ~ - - - - - . .
M t e t i d i o i e r e n u n i e l d e t e , i è f è r e f f l i d u l t W h í e t e i n : A b A n e o z t c t o N i k o r e t e l e f ë ë t é l u i a a t e t a r r é t É r t a b r u a m d a t á n I w d e l t a l p u e c s u m e w d e . i a 2 p e e c s n r e e s
a y a , r á r { i ç i u t o l o i i l a i e e p r O s t s d e t d a l p E p s m u n m e m a t e l d i t d g i g a l y d e e g d i e r s A A e r e u s e s o N i ? } o r e t e f i g e t a t e r e
r
R é
M o
b
t s t i U X t . L i . E a
0 6 F E G a f f e l 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 0 6 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R B U X I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 9 , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 6 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8
L e C o m t e R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t d o m i c i l i é A v e n u e B r a s s i n e , 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , M o n s i e u r M i c h e l P i l e t t e d o m i c i l i é 1 3 R u e d e s Q u a t r e f i l s A y m o n t 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 29.08.2012 12553-0480-017
08/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
a r l t , . ~ L L E E
2 B j 2 0 1 Z r e f f é
0 o u o i ~ o i o i ~ d d i i
+ i a o s s a i s *
R é s
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 9 0 5 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R B U X I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s 1 3
O b l e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t s o n t r e p r i s d a n s l e l i v r e d e s a c t i o n n a i r e s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t
d e B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l . 7 9 , f o l . 3 3 , c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t s o n t r e p r i s d a n s l e l i v r e d e s a c t i o n n a i r e s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a c t i o n s a u x p o r t e u r s , ;
y i n d i q u e r q u e l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s e t f a i r e q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s d e t e r m i n o l o g i e c o m m e !
s u i t
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s .
A u d e u x i è m e a l i n é a , f e s m o t s « p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e s o c i é t é d e B o u r s e » s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t "
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s ;
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s ;
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i - q u e . »
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s .
L e t e x t e d e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n !
s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i . »
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s .
L e d e r n i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n d o i t ê t r e i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s ;
a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n s , t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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