CEREP LOI 1

Dénomination : CEREP LOI 1

Forme juridique : SA

N° entreprise : 866.441.909

Publication

23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 29.11.2013, DPT 19.12.2013 13690-0517-028
20/12/2013

��MOD WORD 11.1

Copie a publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 11111111111,11.1t1111111

au

Moniteur

belge

13lUicaue4

1 0 DEc 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0866.441.909

D�nomination

(en entier) : CEREP LOI 1

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

_ Si�ae Wo �-Saint-La.mjert(13-1200.~r4.t&elles),_�v rue_A a)j , 5

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Qjet(s) de l'acte :ASSEMBL�E G�N�RALE ORDINAIRE - ASSEMBL�E G�N�RALE EXTRAORDINAIRE - D�LIB�RATIONS RELATIVES � LA POURSUITE DES ACTIVIT�S DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 332 DU CODE DES SOCI�T�S - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CL�TURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE ORDINAIRE - TRANSFORMATION EN SOCI�T� ANONYME - ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCI�T� ANONYME ET R�PARTITION DES ACTIONS - FIN DU MANDAT DU G�RANT - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE - POUVOIRS D'EX�CUTION

L'AN DEUX MILLE TREIZE

Le vingt-neuf novembre,

Devant Nous, Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles.

En l'�tude, � Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7124e,

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale ordinaire et extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CEREP LOI 1 �, ayant son si�ge social � Woluw�-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), avenue Ariane, 5, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise TVA BE (0) 866.441.909/ RPM Bruxelles.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Louis-Philippe Marcelis, pr�nomm�, en date du quinze juillet deux mille quatre, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit juillet suivant, sous le num�ro 041126-99, dont les statuts ont �t� modifi�s suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussign�, le quinze juin deux mille six, publi� aux annexes au Moniteur belge du vingt-quatre juillet suivant sous le num�ro 06119600 ; suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussign�, le vingt et un juin deux mille six, publi� aux annexes au Moniteur belge du premier ao�t suivant, sous le num�ro 061224495 suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussign�, le vingt-cinq juin deux mille sept, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du trente juillet suivant, sous le num�ro 07113447, suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussign�, le dix-sept mars deux mille huit, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du trois avril suivant, sous le num�ro 08049357 ; suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussign�, le vingt-huit mars deux mille onze, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du vingt et un avril suivant, sous le num�ro 11061024 et pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussign�, le vingt-huit juin deux mille treize, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du vingt-six juillet suivant, sous le num�ro 13116820.

Dont le si�ge social a �t� transf�r� � l'adresse actuelle par d�cision du g�rant du trois septembre deux mille treize, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du douze septembre suivant, sous le num�ro 13144239

BUREAU,

La s�ance est ouverte � 10.00 heures sous la pr�sidence de Monsieur Patrice BEAUPAIN, ci-apr�s plus amplement nomm�.

Lequel nomme en qualit� de secr�taire : n�ant.

L'assembl�e d�signe en qualit� de scrutateur : n�ant.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge L'assembl�e se compose des associ�s dont les d�nominations et si�ges sociaux ainsi que le nombre

d'actions dont chacune se d�clare propri�taire sont repris en la liste de pr�sence ci-apr�s :

1.INTEGRALE, Caisse Commune d'Assurance en vue de la Vieillesse et du D�c�s Pr�matur� des

Employ�s, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, place Saint-Jacques, 11, inscrite au registre des personnes

morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0221.518.504/RPM Li�ge.

Ici repr�sent�e par Monsieur BEAUPAIN Patrice, Directeur financier, n� � Alleur, le 16 janvier 1955,

domicili� � B 4342 - Hognoul rue de Villers num�ro 5, inscrit au registre national sous le num�ro 550116-281-

13 et titulaire de la carte d'identit� num�ro 590-8328984-08.

Agissant aux termes d'une procuration sous seing priv� qui demeurera ci-annex�e.

Titulaire de cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante-huit parts sociales.

2.La soci�t� anonyme ETHIAS, ayant son si�ge social � Li�ge (B-4000), rue des Croisiers 24, inscrite au

registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0404.484.654 /RPM Li�ge

Ici repr�sent�e par Monsieur Patrice BEAUPAIN, pr�nomm�.

Agissant aux termes d'une procuration sous seing priv� qui demeurera ci-annex�e.

Titulaire de cent vingt-six mille sept cent dix-sept parts sociales.

3.La soci�t� anonyme CONTASSUR, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue du Tr�ne,

1, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0424.225.0451 RPM

Bruxelles.

Ici repr�sent� par: Monsieur Patrice BEAUPAIN, pr�nomm�.

Agissant aux termes d'une procuration sous seing priv� qui demeurera ci-annex�e

Titulaire de vingt-cinq mille trois cent quarante-trois parts sociales.

4.L'Organisme de Financement de Pensions OGEO FUND, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, boulevard

Piercot, 46, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0429.333.876/RPM

Li�ge.

Ici repr�sent� par : Monsieur Patrice BEAUPAIN, pr�nomm�.

Agissant aux termes d'une procuration sous seing priv� qui demeurera ci-annex�e

Titulaire de vingt-cinq mille trois cent quarante-trois parts sociales.

Soit au total trois cent soixante-deux mille cinquante-et-une parts sociales, �tant !a totalit� des parts sociales

existantes de la pr�sente soci�t�.

11 n'existe pas d'autres titres ouvrant un droit � souscription pr�f�rentielle.

En cons�quence, apr�s v�rification par le Bureau, la comparution devant Nous, Notaire, est arr�t�e comme

en la liste de pr�sence pr�cit�e, � laquelle !es parties d�clarent se r�f�rer.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter ce qui suit:

I.ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

La pr�sente assembl�e g�n�rale ordinaire a pour ordre du jour :

1. Approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice cl�tur� au trente et un ao�t deux mille treize et

affectation du r�sultat.

Proposition de d�cision: approuver les comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� au trente et un

ao�t deux mille treize, en ce compris l'affectation suivante du r�sultat :

Perte de l'exercice (euros cents) : -13.163.257,56 �

Perte report�e de l'exercice pr�c�dent : -13.896.346,29 � (dont � 13.896.346,00- pr�lev� sur le capital en

cours d'exercice)

Perte � reporter : -13.163.257,85

2.D�charge au g�rant :

Proposition de d�cision: donner d�charge au g�rant pour l'ex�cution de leur mandat au cours de l'exercice

social cl�tur� au trente et un ao�t deux mille treize ainsi qu'une d�charge sp�ciale pour le non-respect des

dispositions statutaires relatives � la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

II.ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

La pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire a pour ordre du jour :

Titre A.

D�lib�rations relatives � la poursuite des activit�s dans le cadre de l'article 332 du Code des Soci�t�s

1.Rapport sp�cial du g�rant.

2.D�cision relative � la poursuite des activit�s

Le g�rant propose � l'assembl�e, compte tenu des mesures de redressement annonc�es dans son rapport

de d�cider de la poursuite des activit�s.

Titre B.

Modification de ['objet social.

1.Rapport pr�alable.

Rapport sp�cial du g�rant, �tabli conform�ment � l'article 287 du Code des soci�t�s, relatif � la proposition

de modification de l'objet social de la soci�t�, auquel est joint un �tat actif et passif arr�t� au 31 ao�t 2013.

2.Proposition de modification de l'objet social.

Proposition de modifier ['objet social de la pr�sente soci�t�, afin d'�tendre les activit�s immobili�res que la

soci�t� se propose de r�aliser dans le futur, et par cons�quent proposition de remplacer le texte actuel des

statuts relatif � l'objet social de la pr�sente soci�t� par le texte suivant

� La soci�t� a pour objet d'effectuer pour compte propre , en Belgique ou � l'�tranger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

A. la r�alisation de toutes les mani�res qui lui para�tront les mieux appropri�es, toutes op�rations

immobili�res au sens le plus large, en ce compris l'interm�diaire immobilier, la recherche, l'�tude et la ` r�alisation de projets immobiliers, mais � l'exclusion du courtage.

Par projets immobiliers il faut entendre, sans que cette �nonciation soit limitative, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � toutes transactions immobili�res, notamment

1. d'achat, vente, �change d'immeubles, achat, constitution ou cession de droits r�els immobiliers, mise en location et/ou prise en location de biens immeubles, la promotion immobili�re, la vente sur plan, la sous-location, l'entreposage ;

2. de construction, r�novation, transformation ou d�molition de biens immeubles. Elle peut mener toutes les �tudes, conclure les financements et r�aliser toutes les op�rations de d�molition, de construction, de r�novation et de mise en valeur des biens immobiliers qu'elle d�veloppe ;

3. de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant � tous biens immeubles et/ou droits r�els immobiliers et de tous projets immobiliers, industriels, commerciaux et financiers.

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner, apporter ou prendre en location tous biens immeubles, conf�rer ou accepter tous droits r�els ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes op�rations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en mati�re immobili�re.

La soci�t� peut acqu�rir, donner ou prendre en leasing, donner ou prendre en location, disposer ou �changer tout droit r�el ou personnel, mat�riel ou �quipement, et, de fa�on g�n�rale, se livrer � toute activit� commerciale, industrielle ou financi�re li�e directement ou indirectement � son objet, en ce compris toute activit� de sous-traitance, la gestion des droits de propri�t� intellectuelle ou des biens commerciaux ou industriels qui s'y rapportent ; elle peut acqu�rir un droit r�el ou personnel � titre d'investissement, m�me si celui-ci n'est pas directement ou indirectement li� � l'objet de la soci�t�,.

La soci�t� peut �galement accomplir toutes op�rations de gestion de tout patrimoine immobilier, tant national qu'international.

B. l'acquisition, la souscription, la cession, la vente ou toute autre op�ration similaire, de toute valeur

mobili�re, actions ou parts, obligations, warrants, obligations publiques, ou tout autre meuble, en ce compris les droit de propri�t� intellectuelle.

La soci�t� peut collaborer, prendre part, investir ou prendre un int�r�t direct ou indirect, de quelque mani�re que ce soit, dans des soci�t�s ou asso-ciations existantes ou � constituer.

La soci�t� peut exercer les fonctions de g�rant, administrateur ou liquidateur de soci�t�s ou d'associations. Elle peut �galement superviser et diriger de telles soci�t�s ou associations.

C. La soci�t� peut aussi pr�ter � toute soci�t� ou fournir toute garantie ou autre s�ret�, m�me

hypoth�caire. Elle peut exercer tous mandats d'administrateur ou de g�rant ou des fonctions �quivalentes.

D. La soci�t� peut en outre, dans te sens le plus large, poser tous actes civils, commerciaux, industriels,

financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement � son objet social ou qui sont de nature �

en favoriser le d�veloppement, et peut dans ce cadre s'int�resser par tous modes � toutes entreprises ou

soci�t�s. �

Titre C.

Modification de la date de cl�ture de l'exercice.

Proposition de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour la porter au 31 d�cembre de chaque

ann�e, et ce � compter de l'exercice en cours qui sera exceptionnellement prolong� de quatre mois pour se

cl�turer le 31 d�cembre 2014.

Titre D.

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire,.

Proposition, en cas d'adoption de la proposition dont question au titre C de l'ordre du jour, de modifier la

date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, pour la fixer dor�navant au premier mercredi du mois d'avril de chaque

ann�e, � 15.30 heures, et ce, � compter de l'assembl�e appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice social

en cours, qui se cl�turera le 31 d�cembre 2014.

Titre E.

Transformation en soci�t� anonyme.

1. Rapports pr�alables.

Examen de rapport �tabli conform�ment aux articles 777 et 778 du Code des Soci�t�s, visant notamment la

transformation d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en une soci�t� anonyme, � savoir :

- le rapport justificatif �tabli par le g�rant, avec en annexe, un �tat r�sumant la situation active et passive de

la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois ;

- le rapport du r�viseur d'entreprises, d�sign� � cette fin par le g�rant, relatif audit �tat.

2. Proposition.

Proposition de transformer la pr�sente soci�t� en soci�t� anonyme.

Titre F.

Adoption des statuts de la soci�t� anonyme et r�partition des actions,

Proposition, en cas d'approbation des propositions indiqu�es sous les Titre B, C, D et E, d'une part

d'adopter les statuts de la soci�t� anonyme sans modification de la personnalit� juridique de la soci�t�, ni de sa

d�nomination sociale, mais bien, de la date de cl�ture de l'exercice social, de la date de l'assembl�e g�n�rale

ordinaire et de l'objet social et, d'autre part de r�partir les actions qui repr�senteront le capital social de fa

soci�t� anonyme entre les actionnaires proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e.

Titre G.

/.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Fin du mandat du g�rant - nomination des administrateurs,

1.Fin du mandat du g�rant.

Proposition � l'assembl�e g�n�rale en cas d'adoption de la d�cision de transformation de la soci�t� de

requ�rir le notaire instrumentant d'acter que le g�rant est d�mis de plein droit de ses fonctions, et de s'engager

� mettre la d�-charge du g�rant � l'ordre du jour de la plus prochaine assembl�e g�n�rale qui aura � se

prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice social en cours.

2.Nomination des administrateurs.

Proposition � l'assembl�e g�n�rale en cas d'adoption de la d�cision de transformation de la soci�t� de

nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs :

1. Monsieur AQUILINA Diego, n� � Grotte, le 21 janvier 1959, domicili� � B-4432 Ans, rue du Ch�teau, 3,

inscrit au registre national sous le num�ro 590121-393-29 ;

2, Monsieur BEAUPAIN Patrice, n� � Alleur, le 16 janvier 1955, domicili� � B-4342 Awans, inscrit au registre

national sous le num�ro 550116-281-13 ;

3. Monsieur DELFOSSE Philippe, n� � Neuilly-sur-Seine (France), le 14 novembre 1953, de nationalit� belge, domicili� � 4000 Li�ge, boulevard Fr�re Orban, num�ro 15/41, inscrit au registre national, sous le num�ro 53.11.14-125.63 ;

4. Monsieur GASPARD Luc Marcel P., n� � Bastogne, le 27 avril 1961, domicili� � B 1367 Ramillies, rue Bois des Cuves, 21, inscrit au registre national, sous le num�ro 61.04.27.071-40 ;

5. Monsieur VERWILGHEN Beno�t Joseph A., n� � Anvers, le 23 ao�t 1959, inscrit au registre national sous le num�ro 590823-389-22, domicili� � B-2610 Wilrijk, Fazantenlaan, 10 ;

6. Monsieur DELATTE Alain, n� � Spa, le 24 ao�t 1958, inscrit au registre national sous le num�ro 580824-

091-75, domicili� � B-4000 Li�ge, Clos Reine-Astrid 32 ;

7, Monsieur POSWICK Olivier, n� � Charleroi, le 18 octobre 1972, inscrit au registre national sous le

num�ro 721018-25313, domicili� � B-5651 Walcourt, rue de Lumsonry 63 ;

8. Monsieur LEJEUNE Emmanuel, n� � Malmedy, le 19 mars 1965, domicili� � B-5000 Namur, Avenue de

l'Ermitage, 9, inscrit au registre national sous le num�ro 650319-241-90.

Leur mandat prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se r�unira en 2019 afin de statuer sur les

comptes annuels qui seront cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille dix-huit.

Titre H,

Nomination d'un commissaire.

Proposition de nommer en qualit� de commissaire, la soci�t� civile � forme de soci�t� coop�rative �

responsabilit� limit�e PRICEWATERHOUSECOOPERS, R�viseurs d'Entreprises, � B-1932 Sint-Stevens-

Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro

d'entreprise NA BE 0429.501.944 / RPM Bruxelles, repr�sent�e par Madame Isabelle Rasmont r�viseur

d'entreprise et d'arr�ter que (i) sa mission viendra � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire � tenir en deux mille dix-sept et qui aura � se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s au trente et

un d�cembre deux mille seize et que (ii) sa r�mun�ration annuelle sera de trois mille cinq cents euros (montant

indexable et hors taxe sur la valeur ajout�e)

Titre I.

Pouvoirs d'ex�cution.

Ill.Compte tenu d'une part de ce que les quatre associ�s titulaires de la totalit� des trois cent soixante-deux

mille cinquante-et-une parts sociales exis-tantes, sont ici repr�sent�s et que le g�rant unique de la soci�t� �tant

Monsieur Patrice BEAUPAIN, est ici pr�sent ;

et d'autre part : que la soci�t� n'est pas dot�e d'un commissaire;

il n'y a pas lieu de justifier de la convocation de la pr�sente assembl�e ordinaire et extraordinaire, laquelle

est par cons�quent valablement constitu�e et parfaitement apte � d�lib�rer sur son ordre du jour.

IV,Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour devront recueillir tes majorit�s pr�vues par la loi et

les statuts, chaque part sociale donnant droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci constate qu'elle est valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer et � statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

RESOLUTIONS.

Ensuite, apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e prend, � l'unanimit� des voix et par un vote distinct pour chacune

d'elles, les r�solutions suivantes:

I.ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1.Approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice cl�tur� au trente et un ao�t deux mille treize et

affectation du r�sultat.

Le Pr�sident soumet ensuite au vote des actionnaires la proposition du conseil d'administration d'approuver

les comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� au trente et un ao�t deux mille treize, en ce compris

l'affectation suivante du r�sultat :

Perte de l'exercice (euros cents) ; -13.163.257,56 �

Perte report�e de l'exercice pr�c�dent : -13.896.346,29 � (dont � 13.896.346,00- pr�lev� sur le capital en

cours d'exercice)

Perte � reporter : -13.163.257,85 �

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

2.D�charge au g�rant ;

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le Pr�sident soumet ensuite au vote des associ�s la proposition du conseil d'administration de donner d�charge au g�rant pour l'ex�cution de leur mandat au cours de l'exercice social cl�tur� au trente et un ao�t ' deux mille treize, laquelle approuve cette proposition ainsi qu'une d�charge sp�ciale pour le non-respect des dispositions statutaires relatives � la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Vote ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix,

II.ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Titre A.

D�lib�rations relatives � la poursuite des activit�s dans le cadre de l'article 332 du Code des Soci�t�s 1.Rapport sp�cial

Le pr�sident est dispens� de donner lecture du rapport du g�rant �tabli conform�ment � l'article 332, alin�a 2 du Code des soci�t�s, relatif � la poursuite des activit�s.

Les quatre associ�s repr�sent�s comme dit est d�clarant avoir parfaitement connaissance du contenu de ce rapport et renon�ant express�ment au respect du d�lai de quinze jours pr�vu par ledit article du Code des Soci�t�s,

Le rapport pr�cit� demeurera ci-annex�, apr�s avoir �t� paraph� et sign� "ne varietur" par les membres du bureau et nous, Notaire.

2.D�cision relative � la poursuite des activit�s

L'assembl�e prend acte du fait que, par suite de la perte encourue, l'actif net de la soci�t� est r�duit � neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cent douze euros soixante et un cents (� 9.585.212,61-).

L'assembl�e d�cide apr�s avoir d�lib�r� sur le rapport sp�cial du g�rant conform�ment � l'article 332 du Code des soci�t�s, de se rallier � la proposition du g�rant et, compte tenu des mesures de redressement annonc�es dans le rap-port dudit g�rant, de ne pas dissoudre la soci�t� et de confirmer que celle-ci continuera ses activit�s bien que, par suite de la perte encourue, l'actif net de la soci�t� figurant dans l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 31 ao�t 2013 soit r�duit � neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cent douze euros soixante et un cents (� 9.585.212,61-), ce qui est inf�rieur � dix millions neuf cent quatre mille trois cent quatre-vingt-deux euros cinquante-cinq cents (� 10.904.382,55-).

Titre B.

Modification de l'objet social.

1.Rapport pr�alable.

Le Pr�sident est dispens� de donner lecture du rapport annonc� dans l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, les associ�s repr�sent�s comme dit est, d�clarant avoir re�u un exemplaire du rapport �tabli par le g�rant en application de l'article 287 du Code des soci�t�s justifiant la proposition de modification de l'objet social dont question au pr�sent titre B. de l'ordre du jour. Au dit rapport du g�rant est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 31 ao�t 2013, soit moins de trois mois avant la tenue de la pr�sente assembl�e.

Ledit rapport et l'�tat comptable, sont remis � l'instant au notaire sous-sign� par le repr�sentant des actionnaires, afin d'�tre conserv�s dans le dossier de la soci�t� et le cas �ch�ant d�pos� dans le dossier de la soci�t� au greffe du tribunal de commerce.

2.D�cision de modification de l'objet social.

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la pr�sente soci�t� et par cons�quent elle d�cide de remplacer le texte actuel des statuts relatif � l'objet social de la pr�sente soci�t�, par le texte propos� par le g�rant et figurant dans l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e.

Titre C.

Modification de la date de cl�ture de l'exercice.

D�cision.

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour la porter au 31 d�cembre de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice en cours qui sera exceptionnellement prolong� de quatre mois pour se cl�turer le 31 d�cembre 2014.

Titre D,

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

D�cision.

Compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au titre C de l'ordre du jour, l'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, pour la fixer dor�navant au premier mercredi du mois d'avril de chaque ann�e, � 15.30 heures, et ce, � compter de l'assembl�e appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice social en cours, qui se cl�turera le 31 d�cembre 2014.

Titre E.

Transformation en soci�t� anonyme.

1. Rapports pr�alables.

Le Pr�sident est dispens� de donner lecture des rapports annonc�s dans l'ordre du jour, les associ�s, repr�sent�s comme indiqu� ci-dessus, d�clarant avoir re�u un exemplaire desdits rapports ant�rieurement auX pr�sentes, et renon�ant � se pr�valoir du d�lai de communication pr�alable de quinze jours, � savoir :

a) le rapport justificatif �tabli par le g�rant conform�ment � l'article 778 du Code des Soci�t�s, visant notamment la transformation d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en soci�t� anonyme, se r�f�rant l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e le 31 ao�t 2013, laquelle situation est int�gr�e dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont question ci-apr�s.

b) le rapport relatif audit �tat �tabli par le r�viseur d'entreprises d�sign� par la g�rance de la pr�sente soci�t�, �tant � forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e PRICEWATERHOUSECOOPERS,

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R�viseurs d'Entreprises, � B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, immatricul�e au registre des personnes morales, sous te num�ro d'entreprise TVA BE 0429.501,944 / RPM Bruxelles, repr�sent�e par Madame Isabelle Rasmont, r�viseur d'entreprises, conform�ment � l'article 777 du Code des Soci�t�s.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants:

� V.CONCLUSIONS

Nous avons proc�d� � la v�rification de la situation active et passive de Cerep Loi 1 SPRL au 31 ao�t 2013. Cette situation a �t� �tablie par et sous ta responsabilit� du G�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Les travaux de v�rification que nous avons effectu�s ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net comptable.

Nonobstant les travaux de r�novation importants qui ont r�cemment �t� r�alis�s � l'immeuble sis � l'angle de la rue de le Loi 15 -19 et de l'avenue des Arts 26 � 1000 Bruxelles, la valeur de march� estim�e du droit d'emphyt�ose que d�tient la soci�t� sur l'immeuble pr�cit� est inf�rieure � sa valeur nette comptable. L'�cart constat� s'�tablit � EUR 9,2 millions au 31 ao�t 2013. D�s lors, et conform�ment au prescrit de l'article 64 � 1er de l'Arr�t� Royal du 30 janvier 2001 portant ex�cution du Code des soci�t�s, un amortissement compl�mentaire ou exceptionnel devrait �tre comptabilis� � concurrence de la diff�rence entre la valeur de march� estim�e et la valeur nette comptable du droit d'emphyt�ose, soit EUR 9,2 millions. L'amortissement compl�mentaire ou exceptionnel sugg�r� aurait pour effet de ramener la valeur nette comptable du droit d'emphyt�ose � un montant qui, en tout �tat de cause, devrait �tre proche de sa valeur intrins�que. Il aurait par ailleurs eu pour effet de ramener l'actif net de la soci�t� � un montant de EUR 385.212,61 (ou EUR 9.585.212,81 EUR 9.200.000,00).

Compte tenu de ce qui pr�c�de et sur la base des travaux, que nous avons par ailleurs r�alis�s conform�ment � la norme de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises relative au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la forme juridique d'une soci�t�, nous confirmons que l'actif net comptable de Cerep Loi 1 SPRL au 31 ao�t 2013 est sur�valu� d'un montant de EUR 9,2 millions.

Nous confirmons enfin que l'actif net comptable de la soci�t�, dont le total s'�tablit � EUR 9.585,212,61, est inf�rieur � la moiti� de son capital social, qui s'�l�ve � EUR 21.808.765,10. La diff�rence entre ces deux montants s'�tablit � EUR 12.223.552,49. Le prescrit de l'article 332 du Code des soci�t�s trouve d�s lors � s'appliquer.

Sint-Stevens-Wofuwe, le 27 novembre 2013.

PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl

Repr�sent�e par (sign�)

Isabelle Rasmont

R�viseur d'Entreprises �

Les deux rapports pr�cit�s resteront ci-annex�s pour faire partie int�grante du pr�sent acte, apr�s avoir �t� paraph�s et sign�s "ne varietur" par les associ�s, repr�sent�s comme dit est, et nous Notaire.

2. Transformation en soci�t� anonyme.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question aux Titres A � C ci-dessus, l'assembl�e d�cide de transformer la soci�t� en soci�t� anonyme et d'adopter les statuts de la soci�t� anonyme sans modification de la personnalit� juridique de la soci�t�, ni de sa d�nomination sociale, mais bien, d'une part de la date de cl�ture de l'exercice social, de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et de l'objet social et, d'autre part de r�partir les actions qui repr�senteront le capital social de la soci�t� anonyme entre les actionnaires proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La transformation se fait � la lumi�re et sur base de la situation comptable arr�t�e � la date du 31 ao�t 2013, telle que cette situation est vis�e au rapport de l'organe de gestion. Puisque les �l�ments comptables et bilantaires sont inchang�s, la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le num�ro d'entreprise (0) 866.441.909.

Titre F.

Adoption des statuts de la soci�t� anonyme r�partition des actions.

1.L'assembl�e g�n�rale d�cide d'adopter les statuts d�crits ci-apr�s pour la soci�t� anonyme:

� Chapitre I. Forme juridique D�nomination sociale Si�ge social Objet social Dur�e

1. Forme juridique -- D�nomination sociale

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme.

Elfe est d�nomm�e "CEREP LOI 1".

2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Woluw�-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), avenue Ariane, 5.

Il peut �tre transf�r� par d�cision du conseil d'administration, conform�ment aux dispositions de la

l�gislation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, �tablir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, des filiales,

des agences, d�p�ts, si�ges d'exploitation, si�ges administratifs ou des succursales.

3. Objet social

La scci�t� a pour objet d'effectuer pour compte propre, en Belgique ou � l'�tranger :

A. la r�alisation de toutes les mani�res qui lui para�tront les mieux appropri�es, toutes op�rations

immobili�res au sens le plus large, en ce compris l'interm�diaire immobilier, la recherche, l'�tude et la r�alisation de projets immobiliers, mais � l'exclusion du courtage.

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Par projets immobiliers il faut entendre, sans que cette �nonciation soit limitative, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � toutes transactions immobili�res, notamment

1. d'achat, vente, �change d'immeubles, achat, constitution ou cession de droits r�els immobiliers, mise en location et/ou prise en location de biens immeubles, la promotion immobili�re, la vente sur plan, la sous-location, l'entreposage ;

2. de construction, r�novation, transformation ou d�molition de biens immeubles. Elle peut mener toutes les �tudes, conclure les financements et r�aliser toutes les op�rations de d�molition, de construction, de r�novation et de mise en valeur des biens immobiliers qu'elle d�veloppe ;

3. de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant � tous biens immeubles et/ou droits r�els immobiliers et de tous projets immobiliers, industriels, commerciaux et financiers,

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner, apporter ou prendre en location tous biens immeubles, conf�rer ou accepter tous droits r�els ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes op�rations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en mati�re immobili�re.

La soci�t� peut acqu�rir, donner ou prendre en leasing, donner ou prendre en location, disposer ou �changer tout droit r�el ou personnel, mat�riel ou �quipement, et, de fa�on g�n�rale, se livrer � toute activit� commerciale, industrielle ou financi�re li�e directement ou indirectement � son objet, en ce compris toute activit� de sous-traitance, la gestion des droits de propri�t� intellectuelle ou des biens commerciaux ou industriels qui s'y rapportent ; elle peut acqu�rir un droit r�el ou personnel � titre d'investissement, m�me si celui-ci n'est pas directement ou indirectement li� � l'objet de la soci�t�,

La soci�t� peut �galement accomplir toutes op�rations de gestion de tout patrimoine immobilier, tant national qu'international.

B. l'acquisition, la souscription, la cession, la vente ou toute autre op�ration similaire, de toute valeur mobili�re, actions ou parts, obligations, warrants, obligations publiques, ou tout autre meuble, en ce compris les droit de propri�t� intellectuelle.

La soci�t� peut collaborer, prendre part, investir ou prendre un int�r�t direct ou indirect, de quelque mani�re que ce soit, dans des soci�t�s ou associations existantes ou � constituer.

La soci�t� peut exercer les fonctions de g�rant, administrateur ou liquidateur de soci�t�s ou d'associations. Elle peut �galement superviser et diriger de telles soci�t�s ou associations.

C. La soci�t� peut aussi pr�ter � toute soci�t� ou fournir toute garantie ou autre s�ret�, m�me hypoth�caire. Elle peut exercer tous mandats d'administrateur ou de g�rant ou des fonctions �quivalentes.

D. La soci�t� peut en outre, dans le sens le plus large, poser tous actes civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent direc-tement ou indirectement � son objet social ou qui sont de nature � en favoriser le d�veloppement, et peut dans ce cadre s'int�resser par tous modes � toutes entreprises ou soci�t�s.

4. Dur�e

La soci�t� existe pour une dur�e ind�termin�e.

Chapitre Il. Capital social Actions

5. Capital social

Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � vingt-et-un millions huit cent huit mille sept cent soixante-cinq euros dix cents (� 21.808.765,10-).

Le capital social est repr�sent� par trois cent soixante-deux mille cinquante-et-une actions, num�rot�es de 1 � 362.051 sans mention de valeur nominale, qui repr�sentent chacune une partie �gale du capital, qui a �t� int�gralement (100%) souscrit.

6. Nature des actions

Les actions sont et resteront nominatives. Chaque action porte un num�ro d'ordre.

Seule l'inscription au registre des actions nominatives fera foi de la propri�t� d'actions.

Tout transfert d'actions ne sera opposable � la soci�t� et aux tiers qu'� la suite de l'inscription de ce

transfert au registre des actions nominatives, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou par leurs

ayants droit, ou par l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour les transferts de cr�ances.

7, Indivisibilit� des actions

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

Si une action appartient � plusieurs propri�taires, le conseil d'administration a le droit de suspendre

l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de

l'action � l'�gard de la soci�t�. Si les ayant-droits ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent peut, � la

requ�te de la partie la plus diligente, d�signer un administrateur provisoire qui exercera les droits litigieux dans

l'int�r�t de la collectivit� des ayant-droits,

B. Cession d'actions

Sauf dispositions l�gales contraires et/ou dispositions contraires des conventions conclues entre

actionnaires, la cession d'actions n'est soumise � aucune restriction.

9, Augmentations de capital

ll est renvoy� aux dispositions l�gales en mati�re d'augmentation de capital et en particulier de droit de

pr�f�rence en cas d'augmentation par souscription en num�raire,

Toutefois, les actions non souscrites au terme du d�lai de souscription pr�f�rentielle vis� par la loi pourront

�tre directement offertes en souscription � tout tiers choisi par le conseil d'administration, mais seulement apr�s

avoir �t� repr�sent�es en "second tour" aux actionnaires ayant d�j� exerc� leur droit proportionnel, qui pourront

y souscrire au prorata de leur participation mais � titre r�ductible s'il y a plusieurs amateurs.

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Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la facult� de passer aux clauses et conditions qu'il fixera, des conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des actions � �mettre.

Le conseil d'administration ne dispose pas de l'autorisation de proc�der � des augmentations de capital par le biais du capital autoris�.

10, Obligations ou autres effets.

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentants d'emprunts garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res. N�anmoins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�.

Chapitre Ili. Gestion Contr�le

11, Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de huit (8) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six (6) ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Lorsque il est constat� � l'occasion d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale suivant fa constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortant non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur un remplacement.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'administrateur ainsi d�sign� poursuit et termine le mandat de celui qu'il remplace. L'assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive lors de sa premi�re r�union. En cas de vacance de plusieurs places d'administrateurs, les membres restants du conseil d'administration ont le droit de pourvoir simultan�ment � tous les postes vacants. Tant que l'assembl�e g�n�rale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu � expiration restent en fonction si cela s'av�re n�cessaire pour que le conseil d'administration soit compos� du nombre minimum l�gal de membres.

Le conseil d'administration peut d�signer un pr�sident parmi ses membres. A d�faut d'une telle �lection ou en cas d'absence du pr�sident, la pr�sidence sera assum�e par l'administrateur pr�sent le plus �g�.

Le conseil d'administration peut �lire un secr�taire parmi ses membres.

Sur les huit administrateurs

- quatre administrateurs seront nomm�s parmi une liste de candidats pr�sent�e par les actionnaires d�tenteurs des actions portant les num�ros 1 � 184.648 (ci-apr�s � les administrateurs A �)

- Deux administrateurs seront nomm�s parmi une liste de candidats pr�sent�e par les actionnaires d�tenteurs des actions portant les num�ros 235.335 � 362.051.

- un administrateur sera nomm� parmi une liste de candidats pr�sent�e par les actionnaires d�tenteurs des actions portant les num�ros 184.649 � 209.991.

- Un administrateur sera nomm� parmi une liste de candidats pr�sent�e par les actionnaires d�tenteurs des actions portant tes num�ros 209.992 � 235.334. (ces 4 derniers administrateurs formant � les administrateurs B �)

12. R�unions D�lib�ration -- R�solution

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation du pr�sident ou d'un administrateur d�l�gu�, � la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs. La convocation s'effectue au moins cinq (5) jours calendrier avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont signal�es dans la convocation,

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil.

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent unanimement. Tout administrateur qui participe � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou de l'irr�gularit� de ia convocation, et ce, avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la convocation.

Si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

e

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Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) notifi� par courrier, t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen ' mentionn� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire repr�senter � une r�union d�termin�e.

Un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et peut, outre sa propre voix, �mettre autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer et statuer que lorsque la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s, �tant entendu qu'au moins deux (2) administrateurs doivent �tre pr�sents. SI cette condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e qui d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, �tant entendu qu'au moins deux (2) administrateurs doivent �tre pr�sents.

Chaque d�cision du conseil d'administration est adopt�e � la majorit� des trois/cinqui�mes des voix des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par �crit. A la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs, le pr�sident ou un administrateur d�l�gu� envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de r�solutions � tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document dat� et sign� dans les dix (10) jours calendrier suivant la r�ception, au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans le document. Les signatures (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont soit rassembl�es sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document, Les r�solutions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date sp�cifi�e sur le document. Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas �t� r�unie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l'envoi initial, les d�cisions sont consid�r�es comme n'ayant pas �t� adopt�es. Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autoris�,

Les mandats d'administrateur sont exerc�s � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale statuant � l'unanimit�.

13. Proc�s-verbaux

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident de la r�union, le secr�taire et les administrateurs qui le demandent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits sont valablement sign�s par le pr�sident, un administrateur d�l�gu� ou par deux (2) administrateurs.

14. Pouvoirs de gestion Comit� de direction Gestion journali�re

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle portera le titre d'administrateur d�l�gu�. Dans le cas contraire, elle portera le titre de directeur g�n�ral, �tant entendu que toutes les d�cisions concernant les actifs immobiliers de la soci�t� (telle une vente, une location, une r�novation, etc) et les actifs immobilis�s de fa soci�t�, ainsi que celles concernant l'endettement (gestion des cr�dits) de la soci�t� sont de la comp�tence exclusive du conseil d'administration.

Le mandat d'administrateur d�l�gu� est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale statuant � l'unanimit�,

Le conseil d'administration peut d�signer un ou plusieurs mandataires sp�ciaux pour des questions sp�cifiques et d�termin�es.

Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration des personnes auxquelles il a d�l�gu� des comp�tences. Cette r�mun�ration peut �tre forfaitaire ou variable.

15, Repr�sentation

La soci�t� n'est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers que par deux administrateurs (dont un administrateur A et un administrateur B) agissant conjointement,

Dans les limites de leur mandat, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux qui ont �t� d�sign�s par le conseil d'administration.

16. R�mun�ration Co�ts Frais

Le mandat d'administrateur n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale prise � l'unanimit� des voix.

17, Contr�le

Dans la mesure o� cela est exig� par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels, et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires,

Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assembl�e g�n�rale �tablit leurs r�mun�rations pour la dur�e compl�te de leur mandat, Cette r�mun�ration peut seulement �tre modifi�e avec le consentement de

a

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l'assembl�e g�n�rale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut �tre r�voqu� en

cours de mandat par l'assembl�e g�n�rale que pour un juste motif.

Chapitre IV. Assembl�e g�n�rale

18. Type de r�union Date -- Lieu

Chaque ann�e, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le premier mercredi du mois d'avril, � 15.30 heures. Si ce jour tombe un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure. En cas de recours � la proc�dure de d�lib�ration par �crit, le document contenant les propositions de r�solutions relatif � cette proc�dure doit �tre envoy� au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e lorsqu'un ou plusieurs actionnaires repr�sentant un cinqui�me (20%) du capital social le demandent.

L'assembl�e g�n�rale se tient au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la convocation.

19. Convocation

Toute personne devant �tre convoqu�e � une assembl�e g�n�rale en vertu du Code des soci�t�s le sera par lettre recommand�e envoy�e au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la r�union. La lettre contient l'ordre du jour. La convocation peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil si les destinataires l'ont accept� individuellement, express�ment et par �crit.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e par le conseil d'administration, les commissaires ou le cas �ch�ant par les liquidateurs.

Les personnes qui assistent � une assembl�e g�n�rale ou s'y font repr�senter sont consid�r�es comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�es. Elles peuvent �galement renoncer par �crit � invoquer l'absence ou l'irr�gularit� de la convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e g�n�rale � laquelle elles n'ont pas assist�,

Les documents requis sont mis � la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoy�e conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou apr�s l'assembl�e g�n�rale, renoncer par �crit � invoquer l'absence de tout document ou de leur copie.

20. Admission

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire doit, si la convocation l'exige, avertir le conseil d'administration ou le cas �ch�ant, les liquidateurs de son intention d'y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assembl�e g�n�rale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil.

21. Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un mandataire, actionnaire ou non, lors d'une assembl�e g�n�rale. La procuration doit �tre d�ment sign�e par l'actionnaire (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, la procuration dat�e et sign�e devra �tre envoy�e, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au si�ge de la soci�t� ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil. Les formalit�s d'admission doivent �galement avoir �t� respect�es si la convocation l'exige.

22, Vote par correspondance

Si la convocation le pr�voit express�ment, tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont d�termin�es dans la convocation et qui est mis � la disposition des actionnaires.

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) l'identit� de l'actionnaire, (ii) le domicile ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire prend part au vote, (iv) la preuve que les formalit�s d'admission vis�es ci-dessus ont bien �t� accomplies si la convocation l'exige, (v) l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale et les propositions de r�solutions, (vi) les sens du vote ou l'abstention concernant chaque proposition de r�solution et (vii) les pouvoirs �ventuellement conf�r�s � un mandataire sp�cial qui peut voter les r�solutions nouvelles ou modifi�es qui sont soumises � l'assembl�e g�n�rale ainsi que l'identit� de ce mandataire. Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l'abstention ne sont mentionn�s, sont nuls.

Le formulaire doit �tre sign� par l'actionnaire (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, le formulaire sign� doit �tre envoy� au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil au si�ge de la soci�t� ou au lieu pr�cis� dans la convocation. Les formalit�s d'acceptation doivent avoir �t� respect�es si la convocation l'exige,

23. Liste de pr�sences

Avant de participer � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires ou leur repr�sentant sont tenus de signer la liste de pr�sence avec les mentions suivantes : (i) l'identit� de l'actionnaire, (ii) l'adresse ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le cas �ch�ant, l'identit� du repr�sentant et (iv) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire participe au vote.

Cette obligation vaut �galement pour les personnes qui, en vertu de l'article 533 du Code des soci�t�s, doivent �tre convoqu�es � l'assembl�e g�n�rale.

24. Composition du bureau

Chaque assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou en cas d'emp�chement ou d'absence de celui-ci, par un autre administrateur ou un membre de l'assembl�e g�n�rale d�sign� par celle-ci.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le pr�sident de l'assembl�e g�n�rale choisit le secr�taire.

Sur proposition du pr�sident de l'assembl�e g�n�rale, l'assembl�e g�n�rale peut d�signer deux (2) ' scrutateurs.

25, D�lib�ration R�solutions

L'assembl�e g�n�rale ne peut pas d�lib�rer sur des points qui n'ont pas �t� port�s � l'ordre du jour, � moins que tous les actionnaires soient pr�sents ou repr�sent�s et qu'ils y consentent � l'unanimit�.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires au sujet de leurs rapports ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication des donn�es ou des faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux actionnaires ou au per-sonnel de la soci�t�.

Les commissaires r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport.

� l'exception des cas o� un quorum sp�cifique est requis par fa loi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es.

Quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es, la d�cision peut �tre valablement adopt�e � la majorit� des deux/tiers voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas o� la loi pr�voit une majorit� sp�ciale.

Lorsque lee actions sont de valeurs �gales, chacune donne droit � une voix.

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

26. proc�s-verbaux

Les r�solutions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans un proc�s-verbal sign� par le pr�sident, les membres du bureau, et les actionnaires qui en expriment le d�sir. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies et/ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, un administrateur d�l�gu� ou deux (2) administrateurs,

27. Ajournement

Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats, d'ajourner � trois semaines, toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire ; sauf d�cision contraire du conseil d'administration, cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de celle-ci, annule toute d�cision prise,

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois, et la seconde assembl�e statue d�finitivement sur le m�me ordre du jour,

Chapitre V. Comptes annuels B�n�fices

28. Comptes annuels

L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se terminer le trente et un (31) d�cembre de la m�me ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t�. Les documents sont �tablis conform�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique.

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s, Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, ler alin�a du Code des soci�t�s.

29, B�n�fices

L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets de la soci�t�, un pr�l�vement d'un vingti�me (5 %) au moins, affect� � la formation de la r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me (10%) du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner aux soldes des b�n�fices nets.

30. Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux �poques et aux

endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Les dividendes non-r�clam�s se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent � la soci�t�.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur le r�sultat de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par les articles 617 et 618 du Code des

soci�t�s.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui

l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Chapitre VI. Dissolution -- Liquidation

31. Dissolution Liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale, Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

a =

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, ' ' soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

Chapitre VII. Dispositions g�n�rales

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domicili�s � l'�tranger, sont cens�s, pendant toute la dur�e de leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes les communications, significations et assignations peuvent leur �tre donn�es.

Les d�tenteurs d'actions nominatives sont tenus d'informer la soci�t� de tout changement de domicile. A d�faut de notification, ils seront sens�s avoir �lu domicile en leur pr�c�dent domicile.

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables en application des pr�sents statuts. �

2,L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�partir les actions, qui repr�sentent le capital social de la soci�t� anonyme entre les actionnaires proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, � savoir :

- INTEGRALE, Caisse Commune d'Assurance en vue de la Vieillesse et du D�c�s Pr�matur� des Employ�s, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, place Saint-Jacques, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0221.518.504/RPM Li�ge, � concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante-huit actions num�rot�es de 1 � 184.648.

- La soci�t� anonyme ETHIAS, ayant son si�ge social � Li�ge (B-4000), rue des Croisiers 24, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0404.484.654 /RPM Li�ge, � concurrence de cent vingt-six mille sept cent dix-sept actions num�rot�es de 235.335 � 362.051.

- La soci�t� anonyme CONTASSUR, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue du Tr�ne, 1, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE0424.225.045 / RPM Bruxelles, � concurrence de vingt-cinq mille trois cent quarante-trois actions num�rot�es de 184.649 � 209.991.

- L'Organisme de Financement de Pensions OGEO FUND, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, boulevard Piercot, 46, inscrite au registre des per-sonnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0429.333.876/RPM Li�ge, � concurrence de vingt-cinq mille trois cent quarante-trois actions num�rot�es de 209.992 � 235.334,

Titre G.

Fin du mandat du g�rant, nomination d'administrateurs.

1, Fin du mandat du g�rant

Compte tenu de la d�cision de transformer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en soci�t� anonyme l'assembl�e g�n�rale :

1.1 requiert le notaire instrumentant d'acter que le g�rant de la soci�t� d�missionne de ses fonctions de g�rant.

1.2 elle s'engage � mettre la d�charge du g�rant � l'ordre du jour de la plus prochaine assembl�e g�n�rale qui aura � se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice social en cours se terminant en d�cembre 2014 et le remercie pour les services rendus � la soci�t�.

2,Nomination des administrateurs.

Compte tenu de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme et de l'adoption de ses nouveaux statuts, l'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer les huit personnes suivantes en qualit� d'administrateurs, � savoir

Administrateurs A.

1, Monsieur AQUILINA Diego, n� � Grotte, le 21 janvier 1959, domicili� � B-4432 Ans, rue du Ch�teau, 3, inscrit au registre national sous le num�ro 590121-393-29, lequel exercera �galement les fonctions de Pr�sident du conseil d'administration, ce qui sera confirm� lors du plus proche conseil d'administration � tenir " post�rieurement � la signature du pr�sent acte ;

2. Monsieur BEAUPAIN Patrice, n� � Alleur, le 16 janvier 1955, domicili� � B-4342 Awans, inscrit au registre national sous le num�ro 550116-281-13, lequel exercera les fonctions d'administrateur-d�l�gu� de la pr�sente soci�t�, avec tous pouvoirs dans le cadre de la gestion journali�re, en ce compris de repr�sentation de la pr�sente soci�t�, dans le cadre de ladite gestion journali�re, ce qui sera confirm� lors du plus proche conseil d'administration � tenir post�rieurement � la signature du pr�sent acte ;

3. Monsieur DELFOSSE Philippe, n� � Neuilly-sur-Seine (France), le 14 novembre 1953, de nationalit� belge, domicili� � 4000 Li�ge, bculevard Fr�re Orban, n�15/41, inscrit au registre national, sous le num�ro 53.11,14-125.63 ;

4. Monsieur GASPARD Luc Marcel. P, n� � Bastogne, le 27 avril 1961, domicili� � B 1367 Ramillies, rue

Bois des Cuves, 21, inscrit au registre national, sous le num�ro 61.04.27.071-40.

Administrateurs B.

5. Monsieur VERWILGHEN Beno�t Joseph A., n� � Anvers, le 23 ao�t 1959, inscrit au registre national sous le num�ro 590823-389-22, domicili� � B-2610 Wilrijk, Fazantenlaan, 10 ;

6. Monsieur DELATTE Alain, n� � Spa, le 24 ao�t 1958, inscrit au registre national sous le num�ro 580824091-75, domicili� � B-4000 Li�ge, Clos Reine-Astrid 32 ;

7. Monsieur POSWICK Olivier, n� � Charleroi, le 18 octobre 1972, inscrit au registre national sous le num�ro 721018-253.13, domicili� � B-5651 Walcourt, rue de Lumsonry 63 ;

8, Monsieur LEJEUNE Emmanuel, n� � Malmedy, le 19 mars 1965, domicili� � B-5000 Namur, Avenue de l'Ermitage, 9, inscrit au registre national sous le num�ro 650319-241-90.

Leur mandat prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se r�unira en 2019 afin de statuer sur les comptes annuels qui seront cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille dix-huit.

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur belge "

Titre H.

Nomination d'un commissaire.

D�cision.

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� de commissaire, la soci�t� civile � forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e PRICEWATERHOUSECOOPERS, R�viseurs d'Entreprises, � B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise NA BE 0429.501.944 / RPM Bruxelles, repr�sent�e par Madame Isabelle Rasmont r�viseur d'entreprise et d'arr�ter que (i) sa mission viendra � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en deux mille dix-sept et qui aura � se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s au trente et un d�cembre deux mille seize et que (ii) sa r�mun�ration annuelle sera de trois mille cinq cents euros (montant indexable et hors taxe sur la valeur ajout�e)

Titre E.

Pouvoirs d'ex�cution.

L'assembl�e g�n�rale conf�re

- au conseil d'administration tous les pouvoirs n�cessaires afin d'ex�cuter les r�solutions prises

- au notaire soussign� tous les pouvoirs afin de d�poser le pr�sent acte, conform�ment aux dispositions l�gales, aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce.

L'assembl�e g�n�rale d�signe en outre en qualit� de mandataire sp�cial : Madame LO�S chacun avec pouvoir d'agir s�par�ment et avec facult� de subd�l�gation, afin de repr�senter la pr�sente soci�t� aupr�s du guichet d'entreprise, la Banque Carrefour des Entreprises, les Tribunaux de Commerce et l'Administration de la Taxe � la Valeur Ajout�e pour y accomplir au nom de la soci�t� toutes les inscriptions, modifications et

,--suppreesions-utiles-ou-n�cessaires-ils-pourront-en-outre; au-nom-de-la-soci�t�rremplir-et-signer-tous-les

formulaires et faire toutes les d�clarations utiles � la bonne ex�cution de leur mandat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 10.25 heures.

DECLARATION FISCALE

La transformation act�e au pr�sent proc�s-verbal a lieu sous le b�n�fice de l'article 121 du Code des Droits

d'Enregistrement, des articles 214 et sui-vants du CIR 92.

DROIT D'ECRITURE.

Le notaire soussign� atteste que le droit d'�criture de nonante-cinq euros (� 95,00-) a �t� acquitt�.

DONT PROCES-VERBAL

Dress�, lieu et date que dessus.

Lecture faite, les membres du Bureau, les actionnaires, ici repr�sent�s comme dit est, ont sign� avec Nous,

Notaire.

(Suivent les signatures)

Suivent les annexes

Pour exp�dition (extrait pour les statuts) conforme en application de l'article 783 du Code des soci�t�s,

d�livr�e avant enregistrement,

(s) Louis-Philippe Marcelis

Notaire associ� � Bruxelles

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition (4 procurations sous seing priv�, 1 rapport sp�cial du g�rant

relatif � la poursuite des activit�s, 1 d�cision du g�rant, 1 rapport justificatif du g�rant, 1 rapport du r�viseur

d'entreprises)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/09/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0866.441.909 D�nomination

(en entier) : CEREP LOI 1

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Z2 SEP 2013

Greffe

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(en abr�g�) :

Forme juridique : sprl

Si�ge : Rond Point Schuman 11 -1040 BRUXELLES

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :D�missions et nomination de g�rants

Modification du si�ge social

Le 3 septembre 2013, i1 est pris acte de la d�mission de Madame Agn�s RIBAN et de Monsieur Matthew LO� RUSSO comme G�rant

A cette m�me date, il est d�cid�

- de donner d�charge provisoire aux g�rants de toute responsabilit� r�sultant de l'accomplissement de leur: mandat pendant l'exercice social �coul� jusqu'� la date de leur d�mission.

- de nommer Monsieur Patrice BEAUPAIN comme seul G�rant pour une dur�e ind�termin�e, Le mandat est exerc� � titre gratuit.

- de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante : avenue Ariane 5 � 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT,

Patrice BEAUPAIN

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2013

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N� d'entreprise : 0866.441.909

D�nomination

(en entier) : CEREP LOI 1

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Bruxelles (B-1040 Bruxelles), Rond-Point Scuman, 11

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR APPORT EN NATURE - R�DUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES - MODIFICATION DES DATES DE CL�TURE D'EXERCICE SOCIAL ET D'ASSEMBL�E ORDINAIRE - MODIFICATIONS DES STATUTS - D�MISSIONS ET NOMINATIONS DE G�RANTS - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CEREP LOI 1 �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1040 Bruxelles), Rond-Point Schuman, 11, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise : RPM Bruxelles 0866,441.909 (soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Louis-Philippe Marcelis, en date du quinze juillet deux mille quatre, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit juillet suivant, sous le num�ro 041126-99) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� � Bruxelles, le 28 juin 2013, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A

1 .Rapports pr�alables.

(on omet]

Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises, �tant la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e PriceWaterhouseCoopers R�viseurs d'Entreprises, � B-1832 Woluw�-Saint-Etienne, Woluwedal, 18, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0429.501.944 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Didier Matriche, r�viseur d'entreprises, relatif � l'apport en nature, sont reprises textuellement ci-apr�s;

� V.Conclusions

L'apport en nature qui est propos� en augmentation du capital social de la soci�t� CEREP Loi 1 (ci-apr�s la � Soci�t� �) consiste en l'apport d'un ensemble de cr�ances, actuellement d�tenues par la soci�t� de droit luxembourgeois CEREP S�rl (ci-apr�s, � Cerep S�rl�) s'�tablissant comme suit :

aune cr�ance r�sultant d'un pr�t intra-groupe subordonn� conclu le 15 novembre 2012 entre Cerep S�rl et la Soci�t�, qui s'�levait le 31 mai 2013 � un montant total en principal de EUR 11.650.000;

�une cr�ance r�sultant de deux pr�ts intra-groupe subordonn�s conclus le 23 juillet 2004 entre Cerep S�rl et la Soci�t�, tels qu'amend�s en date du 30 avril 2013 et qui s'�levait le 31 mai 2013 � un montant total en principal de EUR 9.300.020;

aune cr�ance de EUR 1.049.980 r�sultant du transfert partiel de cr�ance r�alis� le 26 juin 2013 en vertu d'un contrat de cession de cr�ance conclu entre Cerep Finance S�rl et Cerep S�rl;

Le montant envisag� de l'Apport s'�l�ve � EUR 22.000.000 et est �valu� � sa valeur nominale,

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'apport consiste en 223.078 parts sociales identiques aux parts sociales existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur date d'�mission,

Au terme de nos travaux de contr�le de l'op�ration envisag�e, telle que d�crite dans ce rapport, nous sommes d'avis que

*l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature, l'organe de gestion restant responsable de l'�valuation de l'Apport, ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie de l'Apport;

'la description de l'Apport ne consistant pas en num�raire r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� et est de nature � satisfaire vos besoins d'information;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOU WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 7 JUIL. 2013

BRUXELLES

Greffe

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

'les modes d'�valuation adopt�s sont justifi�s par les r�gles admises en mati�re d'�conomie d'entreprises et conduit � une valeur qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts so-ciales � �mettre en contrepartie de l'Apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Sint-Stevens-Woluwe, le 27 juin 2013.

Le r�viseur d'entreprises PWC REVISEURS D'ENTREPRISES SCCRL

Repr�sent� par (sign�) Didier Matriche.

R�viseurs d'entreprises.�

[on omet]

2.D�cision.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de vingt-deux millions d'euros (� 22.000.000,00-), pour le porter de treize millions sept cent cinq mille cent onze euros dix cents (� 13.705.111,10-) � trente-cinq millions sept cent cinq mille cent onze euros dix cents (� 35.705.111,10-), par la cr�ation de deux cent vingt-trois mille septante-huit (223.078) parts sociales nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des m�me droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur date d'�mission.

Ces nouvelles parts sociales seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � CEREP S.�.r.l.�, en r�mun�ration de l'apport d'une partie des cr�ances que cette derni�re d�tient envers la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CEREP LOl 1 n, r�sultant de trois pr�ts intra-groupes des 23 juillet 2004 (il s'agit en r�alit� de deux pr�ts conclus entre l'apporteuse et la Soci�t�, qui ont �t� amend�s en date du 30 avril 2013) et 15 novembre 2012 consentis � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CEREP LOI 1 � et d'une convention de cession de cr�ance conclue entre les soci�t�s CEREP S.�.r.l et CEREP FiNANCE S.�.r.l. en date du 26 juin 2013.

3. R�alisation de l'apport et attribution des parts sociales nouvelles.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � CEREP S.�.r.l.� intervient � l'instant en sa qualit� d'apporteur et d�clare faire � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CEREP LOI 1 � l'apport de la pleine propri�t� d' une partie des cr�ances que cette derni�re d�tient envers la pr�sente soci�t�, r�sultant de trois pr�ts intra-groupes des 23 juillet 2004 (il s'agit en r�alit� de deux pr�ts conclus entre ('apporteuse et la Soci�t�, qui ont �t� amend�s en date du 30 avril 2013) et 15 novembre 2012 consentis � la pr�sente soci�t� et d'une convention de cession de cr�ance conclue entre les soci�t�s CEREP S.�.r.l et CEREP FINANCE S.�.r.l, en date du 26 juin 2013.

La soci�t� apporteuse garantit

�tre propri�taire desdites cr�ances et jouir du droit d'en disposer sans restriction, sous r�serve de ce qui est indiqu� ci-dessous ;

- que lesdites cr�ances apport�es sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou emp�chement quelconque de nature � en affecter la n�gociabilit�, sous r�serve de ce que les cr�ances apport�es en tout ou en partie comme indiqu� ci-dessus sont gag�es au profit de fa soci�t� anonyme de droit allemand � DEUTSCHE PFANDBR!EFBANK AG �, laquelle a, aux termes de documents rest�s annex�s � l'acte re�u le 25 juin 2013 par le notaire Vincent Vroninks, � Ixelles, � l'intervention du notaire soussign�, express�ment marqu� son accord sur l'apport des dites cr�ances � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CEREP LOI 1 � ; de m�me qu'elle a marqu� accord sur la r�duction de capital subs�quente par apurement des pertes.

- que les �l�ments fournis en vue de l'�tablissement du rapport d'�valuation sont sinc�res et exacts.

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e reconnaissent la r�alit�, sont attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteuse qui accepte par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm�, les deux cent vingt-trois mille septante-huit (223.078) parts sociales nouvelles cr��es comme act� ci-avant aux termes de la d�cision de l'assembl�e dont question ci-dessus.

4. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

Au nom du Coll�ge de gestion, Madame Annick GARCET et l'assembl�e constatent et requi�rent le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions, apport et intervention qui pr�c�dent le capital de la soci�t� est effectivement port� � la somme de trente-cinq millions sept cent cinq mille cent onze euros dix cents (� 35.705.111,10-) et est repr�sent� par trois cent soixante-deux mille cinquante-et-une parts sociales num�rot�es de 1 � 362.051 sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

Titre B.

R�duction du capital social par apurement des pertes.

1.D�cision.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital social de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CEREP LOi 1 n � concurrence d'une somme de treize millions huit cent nonante-six mille trois cent quarante-six euros (� 13.896.346,00-) pour le ramener de trente-cinq millions sept cent cinq mille cent onze euros dix cents (� 35.705.111,10-) � vingt-et-un millions huit cent huit mille sept cent soixante-cinq euros dix cents (� 21.808.765,10-), par apurement � due concurrence de la perte report�e figurant au bilan arr�t� au 30 juin 2012, sans annulation des parts sociales existantes.

Du point de vue fiscal, cette r�duction du capital social sera enti�rement imput�e sur le montant du capital r�ellement lib�r� restant � rembourser,

2.Constatation de la r�alisation effective de la r�duction du capital social,

Compte tenu de ce qui pr�c�de, l'assembl�e g�n�rale constate et requiert le notaire soussign� d'acter que le capital social de la soci�t� s'�l�ve effectivement � vingt-et-un millions huit cent huit mille sept cent soixante-cinq euros dix cents (� 21.808.765,10-), divis� en trois cent soixante-deux mille cinquante-et-une parts sociales

ll. e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

num�rot�es de 1 � 362.051, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social et conf�rant les

m�mes droits et avantages.

Titre C,

Modification de la date de cl�ture de l'exercice,

1.L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social (actuellement fix�e au 30 juin) pour

la porter au 31 ao�t de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice en cours qui est ainsi exceptionnellement

prolong� de deux mois pour se cl�turer le 31 ao�t 2013.

2.L'assembl�e d�cide de d�placer en cons�quence la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer

dor�navant le cinq janvier de chaque ann�e � quatorze heures, et ce pour la premi�re fois pour la tenue de

l'assembl�e ayant � se prononcer sur les comptes sociaux � arr�ter au 31 ao�t 2013.

Titre D.

Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier successivement les statuts de la soci�t� comme suit :

1.Article 2 : suite au transfert du si�ge social d�cid� par l'organe de gestion le 13 octobre 2010,

remplacement du premier alin�a de l'article 2 des statuts par le texte suivant : � Le si�ge social de !a soci�t� est

�tabli � Bruxelles (B-1040 Bruxelles), Rond-Point Schuman, 11. �

2.Article 4 : compte tenu de l'adoption des propositions dont question aux titres A et B de l'ordre du jour et

de r�alisation effective d'une part de l'augmentation de capital par apport de cr�ances et d'autre part de la

r�duction de capital par apurement des pertes, remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

� Le capital social est fix� au montant de vingt-et-un millions huit cent huit mille sept cent soixante-cinq

euros dix cents (� 21.808.765,10-), divis� en trois cent soixante-deux mille cinquante-et-une parts sociales,

sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 362.051, repr�sentant chacune une fraction

�quivalente du capital social et conf�rant les m�mes droits et avantages.�

3.Article 14 : compte tenu de l'adoption de la proposition sub C 2, remplacement du troisi�me alin�a de

l'article 14 des statuts par le texte suivant : � L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit obligatoirement au si�ge

social, le cinq janvier de chaque ann�e � quatorze heures, ou si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable

suivant. �

4.Article 15 : compte tenu de l'adoption de la proposition sub C 1, remplacement du premier alin�a de

l'article 15 des statuts par le texte suivant : � L'exercice social commence le premier septembre de chaque

ann�e et se cl�ture le trente-et-un ao�t de l'ann�e suivante. �,

Titre E.

D�missions et nominations de g�rants.

1.D�mission des g�rants actuellement en fonction.

L'assembl�e d�cide d'accepter la d�mission de leurs fonctions propos�e par Messieurs Eric Sasson, Robert

Konigsberg et Robert Hodges.

Elle les remercie pour les services rendus � la soci�t� et s'engage � mettre la question de leur d�charge �

l'ordre du jour de la plus prochaine assembl�e g�n�rale qui aura � se prononcer sur l'approbation des comptes

de l'exercice social en cours,

2.Nomination de deux g�rants en remplacement.

L'assembl�e d�cide de nommer en remplacement deux g�rants et d'appeler � cette fonction, � savoir :

a)Madarne RIBAN Agn�s Catherine Odette, n�e � Toulon (France), le 21 septembre 1976, domicili�e � F-

92100 Boulogne Billancourt, 231, boulevard Jean Jaures ;

b)Monsieur LO RUSSO Matthew Joseph, n� au Connecticut (Etats-Unis d'Am�rique), le 27 janvier 1968,

domicili� � VA 22043 Falls Church (Etats-Unis d'Am�rique), 2213 Toronto Street ;

3.Dur�e de leur mandat et r�mun�ration.

L'assembl�e d�cide que les dits g�rants exerceront leur fonction pour une dur�e ind�termin�e et que le dit

mandat ne sera pas r�mun�r�,

Titre F.

Pouvoirs aux fins d'ex�cution,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps :

- exp�dition (2 procurations sous seing priv�, 1 rapport du r�viseur d'entreprises, 1 rapport du coll�ge de

gestion) ;

- statuts coordonn�s au 28.06.2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.11.2012, DPT 05.12.2012 12656-0501-017
21/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 19.12.2011 11640-0191-016
21/04/2011

��R�serv�

au

Moniteur belge 1-

Motl 2.0

~~;~~ I Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

nuea7s

1 APR 2011'

Greffe

N� d'entreprise : 0866.441.909

D�nomination

(en entier) : CEREP LOI 1

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : � Bruxelles (B-1040 Bruxelles), Rond Point Schuman, 11

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE-AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE LA PLUS VALUE DE REEVALUATION-REDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES-MODIFICATION DES STATUTS-POUVOIRS D'EXECUTION.

D'un acte re�u le 28 mars 2011, par Ma�tre Louis-Philippe MARCELIS, Notaire associ� � Bruxelles en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CEREP LOI 1 �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1040 Bruxelles), Rond Point Schuman, 11, a pris les d�cisions suivantes :

-Augmentation de capital par apport en nature.

(...)Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises, relatif � l'apport en nature, sont reprises textuellement ci-apr�s:

� 6.Conclusions

L'apport en nature lors de l'augmentation de capital de la SPRL CE-REP LOI 1 consiste en un pr�l�vement sur cr�ance, � concurrence de � 16.839.000,00, d�tenue par la soci�t� � responsabilit� de droit luxembourgeois CEREP.

Au terme de ses contr�les, les soussign�s, Karine MORRIS et Mathieu NO�L, reviseurs d'entreprises, repr�sentants l�gaux de RSM InterAudit SC SCRL, Lozenberg 22 b2, 1932 Zaventem, sont d'avis que :

-l'apport a �t� contr�l� conform�ment aux normes de r�vision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ,

-la description de l'apport en nature r�pond aux conditions normales de pr�cision et de clart�;

-le mode d'�valuation de l'apport arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions �mises en contrepartie de l'apport de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 94.873 parts sociales nouvelles de la SPRL CEREP LOI 1, sans d�signation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une � faimess opinion

�

Zaventem, le 28 mars 2011-RSM INTERAUDIT SC SCRL-

REPR�SENT� PAR MATHIEU NO�L --KARINE MORRIS

R�VISEUR D'ENTREPRISES-R�VISEUR D'ENTREPRISE ASSOCI�E �

-L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de seize millions huit cent trente-neuf mille euros (� 16.839.000,00-), pour le porte � vingt-quatre millions six cent soixante-six mille trois cent cinq euros dix cents (� 24.666.305,10-), par la cr�ation de nonante-quatre mille huit cent septante-trois (94.873) parts sociales nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des m�me droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur date d'�mission.Ces nouvelles parts sociales sont �mises, enti�rement lib�r�es et attribu�es � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � CEREP S.�.r.l.�, en r�mun�ration de l'apport de la cr�ance que cette derni�re d�tient envers la pr�sente soci�t�, d'une valeur de seize millions huit cent trente-neuf mille euros (� 16.839.000,00-), r�sultant d'une avance associ�e lui consentie.

- Augmentation de capital par incorporation d'une plus value de r��valuation.

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de cinq millions nonante-cinq mille neuf cent quarante-cinq euros (� 5.095.945,00-), pour le porter � vingt-neuf millions sept cent soixante-deux mille deux cent cinquante euros dix cents (� 29.762.250,10-), par l'incorporation de la � plus-value de r��valuation � telle qu'elle figure dans les derniers comptes annuels de la soci�t� arr�t�s au 30 juin 2010 et approuv�s par

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

'V6let B - Suite

r�solution des associ�s le 10 novembre 2010, � concurrence de cinq millions nonante-cinq mille neuf cent quarante-cinq euros (� 5.095.945,00-), sans cr�ation de nouvelles parts sociales.

-R�duction du capital social par apurement des pertes.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de r�duire le capital social de la pr�sente soci�t� � concurrence d'une somme de seize millions cinquante-sept mille cent trente-neuf euros (� 16.057.139,00-) pour le ramener � treize millions sept cent cinq mille cent onze suros dix cents (� 13.705.111,10-), par apurement � due concurrence de la perte report�e figurant au bilan arr�t� au 30 juin 2010, sans annulation des parts sociales : existantes.Du point de vue fiscal, cette r�duction du capital social sera enti�rement imput�e sur le montant de la plus-value de r��valuation incorpor�e au capital (tant la partie tax�e que la partie exon�r�e), et le solde sur le capital r�ellement lib�r� restant � rembourser.

-Modification des statuts.

L'assembl�e a d�cide d'apporter aux statuts la modification suivante :

L'article 4 : est remplac� par le texte suivant :

� Le capital social est fix� au montant de treize millions sept cent cinq mille cent onze euros dix cents (� 13.705.111,10-), divis� en cent trente-huit mille neuf cent septante-trois parts sociales, sans d�signation de valeur nomi-nale, num�rot�es de 1 � 138.973, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social et conf�rant les m�mes droits et avantages.�

Pouvoirs aux fins d'ex�cution.

L'assembl�e conf�re au Coll�ge de gestion, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, et � Clifford Chance LLP, agissant via sa succursale situ�e � Avenue Louise 65, Bte 2, 1050 Bruxelles, repr�sent�e � cet effet par (I) Val�rie Pauwels et (ii) Annick Garcet, chacune avec facult� d'agir ; s�par�ment et avec facult� de substitution, tous pouvoirs aux fins de modification au Registre des personnes morales aupr�s de toutes administra-tions, en particulier aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s.) Louis-Philippe MARCELIS Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : exp�dition, statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.11.2010, DPT 29.11.2010 10616-0107-016
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 05.11.2009, DPT 13.11.2009 09854-0197-019
07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 14.11.2008, DPT 29.12.2008 08879-0149-017
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 28.02.2008, DPT 28.02.2008 08060-0140-017
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 04.07.2007 07358-0005-017

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