20/12/2013
ÿþc M 0 0 W O R D 1 1 . 1
z - u - ~ s ~ w " ^ ~ ` I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . ! e )
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R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 2 6 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R E P L O I 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E - A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É A N O N Y M E E T R É P A R T I T I O N D E S A C T I O N S - F I N D U M A N D A T D U G É R A N T - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L e v i n g t - n e u f n o v e m b r e ,
D e v a n t N o u s , M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
E n l ' é t u d e , à B r u x e l l e s , r u e J o s e p h S t e v e n s , 7 / 2 4 e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E R E P L O I 2 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E ( 0 ) 8 6 6 . 5 2 6 . 5 3 6 / R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , p r é n o m m é , e n d a t e d u v i n g t - t r o t s j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 5 5 1 0 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 7 - 2 4 / 0 1 1 9 6 1 0 , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e v i n g t - e t - u n j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 8 - 0 1 / 0 1 2 4 4 9 6 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , à B r u x e l l e s , l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 0 4 8 8 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 1 6 7 8 8 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 4 1 8 5
B U R E A U ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a t r i c e B E A U P A I N , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é .
L e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : n é a n t .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r : n é a n t .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s d o n t l e s d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s s o c i a u x a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n e s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e s o n t r e p r i s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a p r è s
1 . I N T E G R A L E , C a i s s e C o m m u n e d ' A s s u r a n c e e n v u e d e l a V i e i l l e s s e e t d u D é c è s P r é m a t u r é d e s E m p l o y é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , p l a c e S a i n t - J a c q u e s , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 2 2 1 . 5 1 8 . 5 0 4 / R P M L i è g e .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B E A U P A I N P a t r i c e , D i r e c t e u r f i n a n c i e r , n é à A l l e u r , l e 1 6 j a n v i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B 4 3 4 2 - H o g n o u l r u e d e V i l l a r s n u m é r o 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 0 1 1 6 - 2 8 1 1 3 e t t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 3 2 8 9 8 4 - 0 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e A g i s s a n t a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T i t u l a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e ,
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « C E R E P L O I 1 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A
B E ( 0 ) 8 6 6 . 4 4 1 . 9 0 9 1 R P M B r u x e l l e s .
l e i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e B E A U P A I N , p r é n o m m é .
A g i s s a n t a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T i t u l a i r e d e c i n q m i l l e t r e k c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s .
S o i t a u t o t a l c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s , é t a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e
l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s o u v r a n t u n d r o i t à s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e B u r e a u , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t N o u s , N o t a i r e , e s t a r r ê t é e c o m m e
e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e e t
a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n : a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n
a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , e n c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e d u r é s u l t a t
p e r t e d e l ' e x e r c i c e ( e u r o s c e n t s ) : - 9 7 . 8 8 2 , 6 2 ¬
p e r t e r e p o r t é e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t : - 6 2 . 0 9 2 , 1 0 ¬
p e r t e à r e p o r t e r : - 1 5 9 . 9 7 4 , 7 2 ¬
2 . D é c h a r g e a u g é r a n t :
p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n : d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e a i n s i q u ' u n e d é c h a r g e s p é c i a l e p o u r l e n o n - r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r
T i t r e A ,
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n
d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a f i n d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s q u e l a
s o c i é t é s e p r o p o s e d e r é a l i s e r d a n s l e f u t u r , e t p a r c o n s é q u e n t p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e s
s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r p o u r c o m p t e p r o p r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
A . l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s l ' i n t e r m é d i a i r e i m m o b i l i e r , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , m a i s à l ' e x c l u s i o n d u c o u r t a g e .
p a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t ; :
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , a c h a t , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l a v e n t e s u r p l a n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e ;
2 . d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s . E l l e p e u t m e n e r t o u t e s l e s é t u d e s , c o n c l u r e l e s f i n a n c e m e n t s e t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e d é m o l i t i o n , d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n e t d 6 m i s e e n v a l e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s q u ' e l l e d é v e l o p p e ;
3 . d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t / o u d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s e t d e t o u s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s .
B i l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r , a p p o r t e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s i m m e u b l e s , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l e a s i n g , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , d i s p o s e r o u é c h a n g e r t o u t d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l , m a t é r i e l o u é q u i p e m e n t , e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , s e l i v r e r à t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e n c e c o m p r i s t o u t e a c t i v i t é d e s o u s - t r a i t a n c e , l a g e s t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e o u d e s b i e n s c o m m e r c i a u x o u i n d u s t r i e l s q u i s ' y r a p p o r t e n t ; e l l e p e u t a c q u é r i r u n d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e s i c e l u i - c i n ' e s t p a s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l .
B . l ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a c e s s i o n , l a v e n t e o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n s o u p a r t s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s p u b l i q u e s , o u t o u t a u t r e m e u b l e , e n c e c o m p r i s l e s d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i - d a t e u r d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s u p e r v i s e r e t d i r i g e r d e t e l l e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
C . L a s o c i é t é p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s o c i é t é o u f o u r n i r t o u t e g a r a n t i e o u a u t r e s û r e t é , m ê m e h y p o t h é c a i r e . E l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t o u d e s f o n c t i o n s é q u i v a l e n t e s .
D . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s ,
f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c - t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à
e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s . »
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é d e q u a t r e m o i s p o u r s e
c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P r o p o s i t i o n , e n c a s d ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B d e l ' o r d r e d u j o u r , d e m o d i f i e r l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a e r i l d e c h a q u e
a n n é e , à 1 5 . 4 5 h e u r e s , e t c e , à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T i t r e D .
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
1 , R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
E x a m e n d e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a ,
t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , à s a v o i r
- l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e g é r a n t , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e
l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é à c e t t e f i n p a r l e g é r a n t , r e l a t i f a u d i t é t a t .
2 . P r o p o s i t i o n .
P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
T i t r e E .
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e e t r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s .
P r o p o s i t i o n , e n c a s d ' a p p r o b a t i o n d e s p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s s o u s l e s T i t r e A , B , C e t D , d ' u n e p a r t
d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e s a n s m o d i f i c a t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , n i d e s a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , m a i s b i e n , d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e e t d e l ' o b j e t s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e r o n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a
s o c i é t é a n o n y m e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a n t é r i e u r s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
T i t r e F .
F i n d u m a n d a t d u g é r a n t - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 . F i n d u m a n d a t d u g é r a n t .
P r o p o s i t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c a s d ' a d o p t i o n d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d e
r e q u é r i r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l e g é r a n t e s t d é m i s d e p l e i n d r o i t d e s e s f o n c t i o n s , e t d e s ' e n g a g e r
à m e t t r e l a d é c h a r g e d u g é r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a à s e
p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
P r o p o s i t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c a s d ' a d o p t i o n d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d e
n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r A Q U I L I N A D i e g o , n é à G r o t t e , l e 2 1 j a n v i e r 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à B - 4 4 3 2 A n s , r u e d u C h â t e a u , 3 ,
i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 0 1 2 1 - 3 9 3 - 2 9 ;
2 , M o n s i e u r B E A U P A I N P a t r i c e , n é à A l l e u r , l e 1 6 j a n v i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B - 4 3 4 2 A w a n s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 0 1 1 6 - 2 8 1 - 1 3 ;
3 . M o n s i e u r D E L F O S S E P h i l i p p e , n é à N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 5 3 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d F r è r e O r b a n , n u m é r o 1 5 / 4 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l , s o u s l e n u m é r o 5 3 . 1 1 . 1 4 - 1 2 5 . 6 3 ;
4 . M o n s i e u r G A S P A R D L u c M a r c e l P . , n é à B a s t o g n e , l e 2 7 a v r i l 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à B 1 3 6 7 R a m i l l i e s , r u e B o i s d e s C u v e s , 2 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l , s o u s l e n u m é r o 6 1 . 0 4 . 2 7 . 0 7 1 - 4 0 ;
5 . M o n s i e u r V E R W I L G H E N B e n o î t J o s e p h A . , n é à A n v e r s , l e 2 3 a o û t 1 9 5 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 0 8 2 3 - 3 8 9 - 2 2 , d o m i c i l i é à B - 2 6 1 0 W i l r i j k , F a z a n t e n l a a n , 1 0 ;
6 . M o n s i e u r D E L A T T E A l a i n , n é à S p a , l e 2 4 a o û t 1 9 5 8 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s a u r l e n u m é r o 5 8 0 8 2 4 0 9 1 - 7 5 , d o m i c i l i é à B - 4 0 0 0 L i è g e , C l o s R e i n e - A s t r i d 3 2 ;
7 . M o n s i e u r P O S W I C K O l i v i e r , n é à C h a r l e r o i , l e 1 8 o c t o b r e 1 9 7 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 1 0 1 8 - 2 5 3 . 1 3 , d o m i c i l i é à B - 5 6 5 1 W a l c o u r t , r u e d e L u m s o n r y 6 3
8 . M o n s i e u r L E J E U N E E m m a n u e l , n é à M a l m e d y , l e 1 9 m a r s 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à B - 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e d e l ' E r m i t a g e , 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 0 3 1 9 - 2 4 1 - 9 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 9 a f i n d e s t a t u e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
T i t r e G .
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s -
, W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 1 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e e t d ' a r r ê t e r q u e ( i ) s a m i s s i o n v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l l e d i x - s e p t e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e e t q u e ( i i ) s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e m i l l e e u r o s ( m o n t a n t i n d e x a b l e e t
h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e )
T i t r e H .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
I l . C o m p t e t e n u d ' u n e p a r t d e c e q u e l e s d e u x a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e l a t o t a l i t é d e s c i n q m i l l e t r o i s c e n t
s o i x a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s o n t i c i r e p r é s e n t é s e t q u e l e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é é t a n t M o n s i e u r
P a t r i c e B E A U P A I N , e s t i c i p r é s e n t ;
e t d ' a u t r e p a r t : q u e l a s o c i é t é n ' e s t p a s d o t é e d ' u n c o m m i s s a i r e ;
i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e ,
l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v r o n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s
s t a t u t s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S .
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n á o û t d e u x m i l l e t r e i z e e t
a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e P r é s i d e n t s o u m e t e n s u i t e a u v o t e d e s a s s o c i é s l a p r o p o s i t i o n d u g é r a n t d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s
r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , e n c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e d u
r é s u l t a t :
P e r t e d e l ' e x e r c i c e ( e u r o s c e n t s ) : - 9 7 . 8 8 2 , 6 2 ¬
P e r t e r e p o r t é e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t : - 6 2 . 0 9 2 , 1 0 ¬
P e r t e à r e p o r t e r : - 1 5 9 . 9 7 4 , 7 2 ¬
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . D é c h a r g e a u g é r a n t :
L e P r é s i d e n t s o u m e t e n s u i t e a u v o t e d e s a s s o c i é s l a p r o p o s i t i o n d u g é r a n t d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t
p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e ,
l a q u e l l e a p p r o u v e c e t t e p r o p o s i t i o n a i n s i q u ' u n e d é c h a r g e s p é c i a l e p o u r l e n o n - r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s
s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e ,
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e
g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l d o n t q u e s t i o n a u p r é s e n t t i t r e A . d e l ' o r d r e d u j o u r . A u d i t r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t
l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 3 , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s a v a n t l a
t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e d i t r a p p o r t e t l ' é t a t c o m p t a b l e , s o n t r e m i s à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e r e p r é s e n t a n t d e s
a c t i o n n a i r e s , a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é s d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e t l e c a s é c h é a n t d é p o s é d a n s l e d o s s i e r d e l a
s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p a r c o n s é q u e n t e l l e d é c i d e d e
r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r l e t e x t e p r o p o s é p a r l e
g é r a n t e t f i g u r a n t d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
D é c i s i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u 3 1 d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é d e q u a t r e m o i s
p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D é c i s i o n .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s
d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à 1 5 . 4 5 h e u r e s , e t c e , à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T i t r e D .
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , e t r e n o n ç a n t à s e p r é v a l o i r d u d é l a i d e c o m m u n i c a t i o n p r é a l a b l e d e q u i n z e j o u r s , à s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e , s e r é f é r a n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 , l a q u e l l e s i t u a t i o n e s t i n t é g r é e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
b ) l e r a p p o r t r e l a t i f a u d i t é t a t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s - p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 / R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e i s a b e l l e R a s m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" V . C O N C L U S I O N S
N o u s a v o n s p r o c é d é à l a v é r i f i c a t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e C e r e p L o i 2 S P R L a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 . C e t t e s i t u a t i o n a é t é é t a b l i e p a r e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u G é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L e s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e .
S u r l a b a s e d e c e s t r a v a u x , q u e n o u s a v o n s p a r a i l l e u r s r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é , n o u s c o n f i r m o n s q u e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e d e C e r e p L o i 2 S P R L a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 n e p r é s e n t e p a s l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n .
N o u s c o n f i r m o n s e n f i n q u e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é , d o n t l e t o t a l s ' é t a b l i t à E U R 6 2 4 . 7 5 9 , 6 7 , e s t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d e s o n c a p i t a l s o c i a l , q u i s ' é l è v e à E U R 7 8 4 . 7 3 4 , 3 9 . L a d i f f é r e n c e e n t r e c e s d e u x m o n t a n t s s ' é t a b l i t à E U R 1 5 9 . 9 7 4 , 7 2 .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
i s a b e l l e R a s m o n t
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
L e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , e t n o u s N o t a i r e ,
2 . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x T i t r e s A à C c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e e t d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e s a n s m o d i f i c a t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , n i d e s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , m a i s b i e n , d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l ' o b j e t s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e r o n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a n t é r i e u r s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t à l a l u m i è r e e t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 3 , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n . P u i s q u e l e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o i t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 8 6 6 . 4 4 1 . 9 0 9 ,
T i t r e D .
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d é c r i t s c i - a p r è s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e :
« C h a p i t r e I . F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n s o c i a l e S i è g e s o c i a l O b j e t s o c i a l D u r é e
1 . F o r m e j u r i d i q u e - - D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e " C E R E P L O I 2 " .
2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e , 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a
l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s f i l i a l e s ,
d e s a g e n c e s , d é p ô t s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s s u c c u r s a l e s .
3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r p o u r c o m p t e p r o p r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
A . l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s l ' i n t e r m é d i a i r e i m m o b i l i e r , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , m a i s à l ' e x c l u s i o n d u c o u r t a g e .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t :
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , a c h a t , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t f o u p r i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l a v e n t e s u r p l a n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e ;
2 . d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s . E l l e p e u t m e n e r t o u t e s l e s é t u d e s , c o n c l u r e l e s f i n a n c e m e n t s e t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i c n s d e d é m o l i t i o n , d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n e t d e m i s e e n v a l e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s q u ' e l l e d é v e l o p p e ;
3 . d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t l o u d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s e t d e t o u s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r , a p p o r t e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s i m m e u b l e s , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l e a s i n g , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , d i s p o s e r o u é c h a n g e r t o u t d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l , m a t é r i e l o u é q u i p e m e n t , e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , s e l i v r e r à t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e n c e c c m p r i s t o u t e a c t i v i t é d e s o u s - t r a i t a n c e , l a g e s t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e o u d e s b i e n s c o m m e r c i a u x o u i n d u s t r i e l s q u i s ' y r a p p o r t e n t ; e l l e p e u t a c q u é r i r u n d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e s i c e l u i - c i n ' e s t p a s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l .
B . l ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a c e s s i o n , l a v e n t e o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n s o u p a r t s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s p u b l i q u e s , o u t o u t a u t r e m e u b l e , e n c e c o m p r i s l e s d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s u p e r v i s e r e t d i r i g e r d e t e l l e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
C . L a s o c i é t é p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s o c i é t é o u f o u r n i r t o u t e g a r a n t i e o u a u t r e s û r e t é , m ê m e h y p o t h é c a i r e . E l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t o u d e s f o n c t i o n s é q u i v a l e n t e s .
D , L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
4 . D u r é e
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C h a p i t r e H . C a p i t a l s o c i a l A c t i o n s
5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 7 8 4 . 7 3 4 , 3 9 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 3 6 6 s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t .
6 . N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . C h a q u e a c t i o n p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d ' a c t i o n s .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' à l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e
t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s
a y a n t s d r o i t , o u p a r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e s t r a n s f e r t s d e c r é a n c e s .
7 , i n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e
l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e
l ' a c t i o n à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S i l e s a y a n t - d r o i t s n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t p e u t , à l a
r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e q u i e x e r c e r a l e s d r o i t s l i t i g i e u x d a n s
l ' i n t é r ê t d e l a c o l l e c t i v i t é d e s a y a n t - d r o i t s .
8 . C e s s i o n d ' a c t i o n s
S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t r a i r e s e t t o u d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s c o n v e n t i o n s c o n c l u e s e n t r e
a c t i o n n a i r e s , l a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
9 . A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e n p a r t i c u l i e r d e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e .
T o u t e f o i s , l e s a c t i o n s n o n s o u s c r i t e s a u t e r m e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e v i s é p a r l a l o i p o u r r o n t ê t r e d i r e c t e m e n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n à t o u t t i e r s c h o i s i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s s e u l e m e n t a p r è s a v o i r é t é r e p r é s e n t é e s e n " s e c o n d t o u r " a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t p r o p o r t i o n n e l , q u i p o u r r o n t y s o u s c r i r e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n m a i s à t i t r e r é d u c t i b l e s ' i l y a p l u s i e u r s a m a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i i o n n e d i s p o s e p a s d e l ' a u t o r i s a t i o n d e p r o c é d e r à d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p a r l e b i a i s d u c a p i t a l a u t o r i s é .
1 0 . O b l i g a t i o n s o u a u t r e s e f f e t s .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e t o u t e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s e f f e t s r e p r é s e n t a n t s d ' e m p r u n t s g a r a n t i s p a r h y p o t h è q u e o u n o n , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l e t a u x , l a m a n i è r e e t l a d u r é e d ' a m o r t i s s e m e n t e t t o u d e r e m b o u r s e m e n t a i n s i q u e t o u t e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s , N é a n m o i n s , s ' i l s ' a g i t d ' é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s q u e l e s s t a t u t s c o n f é r e r a i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e d e c a p i t a l a u t o r i s é .
C h a p i t r e 1 1 1 . G e s t i o n C o n t r ô l e
1 1 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e h u i t ( 8 ) m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u e i l e s t c o n s t a t é à l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e [ a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r u n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t , L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à [ ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a n é m e n t à t o u s l e s p o s t e s v a c a n t s , T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
S u r l e s h u i t a d m i n i s t r a t e u r s
- q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d e l ' a c t i o n p o r t a n t l e n u m é r o 1 ( c i - a p r è s « l e s a d m i n i s t r a t e u r s A » )
- Q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s 2 à 5 . 3 6 6 . ( c i - a p r è s « l e s a d m i n i s t r a t e u r s B » )
1 2 , R é u n i o n s - - D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s . L a c o n v o c a t i o n s ' e f f e c t u e a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r i a r é u n i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e . E n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e c e t t e e x t r ê m e u r g e n c e s o n t s i g n a l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , à l ' é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e s m o d a l i t é s d e p a r t i c i p a t i o n s o n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) n o t i f i é p a r c o u r r i e r , t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à . u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t , o u t r e s a p r o p r e v o i x , é m e t t r e a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e l o r s q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s / c i n q u i è m e s d e s v o i x d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' e d r n i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . A l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p r é s i d e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n v o i e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , u n d o c u m e n t c o m p r e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c l a d e m a n d e d e r e n v o y e r l e d o c u m e n t d a t é e t s i g n é d a n s l e s d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a r é c e p t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t . L e s s i g n a t u r e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s o n t s o i t r a s s e m b l é e s s u r u n d o c u m e n t u n i q u e , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o n t c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e o u à t o u t e a u t r e d a t e s p é c i f i é e s u r l e d o c u m e n t . S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p a s é t é r é u n i e d a n s l e s q u i n z e ( - 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t s l ' e n v o i i n i t i a l , l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s . C e t t e p r o c é d u r e é c r i t e n e p e u t ê t r e s u i v i e n i p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é ,
1 3 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n , l e s e c r é t a i r e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
1 4 . P o u v o i r s d e g e s t i o n - - C o m i t é d e d i r e c t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e f a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i - r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e ! a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e .
1 5 . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é n ' e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s q u e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( d o n t u n
a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x q u i o n t é t é d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 6 . R é m u n é r a t i o n C o û t s F r a i s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 . C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t e x i g é p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r , u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s . L o r s d e t a n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a b l i t l e u r s r é m u n é r a t i o n s p o u r l a d u r é e c o m p l è t e d e l e u r m a n d a t . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t s e u l e m e n t ê t r e m o d i f i é e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o m m i s s a i r e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s , u n c o m m i s s a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f ,
C h a p i t r e I V . A s s e m b l é e g é n é r a l e
1 8 . T y p e d e r é u n i o n D a t e L i e u
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l , à 1 5 . 4 5 h e u r e s , S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a h e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à i a m ê m e h e u r e . E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t , l e d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s r e l a t i f à c e t t e p r o c é d u r e d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t c e t t e d a t e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
1 9 . C o n v o c a t i o n
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s e r a p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n , L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r . L a c o n v o c a t i o n p e u t s e f a i r e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l s i l e s d e s t i n a t a i r e s l ' o n t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m m i s s a i r e s o u l e c a s é c h é a n t p a r l e s l i q u i d a t e u r s , .
L e s p e r s o n n e s q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n t p a s a s s i s t é .
L e s d o c u m e n t s r e q u i s s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s p e r s o n n e s y a y a n t d r o i t e t u n e c o p i e l e u r e n e s t e n v o y é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s p e r s o n n e s p e u v e n t p a r a i l l e u r s , a v a n t o u a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e d e t o u t d o c u m e n t o u d e l e u r c o p i e .
2 0 . A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
2 1 , R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n v o y é e , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
2 2 . V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
S i l a c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t e x p r e s s é m e n t , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t d é t e r m i n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t q u i e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e d o m i c i l e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e , ( i v ) l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n v i s é e s c i - d e s s u s o n t b i e n é t é a c c o m p l i e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , ( v ) l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s , ( v 1 ) l e s s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n c o n c e r n a n t c h a q u e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n e t ( v i i ) l e s p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t c o n f é r é s à u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i p e u t v o t e r l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s o u m o d i f i é e s q u i s o n t s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e m a n d a t a i r e . L e s f o r m u l a i r e s d a n s l e s q u e l s n i l e s s e n s d u v o t e , n i l ' a b s t e n t i o n n e s o n t m e n t i o n n é s , s o n t n u l s .
L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e s i g n é p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 $ 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l e f o r m u l a i r e s i g n é d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u l i e u p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s f o r m a l i t é s d ' a c c e p t a t i o n d o i v e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
2 3 . L i s t e d e p r é s e n c e s
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r r e p r é s e n t a n t s o n t t e n u s d e s i g n e r l a
l i s t e d e p r é s e n c e a v e c l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a c t i o n n a i r e , ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t e t ( i v ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s p e r s o n n e s q u i , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 4 . C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
, C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é s i g n é p a r c e l l e - c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e .
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é s i g n e r d e u x ( 2 )
s c r u t a t e u r s .
2 5 . D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r s r a p p o r t s o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e s d o n n é e s o u d e s f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r - s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
À l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m s p é c i f i q u e e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
Q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , s a u f d a n s l e c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e .
L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r s é g a l e s , c h a c u n e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s - p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 6 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l e p r é s i d e n t , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s e t / o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
2 7 . A j o u r n e m e n t
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e ; s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s , e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
C h a p i t r e V . C o m p t e s a n n u e l s - - B é n é f i c e s
2 8 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 ) j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é . L e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , 1 e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 9 . B é n é f i c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x s o l d e s d e s b é n é f i c e s n e t s .
3 0 . D i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n - r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a p i t r e V I , D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
3 1 , D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
, 1 1 5 d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n ` s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
C h a p i t r e V I I . D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s d o m i c i l i é s à [ ' é t r a n g e r , s o n t c e n s é s , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s , é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o i s t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s i g n i f i c a t i o n s e t a s s i g n a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e d o n n é e s ,
L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t t e n u s d ' i n f o r m e r l a s o c i é t é d e t o u t c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n , i l s s e r o n t s e n s é s a v o i r é l u d o m i c i l e e n l e u r p r é c é d e n t d o m i c i l e .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s e n a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s , q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a n t é r i e u r s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à s a v o i r :
- I N T E G R A L E , C a i s s e C o m m u n e d ' A s s u r a n c e e n v u e d e l a V i e i l l e s s e e t d u D é c è s P r é m a t u r é d e s E m p l o y é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , p l a c e S a i n t - J a c q u e s , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 2 2 1 . 5 1 8 . 5 0 4 1 R P M L i è g e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n n u m é r o t é e 1 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E R E P L O I 1 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 6 6 . 4 4 1 . 9 0 9 / R P M B r u x e l l e s , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q - a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 à 5 . 3 6 6 .
T i t r e E .
F i n d u m a n d a t d u g é r a n t , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
1 « F i n d u m a n d a t d u g é r a n t
C o m p t e t e n u d e [ a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 . 1 r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
1 . 2 e l l e s ' e n g a g e à m e t t r e l a d é c h a r g e d u g é r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n a n t e n d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C o m p t e t e n u d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e e t d e l ' a d o p t i o n d e s e s n o u v e a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s h u i t p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r
A d m i n i s t r a t e u r s A .
1 . M o n s i e u r A Q U I L I N A D i e g o , n é à G r o t t e , l e 2 1 j a n v i e r 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à B - 4 4 3 2 A n s , r u e d u C h â t e a u , 3 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 0 1 2 1 - 3 9 3 - 2 9 , l e q u e l e x e r c e r a é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e q u i s e r a c o n f i r m é l o r s d u p l u s p r o c h e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t e n i r p o s t é r i e u r e m e n t à t a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e ;
2 , M o n s i e u r B E A U P A I N P a t r i c e , n é à A l l e u r , l e 1 6 j a n v i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B - 4 3 4 2 A w a n s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 0 1 1 6 - 2 8 1 - 1 3 , l e q u e l e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e f a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s d a n s l e c a d r e d e [ a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l a d i t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e q u i s e r a c o n f i r m é l o r s d u p l u s p r o c h e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t e n i r p o s t é r i e u r e m e n t à l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e ;
3 . M o n s i e u r D E L F O S S E P h i l i p p e , n é à N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 5 3 , d e n a t i o n a l i t é b e i g e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d F r è r e O r b a n , n ° 1 5 / 4 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l , s o u s l e n u m é r o 5 3 . 1 1 . 1 4 - 1 2 5 . 6 3 ;
4 . M o n s i e u r G A S P A R D L u c M a r c e l . P , n é à B a s t o g n e , l e 2 7 a v r i l 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à B 1 3 6 7 R a m i l l i e s , r u e
B o i s d e s C u v e s , 2 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l , s o u s [ e n u m é r o 6 1 . 0 4 . 2 7 . 0 7 1 - 4 0 .
A d m i n i s t r a t e u r s B .
5 . M o n s i e u r V E R W I L G H E N B e n o î t J o s e p h A . , n é à A n v e r s , l e 2 3 a o û t 1 9 5 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 0 8 2 3 - 3 8 9 - 2 2 , d o m i c i l i é à B - 2 6 1 0 W i l r i j k , F a z a n t e n l a a n , 1 0 ;
6 . M o n s i e u r D E L A T T E A l a i n , n é à S p a , l e 2 4 a o û t 1 9 5 8 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 0 8 2 4 0 9 1 - 7 5 , d o m i c i l i é à B - 4 0 0 0 L i è g e , C l o s R e i n e - A s t r i d 3 2 ;
7 . M o n s i e u r P O S W I C K O l i v i e r , n é à C h a r l e r o i , l e 1 8 o c t o b r e 1 9 7 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 1 0 1 8 - 2 5 3 . 1 3 , d o m i c i l i é à B - 5 6 5 1 W a l c o u r t , r u e d e L u m s o n r y 6 3 ;
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
8 , M o n s i e u r L E J E U N E E m m a n u e l , n é à M a l m e d y , l e 1 9 m a r s 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à B - 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e d e l ' E r m i t a g e , 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 0 3 1 9 - 2 4 1 - 9 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 9 a f i n d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 9 a f i n d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
f T i t r e G .
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s -
W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 / R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e e t d ' a r r ê t e r q u e ( i ) s a m i s s i o n v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l l e d i x - s e p t e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e e t q u e ( i i ) s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e m i l l e e u r o s ( m o n t a n t i n d e x a b l e e t
h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e )
T i t r e H .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d e d é p o s e r l e p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s , a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n o u t r e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l : M a d a m e L O Ë S c h a c u n a v e c
p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d u
g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s T r i b u n a u x d e C o m m e r c e e t l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a
T a x e à l a V a l e u r A j o u t é e p o u r y a c c o m p l i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s e t
s u p p r e s s i o n s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s . I l s p o u r r o n t e n o u t r e , a u n o m d e l a s o c i é t é , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s
f o r m u l a i r e s e t f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s u t i l e s à l a b o n n e e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 . 4 0 h e u r e s .
D E C L A R A T I O N F I S C A L E
L a t r a n s f o r m a t i o n a c t é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t , d e s a r t i c l e s 2 1 4 e t s u i v a n t s d u C I R 9 2 .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 - ) a é t é a c q u i t t é .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u B u r e a u , l e s a c t i o n n a i r e s , i c i r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
S u i v e n t l e s a n n e x e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x p é d i t i o n ( e x t r a i t p o u r l e s s t a t u t s ) c o n f o r m e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ,
( s ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , 1 d é c i s i o n d u g é r a n t , 1 r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t , 1
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e