27/06/2014
ÿþM O 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 8 - O s - 2 0 1 4
B R U X E U E S
G r e f f e
i
P M
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1 1 1
K ~ i
N c i e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 2 9 8 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
l e r : e n s [ e r 1 C E R T A L A R M
t e p , a b r e g e l
F o r m e j u r i d i q u e A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b i r e t d o l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e C e r t a l a r m A I S B L , t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 , 1 e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 1 h 0 0 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t h o n y M a k o s i n s k i d o m i c i l i é C h e s t e r m a n R o a d 1 0 à S S 3 9 G A S O U T H E N D - O N - S E A G r a n d e - B r e t a g n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L a i s C h r i s t i a n n é l e 0 8 / 0 6 / 1 9 7 1 à S C H O N A U e t d o m i c i l i é M ü h l e s t r a s s e 4 0 à 8 9 1 2 O B F E L D E N S w i t z e r l a n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
3 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O w e n s D a r r e n n é l e 1 0 / 0 6 / 1 9 6 7 à L O N D O N e t d o m i c i l i é 9 L a n g s t o n e C l o s e M a i d e n b o w e r W e s t S u s s e x R H 1 0 7 J R U n i t e d K i n g d o m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
4 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r W o u t e r B l o m d o m i c i l i é L e i d s e w e g 4 0 à 2 2 5 1 L C V O O R S C H O T E N P a y s - B a s , M o n s i e u r D o m i n i q u e T a u d i n d o m i c i l i é R u e d e G r e n e l l e 1 7 2 à 7 5 0 0 7 P A R I S F r a n c e , M o n s i e u r D a n i e l D e r n u t h d o m i c i l i é A v e n u e d e l a D a m e , D i o n - V , à 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x e t M o n s i e u r D a n i e l G r i f f i n d o m i c i l i é S h i r l e y R o a d - R a y l e i g h H o u s e à W D O N E , A B B O T S L A N G L E Y - N E R T S G r a n d e - B r e t a g n e .
- L ,
T o u s l e s a p r è e i
à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
W o u t e r = O M
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A N r e c t o ; . , c " , r + c . : r ' _ " ~ _ .
A u v r : - A s o . c , ; .
05/12/2012
ÿþr - - 7 \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O I ? 2 . 2
1 - 1 I .
\ , f /
B R V X z : L L E S
{ " s r 3 i x? 6 N O M 2 0 1 î
` i d , , P r a o r i s a 0 8 0 7 , 2 9 8 . 6 3 3
D a n a m i n a t i o n
C E R T A L . A R M
a n a b r ; a
~ c r n + _ r r l d l ~ u A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
3 : ! j e B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
a b e t d e l ' a r e D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s , p r o l o n g a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à 1 4 H 0 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é :
1 . d ' a c c e p t e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s - J u r g M a h l e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , S o n m a n d a t , a y a n t é t é r e n o u v e l é l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9 p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , p r e n d f i n c e j o u r ;
2 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e r e k H a r r i n g t o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 1 1 0 9 / 2 0 1 0 .
3 . d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s W o u t e r B l o m , D a n i e l D e m u t h e t D o m i n i q u e T a u d i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s ;
4 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s :
- M o n s i e u r D a n i e l G r i f f i n , d o m i c i l i é à U K - W D 5 0 N E A b b o t s L a n g l e y , H e r t s , S h i r l e y R o a d 1 1 - R a y l e i g h H o u s e
- M o n s i e u r A n t h o n y M a k o s i n s k i , d o m i c i l i é à U K - S S 3 9 G A S o u t h e n d - o n - S e a , C h e s t e r m a n R o a d 1 0 .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t e n u e à A m s t e r d a m e n d a t e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a r i a E u l a l i a C i r i c i e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . M a d a m e E u l a l i a C i r i c i r e v ê t e r a l a f o n c t i o n d e ' F i n a n c i a l D i r e c t o r ' e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
W o u t e r B l o m
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R 3 s : i l 3 I N * i a i s s e a a W
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l l l o n i t e u r
b e l g e
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2 D ; 1 ` ' l ' - 1 i v ~ ' - 7 . _ ' ! , ~ ~ . l i - ' ( J l r a d 3 o , ; e i
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