31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 29.07.2014 14358-0504-020
30/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I W N W I ~ I V ~ m N N ~ N M ~ I M W
* 1 3 1 4 7 8 3 5 *
n u m m t t ~ ~
1 9 S E P 2 0 1 3
G r e f f e - ~ -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 5 7 9 1 9 7 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C E R V I N I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 B a t B l u e T o w e r , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r B s s e c o m p l è t e )
e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
p ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 9 7 f o l i o 8 4 c a s e 1 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) V E R B U T Z E L . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R V I N I A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 B a t B l u e T o w e r .
Q u e l ' a s s e m b l é e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 1 3 6 . 7 0 6 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 2 2 0 . 0 0 0 E U R ) à s i x c e n t t r e n t e - e i x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 6 3 6 . 9 2 6 , 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s i x a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é é p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 . S o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S t e l l e q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u i a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e .
3 . A d o p t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e C I N Q : L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à s i x o e n t t r e n t e - s i x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 6 3 6 . 9 2 6 . 0 0 0 E U R ) . l l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e S i X ; L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t , p r é c i t é e , l e d e u x m a r s d e u x m i l l e s e p t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l i o n s c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 2 2 0 . 0 0 0 E u r ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t m i l l e c e n t v i n g t a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t , p r é c i t é e , l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 1 3 6 . 7 0 6 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 2 2 0 . 0 0 0 E U R ) à s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 6 3 6 . 9 2 6 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s i x a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r q u ' e l l e a i t l i e u l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à
n e u f h e u r e s e t m o d i f i c a t i o n d u p o i n t 1 d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 3 0 - R é u n i o n s
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e
i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M e s s i e u r s F r e d d y D e G r e e f d o m i c i l i é 6 , a v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m e t M i c h e l L i a g r e d o m i c i l i é à 2 , V e n e l l e d e l a M a n i è r e à 5 9 1 2 0 L o o s ( F r a n c e ) .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à t e r m e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g S C C , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n . F r a n ç o i s H u b i n .
L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s à d a t e r d e c e j o u r ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I N I V I V I n I I m W I ~ I ~ I ~ V M
1 3 1 9 6 2 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 7 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R V I N I A
e e i t i X e º% P " t f ,
_ - - - - ~
1 7 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 05.08.2013 13397-0268-021
28/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
~ A N . 3 .
I I I ( U W 1 6 1 J . I Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 7 . 5 7 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e r v i n i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s , 1 3 1 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u m i s e s p a r v o i e c i r c u l a i r e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l m a r q u e n t l e u r a c c o r d a u s u j e t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , v e r s l e b a t i m e n t B l u e T o w e r 3 2 6 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 07.06.2012 12161-0488-019
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 07.06.2012 12161-0502-021
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 07.06.2012 12156-0317-019
28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I 1 I 1 1 1 d 1 i W ~ i ~
u r 1 ~ 7 * ~ ~ i ~ a u
1 1 1 7 8 2
R é !
M o b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 7 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R V I N I A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l c o n f i r m e l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0 , i l y a b i e n l i e u d e l i r e q u e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f d o m i c i l i é 6 , A v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e à d a t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0 . M o n s i e u r D e G r e e f F r e d d y o c c u p e l a f o n c t i o n d e p r e s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t i j l s b l d = 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011
ÿþ" M o e 2 - 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l * l f l 1 I l l i i I I I M I 8 6 3 " I I I M I I I I
3 6
R é ;
M o r b E
l i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 7 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R V I N I A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
- L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D e n i s D a l i b o t , n é à B r e s t l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 4 5 , d e m e u r a n t A v e n u e M e r c u r e , 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09236-0290-022
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 13.05.2008 08138-0177-019
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 23.07.2015 15348-0521-020
05/08/2015
ÿþR é s e t a u M o n i t b e l t
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 é p o 6 I R e ç u l e
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f t e d u t ê M e a l d e c o m m e r c e ' f r a r _ a ^ u l i c x t e ' 3 1 ' r e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 7 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R V I N I A
1 1 1 1 1 1 1 1 R I N S I I I I I I
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s p r e n d f i n à l ' i s s u e d e c e t t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e s t p r o p o s é . C e m a n d a t p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e
W i l m a r s q u i s e r a l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l c o n f i r m e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e