10/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 6 9 9 5 *
V o c b e h o t
a a n
B e i g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 1 9 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E T T E - A R T E M i S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R o d e s t r a a t 5 9 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 , s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n :
- T o m i l N V , S t e r r e n w a c h t l a a n 1 1 2 b u s 1 , 1 1 8 0 U k k e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M a r c T o r n e l
- d e h e e r G i l b e r t T o r n e ! , S t e r r e n w a c h t l a a n 1 1 2 b u s 1 , 1 1 8 0 U k k e l
- d e h e e r J e a n - M a r c T o r n e l , R o d e s t r a a t 5 9 , 1 1 8 0 U k k e l
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 , w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - M a r c T o r n e l , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , R o d e s t r a a t 5 9 e n d e h e e r G i l b e r t T o r n e l , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , S t e r r e n w a c h t l a a n 1 1 2 b u s 1 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e h e e r J e a n - M a r c T o r n e l , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , R o d e s t r a a t 5 9
- d e h e e r G i l b e r t T o r n e l , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , S t e r r e n w a c h t l a a n 1 1 2 b u s 1
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n b i j r e c h t s h a n d e l i n g e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e h e e r J e a n - M a r c T o r n e l e n d e h e e r G i l b e r t T o r n e ! i n h e t v e r l e d e n w e r d e n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e h e e r J e a n - M a r c T o r n e l e n d e h e e r G i l b e r t T o r n e ! h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d i e d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
J e a n - M a r c T o m e ! G i l b e r t T o r n e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2012
ÿþ P e e n { J E ; ~ f : ~ i , n J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O L ) W O R G 1 1 . 1
1 3 R u x E L L E 4
~ ~
~ ~ - G r e
i i u
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
* 1 2 0 2 5 0 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 1 1 9 . 7 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T E M I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o u g e 5 9 à 1 1 8 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D O P T I O N N O U V E A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V E R M E U L E N à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 2 6 . 0 5 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 1 2 3 . 9 4 6 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ! e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e d i s p o n i b l e , t e l l e s q u e c e t t e r é s e r v e d i s p o n i b l e r é s u l t e d e s ; c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ! d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 ; c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
2 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « C e t t e - A r t e m i s » . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p o r t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « C e t t e » .
3 . d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a j o u t e d u m o t « l i n g e r i e » d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , ; a p r è s l e m o t « b a s » .
4 . d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s ;
p r é v u e s p a r l a l o i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e V E R M E U L E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e