25/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
1 1 1
* 1 3 1 9 5 8
B R U X E L L E S
1 6 S E P , 2 0 1 3
G r e f f e
N ` < t e T t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 8 9 4 . 7 9 5
D é n o m u n a t i o n
e n e n t i e r ) : C E V A S A N T E A N I M A L E S A N V
' F o r m e , u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 6
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e s e l o n l a p r o c é d u r e é c r i t e )
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e D h o n t d o m i c i l i é r u e B e r k e n d a e l 4 9 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e M o n s i e u r C l a u d e D h o n t p r e n d e f f e t a u 0 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . L a d u r é e d e s o n m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
1 . A v e c e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , l e C o n s e i l p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e H i v o r e l , d o m i c i l i é A v e n u e d e s E r a b l e s 5 0 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l u i r e t i r e t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é o c t r o y é s e n c e t t e q u a l i t é .
2 . A v e c e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , l e C o n s e i l i n d i q u e e n s u i t e q u e M o n s i e u r C l a u d e D h o n t e s t p r e s s e n t i e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e ,
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C l a u d e D h o n t d i s p o s e r a d e s p l e i n s p o u v o i r s d a n s l e
c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t p o u r r a p l u s s p é c i f i q u e m e n t , s a n s l i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s a i n s i o c t r o y é s :
I . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t a g i r p o u r e l l e d a n s t o u t e s l e s r é u n i o n s e t a s s e m b l é e s d e s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , a v e c t o u t e a u t o r i t é o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u a v e c t o u t t i e r s q u e l c o n q u e , f a i r e t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e t s i g n e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o n t r a t s a u t r e s q u e c e u x c o m p o r t a n t , a l i é n a t i o n i m m o b i l i è r e o u c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
2 . a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
3 . a c h e t e r t o u s p r o d u i t e t m a r c h a n d i s e s e t , à c e t e f f e t , p a s s e r t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x e t d e m a r c h é ;
4 . v e n d r e t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s e t , à c e t e f f e t , p a s s e r t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x e t d e m a r c h é ;
5 . f a i r e m o d i f i e r t o u t e i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e , f a i r e p u b l i e r t o u s b i l a n s e t t o u t e s d é c i s i o n s ; d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
6 . n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s c a d r e s , a g e n t s , e m p l o y é s e t o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r , p o u v o i r s , a t t r i b u t i o n s , t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s , c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n o u d e l e u r d é p a r t ;
7 . p r e n d r e e n l o c a t i o n , s i g n e r d e s b a u x o u p r o c é d e r à l e u r r é s i l i a t i o n ;
8 . p r e n d r e , a c q u é r i r , c é d e r e t a l i é n e r t o u s b r e v e t s , m a r q u e s , l i c e n c e s , p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n e t d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e ;
9 . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v e r s l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s D o u a n e s e t d e s A c c i s e s , f a i r e t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t n o t a m m e n t d é c l a r e r , p a y e r , r e c e v o i r , c a u t i o n n e r m ê m e p o u r d e s t i e r s c l i e n t s , r é g l e r t o u s l i t i g e s , t r a n s i g e r e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s q u e l c o n q u e s ;
1 0 . c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s e t f a i r e t o u s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s ;
1 1 . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t a g i r p o u r e l l e d a n s t o u s p r o c è s e t p o u r s u i t e s e t c o n s u l t e r d a n s c e s p o u r s u i t e s ; t o u s m a n d a t a i r e s , p l a i d e r d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , o b t e n i r t o u t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e n ' r a p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 3 - S u i t e
d é c i s i o n s , s e n t e n c e s , j u g e m e n t s o u a r r ê t s e t l e s e x é c u t e r , t r a i t e r , c o m p o s e r , a c q u i e s c e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , d é s i g n e r d e s a r b i t r e s o u m é d i a t e u r s e t p o u r s u i v r e l e s p r o c é d u r e s d ' a r b i t r a g e ;
1 2 . s u b s t i t u e r s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d u m a n d a t a i r e
1 3 . f a i r e t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f a u x o p é r a t i o n s a v e c l e s b a n q u e s o u l ' O f f i c e d e s P o s t e s , n o t a m m e n t , t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n , t o u t e s o u v e r t u r e s d e c o m p t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e s c o m p t e , d ' e n c a i s s e m e n t , d e c h a n g e , d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , d e p r ê t , d e g a g e e t d e c a u t i o n n e m e n t ;
1 4 . f a i r e t o u s t r a n s f e r t s d e c o m p t e à c o m p t e , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é o u a u n o m d e s s o c i é t é s d u g r o u p e , d a n s t o u t e s b a n q u e s o u à l ' O f f i c e d e s P o s t e s ;
1 5 . s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t s é c h u s , I e s r e n o u v e l e r ;
1 6 . r e c e v o i r d e t o u t e s p e r s o n n e s , s o c i é t é s , a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s o u a c c e s s o i r e s , d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , a c q u i t t e r t o u t e s o r d o n n a n c e s d e p a i e m e n t s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s e t ' v a l e u r s c o n s i g n é e s ;
1 7 . p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a s o c i é t é , e n r e t i r e r q u i t t a n c e ;
1 8 . s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
1 9 . r e t i r e r d e l a P o s t e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s , c h e m i n s d e f e r , o u r o u l a g e o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
2 0 . d é l é g u e r à d ' a u t r e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x t r a n s a c t i o n s a v e c l a P o s t e , l e s C h e m i n s d e f e r e t l e s D o u a n e s e t A c c i s e s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C l a u d e D h o n t n e s e r a p a s r é m u n é r é . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M o n s i e u r C l a u d e D h o n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' , , R é s e r v é b a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e i n r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e