24/06/2014
ÿþ( n r , \ M a l 2 0
e
r " O ' ' ç C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I l I U 1 1 1 1 1 I m i n i i i
* 1 4 1 2 1 7 3 9 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
i i
b l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 1 3 . 3 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e C e n t e r C F E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 a v r i l 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , M o n t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p o u r u n t e n n e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s i m m é d i a t e m e n t s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2014
ÿþ M a l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
1 1 1 1
1 3 - O S - a %
B R U S S L .
G r i f f i e
I I I ! M 1 1 , I l l 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
t
i
-
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 1 3 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e C e n t e r C F E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t I m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 w a t v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , D e l o i t i e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . d . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e - H u g u e s
B o n n e f o y , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r d i e v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2014 : BL531407
10/02/2014 : BL531407
02/05/2013 : BL531407
02/05/2013 : BL531407
02/05/2012 : BL531407
02/05/2012 : BL531407
20/10/2011 : BL531407
04/10/2011 : BL531407
04/10/2011 : BL531407
09/06/2011 : BL531407
31/05/2011 : BL531407
31/05/2011 : BL531407
31/03/2011 : BL531407
31/03/2011 : BL531407
20/09/2010 : BL531407
18/05/2010 : BL531407
18/05/2010 : BL531407
01/04/2015 : BL531407
01/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 1 3 . 3 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C F E C o n t r a c t i n g
. .
_ .
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i g i ~ n á l d e c o m m e r c e
f i a n o t ~ p ~ i o n ~ - - - - - ' - - - - - -
1
" 1 5 0 4
V i
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e , : D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s
E X T R A I T d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a r s 2 0 1 5 D E L E G A T I O N D E S I G N A T U R E S S O C I A L E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v i e n t d e s u b s t i t u e r a u x d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 2 m a r s 2 0 1 5 .
S a u f s t i p u l a t i o n e x p r e s s e c o n t r a i r e d a n s l e p r é s e n t t e x t e , l e s m a n d a t a i r e s a u t r e s q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n ' o n t p a s p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r a u t r e m e n t q u e p a r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i f i q u e à u n e a c t i o n d o n n é e e t l i m i t é e d a n s l e t e m p s e t d a n s s o n o b j e t . T o u t p o u v o i r e t t o u t e p r o c u r a t i o n s p é c i f i q u e d o i v e n t ê t r e a t t r i b u é s p a r é c r i t . .
I l e s t r a p p e l é q u e l e s p r é s e n t s p o u v o i r s s p é c i a u x n e f o n t p a s p r é j u d i c e à l a r e p r é s e n t a t i o n o r g a n i q u e d e l a s o c i é t é t e l l e q u e r é g l é e p a r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s ,
( . O u v e r t u r e e t g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t a s s i m i l é s
L e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s o u u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r
e t a d m i n i s t r a t i f s o n t a u t o r i s é s à : \ ,
- o u v r i r o u f e r m e r u n c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é e t à a t t r i b u e r d e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r p o u r o p é r e r l e c o m p t e ,
- f a i r e é m e t t r e d e s c a u t i o n s e t g a r a n t i e s , n é g o c i e r d e s p r ê t s e t a u t o r i s a t i o n s d e d é c o u v e r t s e t n é g o c i e r d e s p l a c e m e n t s e t e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e e t t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e .
I I . A c h a t , c o n s t i t u t i o n , c e s s i o n , r e s t r u c t u r a t i o n o u l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é
T o u t a c t e d ' a c h a t , d e c o n s t i t u t i o n , d e c e s s i o n , d e r e s t r u c t u r a t i o n ( f u s i o n , s c i s s i o n , o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s , a p p o r t o u c e s s i o n d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ) o u d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é ( a u t r e q u e l e s a c t e s d e c r é a t i o n o u d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é m o m e n t a n é e ) p a s s é a u n o m d e l a s o c i é t é , d o i t ê t r e s i g n é p a r t e D i r e c t e u r f i n a n c i e r e t a d m i n i s t r a t i f c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i f i q u e m e n t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s m a n d a t a i r e s c i - d e s s u s d é s i g n é s n e p e u v e n t p a s s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s s a u f d a n s l e c a s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i f i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I t i G a r a n t i e s s o c i é t é m è r e
T o u t e g a r a n t i e , c a u t i o n o u l e t t r e d e s u p p o r t d e C F E C o n t r a c t i n g s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r l e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s o u p a r u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r e t a d m i n i s t r a t i f .
I V . A c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e s a c t e s d e g e s t i o n a u t r e s q u e c e u x p r é c i s é s c i - d e s s u s ( l e t I 1 ) s o n t q u a l i f i é s d ' a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
a u s e n s d é c r i t c i - a p r è s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 S o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e n g a g e m e n t f i n a n c i e r : l e s o f f r e s d e t r a v a u x e t
\ { t s e r v i c e s a d r e s s é e s à u n c l i e n t e t l e s c o m m a n d e s a d r e s s é e s à u n f o u r n i s s e u r , l e s c o n t r a t s a v e c u n c l i e n t o u u n
f o u r n i s s e u r a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s . L e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à c e s d o c u m e n t s n e p e u v e n t ê t r e p r o p o s é e s o u a c c e p t é e s q u e p a r d e s m a n d a t a i r e s d ' u n n i v e a u a u m o i n s é g a l à c e u x a y a n t p o u v o i r p o u r s i g n e r l e t e x t e d ' o r i g i n e .
I V . 1 L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
- s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t o u p o r t a n t s u r l a c o n s t i t u t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é m o m e n t a n é e :
c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x s i g n a t a i r e s , l ' u n a u m o i n s é t a n t u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r e t
a d m i n i s t r a t i f e t l ' a u t r e u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s p a r a c t e c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s ,
- à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s p a r a c t e : c o n j o i n t e m e n t p a r u n A d m i n i s t r a t e u r d ' u n e p a r t e t d ' a u t r e p a r t u n r e s p o n s a b l e D é s i g n é d a n s l ' A n n e x e o u a y a n t r e ç u u n p o u v o i r s p é c i f i q u e p o u r c e f a i r e d e s A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ,
- à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p a r a c t e : c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x c o l l a b o r a t e u r s a y a n t r e ç u d é l é g a t i o n p o u r c e f a i r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s p a r a c t e c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x R e s p o n s a b l e s D é s i g n é s d a n s l ' A n n e x e , o u c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x c o l l a b o r a t e u r s a y a n t r e ç u d é l é g a t i o n p o u r c e f a i r e d e d e u x r e s p o n s a b l e s D é s i g n é s d a n s l ' A n n e x e o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n R e s p o n s a b l e D é s i g n é d a n s l ' A n n e x e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
I V . 2 L e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s s o i t c o m m e i n d i q u é a u p a r a g r a p h e I V . 1 c i - d e s s u s s o i t c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x c o l l a b o r a t e u r s a y a n t r e ç u p o u v o i r p o u r c e f a i r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d u D i r e c t e u r f i n a n c i e r e t a d m i n i s t r a t i f o u d u D i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
C o r r e s p o n d a n c e e n t r e l e s t i t r e s e t f o n c t i o n s :
I ) A d m i n i s t r a t e u r s :
P i e t D E J O N G H E , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e n a u d B E N T E G E A T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
F r é d é r i c C l a e s S A , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c C L A E S
F a b i e n D E J O N G E , A d m i n i s t r a t e u r
L u d o v i c u s F R A N K E N , A d m i n i s t r a t e u r
G a b r i e l M A R I J S S E , A d m i n i s t r a t e u r
P a t r i c k V E R S W I J V E L , A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s W E Y T S , A d m i n i s t r a t e u r
I l ) L e D i r e c t e u r f i n a n c i e r e t a d m i n i s t r a t i f
F a b i e n D E J O N G E , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e n t r a p p e n s t r a a t , 3 3
L e D i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s :
G a b r i e l M A R I J S S E , 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e r d r i x , 5
I I I ) R e s p o n s a b l e s D é s i g n é s :
P a s c a l B A U W E N S , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d u V i l l a g e 2 3
X a v i e r B E H E T S , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e K o n k e l 1 6 7 A
P a t r i c k B O N N E T A I N , 7 5 0 1 1 P a r i s ( F r a n c e ) , 5 8 a v e n u e P h i l i p p e A u g u s t e
J e a n - M a r i e C H A B A R T , 7 0 3 2 M o n s , P l a c e d e S p i e n n e s 1
E t i e n n e C O L M A N T , 7 8 6 1 W a n n e b e c q , r u e d e l a C h a p e l l e 9
M i c h e l D E N A Y E R , 3 0 9 0 O v e r i j s e , H o l l a n d s t r a a t 2 1
B a r t D E S M A R E T Z , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , T e n B o s 1 8 C
C h r i s t i a n G O E D E R T I E R , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e v e l d 3 9
A n d r é K A W K A B A N I , 7 8 0 0 A t h , r u e d u G o u v e r n e m e n t 4
J a c q u e s L A B R U Y E R E , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J . B . D e p a i r e 6 0
Y o u s s e f M E R D A S S I , 9 2 2 9 0 C h a t e n a y M a l a b r y ( F r a n c e ) , r u e d ' E s t i e n n e d ' O r v e s 6 2
J o ë l M O N I N , 1 3 0 0 W a v r e , c h e m i n d u B o r g e n d a e l 3 5 b o î t e 2
E m m a n u e l S I X , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e l a M o t t e 3 7
L u c S T U Y C K , 9 0 3 1 D r o n g e n , J o z e f B o d d a r t s t r a a t 1 6
R i c h a r d T O U R O U D E , 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e l a P r o v e n c e 9
P a t r i c k V A N C R A E N , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h e m i n d e s S i l e x 1
A l e x V A N D E M E U L E B R O E C K E , 2 9 4 0 H o e v e n e n , P . J . T i j s m a n s l a a n 4 7
G e e r t V A N D E W I E L L E , 9 1 6 0 L o k e r e n , P e t r u s V a n T h e e m s c h e s t r a a t 4
C é c i l e V E R O U G S T R A E T E , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , P a s t o r i j p a d 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
G u y W Y N E N D A E L E , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , G r o t e M o r t e l 1 3
S P R L A H D C , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n H E M S T E D T , 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , a v e n u e d e s a t t e l a g e s 7
S P R L H L M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u b e r t L A C R O I X , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n
1 2 4
S A P R E S I A U X , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s P R E S I A U X , 1 7 8 0 W e m m e l , K o r e n v e l d l a a n 1 7
S P R L T R A C O R E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r V E R S T R A E T E N , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o s c i c k i 2 7
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' I : é s ' e r v ; 4 ~ a u ~ f o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2015
ÿþ M o d Z O
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " . " . " ~ _ Ï : . ~ . _ ' : ~ M
D é p o s e ' e ç u
3 0 M A S S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 1 3 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C F E C o n t r a c t i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
O n d e r w e r p a k t e ; D e l e g a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g
U I T T R E K S E L u i t h e t o n d e r h a n d s e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m a a r t 2 0 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 5 1 1 1 1 1 1 i N I
D E L E G A T I E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v o r i g e b e s l u i t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n d i e i n w e r k i n g t r e e d t o p 2 m a a r t 2 0 1 5 .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n o n d e r h a v i g e t e k s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r s , z i j n d e g e v o l m a c h t i g d e n n i e t g e m a c h t i g d o m v e r d e r t e d e l e g e r e n t e n z i j m i d d e l s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r e e n w e l o m s c h r e v e n h a n d e l i n g , b e p e r k t i n t i j d e n q u a o n d e r w e r p . E l k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k v e r l e e n d t e w o r d e n .
D e z e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n d e o r g a n i e k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s g e r e g e l d i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
( . O p e n i n g e n b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n e n g e l i j k g e s t e l d e
D e t w e e A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r s o f é é n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t d e F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f D i r e c t e u r , z i j n g e m a c h t i g d o m :
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e e n r e k e n i n g t e o p e n e n o f t e s l u i t e n , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g t e n e i n d e b a n k v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ,
- b o r g t o c h t e n e n w a a r b o r g e n t e s t e l l e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t o v e r s c h r i j d i n g e n a a n t e g a a n , b e l e g g i n g e n t e v e r r i c h t e n , w i s s e l - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t t e v o e r e n .
( ( . A a n k o o p , o p r i c h t i n g , o v e r d r a c h t , h e r s t r u c t u r e r i n g o f v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p
E l k e a k t e v a n a a n k o o p , o p r i c h t i n g , o v e r d r a c h t , h e r s t r u c t u r e r i n g ( f u s i e , s p l i t s i n g ( o f g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ) , i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f v a n e e n b e d r i j f s t a k ) o f v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n a k t e n a a n g a a n d e d e o p r i c h t i n g o f v e r e f f e n i n g v a n e e n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ) , v e r l e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n h e t z i j d o o r d e F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f D i r e c t e u r g e z a m e n l i j k m e t e e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r e e n h i e r t o e s p e c i f i e k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n g e v o l m a c h t i g d e .
V o o r n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n m o g e n d e z e b e v o e g d h e i d n i e t v e r d e r d e l e g e r e n , b e h o u d e n s k r a c h t e n s e e n s p e c i f i e k e m a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
i l i G a r a n t i e v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j
E l k e g a r a n t i e , b o r g t o c h t o f s u p p o r t [ e t t e r u i t g a a n d e v a n C F E C o n t r a c t i n g d i e n e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e t w e e A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r s o f d o o r é é n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k m e t d e F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f D i r e c t e u r .
I V . H a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e l a l t , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v a l l e n o n d e r d e z e b e d o e l d i n d e t i t e l s I e n I l v a n o n d e r h a v i g e d e l e g a t i e , w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n a l s h i e r n a o m s c h r e v e n .
W o r d e n b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m e t f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s : o f f e r t e s g e l i c h t a a n k l a n t e n v o o r w e r k z a a m h e d e n e n d i e n s t e n , b e s t e l l i n g e n g e r i c h t a a n l e v e r a n c i e r s , c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n o f l e v e r a n c i e r s , v a s t g o e d t r a n s a c t i e s . W i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n v o o r n o e m d e d o c u m e n t e n m o g e n e n k e l v o o r g e s t e l d o f a a n v a a r d w o r d e n d o o r g e v o l m a c h t i g d e n m e t e e n n i v e a u m i n s t e n s g e l i j k a a n d a t v a n d e p e r s o n e n b e v o e g d o m h e t o o r s p r o n k e l i j k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n .
I V . 1 D e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m e t e e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s w o r d e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n e e n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p : g e z a m e n l i j k d o o r t w e e p e r s o n e n , d e e e r s t e z i j n d e m i n s t e n s e e n A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d e F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f D i r e c t e u r , e n d e a n d e r e e e n B e s t u u r d e r ;
- t o t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g m i l j o e n e u r o p e r a k t e : g e z a m e n l i j k d o o r t w e e B e s t u u r d e r s ;
- t o t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o p e r a k t e : g e z a m e n l i j k d o o r e n e r z i j d s e e n B e s t u u r d e r e n a n d e r z i j d s e e n v e r a n t w o o r d e l i j k e d i e v e r n i e l d w o r d t i n d e B i j l a g e o f d i e h i e r v o o r e e n s p e c i f i e k e m a c h t i g i n g o n t v i n g v a n d e t w e e A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r s ;
- T o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o p e r a k t e : g e z a m e n l i j k d o o r t w e e m e d e w e r k e r s d i e h i e r t o e e e n m a c h t i g i n g o n t v i n g e n v a n e e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n e e n B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
- T o t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o p e r a k t e : g e z a m e n l i j k d o o r t w e e v e r a n t w o o r d e l i j k e n d i e v e r m e l d w o r d e n i n d e B i j l a g e , o f g e z a m e n l i j k d o o r t w e e m e d e w e r k e r s d i e h i e r t o e e e n m a c h t i g i n g o n t v i n g e n v a n t w e e v e r a n t w o o r d e l i j k e n d i e v e r m e l d w o r d e n i n d e B i j l a g e o f v a n e e n B e s t u u r d e r e n e e n v e r a n t w o o r d e l i j k e d i e v e r m e l d w o r d t i n d e B i j l a g e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I V . 2 D e o v e r i g e a k t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d h e t z i j z o a l s h i e r b o v e n a a n g e g e v e n i n p a r a g r a a f 1 V . 1 , h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e m e d e w e r k e r s d i e h i e r t o e e e n m a c h t i g i n g o n t v i n g e n v a n e e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r o f v a n d e F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f D i r e c t e u r o f v a n d e D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s .
L i n k t u s s e n d e t i t e l s e n d e f u n c t i e s
I ) D e B e s t u u r d e r s
- R e n a u d B E N T E G E A T , g e d o m i c i l i e e r d t e F - 7 5 0 0 3 P a r i s , B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s 4 7
- C a t h e r i n e V I N C E N T , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 8 0 U k k e l , B r a m b e z i e n l a a n 1 9
- J a c q u e s L E F E V R E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 8 0 U k k e l , G o d s h u i z e n l a a n 1 5 8
- J a c q u e s N I N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , H e r m e l i j n l a a n 2 0 ( t o t 2 8 f e b r u a r i
2 0 1 4 )
- F a b i e n D E J O N G E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e n t r a p p e n s t r a a t 3 3 ( v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 )
I l ) D e F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
- J a c q u e s N I N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 7 0 W a t e r m a a t - B o s v o o r d e , H e r m e l i j n l a a n 2 0 ( t o t 2 8 f e b r u a r i
2 0 1 4 )
- F a b i e n D E J O N G E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e n t r a p p e n s t r a a t 3 3 ( v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 )
D e D i r e c t e u r H u m a n R e s s o u r c e s :
- G a b r i e l M A R I J S S E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s P e r d r i x 5
I I I ) D e D i r e c t e u r :
- J a c q u e s L E F E V R E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 8 0 U k k e l , G o d s h u i z e n l a a n 1 5 8
I V ) A n d e r e a a n g e d u i d e v e r a n t w o o r d e l i j k e n
- N a t h a l i e B A S T O G N E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 5 0 B r u s s e l , V a n D e r M e e r s c h e n l a a n 5 2
- L a u r e n t D A S S O N V I L L E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 8 0 U k k e l , K l i p v e l d s t r a a t 1 1
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
V o o r 3 - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h à a e n s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 27.05.2015 15139-0275-057
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