14/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 . 1 8 4 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C G B M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e , 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E - C O N S T A T A T I O N D E L A C E S S A T I O N D E S F O N C T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S , à A n d e r l e c h t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , ; " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z e r o r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 v o l u m e 7 0 f o l i o 8 0 c a s e 9 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s ) P o u r l e R e c e v e u r ( i l l i s i b l e ) " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t p u ' i p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . " L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , ; M a d a m e J o ë l l e B A C Q a y a n t s e s b u r e a u x à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l a F a u v e t t e , 7 , s u r l ' é t a t ;
" r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , c o n c l u t ' e n c e s t e r m e s :
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s ' S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C G B M A N A G E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i ' à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e S t a l l e , 7 , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s ;
" p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 9 4 3 , 6 9 e u r o s e t u n e p e r t e d e l ' e x e r c i c e d e 1 . 7 1 8 , 2 2 e u r o s . L a s o c i é t é a u n a c t i f n e t n é g a t i f d e 1 . 4 4 1 . 6 1 5 , 7 7 e u r o s .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e ' . c e t é t a t t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 R n o v e m b r e 2 0 1 0 , p o u r a u t a n t q u e f e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r , : c e u x q u i a s s u m e r o n t l e r i s q u e d e l a l i q u i d a t i o n . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 3 . d é c e m b r e 2 0 1 0 . L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , s o i t 1 1 l a - s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A G I L I T A S , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o 9 6 . 3 0 2 ( r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r M a r c : H A Y A R D ) e t 2 / M o n s i e u r B e r t r a m G e r h a r d P O H L , c a r t e d ' i d e n t i t é s u i s s e n u m é r o C 1 2 4 2 7 0 7 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . "
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s , q u ' i l n e r e s t e q u e d e s e s p è c e s : d i s p o n i b l e s , q u e t o u t e s l e s d e t t e s e x i g i b l e s o n t é t é p a y é e s , q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s , q u e t o u s l e s ! ; e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s e t q u e l e s o l d e e n e s p è c e s p e u t , à l ' i n s t a n t , é t r e r é p a r t i ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s r é s e r v e d ' u n e p r o v i s i o n p o u r l e s d e r n i e r s i m p ô t s , e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l ' e n c o u r s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s , f i s c a l e s e t t o u t e s a u t r e s q u i p o u r r a i e n t d e v o i r : e n c o r e ê t r e r e m p l i e s s e r o n t r é g l é e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A G I L I T A S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 6 3 8 ; S e n n i n g e r b e r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , R u e d u G o l f , 7 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s : s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o 8 9 6 3 0 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u ,
p o n d e u r
b e l g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t à l ' i n s t a n t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e C G B M A N A G E M E N T a c e s s é d ' e x i s t e r , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p e n d a n t u n e d u r é e d e c i n q a n s . L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é G T I F I D U C I A I R E , à U c c l e , R u e d e S t a l l e , 7 , q u i s ' e n c h a r g e e t q u i e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s . L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x a c t i o n n a i r e s e t d o n t l a r e m i s e n e p o u r r a i t l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é G T I F I D U C I A I R E , p r é q u a t i f i é e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a N A e t à t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s e t a d m i n i s t r a t i o n s . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e , m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u a u x p r é s e n t e s .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t s o n t p r i s e s , u n e p a r u n e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A t t e s t a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 4 , d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r v é r i f i é e t p o u v o i r a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n .
D é c l a r a t i o n p r o f i s c o
E n v u e d e l a p e r c e p t i o n d u d r o i t d ' é c r i t u r e , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e p r é s e n t a c t e e s t u n a c t e d e s o c i é t é s o u m i s a u f o r f a i t d e n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) e u r o s .
" P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
M i c h e l C o r n e l i s , n o t a i r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e