29/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ï 1 1 1 ! ! ' 4 1 0 1 j 1 à 1 1 j ! I I L I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H . D E L M A R C H E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J e a n V e r b i e s t 9 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 3 . 1 1 1 . 9 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
R 4 4 1 5
2 0 J A N , 2 0 1 4
G r e f f e
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
E n l ' E t u d e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é " C H . D E L M A R C H E " S o c i é t é '
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( M O L E N B E E K S A I N T J E A N ) , R u e J e a n . ,
V E R B I E S T , 9 , R . P . M . n ° 0 8 6 3 . 1 1 1 . 9 3 8 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r D u b u i s s o n ,
n o t a i r e à I x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u s i x
f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 0 1 9 5 8 9 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 . 0 0 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e D E L M A R C H E C h r i s t i n e J e a n n e
A l b e r t i n e , n é e à S c h a e r b e e k , l e t r e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 .
B r u x e l l e s ( M o l e n b e e k S a i n t - J e a n ) , R u e J e a n V e r b i e s t , 9 , g é r a n t e
N u m é r o n a t i o n a l : 5 7 . 1 0 . 1 3 - 3 5 4 . 3 8
L e q u e l a d i s p e n s é d e n o m m e r u n s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
- M a d a m e D E L M A R C H E , p r é n o m m é e d é t e n t r i c e d e n o n a n t e - c i n q p a r t s
- M o n s i e u r L O C U S D a v i d D a n i e l , n é à E t t e r b e e k l e 1 9 f é v r i e r 1 9 7 9 , d e m e u r a n t à Z a v e n t e m , N i e u w s t r a a t 6 ,
n n 7 9 0 2 1 9 - 3 0 5 . 2 2 ; d é t e n t e u r d e c i n q p a r t s
I c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e D e l m a r c h e p r é n o m m é e e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n d a t é e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , .
c i - a n n e x é e
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t N o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e c o m m e d i t c i - a v a n t .
E x p o s é
M a d a m e l e P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r .
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; a v e c é m i s s i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e d e u x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p o s s é d a n t , l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . d ) d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
2 . C o r r e c t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
3 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 e t 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
4 . P o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
I l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , à s a v o i r
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t e , é t a n t M a d a m e D E L M A R C H E ;
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é n o m m é e , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 8 . 6 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 8 5 3 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e l ' e x c e r c i c e e n c o u r s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , e t d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s s u r l e c o m p t e B E 9 8 0 6 8 8 9 8 8 6 6 8 9 3 a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e g é r a n t d é c l a r e q u e
- l a s o c i é t é a l a q u a l i t é d e P M E a u m o m e n t d e l ' a p p o r t ;
- l a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a y a n t u n c a p i t a l m i n i m u m l é g a l ;
l ' a p p o r t a l i e u e n e s p è c e s e t n e p r o v i e n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ;
- l ' a p p o r t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
l e s p a r t s é m i s e s s o n t n o m i n a t i v e s ; l e c o d e d e s s o c i é t é s i m p o s e l a n u m é r o t a t i o n d e s t i t r e s e t c e t t e n u m é r o t a t i o n s e r a p l u s q u e j a m a i s i n d i s p e n s a b l e p o u r i d e n t i f i e r l e s a c t i o n s b é n é f i c i a n t d u p r é c o m p t e r é d u i t a u s e i n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é ;
- l e s p a r t s é m i s e s n e s o n t p a s p r é f é r e n t i e l l e s ;
l e s p a r t s s e r o n t m a i n t e n u e s d a n s l e p a t r i m o i n e d e l ' a p p o r t e u r d e f a ç o n i n i n t e r r o m p u e d e p u i s l ' a p p o r t ; l ' a v a n t a g e s e r a p e r d u e n c a s d e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s a u t r e m e n t q u e p a r s u c c e s s i o n o u d o n a t i o n . b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M a d a m e D E L M A R C H E c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t
c i n q u a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . D e u x i è m e r é s o l u t i o n c o r r e c t i f d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e r r e u r m a t é r i e l l e c o n t e n u e d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é r e l a t i v e à l ' o b j e t s o c i a l p a r l a s u p p r e s s i o n d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e s m o t s » d ' a s s u r a n c e s o u »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r a u p r è s d e t o u t e s s o c i é t é s o u c o m p a g n i e s d e c r é d i t .
L a s o c i é y é p o u r r a d è s l o r s e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s f o r m e s d e c r é d i t e n c e c o m p r i s l a l e a s i n g , l e r e n t i n g e t d o n n e r t o u t c o n s e i l e n m a t i è r e s o c i a l e , j u r i d i q u e , f i s c a l e e t a d m i n i s t r a t i v e . E l l e p e u t é g a l e m e n t c r é é e r , e x p l o i t e r o u p a r t i c i p e r à l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b u r e a u x e t a g e n c e s .
I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s e n c e c o m p r i s d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l , d ' a s s i s i t a n c e e t d e r é p r é s e n t a t i o n d a n s t o u s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s , a i n s i q u e d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' é l e c t r o m é c a n i q u e e t l e s e c t e u r c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e n p a r t i c i l i e r o r g a n i s e r t o u s s é m a i n a i r e s , c o n g r è s , s p e c t a c l e s , e x p o s i t i o n s , m a n i f e s t a t i o n s t a n t p u b l i q u e s q u e p r i v é e s à c a r a c t è r e t a n t l u c r a t i f q u e s o c i a l , c u l t u r e l o u m a n i f e s t a t i o n s t a n t p u b l i q u e s q u e p r i v é e s , à c a r a c t è r e t a n t l u c r a t i f q u e s o c i a l , c u l t u r e l o u s p o r t i f , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t e t d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t . »
« A r t i c l e 4
L e c a p i t a l s o c i é t é e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n h u i t c e n t c i n q u a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e c e n t i c i n q u a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 8 . 6 0 0 E U R ) . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c é d e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
F r a i s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e e s o i t , q u i s o n t o u q u i s e r o n t m i s à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à
1 . 7 9 3 , 6 5 e u r o s .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e s u i t e à s o n e n v o i p a r l e ; n o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u e c e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i l l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l l e s d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é l e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t .
D r o i t s d ' é c r i t u r e
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 . 3 0 h e u r e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t d r e s s é , m ê m e s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d é s i r a i e n t o n t s i g n é a v e c l e N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E N R E G I S T R E M E N T A C T E :
E N R E G I S T R E 3 R O L E ( S ) 4 R E N V O I ( S ) A S C H A E R B E E K A U P R E M I E R B U R E A U L E 6 1 1 1 1 4
V O L . 1 0 6 F O L . 4 9 C A S E . 1 8
R E C U 5 0 ¬
L ' I N S P E C T E U R P R I N C I P A L a . i . M O D A V E
- P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M á i t e u r ~ b e l g e