05/02/2014
ÿþ e , I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 8 6 9 . 9 9 3
"
G r e f f e I A A ç 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e d e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : C F C I B
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 8 B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 3 - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
T E N U E L E 2 7 M A I 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 2 7 m a i 1 9 . 1 5 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e » .
L e p r é s i d e n t :
a ) c o n s t a t e q u e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
b ) c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t t e s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 2
2 . R a p p o r t d u t r é s o r i e r
3 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
5 . E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s , l e p r é s i d e n t a b o r d e l ' o r d r e d u J o u r e t o u v r e l e s c r u t i n s u r l e s r é s o l u t i o n s q u i y f i g u r e n t :
1 è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l a g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e , e t a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t g é n é r a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
2 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n 2 0 1 2 .
3 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n 2 0 1 2 .
4 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t C a s t e d e s e s f o n c t i o n s
d ' A d m i n i s t r a t e u r .
S è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D e r e n d e s e s f o n c t i o n s
d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O O 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
h è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R o u s s e a u d e s e s f o n c t i o n s
d ' A d m i n i s t r a t e u r .
7 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A l a i n L a r o c h e , e n s a q u a l i t é d e n o u v e a u P r é s i d e n t d e l a C h a m b r e f r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e p o u r l e s p r o v i n c e s d e L i è g e e t d u L u x e m b o u r g c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
S è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S é b a s t i e n V a n d e n O s t e n d e , e n s a q u a l i t é d e n o u v e a u P r é s i d e n t d e i a C h a m b r e f r a n ç a i s e p o u r l a R é g i o n f l a m a n d e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
S è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e R o m a i n e R o m a n e t c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r f e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
1 0 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r F r a n ç o i s B r u n a g e l e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
1 1 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P i e r r e C a t l i n , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 ,
1 2 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C h a r l e s d e P o n t e v è s , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
1 3 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B e r t r a n d M a r o t , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 ,
1 4 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e M a r i e - E l i s a b e t h R u s l i n g , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I I I
* i s o o i s e a *
B R U X E L L E S
G r e f f e
2 0 D E C . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 8 6 9 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : C F C I B
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 8 B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
T E N U E L E 2 5 A V R I L 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 2 5 a v r i l à 1 8 . 4 5 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e » .
L e p r é s i d e n t :
a ) c o n s t a t e q u e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
b ) c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 1
2 . R a p p o r t d u t r é s o r i e r
3 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
5 . E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s , l e p r é s i d e n t a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t o u v r e l e s c r u t i n s u r l e s r é s o l u t i o n s q u i y f i g u r e n t :
l è r e r é s o l u t i o n ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l a g e s t i o n d e ' , l ' a s s o c i a t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e , e t a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t g é n é r a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é c i d e d ' a p p r o u v e r ; l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n 2 0 1 1 .
S è m e r é s o l u t i o n ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n 2 0 1 1 .
4 è m e r é s o l u t i o n ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c P U E L c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 6 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 5 .
S è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A l f r e d B O U C K A E R T , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 6 e t a p p e l é e à : s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011
ÿþM O D 2 . 2
, ` ~ 1 ~ 1 p ~ i ~ " ' :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
4 3 5 . 8 6 9 . 9 9 3
N ' d ' e n t r e p r i s e
2 3 A N M M .
B P I 1 x M i L E S
G r e f f e
C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e
C F C I B
A S B L
A v e n u e d e s A r t s , 8 B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t m o d i f i c a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
P R O C E S V E R B A L D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
T E N U E L E 2 5 M A I 2 0 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 2 5 m a i à 1 8 . 4 5 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s m e m b r e s ' e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e » .
L e p r é s i d e n t :
a ) d é p o s e s u r l e b u r e a u l e s p r o c u r a t i o n s s i g n é e s p a r l e s m e m b r e s q u i n e p e u v e n t p a s a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t d o n n e l e c t u r e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s d e s m e m b r e s e f f e c t i f s , q u i i n d i q u e l e s n o m , p r é n o m e t a d r e s s e d e s : m e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s , q u ' i l d e m a n d e a u s c r u t a t e u r d e v é r i f i e r . C e d o c u m e n t s e r a a n n e x é a u p r é s e n t : p r o c è s v e r b a l
b ) c o n s t a t e q u e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t . r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
c ) c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 0
2 . R a p p o r t d u t r é s o r i e r
3 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
5 . E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s , l e p r é s i d e n t a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t o u v r e l e s c r u t i n s u r l e s '
r é s o l u t i o n s q u i y f i g u r e n t :
1 è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l a g e s t i o n d e l a
s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e , e t a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t g é n é r a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s
c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
2 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n 2 0 1 0 .
3 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n 2 0 1 0 .
4 è m e r é s o l u t i o n :
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e ;
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i i o i a a a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O P 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n A U D E T d e s e s f o n c t i o n s
d ' A d m i n i s t r a t e u r .
5 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e E v e l y n G E S S L E R c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t c e ,
p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 5 e t a p p e l é e à
s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 .
h è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r A C B F o r m a t i o n S P R L , r e p r é s e n t é e
p a r A n n e - C h r i s t i n e B O N A M Y - G E N O U V I L L E e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 5 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 .
7 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R e n a u d B E N T E G E A T , e t c e , p o u r u n e
d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 5 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r
l e s c o m p t e s 2 0 1 4 .
8 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P h i l i p p e D E L A U N O I S , e t c e , p o u r u n e
d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' I s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 5 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r
l e s c o m p t e s 2 0 1 4 .
9 é m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H e r v é L E F E B U R E , t r é s o r i e r , e t c e , p o u r
u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 5 e t a p p e l é e à s t a t u e r
s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 .
1 0 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S P R L A L A I N
L O N H I E N N E , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 4 ,
a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 3 .
1 1 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r M o n s i e u r R e n a u d B E N T E G E A T c o m m e P r é s i d e n t , e t c e p o u r
u n e d u r é e d e 4 a n .
1 2 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r A C B F O R M A T I O N r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e - C h r i s t i n e
B O N A M Y - G E N O U V I L L E c o m m e d i r e c t e u r .
P R O C U R A T I O N
J e s o u s s i g n é , M o n s i e u r R e n a u d B E N T E G E A T ,
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l a C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e d e s A r t s , 8 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 3 5 8 6 9 9 9 3 .
D û m e n t a u t o r i s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 8 a v r i l 2 0 1 1
D o n n e t o u s p o u v o i r s à :
A C B F O R M A T I O N , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 8 9 8 8 3 3 4 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 4 , à 1 1 8 0 B R U X E L L E S e t r e p r é s e n t é e p a r A n n e - C h r i s t i n e B O N A M Y - G E N O U V I L L E 1 d o m i c i l i é e à l ' a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 4 , à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
A l ' e f f e t , p o u r m o i e t e n m o n n o m , d ' e f f e c t u e r t o u s d é p ô t s d ' a c t e s o u d e p i è c e s , d e p r é s e n t e r t o u t e s d e m a n d e s d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e o u d e r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e s i g n e r l e s a c t e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
E n c o n s é q u e n c e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e s p i è c e s , p a y e r t o u t e s s o m m e s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e , p e r m e t t a n t a v e u e t r a t i f i c a t i o n .
L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t v a u d r a d é c h a r g e d u m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à B r u x e l l e s , L e 0 8 a v r i l 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o n 2 . 2
D
f r
l
I 1 1 1 m u f 1 § 1 i i E u u
é p o s é / R e ç u ( e
1 0 M A R S 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l c e c o m m e r c e
' I n r . n r i l i n n , o r à i d e 3 r u r . e ! i o s
"
B i j l a g e n b i j W e t g e i g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 8 6 9 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e d e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : C F C I B
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 8 B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 j u i n 2 0 1 4 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
T E N U E L E 3 j u i n 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 3 j u i n 1 9 . 1 5 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e » .
L e p r é s i d e n t :
a ) D é p o s e s u r l e b u r e a u l e s p r o c u r a t i o n s s i g n é e s p a r l e s m e m b r e s q u i n e p e u v e n t p a s a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n n e l e c t u r e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s , q u i i n d i q u e l e s n o m , ' p r é n o m s e t a d r e s s e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s . C e d o c u m e n t s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o o c è s v e r b a l
b ) C c o n s t a t e q u e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 3
2 . R a p p o r t d u t r é s o r i e r
3 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
5 . E i e c t i o n s s t a t u t a i r e s
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s , l e p r é s i d e n t a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t o u v r e l e s c r u t i n s u r l e s r é s o l u t i o n s q u i y f i g u r e n t
1 è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u t r é s o r i e r s u r l a g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e , e t a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t g é n é r a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s é l é m e n t s à l ' u n a n i m i t é .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n 2 0 1 3 .
3 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n 2 0 1 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s ç r v é "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- ~ V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
4 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e d e B e l g i q u e A S B L . C e l l e - c i d e v i e n t l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e F R A N C E B E L G I Q U E A S B L , d é n o m m é e C C I F R A N G E B E L G I Q U E A S B L .
S è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s d e P o n t e v è s d o m i c i l i é a u n ° 1 6 ,
a v e n u e d u C o l o n e l B o n n e t , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
h è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P a u l R e n a u x n é à C h a r l e r o i , B e l g i q u e , l e 2 5 m a i 1 9 5 4 e t d o m i c i l i é a u n ° 7 , a l l é e d u V i c i n a l , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , B e l g i q u e , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 8 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 7 .
7 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G u y d e B e a u g r e n i e r n é à N e u i l l y - s u r - S e i n e , F r a n c e , l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 5 6 e t d o m i c i l i é a u n ° 1 0 2 , a v e n u e F l o r é a l , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 8 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 7 .
S è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n ç o i s G o d d e t , n é à P o n t - A u d e m e r , F r a n c e , l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 6 4 e t d o m i c i l i é a u n ° 1 2 6 , a v e n u e d e s A u b e p i n e s , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 8 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 7 .
9 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S P R L A L A I N L O N H I E N N E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r u e d e l ' A g n e a u 5 A , B - 4 1 4 0 S p r i m o n t , r e p r é s e n t é p a r A l a i n L o n h i e n n e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 , a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
1 0 è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u p o r t e u r d e l a p r é s e n t e p o u r f a i r e l e s f o r m a l i t é s d ' u s a g e
L e s e c r é t a i r e L e p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e