19/05/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n : C H A M P A G N E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 H O ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 2 6 6 . 2 2 9
O b i e f d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ( 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S o p h i e B E L L O T T O , à C h â t e l e t , e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 v o l u m e 5 1 1 8 7 n u m é r o 8 7 c a s e 1 6 , 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i , R E C U ; c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H A M P A G N E M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 H O , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i e r r y D U M O U L I N , à C h â t e l e t , l e 2 8 m a r s 2 0 0 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 4 1 2 - 3 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S o p h i e B E L L O T T O , à C h â t e l e t , l e 2 0 m a r s 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 6 0 0 1 1 , a d é c i d é :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e C E N T V I N G T - D E U X M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - N E U F E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 1 2 2 . 3 6 9 , 4 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T Q U A R A N T E M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E - N E U F E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 1 4 0 . 9 6 9 , 4 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é , d e C E N T V I N G T - D E U X M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - N E U F E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 1 2 2 . 3 6 9 , 4 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N
1 1 a é t é p r o c é d é s é a n c e t e n a n t e à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i c i p a t i o n d e s a s s o c i é s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s c i t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B e r n a r d C H A M P A G N E , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e c e n t s i x e u r o s ( 9 2 . 1 0 6 , 0 0 ¬ )
- M a d a m e B r i g i t t e B E C K E R S , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s
( 3 0 . 2 6 3 , 4 0 E ) .
E n s e m b l e : C E N T V I N G T - D E U X M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - N E U F E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 1 2 2 . 3 6 9 , 4 0 E U R ) .
L e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 1 3 6 3 1 3 0 0 4 1 8 7 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ; l a q u e l l e a t t e s t a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A L I B É R A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A R A N T E M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E - N E U F E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 1 4 0 . 9 6 9 , 4 0 E U R ) e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N Ç O N Ç Q R D A N C E A V E C _ L A S I T U A T I O N N O U V E L L E M _ C A P I T A L _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c
I I I
B
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R B E L G E
2 0 1 4
A R T S B L A D
M O N I T E U
9 - 0 5 L G I S C H S
1 9 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é , c o m m e s u i t
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E - N E U F E U R O S Q U A R A N T E
C E N T S . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y D U M O U L I N , à C h â t e l e t , ! e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e d e u x , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S o p h i e B E L L O T T O , à C h â t e l e t , e n d a t e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e c e n t s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s à c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e c e n t s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é , d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e c e n t s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . » .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x
s t a t u t s p r é v u e s a u x p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i c n d e s s t a t u t s .
S I X I È M E R É S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e