C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E E
® 9 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 7 3 6 . 2 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A M P E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L L E U R 1 8 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s j d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a o û t 2 0 1 3
1 . L ' A s s e m b i é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e l a R a m i r e z G a r c i a d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ,
2 , L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l a r e m p l a c e r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a s o c i é t é , D U R C E S . P . R . L . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 3 6 4 S c h a l t i n , R u e d e F i o s t o y 3 , l a q u e l l e d é c l a r e n o m m e r . r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k L e g r a i n . C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P . L E G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B J e s c k S t a a t R b l a d - 1 8 1 0 9 / 2 0 1 3 . - A n n e x e s
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
R é s e r v é \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 k 1 j 1 , 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t 3 A u x r F
~ , a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 7 3 6 . 2 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A M P E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 1 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n C o r i o n i d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e m p l a c e r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r M a d a m e M a r i e l a R a m i r e z G a r d a , d o m i c i l i é e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e C h a m p e l 3 4 , p o u r a c h e v e r s o n m a n d a t .
P . L E G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s