29/03/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
q u o l
e l U X E U r e
G r e f f e 2 ~ ~ ~ ~ , ~ v ~ ~ ~ ~ m ' x ~ / ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 J 1 0 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e : m C H A N G E W O R K A N D S P A C E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e a v e n u e d u o t 4 1 b o D e 8 - 1 1 O O B r U ~ æ U ~ ~ ( U m : | s A
~ u ~ a o e o m n p x ~ ~ ~ O b i a t ( s } d e | ` a c t e ; n u q d i f i c a O p o s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e , d e v a n l e N o t a i r e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e l a s o c i é t é p s i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H A N G E N 0 R K A N D 8 P A O E x . d o n t ~ ' s i è Q e s o d o | e o ó é t a b U à 1 1 8 0 B r u x e U e o ( U m c l e ) , a v e n u o d u V ó n a o g o t , 4 1 b o î t a Q . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d e L a H u | p e 1 7 7 / 2 0 i 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e t
l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« ' A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i è Q o u m í a l e u t é t a b | i ù W a t n n n a n | ' B o D s f o ¢ o b o u s s é e d e L m H u | p e . 1 T 7 Y 2 O ( 1 1 7 O B m x o U e a ) :
2 ) d e s u p p r i m e r p u r e m e n e t s i m p l e m e n l ' a r t i c l e 1 0 , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n : « A r t i o l e 1 O : 8 é n y n o o
T a n t q u e l a c i é t ó n e c o m p o r t e q u ' u n | a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r
u n e o u p l u s i e u r s p e m u n n e o , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t o { u t s . s o | t p a r | ' 0 0 0 0 c | é u n l q u e a g i s a o n Í e n U e u o t p l 0 0 0 d a | ' a a a æ m b | ó o g á n ó n o | n .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r . u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a | æ o , p e r s o n n e s , a s s o c i é s o u n o n , x
3 ) d e s u p p r i m e r p u r e m e n e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : x A d k d e 1 1 : p o u v o n o S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t | ü é d e o p o u v o k o m ~ h b o 4 o & l o g ó o a n c e | u | ~ ~ d é v o | u æ .
_ . ~
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e a d e m e m ó l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s
m e m b r e e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t | u o | é m e n t . u h a o u n d ' e u x p e u t m 0 0 0 m p | k t o u o m o b a o d e g e a t i o n j o u m a U á n a d æ \ a o o c i é t é . p o u r a u h a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o | é m e n t , o u s a c o n t r e v a \ e u r , n e d é p a s s e p a r u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 e u r o s ) .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m e n d o t a | n o o , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s m c t o u , y c o m p d o c e u x o U | n t o n v i e n n n n t ü n h z n c U o n n a | n e p u b l i c o u u n o M i d o r m i n l o t á h e | o u e n j u u t i c o . p m r l o g A m m t s ' U n ' y e n a q u ' u n a a u | . e t p n r d e u x g á n e n t m o Q i a a o n t c o n j u | n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
T o u t e f b | u ' p o u r d e n o p ë n o t i o n a d o n t | o m o n t o n t o u \ a o u n t n o V a | e u r n o d é p o o a e p n r u n e a o m m e d a c | n q m | U o e u n m ( 5 . U U U e u n o o ) . | 0 0 0 0 | ó t ó e a t v o | o b | e m e m ó r e p r é o o n t é e p o r u n o e u | Q á o a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é i e r v é
M o l h i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
4 ) d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l " l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s . s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e _ c c r i v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u , r e p r é s e n t e à ' l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , l e t t r e s , f a x , c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s o u t o u t a u t r e m o y e n , d e - c o m m u n i c a t i o n " q u i e s t s u s c e p t i b l e d e s e m a t é r i a l i s e r p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e , a d r e s s é s a u x ' a s s o c t é s . ' "
L ' a s s e m b l é e p e u t a v o i r l i e u e x c l u s i v e m e n t p a r é c r i t , à l ' e x c e p t i o n d e s a s s e m b l é e s p o u r l e s q u e l l e s l e s d é c i s i o n s d o i v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e . D a n s c e c a s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . »
5 ) d é c h a r g e à M o n s i e u r T h o m a s L O W A R D p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
6 ) d e c o n s t i t u e r u n c o n s e i l d e g é r a n c e , l e q u e l c o m p r e n d r a a u s s i M o n s i e u r T h o m a s L O W A R D , a c t u e l g é r a n t
- M o n s i e u r L E G R E L L E A l a i n , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a v e n u e A l p h o n s e A l l a r d , 3 5 4 1 4 .
- M o n s i e u r B E M A N T P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e S o m b r e , 7 3 .
- M o n s i e u r V A L K E N I E R S S t e v e n , d o m i c i l i é à 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k ) , S n i k b e r g s t r a a t , 1 1 6 ,
- M a d a m e S E V R I N C é c i l e , d o m i c i l i é e à 1 1 4 0 E v e r e , r u e J a c q u e s B a l l i n g s , 6 4 / 0 0 4 .
- M a d a m e K A S A f e r d i t a , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n , O u d e r g e r n s e W a g , 5 4 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t i l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , . i l s p e u v e n t a g i r e n f o n c t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
5 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r e f f e c t u e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e