CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

Dénomination : CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 874.786.580

Publication

08/10/2014

�� Mod 2.1

P(4k l Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 9 SEP. 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0874.786.580

D�nomination

(en entier) : CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1160 Auderghem (Bruxelles), 360, Boulevard du Souverain

Objet de l'acte : Remplacement d'un repr�sentant permanent

En date du 17 septembre 2014, le conseil d'administration de City Mali Management SA a d�cid� de nommer, en remplacement de Monsieur Eric Zuijderhoff, � dater du 23 avril 2014 en tant que nouveau repr�sentant permanent de City Mail Management SA dans le cadre de son mandat d'administrateur de la SA Charleroi Center Development, Monsieur Patrie Huon, domicili� � 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163.

Conseils-Management SPRL

Administrateur d�l�gu�,

Repr�sent�e par Patrie Huon

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/11/2014

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Mao WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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19 NOV. 2014

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N' d'entreprise , 0874.786.580

D�nomination

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Forme turidrque : Soci�t� anonyme

Si�ge . B -1160 - Bruxelles, boulevard du Souverain, 360

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Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT DE CREANCE - MODIFICATION DE STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

N Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT �, ayant son si�ge social � Auderghem (B-1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 360, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0874.786.580/RPM Bruxelles (Constitu�e suivant acte du notaire soussign�, le 23 juin 2005, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 11 juillet 2005 sous le num�ro 05098696) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� � Bruxelles, le 3 novembre 2014, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

1.Modification de la repr�sentation du capital social.

1.1.Rapport pr�alable.

(on omet)

1.2. D�cision.

L'assembl� d�cide � l'unanimit� des voix, compte tenu de la structure future de l'actionnariat, de supprimer la r�partition des actions en deux cat�gories distinctes A et B, en mani�re telle que le capital social s'�levant actuellement � deux cent vingt mille euros (� 220.000,00-), soit dor�navant repr�sent� par deux cent vingt mille (� 220.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social et conf�rant les m�mes droits et avantages et num�rot�es de 1 � 220.000.

2.Augmentation du capital par apport de cr�ance

2.1.Examen des rapports.

(on omet) le rapport du Commissaire concluant dans les termes ci-apr�s reproduits :

� 8. Conclusion

L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� Charleroi Center Development SA consiste en l'apport d'une cr�ance � concurrence de 12.533.976,69 EUR, un montant qui �quivaut au solde du compte courant envers City Mali Invest SA au 24 octobre 2014 incluant les int�r�ts jusqu'� cette date. L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature. Le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de fa d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que:

La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

Le mode d'�valuation de l'apport en nature retenus par les parties, c'est-�-dire, la valeur nominale, est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et la valeur d'apport d�coulant de ce mode d'�valuation correspond math�matiquement au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 12.533.976 nouvelles actions de la soci�t� Charleroi Center Development SA, � �mettre enti�rement lib�r�es, b�n�ficiant des m�mes droits et avantages que les

actions existantes, avec une participation int�grale aux r�sultats de l'exercice en cours. .

Elles sont toutes octroy�es � City Mali Invest SA.

Comme mentionn� au chapitre 4 de ce rapport, le conseil d'administration s'est bas� sur l'avis de la CNC

2011/09 et l'avis de l'IRE 2012/01 pour �valuer l'apport en nature � sa valeur nominale.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nous attirons l'attention sur le fait que la soci�t� a des probl�mes de continuit� apparents et que le conseil d'administration a une responsabilit� d�coulant de la loi du 31 janvier 2009 relative � la continuit� des entreprises.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration, sur la valeur de l'apport ou de la compensation attribu�e en contrepartie.

Diegem, le 30 octobre 2014

Le commissaire (sign�)

DELOITTE Reviseurs d'Entreprises

SC s.f.d. SCRL

Repr�sent�e par Rik Neckebroeck �

2.2. D�cision.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital d'un montant de douze millions cinq cent trente-trois mille neuf cent septante-six euros soixante-neuf cents (� 12.533.976,69-) pour le porter de deux cent vingt mille euros (� 220.000,00-) � douze millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent septante-six euros soixante-neuf cents (� 12.753.976,69-) par apport en nature � due concurrence par la soci�t� anonyme CITY MALL INVEST, 1, ayant son si�ge social � Auderghem (B-1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 360, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0827.744.847., conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, cet apport �tant � r�mun�rer par la cr�ation et l'attribution � l'apporteur de douze millions cinq cent trente-trois mille neuf cent septante-six (12.533.976) actions nouvelles nominatives, � �mettre enti�rement lib�r�es, b�n�ficiant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, avec participation aux r�sultats complets de l'exercice en cours.

2.3.Modificaticn concordante des statuts.

Sous r�serve de la r�alisation effective de l'apport, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts relatif au capital pour le mettre en concordance avec les d�cisions prises aux points 1.2. et 2.2. ci-dessus, par voie de remplacement du texte de cet article par le texte suivant :

� Le capital social souscrit et lib�r� est fix� � la somme de douze millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent septante-six euros soixante-neuf cents (� 12.753.976,69-). Il est repr�sent� par douze millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent septante-six (12.753.976) actions sans d�signation de valeur nominale, b�n�ficiant chacune des m�mes droits et avantages, repr�sentant chacune une fraction identique du capital, et num�rot�es de 1 � 12.753.976. �

2.4.R�alisation de l'apport et attribution des nouvelles actions cr��es en contrepartie.

La soci�t� anonyme CITY MALL INVEST, d�clare par l'organe de son repr�sentant :

-qu'elle est titulaire � l'encontre de la pr�sente Soci�t�, d'une cr�ance certaine, liquide et exigible d'un montant non inf�rieur � douze millions cinq cent trente-trois mille neuf cent septante-six euros soixante-neuf cents (� 12.533.976,69-) dont l'origine est amplement d�taill�es dans les rapports �tablis en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, dont question ci-avant, et qui resteront ci-annex�s,

-que cette cr�ance n'a pas �t� c�d�e ou gag�e au profit de quiconque, et que rapporteuse est libre d'en effectuer la cession (m�me partielle) � qui elle veut, et particuli�rement de faire apport de tout ou partie de cette cr�ance � la pr�sente Soci�t�, soit en l'occurrence � hauteur de douze millions cinq cent trente-trois mille neuf cent septante-six euros soixante-neuf cents (� 12.533.976,69-) ;

-que ses statuts lui permettent de faire valablement l'apport pr�cit�.

-qu'elle d�clare express�ment effectuer ledit apport de cr�ance � la pr�sente Soci�t�, � sa valeur nominale, soit douze millions cinq cent trente-trois mille neuf cent septante-six euros soixante-neuf cents (� 12.533.976,69-), sans restriction ni r�serve, et ce aux conditions de r�mun�ration pr�vues en la r�solution sub 1,2. ci-avant.

En r�mun�ration de cet apports, dont l'assembl�e reconna�t la r�alit�, les douze millions cinq cent trente-trois mille neuf cent septante-six (12.533.976) actions dont la cr�ation a �t� d�cid�e � cet effet par la pr�sente assembl�e sont � l'instant attribu�es, enti�rement lib�r�es, � rapporteuse, �tant la soci�t� anonyme CITY MALL INVEST, pr�qualifi�e, laquelle accepte lesdites actions par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm�.

2.5.Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation du capital.

Les participants � l'assembl�e constatent que par l'effet des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, l'apport de la cr�ance identifi�e ci-dessus est r�alis� d�finitivement, et que l'augmentation du capital est donc int�gralement souscrite et lib�r�e, la modification de l'article 3 des statuts devenant d�s lors d�finitive.

3.Autres modifications statutaires,

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question aux points 1.2. et 2.2 ci-dessus, l'assembl�e d�cide d'apporter les autres modifications statutaires suivantes, afin de mettre le texte des statuts en concordance avec lesdites d�cisions, � savoir :

3.1.Article 5 : supprimer dans la premi�re phrase de cet article, les mots � ; celles-ci ne peuvent �tre converties en titres au porteur. �

3.2.Article 17 : remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :

� Sur le b�n�fice net mentionn� dans les comptes annuels, il est pr�lev� annuellement un montant de cinq pour cent (5%) pour la constitution de la r�serve l�gale, ce pr�l�vement n'�tant plus obligatoire lorsque la r�serve atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde du b�n�fice net est mis annuellement � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�termine souverainement l'affectation � la majorit� simple des voix �mises, dans les limites impos�es par le Code des soci�t�s.

Volet B - 5u ra

Aucune distribution ne peut �tre effectu�e lorsque, � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le conseil d'administration peut, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice. �

3.3.Article 18 : remplacer le deuxi�me alin�a de cet article, par le texte suivant : � Le solde �ventuel est r�parti par parts �gales entre toutes les actions �.

4.D�l�gation de pouvoirs.

L'assembl�e d�cide de conf�rer au conseil d'administration tous pouvoirs d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, au notaire celui de coordonner les statuts et � tout tiers les pouvoirs n�cessaires � toutes modifications d'inscriptions aupr�s de toutes administrations publiques ou priv�es, notamment au registre des personnes morales et aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps :

- une exp�dition (2 procurations, 2 rapports sp�ciaux du Conseil d'Administration et un rapport du

commissaire )

- statuts coordonn�s

B/ Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale particuli�re des actionnaires de ladite soci�t� anonyme ,s CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT �, tenue le m�me jour, le 3 novembre 2014, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises

1.D�charge provisoire aux administrateurs

Les Actionnaires d�cident de donner d�charge provisoire � l'ensemble des administrateurs de la Soci�t�, � savoir � Conseils-Management SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Patric Huon et � lroruminvest International B.V., repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Michel Riaskoff, pour l'ex�cution de leur mandat � partir du 1 janvier 2014 jusqu'� la date de pr�sente assembl�e.

2.Renouvellement du mandat du commissaire et r�mun�ration

Les Actionnaires d�cident de renouveler le mandat de commissaire de Deloitte R�viseurs d'Entreprises SC SCRL, ayant son si�ge social � Berkenlaan, 8b � 1831 Diegem, inscrite � fa Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0429.053.863, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Rik Neckeboreck, r�viseur d'entreprises. Son mandat aura une dur�e de trois ans et expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an 2017.

Les �moluments du commissaire sont fix�s, pour toute la dur�e de son mandat, � EUR 5.000 net hors indexation par an.

3.Procurations

Les Actionnaires d�cident de donner procuration au Notaire Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� � Bruxelles, et/ou tout collaborateur de l'�tude MARCELIS & GUILLEMYN, Notaires Associ�s, ainsi qu'� Ma�tre Olga Matiychuk etlou � Ma�tre Olivier Van Raemdonck, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de La Hulpe, 120, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

Au recto ~anrr ='r ~~~11~r~, ~~ ,.=i�:r.? " ~ ,tfi~~~aa~"7~tP ~7+. d~ ia N' _r'n- ~r, .-le,

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Au verso N:O 7 ar Si J+~.?ufi2

R�serv�

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22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.07.2013 13316-0515-032
17/05/2013

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BRUXELLES

Greffe d 7 ~'~~f 2013

R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise : 0874.786.580

D�nomination

(en entier) : CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Auderghem (B-1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 360 (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR SOUSCRIPTION EN ESP�CES -MODIIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de rassembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT �, ayant son si�ge social � Auderghem (B-1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 360, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise NA BE 0874.786.580 l' RPM Bruxelles (soci�t� constitu�e suivant acte du notaire soussign�, le 23 juin 2005, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 11 juillet 2005 sous le num�ro 05098696) dress� par Ma�tre Louis-Philippe MARCELIS, notaire associ� � Bruxelles, le 23 avril 2013, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A.

Augmentation de capital par souscription en esp�ces.

1.D�cision.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent vingt mille euros (� 120.000,00-), pour le porter de cent mille euros (� 100.000,00-) � deux cent vingt mille euros (8 220.000,00-), moyennant cr�ation de cent vingt mille (120.000) actions nouvelles, � rattacher � la cat�gorie A et qui seront num�rot�es de 100.001 � 220.000, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions de cat�gorie A existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur souscription, prorata temporis, � souscrire en esp�ces et � lib�rer imm�diatement int�gralement.

2.D�lib�rations relatives � l'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle.

La soci�t� anonyme FORUMINVEST IMMO d�clare express�ment renoncer int�gralement et irr�vocablement � exercer son droit de souscription pr�f�rentielle � l'occasion de la pr�sente augmentation de capital, tel qu'il est organis� par l'article 592 du Code des soci�t�s, au profit de l'autre actionnaire, �tant la soci�t� anonyme CITY MALL INVEST, laquelle se propose de souscrire seule l'int�gralit� des cent vingt mille (120.000) actions nouvelles de cat�gorie A � �mettre dans le cadre de cette augmentation de capital.

En outre et pour autant que de besoin, la soci�t� anonyme FORUMINVEST IMMO renonce �galement express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de quinze jours pr�vu par l'article 593 du Code des soci�t�s.

3.Souscription - Intervention - Lib�ration.

La soci�t� anonyme CITY MALL INVEST, laquelle d�clare souscrire en son nom et pour son compte, en num�raire l'int�gralit� des cent vingt mille (120.000) actions nouvelles, � rattacher � la cat�gorie A et qui seront num�rot�es de 100.001 � 220.000, dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix global de souscription de cent vingt mille euros (� 120.000,00-), et les avoir lib�r�es imm�diatement int�gralement par d�p�t pr�alable en un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� anonyme � CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT � aupr�s de la Banque ING sous le num�ro 363-1192467-86.

4.Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation du capital par souscription en esp�ces :

Compte tenu des d�cisions, intervention et souscription dont question au point 1) ci-dessus, l'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que le capital social est effectivement fix� � deux cent vingt mille euros (� 220.000,00-), et est repr�sent� par deux cents vingt mille (220.000) actions, dont deux cents dix mille (210.000) rattach�es � la cat�gorie A et dix mille (10.000) actions rattach�es � la cat�gorie B, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social et conf�rant les m�mes droits et avantages.

Titre B.

Modification des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question au titre A ci-dessus, l'assembl�e d�cide de

modifier les statuts comme suit, � savoir

Article 3 remplacement du texte de cet article, par le texte suivant

Le capital social souscrit et lib�r� est fix� � la somme de deux cent vingt mille euros (� 220.000,00-). Il est

repr�sent� par deux cents vingt mille (220.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune une fraction identique du capital, et num�rot�es de 1 � 220.000.

Ces actions sont r�parties en deux cat�gories

-deux cents dix mille (210.000) actions de cat�gorie A num�rot�es de 1 � 89.999 et 100.000 � 220.000, et

-Dix mille (10.000) actions de cat�gorie B, num�rot�es de 90.000 � 99.999. �

Titre C.

Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps

- exp�dition (1 procuration sous seing priv�, 1 attestation bancaire) ;

- statuts coordonn�s au 23.04.2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 04.09.2012 12556-0005-030
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 30.07.2012 12383-0306-031
18/07/2012

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0 9 JUL 2092

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge N� d'entreprise : 0874.786.580

D�nomination

(en entier) : CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1160 Auderghem (Bruxelles), 360, Boulevard du Souverain

objet de l'acte : D�mission et nomination d'un repr�sentant permanent

Extrait des r�solutions �crites rempla�ant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 janvier 2012 de la soci�t� anonyme CITY MALL MANAGEMENT, administrateur de CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT, dont le si�ge social est �tabli Boulevard du Souverain 360 � 1160 Auderghem et portant le num�ro d'entreprise 0474.284.765 :

LES ACTIONNAIRES PRENNENT ACTE ET DECIDENT CE QUI SUIT :

- d�mission en date du 31/12/2011 de Monsieur Olivier Xhonneux en tant que repr�sentant permanent de la Soci�t� dans ses mandats d'administrateur des soci�t�s :

(...) Charleroi Center Development sa, ayant son si�ge social � 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 360, RPM 0 874.786.580

(...) et nomination � dater du 01/01/2012 en tant que nouveau repr�sentant permanent de la Soci�t� dans le cadre de ses mandats d'administrateur dans les soci�t�s pr�cit�es Monsieur Eric Zuijderhoff, domicili� � 1320 Hamme-Mille, rue Jules Coisman 3C.

Pour extrait analytique conforme

Conseils Management SA

Patric Huon

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0874.786.580

D�nomination

(en entier) : CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Auderghem (B-1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 360

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT �, ayant son si�ge social � Auderghem (B-1160 Bruxelles), Boulevard du Souverain 360, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise TVA BE (0)874.786.580 (acte constitutif re�u par le notaire soussign�, le 23 juin 2005, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 11 juillet 2005 sous le num�ro 05098696) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 8 novembre 2011, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

TITRE A.

Modification de la repr�sentation du capital social.

1.L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de modifier la repr�sentation du capital social, par cr�ation de deux cat�gories d'actions distinctes, d�nomm�es respectivement A et B et de r�partir les 100.000 actions existantes entre les deux cat�gories A et B comme suit, � savoir :

-Les 90.000 actions d�tenues par la soci�t� anonyme City Mali Invest, pr�cit�e, num�rot�es de 1 � 89.999 et 100.000 seront dor�navant rattach�es � la cat�gorie A, et ;

-Les 10.000 actions d�tenues par la soci�t� anonyme Foruminvest Immo, pr�cit�e, num�rot�es de 90.000 � 99.999 seront dor�navant rattach�es � la cat�gorie B.

2.L'assembl�e constate la situation du capital social suite � la r�partition des actions en deux cat�gories distinctes A et B.

TITRE B.

Modification des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de modifier les statuts comme suit :

- article 3: remplacer le texte de l'article par le texte suivant : � Le capital souscrit et lib�r� est fix� � cent mille euros (� 100.000,00-).

Il est repr�sent� par cent mille (100.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, r�parties en nonante mille (90.000) actions de cat�gorie A, num�rot�es de 1 � 89.999 et 100.000 et dix mille (10.000) actions de cat�gorie B, num�rot�es de 90.000 � 99.999. �

- article 9: remplacer le premier paragraphe de l'article par le texte suivant : � En g�n�ral et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, la soci�t� est valablement repr�sent�e, � savoir par l'administrateur d�l�gu�, agissant seul qui n'aura � justifier que de sa nomination. �

- article 17: remplacer le texte de l'article par le texte suivant : � Sur le b�n�fice net mentionn� dans les comptes annuels, il est pr�lev� annuellement un montant de 5% pour la constitution de la r�serve l�gale, ce pr�l�vement n'�tant plus obligatoire lorsque la r�serve atteint 10% du capital souscrit.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde du b�n�fice net est mis annuellement � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�termine souverainement l'affectation � la majorit� simple des voix �mises, dans les limites impos�es par le Code des soci�t�s.

Aucune distribution ne peut �tre effectu�e lorsque. � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes, annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Si l'assembl�e g�n�rale d�cide de distribuer des dividendes, les actionnaires de cat�gorie B auront droit, quelque soit la part du capital social que repr�sentent les actions de cat�gorie B, � 10% des dividendes distribu�s. La r�partition entre les actionnaires de cat�gorie B se fera proportionnellement � la part de chaque actionnaire de cat�gorie B dans la part du capital social que repr�sentent les actions de cat�gorie B.

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

Moniteur belge

Volet B - Suite

"

Le conseil d'administration peut, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice. Les actionnaires de cat�gorie B ont droit, quelque soit la part du capital social que repr�sentent les actions de cat�gorie B, � 10% de l'acompte distribu�. La r�partition entre les actionnaires de cat�gorie B se fait proportionnellement � la part de chaque actionnaire de cat�gorie B dans la part du capital social que repr�sentent les actions de cat�gorie B.

- article 18: remplacer le texte de l'article par le texte suivant : � Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert en premier lieu au remboursement, en esp�ces ou en nature, du montant lib�r� et non encore rembours� des actions.

Les actionnaires de cat�gorie B ont droit, quelque soit la part du capital social que repr�sentent les actions de cat�gorie B, � 10% du solde �ventuel (boni de liquidation). La r�partition entre les actionnaires de cat�gorie B se fait proportionnellement � la part de chaque actionnaire de cat�gorie B dans la part du capital social que repr�sentent les actions de cat�gorie B.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge des propri�taires de ces derni�res. �

TITRE C.

Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition (2 procurations d'actionnaires), statuts coordonn�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/11/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

R�serv�

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Moniteur

belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0874.786.580

D�nomination

(en entier) : Charleroi Center Development

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Boulevard du Souverain 360, 1160 Auderghem

Objet de l'acte : R��lection des administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SA CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT TENUE LE 29 avril 2011

Renouvellement du mandat du commissaire

L'assembl�e g�n�rale prend, � l'unanimit�, connaissance du fait que le mandat du commissaire actuel de la' soci�t�, soit Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCCRL, repr�sent�e par Monsieur Rik Neckebroeck, prend fin �; l'issue de la pr�sente assembl�e g�n�rale annuelle.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat du commissaire de la soci�t�, la soci�t� civile �; forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �DELOITTE R�viseurs d'entreprises � � B-1831 Diegem; Berkenlaan 8, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0429.053.863/RPR Bruxelles,' repr�sent�e par Monsieur Rik Neckebroeck. Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2014 et qui sera amen�e � se prononcer sur les comptes annuels arr�t�s au 31.12.2013.

Pour extrait analytique conforme

Conseils Management sa, Patric Huon,

Administrateur D�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 31.08.2011 11539-0335-032
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 29.07.2010 10386-0225-026
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09547-0365-027
07/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 30.09.2008 08769-0154-029
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 28.09.2007 07758-0155-026
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.04.2006, DPT 25.08.2006 06674-1470-021
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.07.2015, DPT 31.07.2015 15378-0211-030

Coordonnées
CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 360 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale

CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

Société anonyme

Publication

Coordonnées CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT

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