27/09/2012
ÿþ M o a a i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ x . 8 S E P . 2 0 1 2 B A u x E L L E :
G r e f f e
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I I I A A I W I I I I I I 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
* 1 2 1 6 0 6 3 3 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 1 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h â t e a u e t v i l l a s
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 1 3 2 , r u e S a i n t D e n i s à 1 1 9 0 F o r e s t
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 )
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
3 . 1 . M o n s i e u r M i c h e l G i l l i o n d o m i c i l i é à 1 9 3 6 V e r b i e r , S u i s s e , C h e m i n d e R a n s o u 1 4 9 ,
3 . 2 . M a d a m e J a c q u e l i n e S n y c k e r s d o m i c i l i é à 1 9 3 6 V e r b i e r , S u i s s e , C h e m i n d e R a n s o u 1 4 9 .
3 . 3 . R o d r i g u e G i l l i o n s p r l d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e S a i n t D e n i s 1 3 2 .
M i c h e l G i l l i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþE x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 7 9 f o l i o 7 2 c a s e 1 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . ;
; i L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ° d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é : à l ' a v e n i r , c e s a c t i o n s s e r o n t s o i t n o m i n a t i v e s , I : s o i t d é m a t é r i a l i s é e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e : s u i t :
u l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e N E U F M I L L I O N S H U I T C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E . E U R O S ( 9 . 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e : I I v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n e à n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n p o u r n e u f : I I m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
C e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . C e s a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i v e s . T o u t s a c t i o n n a i r e p o u r r a t o u t e f o i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s s o u s l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e . D a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t a d a p t é s e t f e r o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s t i t r e s s o n t i n s c r i t s s u r u n c o m p t e - t i t r e s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é y s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e ; a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r . L e n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e : l i q u i d a t i o n s e r a i n s c r i t d a n s l e l i v r e d e s t i t r e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é » .
2 ° d e r e q u é r i r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , d ' a c i e r l a d é c l a r a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s ; ; ; c o n f i r m a n t l ' a b s e n c e d ' i m p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l e u r c o n v e r s i o n i m m é d i a t e e n t i t r e n o m i n a t i f s p a r i
; j i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s . A c e t e f f e t , l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k a t t e s t e q u ' i l e s t é g a l e m e n t : p r o c é d é e n s a p r é s e n c e à l ' i n s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s , d e s o r t e q u ' à p r é s e n t , t o u t e s , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e .
3 ° d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , ; a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
1 .
l '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
V o l e '
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L I T U
2 6 J A N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 , 8 9 1 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; C H Â T E A U E T V I L L A S
( e n a b r é g é ) :
E r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i e t e a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - D e n i s , 1 3 2 , 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
V I
* 1 2 0 3 3 3 6 9 "
R é s a M o n b e
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