30/10/2014
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é * 1 4 1 9 8 7 9 5 * D é p o s é / R e ç u l e
a u 2 1 O C T . 2 0 1 4
M o n i t e u a u g r e f f e d u t r i b e f l e C I P c o m r n e r t , i r a n c o p h o n e d e - B r u x e l l e s
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 7 8 8 . 1 4 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H E M I E U R O B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t f s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 4 1
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r , l e s s o c i é t é s s u i v a n t e s d a n s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
o L a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l , " C h e m i e u r o S . L . " , a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à C l C o s o 3 3 , 4 e p l a n t a , E - 5 0 0 0 3 Z a r a g o s a ( E s p a g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s l e R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e Z a r a g o z a s o u s l e n u m é r o B - 4 8 9 9 9 9 7 3 e t r e p r é s e n t e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r . J a v i e r B e n i t o R u i z - T a p i a d o r ;
M a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d , " C h e m i e u r o D e u t s c h l a n d G m b H " , a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à C h r i s t o p h - P r o b s t - : W e g 3 , D - 2 0 2 5 1 H a m b u r g ( A l l e m a g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s l e R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e H a m b u r g B s o u s l e n u m é r o H R B 1 0 0 9 9 1 e t r e p r é s e n t e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r . T h o m a s C h r i s t i a n M ü l l e r .
L e m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d u 2 0 2 0 .
L e m a n d a t e s t g r a t u i t "
C h e m i e u r o D e u t s c h l a n d G m b H
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
T h o m a s - C h r i s t i a n M ü l l e r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e u x 3
~ -
0 6 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
1 3 0 1 0 2 7
p u
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 7 8 8 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C H E M I E U R O B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - V e r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - R e d u c t i o n d u c a p i t a l
S u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r n o t a i r e C h r i s t o p h e B L I N D E M A N à G a n d , l e v i n g t - h u i t m a i 2 0 1 3 , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s a v e c u n a n i m i t é : V é r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a v e c u n e p e r t e à a s s i m i l e r d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 3 6 . 8 4 4 , 5 3 ) .
A p p r o b a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é e t c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a s s i m i l e r l e r é s u l t a t c o m m e s u i t
P e r t e d e l ' e x e r c i c e : - 2 2 . 5 1 9 , 1 3 E U R
P e r t e r e p o r t é e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t - 1 1 4 . 3 2 5 , 4 0 E U R
P e r t e à a s s i m i l e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 - 1 3 6 . 8 4 4 , 5 3 E U R
R e p o r t d e l a p e r t e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 - 1 3 6 . 8 4 4 , 5 3 E U R
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t '
p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r n e p a s a v o i r c o n v o q u é
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a d a t e s t a t u t a i r e .
P r é s e n t a t i o n e t l e c t u r e d e s r a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t c o n t i e n t u n e m o t i v a t i o n d é t a i l l é e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t d e
l ' i n t é r ê t d e c e t a p p o r t p o u r l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s i d e n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d r e s s é
p a r l e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E D R I J F S R E V I S O R E N B A R T B O S M A N " ,
a y a n t s o n s i è g e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 1 9 1 . 5 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r B a r t B o s m a n , d o m i c i l i é e e t r é s i d a n t à 9 8 0 0 D e i n z e , S i n t - H u b e r t u s s t r a a t 3 0 8 , d a t é d u 2 2 m a i 2 0 1 3 ,
C e r a p p o r t c o m p r e n d u n e d e s c r i p t i o n l a r g e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e d e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n
a p p l i q u é e s ,
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - d e s s o u s :
c c 6 . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H E M I E U R O B E N E L U X c o n s i s t e e n
l ' a p p o r t d e l a d e t t e a u p r è s d e l a s o c i é t é C H E M I E U R O D E U T S C H L A N D G M B H p o u r u n m o n t a n t d e 7 1 . 5 0 0
e u r o , d o n t 2 1 . 5 0 0 e u r o s s o n t i n s c r i t s e n c o m p t e c o u r a n t e t 5 0 . 0 0 0 e u r o s c o n s i s t e n t e n u n p r ê t
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n = n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d s
a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
3 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l é s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 4 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H E M I E U R O B E N E L U X , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a c c o r d é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e C H E M I E U R O D E U T S C H L A N D G M B H r A f i n d e n e p l u s s e t r o u v e r d a n s l a s i t u a t i o n d é c r i t e a u x a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é a l i s a t i o n , d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e s c o m p l é m e n t a i r e e s t n é c e s s a i r e ,
N o u s s o u h a i t o n s e n f i n r a p p e l e r q u e n o t r e r ô l e n ' e s t p a s d e n o u s p r o n o n c e r q u e l a l é g a l i t é e t l ' é q u i t é d e l ' o p é r a t i o n e t q u ' e n d ' a u t r e s t e r m e s n o t r e r a p p o r t n ' e s t p a s u n e f a i m e s s o p i n i o n
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é à l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c r i t e c i - d e s s u s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é d a n s u n a u t r e c a d r e o u b u t .
D e i n z e , l e 2 2 m a i 2 0 1 3
B u r g . B V B A B e d n j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
R e p r é s e n t é p a r
B a r t B o s m a n
Z a a k v o e r d e r u
C o n t r ô l e d e s r a p p o r t s p r é n o m m é s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s d e r e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s r a p p o r t s é n o n c é s e t s e j o i n t d è s l o r s a u x c o n c l u s i o n s r e p r i s e s d a n s l e s d i t s r a p p o r t s .
L e s o r i g i n a u x d e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s é n o n c é s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n p r ê t , e t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u i n z e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 4 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t e n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , I n t e r v i e n t i c i e n s u i t e , " C h e m i e u r o D e u t s c h l a n d G m b H ' , s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 2 , r e p r é s e n t é e c o m m e s u s d i t , l a q u e l l e , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , n o u s d é c l a r e :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- ê t r e t i t u l a i r e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e s u r l a p r é s e n t e s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n p r ê t p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t s o u s f o r m e d ' U n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s e u r o c e n t s ( ¬ 2 8 . 4 2 6 , 6 3 ) , d o n t e l l e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à h a u t e u r d e v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s c r é a n c e s p r é c i t é e s .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 4 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r . P o u r l a v a l o r i s a t i o n e t u n e p l u s a m p l e d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t p r é c i t é a i n s i q u e p o u r l a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t r é f é r é a u r a p p o r t p r é c i t é d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n a p u r e m e n t d e s p e r t e s s u b i e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s ~
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e t i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 2 9 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t , M o n s i e u r R o e l a n d V e r e e c k e n o u M a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , B e l l e v u e 5 , b o i t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a y a n t l e d r o i t d ' a g i r s e u l à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t n o t a m m e n t d e m o d i f i e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e n c o n s é q u e n c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e p r o c è s - v e r b a l i n c l u s : 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e s ; l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à t ' a r t i i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e